Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233"

Elisabet Aho
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha este Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa este Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Lounasheimo Paula, jäsensihteeri Koivuporras-Masuka Kirsi, tiedottaja Käsiteltävät asiat 15 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

2 Kepa ry ESITYSLISTA 2 (5) 17 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 18 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 1/2014 pöytäkirja on liitteenä 19A. esitys Merkitään hallituskokouksen 1/2014 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 20 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteessä 20A. Raportin liitteinä ovat - järjestöjen suositukset puolueiden vaaliohjelmiin liitteessä 20B - jäsenaloitteen ensimmäinen vuosi liitteessä 20C - luettelo jäsenaloitteista liitteessä 20C1 - raportti Kepan rekrytoinneista liitteessä 20D ja - luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen on liitteessä 20E. esitys Merkitään tiedoksi. 21 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2014 esitys Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus ja tässä tehtävässään se vastaa Kepan toiminnasta ja taloudesta. Hallitus siirtää päätösvaltaansa yhdistyksen palkatulle henkilökunnalle Kepan toiminnan ja hallinnon päivittäistä toimeenpanoa varten. Johto- ja taloussääntö määrittää luottamuselinten ja palkatun henkilökunnan väliset toimivaltasuhteet, siihen liittyvät delegointi- ja raportointiperiaatteet sekä vahvistaa Kepan varojen käyttöohjeet ja taloushallinnon periaatteet. päivitetystä johto- ja taloussäännöstä on liitteessä 21A.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 3 (5) 22 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Kampanja- ja viestintäjohtaja, ohjelmajohtaja Esittely hallituksen toimintakertomuksesi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteessä 22A. esitys Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelle TILINPÄÄTÖS 2013 Esittely Tilinpäätös vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 23A. Vuoden 2013 toteutuneet kulut ovat euroa. Tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä on ,70 euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi omaan pääomaan. esitys Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelle 2012 ja ylijäämän siirron pääomaan. 24 KEVÄTKOKOUKSEN OHJELMA JA ESITYSLISTA Esittely esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kehyksen toimiston tiloissa Helsingissä perjantaina Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu aamupäivän seminaari, jossa käsitellään jäsenkyselyn viime syksyn tuloksia. Seminaari tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden osallistua Kepan sisäisen toimintaympäristön arviointiin osana strategian puolivälin arviointia. Kevätkokouksen esityslista on liitteessä 24A. Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2014 esityslistan. 25 JÄSENASIAT 25.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 Kepa ry ESITYSLISTA 4 (5) YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 600 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Ruokkikaa nälkäiset ry, Reilu kauppa ry, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö ry ja Umuaka Dancing Club ry. Liitteessä 25.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan Erot Lastensuojelun keskusliitto ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ovat ilmoittaneet erostaan Kepasta. Molemmat ilmoittavat eron perusteeksi sen, ettei niillä ole nyt tai tulossa kehitysyhteistyöhankkeita. Liite 25.2A. esitys Merkitään tiedoksi. 26 PANKKITILIN AVAAMINEN OSUUSPANKISSA esitys Esitetään kahden pankkitilin avaamista Helsingin OP Pankki Oyj:ssä ja yhden Danske Bank -tilin sulkemista; liite 26A.

5 Kepa ry ESITYSLISTA 5 (5) 27 EDELLISEN HALLITUKSEN EVÄSTYKSET HALLITUSTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Edellinen hallitus arvioi toimintaansa kokouksessaan Saavutusten ohella hallitus tunnisti kehitysalueita, jotka se toivoi saatettavan evästykseksi uudelle aloittavalle hallitukselle. Itsearvioinnin tulokset ja evästykset ovat liitteessä 27A. esitys Hallitus päättää tavoitteistaan vuosille JÄSENKYSELYN 2013 TULOKSET esitys Ohjelmajohtaja Jäsenkyselyn vuoden 2013 johdon saatesanat ovat liitteessä 28A ja kyselyn tulokset liitteessä 28B. Hallitus merkitsee jäsenkyselyn tulokset ja johdon saatesanat tiedokseen. 29 ILMOITUSASIAT 30 MUUT ASIAT 30.1 Seuraava hallituksen kokous 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Seuraava kokous 5.5. on hallituksen keskustelu toimintaympäristön haasteista ja mahdollisuuksista. Tilaisuus on avoin myös henkilöstölle. Keskusteluja ryyditetään ulkopuolisten asiantuntijoiden alustuksilla. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Samankaltaiset tiedostot

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) KOKOUS 5/2014 Aika 16.6.2014 klo 09.00-16.00 Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu 18 00140 HELSINKI (09) 12 971 Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola