ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2016 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 10.11.2016 klo 15.30-19.45 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasali Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Jalo Erkki, paikalla 15.42-19.45 Korri Ritva Pesonen Risto Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Riikonen Kyösti Suutari Tero, paikalla 15.52-19.45 Tuomala Hannu, poistui 17.36 Vainio Marja-Leena Varjola Liisa Viljakainen Hannele poissa Tähtinen Sanna muut Mynttinen Anne kokouksen sihteeri Solje Pentti kanttori, läsnä 114. :n soitto- ja laulunäytteen aikana, sekä palautteen anto Vallasvuori Kirsi kanttori, läsnä 114. :n soitto- ja laulunäytteen aikana, sekä palautteen anto Asiat 110-124 Käsiteltävät asiat: 110. Kokouksen avaus 111. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 112. Pöytäkirjantarkastajien valinta 113. Työjärjestyksen hyväksyminen 114. Kanttorin virka 115. Avustusanomus kv-lähetysopintojen työharjoittelumatkaan 116. Hilja Hyytiäisen muistorahaston stipendianomukset 117. Kouvolan seudun palvelevan puhelimen johtosäännön -muutosesitys 118. Henkilöstöstrategia -työryhmän nimittäminen 119. Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 120. Viranhaltijapäätökset 121. Ilmoitusasiat 122. Muut mahdolliset asiat 123. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 124. Kokouksen päätös
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 2 110. Alkuhartaus ja kokouksen avaus Kirkkoherra Heikki Heinonen piti lyhyen alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 111. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 112. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Marjatta Raskinen ja Jussi Raukko. Sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti to 17.11.2016 ja tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan ennen seuraavan kokouksen alkua. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Raukko ja Kyösti Riikonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti to 17.11.2016 ja allekirjoitetaan ennen seuraavan kokouksen alkua.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 3 113. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 114. Kanttorin virka päätti kokouksessaan 8.9.2016, 80, julistaa kanttorin viran haettavaksi kanttori Eliisa Pokin irtisanouduttua virasta 1.2.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kanttorin viran haastatteluryhmään nimettiin kirkkoherra Heikki Heinonen, kanttori Pentti Solje sekä seurakuntaneuvoston istä Elina Lehtomäki, Marja-Leena Vainio, Liisa Varjola. Kanttorin virkaa koskeva hakuilmoitus oli nähtävänä Anjalankosken seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 15.9. - 14.10.2016 välisenä aikana, Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuilla, TE-palveluiden sivuilla, evl.fi -rekrytointisivuilla ja Oikotiellä. Määräaikaan 14.10.2016 klo 15 mennessä hakemuksia saapui 4, joista seurakuntaneuvoston valitsema haastatteluryhmä valitsi kaksi hakijaa haastateltavaksi. Myöhemmin kävi ilmi, että toinen kutsuista ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Haastateltavaksi kutsuttiin kanttori Jouni Vaaja. Ansioluettelo ohessa, hlötunnus peitetty (liite 1). KIRKKOHERRAN EHDOTUS Suoritetun haastattelun ja annetun soittonäytteen perusteella keskustellaan kanttorin valinnasta ja päätetään valinnasta tai tarvittaessa jatkotoimenpiteistä hakijoiden vähyyden vuoksi. KÄSITTELY Haastattelun ja soittonäytteen ja kanttoreilta saadun palautteen jälkeen keskusteltiin asiasta. Koska päteviä hakijoita oli vain yksi, päätettiin julistaa virka uudelleen avoimeksi, hakuaika 20.12.2016 asti. Hakijoiden vähyyden vuoksi kanttorin virka avataan uudelleen hakuun. Määräaika hakemusten jättämiselle on ti 20.12.2016 klo 15.00 asti. Edelliset kelpoiset hakijat otetaan huomioon. 115. Avustusanomus kv-lähetysopintojen työharjoittelumatkaan Hanna Perälä anoo seurakunnalta avustusta Kansanlähetyksen kansainvälisen lähetystyön linjan opiskelujen, Steiger-lähetysjärjestön
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 4 työharjoitteluun Uudessa-Seelannissa. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Myönnetään avustus Hanna Perälälle, 250 euroa, työharjoittelumatkan kulujen kattamiseen. Hyväksyttiin päätösehdotus. 116. Hilja Hyytiäisen muistorahaston stipendianomukset Hilja Hyytiäisen muistorahaston stipendianomus ilmoitus julkaistiin 6.10.2016 ilmestyneessä Keskilaaksossa sekä seurakunnan kotisivuilla. Hakuajan päättymiseen (31.10.2016) mennessä stipendianomuksia tuli viisi (5) kappaletta. Yhteenveto hakijoista (liite 2). KIRKKOHERRAN EHDOTUS myöntää stipendit, jaettuna vuotuinen stipendisumma 1200 tasan hakijoiden kesken. Hyväksyttiin päätösehdotus. 117. Kouvolan seudun palvelevan puhelimen johtosäännön muutos -esitys Risto Pesonen on toimittanut Anjalankosken seurakuntaneuvostolle esityksen hyväksyttäväksi edelleen toimitusta varten yhteiselle kirkkoneuvostolle (liite 3). KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään Risto Pesosen laatima esitys palvelevan puhelimen johtosäännön muuttamiseksi ja toimitetaan YKN:lle. Hyväksyttiin päätösehdotus ja toimitetaan esitys Anjalankosken seurakunnan puolesta YKN:lle käsittelyyn.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 5 118. Henkilöstöstrategia -työryhmän nimittäminen Henkilöstöstrategian tulee seurata vallitsevaa taloustilannetta. Tilannetta seuraamaan nimitetään työryhmä. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Nimitetään työryhmä henkilöstöstrategian ajankohtaisiin tarpeisiin. Nimitettiin työryhmään Marja-Leena Vainio, Elina Lehtomäki, Erkki Jalo ja Heikki Heinonen. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa 2017. 119. Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 1. Yleistä Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2). Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2). Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 ) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 ). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 6 lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. ja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. t päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3. Piirteitä vuoden 2017 talousarviosta Vuoden 2017 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 8.6.2016. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17.5 milj. euroa, joka on 2,7 % tilinpäätöstä 2015 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,35 milj. euroa, 65 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2017 on 15,5 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7 milj. euroa. Vuosikate 903 770 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 1,3 milj. euroa, eikä poistoja 1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on -483 080 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian toimeenpano ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2019 pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotus 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019 liittenä 4. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion sekä vuosia 2018-2019 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä. Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion hyväksymistä pois lukien Myllykosken kirkon rakennussuunnitelman budjetointi investointiosasta. Investointiohjelmassa oleva Myllykosken kirkon rakennussuunnitelma pidetään alkuperäisen suunnitelman aikataulussa. Myös väistötilojen vuokrasopimuksen päättyminen tukee pitäytymistä aiemmin hyväksytyssä aikataulussa. v. 2017 200.000,- v. 2018 1.000.000,- v. 2019 1.000.000,- Muutoin esitetään vuosia 2018-19 koskevan toiminta ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 7 120. Viranhaltijapäätökset Ei viranhaltijapäätöksiä. 121. Ilmoitusasiat 1. n seuraava kokous on to 15.12. klo 16 Puhjonrannan leirikeskuksen auditoriossa ja kokouksen jälkeen klo 18 yhteinen jouluateria. Merkittiin tiedoksi 2. n kokous to 5.1.2017 klo 15.00 Myllykosken kirkon seurakuntasalissa, esityslistalla uudelleen avattu kanttorin virka. Merkittiin tiedoksi 122. Muut asiat Ei muita asioita. 123. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan (liite 5). 124. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.45.
ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 8 Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja ANNE MYNTTINEN Anne Mynttinen, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola 17.11.2016 JUSSI RAUKKO Jussi Raukko KYÖSTI RIIKONEN Kyösti Riikonen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 17.-30.11.2016 seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla 16.11.2017 lähtien nähtävillä olon loppuun asti.