Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) KOKOUS 5/2014 Aika klo Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu HELSINKI (09) Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Alue/maajohto Ahola Helena, aluejohtaja, Mekong Hossain Masud, maajohtaja, Tansania Laitamo Sanna-Mari, maajohtaja, Nicaragua Tuominen Minna, maajohtaja, Mosambik Henkilöstö Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Vieraat Mustonen Eija, fasilitaattori

2 Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) Käsiteltävät asiat 47 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 49 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 50 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 51 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Pöytäkirjat hallituksen kokouksista 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 ovat liitteinä 51A, 51B ja 51C. Merkitään kyseiset pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. esitys Merkitään hallituskokousten 2/2014, 3/2014 ja 4/2014 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. 52 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 52A. Raportin liitteinä ovat tilannepäivitys järjestöjen eduskuntavaalikampanjan valmisteluista, liite 52B, ja luettelo uusista, jälkeen aloittaneista työntekijöistä, liite 52C. esitys Merkitään tiedoksi.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) 53 STRATEGIAN PUOLIVÄLIN ARVIOINTI Toiminnanjohtaja Kepan henkilöstö Helsingissä ja maatoimistoissa on arvioinut kuluneen kevään aikana strategian toimeenpanoa sekä tavoitteiden ja painopisteiden tarkoituksenmukaisuutta, ja tätä täydennettiin toimivan johdon arvioinnilla supermittareiden valossa. Ohjelmayksikön tiimit Helsingissä sekä alue- ja maatoimistot arvioivat toimintaympäristön trendejä ja miten hyvin nykyinen strategia vastaa tunnistettuihin haasteisiin. Trendien arviointia ryyditettiin neljällä teemakeskustelulla, joissa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi kevätkokouksen seminaarissa työskenneltiin jäsenistön kanssa jäsenhaastattelujen tulosten parissa, ja haettiin palautetta strategian elävät jäsensuhteet -linjauksen toteutumisesta. Päivitysehdotukset koskevat suurimmalta osin ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön trendejä. Strategian tavoitteiden nykyiset kirjaukset antavat riittävästi tilaa ottaa huomioon trendeissä tapahtuvat täsmennykset. Diaspora-jäsenjärjestöjen tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota, kun suunnitellaan Kepan tuen ja palveluiden tarjontaa. Evästyksiä seuraavan strategian laatimiseksi, kuten irtipääsyä vision sisäänpäinkääntyneisyydestä tai yrityssektorin roolin vahvistumiseen reagoinnista, on esitetty yhteenvedon kommenteissa. Arvioinnin yhteenveto ja suositukset muutoksista ja päivityksistä strategiaan ovat liitteessä 53A Strategian päivitys. Strategian toimeenpanon arviointia on liitteissä 53B Helikopterit 2013 yhteenveto ja 53C Strategian seurantasuunnitelma supermittareittain. esitys Hallitus keskustelee strategian toimeenpanon ja puolivälinarvioinnin yhteenvedoista ja päättää strategiaan tehtävistä päivityksistä. 54 JÄSENASIAT 54.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä 90 euroa/kalenterivuosi

4 Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) jäsentä 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 600 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut kuusi järjestöä: Ruokkikaa nälkäiset ry, Reilu kauppa ry, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö ry, Umuaka Dancing Club ry, Demar Educational Trust / Gambian kouluavustusjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry. Liitteessä 54.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan Erot Lastensuojelun Keskusliitto ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ovat ilmoittaneet erostaan Kepasta. Molemmat ilmoittavat eron perusteeksi sen, ettei niillä ole nyt tai tulossa kehitysyhteistyöhankkeita. Liite 54.2A. esitys Merkitään tiedoksi. 55 HALLITUKSEN EDUSTAJA AEPF-JAOSTOSSA Ohjelmajohtaja Hallitus päätti kokouksessaan maaliskuussa, että sen edustaja Kepan AEPF-jaostoon (Asia Europe People s Forum) kaudelle nimetään joko hallituksen jäsenten joukosta ja jos hallituksen jäsenten keskuudesta ei löydy ehdokasta, hallitus valitsee tehtävään muun asettamansa ehdokkaan ja että johto valmistelee esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Tehtävään esitetään nyt Joona Pietarilaa Kambodzhan ystävyysseura ry:stä, ja tämä varmistunee ennen kokousta. esitys Hallitus päättää nimetä Joona Pietarilan hallituksen edustajaksi AEPF-jaostoon kaudelle

5 Kepa ry ESITYSLISTA 5/ (5) 56 ILMOITUSASIAT 57 MUUT ASIAT 57.1 Henkilöstöraportti 57.2 Seuraava hallituksen kokous 58 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kepan henkilöstöraportti on liitteessä 57.1A. Hallituksen seuraava kokous on maanantaina 8.9., ja se pidetään Kepan toimistolla. Lokakuun kokoukselle etsitään kokoustilaa Helsingissä majaansa pitävästä Kepan jäsenjärjestöstä. Kirkon Ulkomaanavun edustaja onkin kutsunut pitämään kokouksen järjestön uusissa toimitiloissa Etelärannassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.