Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 1 Johtoryhmä 06.09.2016 Aika 06.09.2016 08:15-10:25 Paikka Tönölä Osallistujat Läsnä olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä poissa Puheenjohtaja Risto Kortelainen n johtaja x Satu Auvinen perhe- ja sos.palv. johtaja x Merja Ikäheimonen tietohallintojohtaja x Riikka Juhakoski ylilääkäri x Niina Kaukonen vanhus- ja vammaispalv. johtaja x Jarmo J Koski terveyspalvelujen johtaja x Senja Kuiri hallintoylihoitaja x Pasi Marjakangas hallintojohtaja, sihteeri x Minna Mutanen mielenterv. ja päihdepalv. johtaja x Kati Myllymäki johtajaylilääkäri x Veli Matti Thure tukipalvelujohtaja x Vesa Vestala talousjohtaja x Merja Vihanto henkilöstöjohtaja x Asiantuntija Jarmo Lappalainen ylilääkäri x Muut läsnäolijat Terhi Väisänen henkilöstön edustaja x Sirpa Pirskanen henkilöstön edustaja x Jouni Vauhkonen tiedottaja x Sihteeri Pasi Marjakangas Käsitellyt asiat 29-36
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 2 Johtoryhmä 06.09.2016 Käsitellyt asiat: Asia Otsikko Sivu 29 Vastuualueiden johtoryhmien pöytäkirjojen julkaiseminen siirtymäaikana 3 30 Essoten talousarvion laadintaprosessi 4 31 Hallituksen 12.9.2016 kokouksen asialista 6 32 Haettavaksi julistettavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät 7 33 Henkilöstön täyttöluvat 8 34 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisrakenne 9 35 Puhelinvaihteen siirtymävaiheen kulut 10 36 Hallintosäännön valmistelu 11
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 3 Johtoryhmä 29 06.09.2016 Vastuualueiden johtoryhmien pöytäkirjojen julkaiseminen siirtymäaikana Johtoryhmä 29 Asian valmistelija hallintojohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601. Valmisteilla olevan hallintosäännön mukaan ssä on joh to ryh mä sekä kuusi vastuualueiden johtoryhmää. Joh to ryh mien esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan hyödyntäen Dynasty -asian hallin ta jär jes tel mää. Kuntayhtymän johtoryhmän pöytäkirjat on julkaistu intran lisäksi Es so ten nettisivuilla, jotta myös kunnista siirtyvällä henkilöstöllä on mahdollisuus lukea niitä. Johtoryhmän on syytä linjata, että vas taavaa käytäntöä noudatetaan myös vastuualueiden joh to ryh mien osalta vuoden 2016 loppuun saakka tai kun koko siir ty väl lä henkilöstöllä on pääsy intraan. Johtoryhmien pöytäkirjat ja valmisteluryhmien muistiot julkaistaan Essoten nettisivuilla vuoden 2016 loppuun saakka, kunnes saadaan koko henkilöstölle käyttöön ekstranetti tai intranetti.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 4 Johtoryhmä 30 06.09.2016 Essoten talousarvion laadintaprosessi Johtoryhmä 30 Asian valmistelija hallintojohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601. Essoten talousarvion laadinta vuodelle 2017 on käyn nis ty mäs sä. Talousarvion laadinnan lähtököhtana on vuoden 2015 ti lin pää töksen nettomenot + 0,5 % sekä mahdolliset muutosvaiheen ku lut. Talousarvio toiminnaltaan laajentuneelle lle laa di taan vastuualueittain yhdistämällä vanhan n ja kun tien sosiaali- ja terveyspalvelujen luvut huomioiden henkilöstön muutok set sekä edellä kerrottu talousarvioraami. Tällä hetkellä hen kilös tön sijoittuminen kustannuspaikoittain on osittain te ke mät tä. Vastuualueille ei ole vielä annettu kirjallista ohjeistusta ta lous ar vion laadintaan budjettiprosessin etenemisestä aikatauluineen ja muine ohjeineen. Johtoryhmä keskustelee talousarvion laadinnasta ja an nettavasta ohjeistuksesta sekä sopii valmistelun aikataulut (joh to ryh män talousarvioseminaari, hallituksen talousarvioseminaari ja hallituksen esityksen tekemisestä valtuustolle). Lisäksi joh to ryh mä sopii talousraportoinnin aikatauluista johtoryhmässä ja hal li tuk sessa. Talousarvion ensimmäinen versio on valmis 20.9. Tämän jäl keen talousarviota muokataan ssä huomioiden omis ta ja ohjauk sen näkökulmat. Alustava talousarvio menee hal li tuk seen 27.10. Hallituksen TA-seminaari on 10.11. ja ta lous ar vio ko kous on 17.11. Valtuustossa talousarvio on 9.12. Johtoryhmän TA-seminaari on 26.9., jossa perehdytään ta lous arvion tavoitteisiin ja euroihin. Kuntayhtymäjohtajan esitys ta lous arviok si 2017 valmistuu loka-marraskuun vaihteessa. Talousarvioon henkilöstön palkat tulevat valmiiksi TA-pohjaan lasket tui na, kun henkilöstön sijoittuminen kustannuspaikoille ni mi tasol la on varmistunut. Keskeiset toimintatavoitteet asetetaan sen jälkeen, kun vastuualueet ovat esittäneet omat eh do tuk sen sa suoritteiksi. Nämä tallennetaan Forecast -ohjelmaan. Kilpailukyky-sopimus tarkoittaa laskennallisesti noin 1,5 pro sen tin pienennystä henkilöstökuluihin, joka parantaa n tuotta vuut ta. Vuoden 2017 investointeihin on suunniteltu varattavaksi yh teen sä 5 milj. euroa (rakennusinvestoinnit 2 milj. euroa, lai te han kin nat 1,5
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 5 Johtoryhmä 30 06.09.2016 milj.euroa, atk-sovellukset 1,5 milj. euroa). Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukai ses ti. Vuonna 2017 hinnoittelu on 10 % kapitaation, 40 % to delli sen käytön mukaan ja 50 % edellisen kolmen vuoden käy tön mukaan. Talousjohtaja valmistelee konkreettiset ohjeet talousarvion laa dintaa varten, ohjeet annetaan vastuualuejohtajille ja hallinnon joh tajille 9.9. mennessä.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 6 Johtoryhmä 31 06.09.2016 Hallituksen 12.9.2016 kokouksen asialista Johtoryhmä 31 Asian valmistelija n johtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677. 1. Organisaation perusrakenne 2. Hallintosääntö iltakouluasiana ja muuttuneet aikataulut 3. Henkilökunnan pysäköinti Johtoryhmä täydentää asialistan. Johtoryhmä merkitsi asian tiedoksi.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 7 Johtoryhmä 32 06.09.2016 Haettavaksi julistettavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät Johtoryhmä 32 Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Merja Vihanto, 044 351 2382. Johtoryhmälle esitetään, että seuraavat virat ja työ so pi mus suh teiset tehtävät julistetaan haettaviksi: Psykiatriset palvelut - 115588, sairaanhoitaja (46490091), nuorisopsykiatrian pkl - 115596, mielenterveyshoitaja (32825023), psykiatria os. 2-115569, sairaanhoitaja (46490541), psykiatria os. 7-115787, sairaanhoitaja (46490274), psykiatrian pkl - 115789, sairaanhoitaja (46490266), nuorisopsykiatrian os. Somaattiset palvelut (elektiivinen prosessi) - 1154665, sairaanhoitaja (46490053), endoskopia Hyväksyttiin virat ja työsopimussuhteiset tehtävät haettaviksi.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 8 Johtoryhmä 33 06.09.2016 Henkilöstön täyttöluvat Johtoryhmä 33 Asian valmistelija n johtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677. HR:n valmistelua käsitellään jokaisessa johtoryhmässä omana asiakohtanaan, näin rekrytoinnit voidaan harkita kokonaisuutena yli vastuualueiden. Hyväksyttiin käytäntö henkilöstön täyttöluvissa.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 9 Johtoryhmä 34 06.09.2016 Sosiaali- ja terveysalan kehittämisrakenne Johtoryhmä 34 Asian valmistelija n johtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677. ISO-yhdistyksen (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanna tus yh dis tys ry) toiminnalla tuetaan sosiaalialan osaamisen jat kuvaa kehittämistä toimimalla ISOn virallisena taus tayh teisönä. Johtoryhmä keskustelee mikä ESSOTEn kehittämisyksikön suhde olisi ISO-yhdistykseen ja olisiko ESSOTE 1.1.2017 alkaen ISO-yhdistyksen jäsen. Vuosimaksu on noin 8.000 euroa vuodessa. Satu valmistelee asian hallitukseen päätöksentekoa varten. Johtoryhmä piti vuosimaksua jäsenyydestä korkeana.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 10 Johtoryhmä 35 06.09.2016 Puhelinvaihteen siirtymävaiheen kulut Johtoryhmä 35 Asian valmistelija hallintojohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601. Tämän hetken tiedon mukaan Mikkelin kaupunki haluaisi siirtää kun ta yh ty mäl le noin 200 lankaliittymää. Lankaliittymien pu he lin kulut ovat huomattavan korkeat noin 1 euroa/minuutti. Lisäksi vaihtees ta yhdistäminen lankaliittymään on maksullista toisin kuin omiin mobiililiittymiin. Vaikka liittymät irtisanottaisiin no peas ti kin ja vaihdettaisiin mobiililiittymiin, voi lle ai heu tua ylimääräisiä kustannuksia alkuvuoden aikana. Periaatteena tulee olla, että n käytössä olevat pu helin liit ty mät ovat mobiileja ja vain varautumisen ja häi riö ti lan tei den näkökulmasta voi olla joitakin lankaliittymiä. Johtoryhmä keskustelee siirtyvistä lankaliittymistä sekä toi men piteis tä, mikäli ne siirtyvät lle. Johtoryhmä linjasi, että ei ota vastaan lan ka liit ty miä, vaan hankkii siirtyvälle henkilöstölle uudet mobiililiittymät. Va rau tumis ta varten kunnista voi siirtyä lle ai noas taan muutamia lankaliittymiä. Kuntayhtymän puolelta Merja Ikäheimonen ja Veli Matti Thure hoitavat asiaa.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 11 Johtoryhmä 4 15.08.2016 Johtoryhmä 14 23.08.2016 Johtoryhmä 19 30.08.2016 Johtoryhmä 36 06.09.2016 Hallintosäännön valmistelu Johtoryhmä 4 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen n hal lin tosään töä on kirjoitettu loppukesän aikana ja luonnos tästä on toi mitet tu johtoryhmän jäsenille kommenteille. Hal lin to sään nös tä käytiin lähetekeskustelu viime kokouksessa. Hallituksessa hallintosääntö on varsinaisessa käsittelyssä 21.9.2016 ja valtuustoon hallintosääntö menee 29.9.2016. YT-toimi eli mes sä hal lin to sään tö on 20.9.2016. Hallintosääntö on tarkoitus saada voimaan 1.10.2016. Johtoryhmä jatkaa hallintosääntöluonnoksen käsittelyä. Siiretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Johtoryhmä 14 Hallintosääntöä on muokattu johtoryhmän jäseniltä saatujen palautteiden perusteella ja uusi versio on toimitettu sähköpostitse jäsenille. Johtoryhmää jatkaa asian käsittelyä. Johtoryhmä käsitteli hallintosääntöluonnosta ja teki siihen muutamia muutoksia. Hallintosäännön käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Johtoryhmä 19 Asian valmistelija hallintojohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601. Johtoryhmä jatkaa hallintosäännön käsittelyä. Johtoryhmä käsitteli hallintosäännön. Hallintosääntö on lähetetty kom men teil le henkilöstöjärjestöjen edustajille ja tilintarkastajalle. Ta lous-, hallinto- ja tukipalvelutyöryhmä käsittelee hal lin to sään töä kokouksessaan tänään ja hallitus iltakoulussaan kes ki viik ko na. Hallintosääntöön tehdään vielä saatujen kommenttien jäl keen tarkistuksia ennen päätöskäsittelyä.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 4/2016 12 Johtoryhmä 4 15.08.2016 Johtoryhmä 14 23.08.2016 Johtoryhmä 19 30.08.2016 Johtoryhmä 36 06.09.2016 Johtoryhmä 36 Asian valmistelija hallintojohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601. Hallintosääntö on parhaillaan kommentoitavana eri tahoilla ja hal lituk sen iltakoulussa hallintosääntöä käsitellään 12.9. Tämän jälkeen hallintosääntöä käsitellään vielä johtoryhmässä 13.9. en nen kuin se menee varsinaiseen päätöksentekoon hal li tuk seen 21.9. ja valtuustoon 29.9. Yt-toimielimessä hallintosääntö on 20.9. Johtoryhmä merkitsee hallintosäännön käsittelyvaiheen tie dok si. Lisäksi kokouksessa kerrotaan tähän mennessä saadut kommentit. Johtoryhmä merkitsi hallintosäännön valmisteluvaiheen ja tähän mennessä saadut kommentit tiedoksi.