Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin yhteensä 230.014 euroa ja toteutuneet toimintatulot olivat 380.732,45 euroa. Toimintatuloja kertyi 150.718,45 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Tämä johtui osaksi siitä, että puunmyyntituloja kertyi ennakoitua paremmin. Puunmyyntituloja saatiin vuonna 2009 yhteensä 146.105,96 koska tällöin tilitettiin vuoden 2008 puukaupan loppuerät. Toimintakulut yhteensä budjetissa oli 3.009.079 euroa ja toteutuneet käyttötalousosan toimintakulut olivat 2.898.894,21 euroa. Toimintakulut alittuivat 110.184,79 euroa. Näin ollen toimintakatteen alijäämäksi muodostui 2.518.161,76 euroa. Toimintakatteen osalta budjetti alittui 260.903,24 euroa ja tämä johtui siitä, että toimintatuloja saatiin budjetoitua enemmän ja toimintakulut alittuivat. Käyttötalousosan budjetin ylitykset on esitetty tehtäväalueittain erillisenä liitteenä. Investointimäärärahat eivät ylittyneet. Esitys, VsTj: Kn 23.3.2010 33 Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi esityslistan liitteenä olevat tehtäväalueiden määrärahojen ylitykset ja niiden perustelut. Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen Kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahaylistykset esitetyn mukaisesti
7 LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Liite 2: Tilinpäätös Kirkkojärjestyksen 15:9:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Taloudellisesti vuosi 2009 oli seurakunnalle hyvä. Toimintatuottoja saatiin 380.732,45 euroa. Toimintakulut olivat 2.898.894,21 euroa. Näin ollen toimintakate osoittaa alijäämää 2.518.161,76 euroa. Verotulokehitys oli myönteinen seurakunnalle. Verotuloja saatiin yhteensä 3.145.134,96 euroa, joista kirkollisveron osuus on 2.946.818,95 euroa ja yhteisöverojen osuus 198.316,01 euroa. Verotulojen kertyminen vaikutti seurakunnan tilinpäätökseen myönteisesti. Vuosikate osoitti 520.017,71 euroa ylijäämää ja poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos osoitti ylijäämää 280.094,69 euroa. Investointimenot vuonna 2009 olivat yhteensä 142.824,17 euroa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 39,25 euroa kuuluu liitteineen seurakunnan tilinpäätökseen ja hyväksytään seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Työalat ovat laatineet omat toimintakertomuksensa vuodesta 2009.
Esitys, VsTj: Esitän, että taloudellinen jaosto omalta osaltaan käsittelee Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja päättää esittää kirkkoneuvostolle (1) että kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 280.094,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kn23.3.2010 34 Kirkkoneuvosto omalta osaltaan hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 280.094,69 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja päätti siirtää tilikauden 2009 ylijäämän 280.094,69 euroa edellisten vuosien yli/alajäämätilille
8 LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS/VASTUUVAPAUS VUODELTA 2009 Liite 2: Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastuskertomus Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastajat JHTTtilintarkastaja Esko Säilä, Raimo Nikkari, Terttu Holma ja Pentti Kangasluoma ovat luovuttaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksen suorittamisesta. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan. Esitys, VsTj: Kn 25.5.2010 64 Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksesta kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin esityksen mukaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta 2009. Kirkkovaltuusto myönsi seurakunnan hallinto ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vastuuvapauden vuodelta 2009.
9 ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Liite 3: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009 Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirin hengellisen työn johtokunta käsitteli kokouksessaan 23.2.2010 vuoden 2009 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi. Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirin hengellisen työn tilinpäätös osoittaa vuodelta 2009 ylijäämää 3.566,29 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 139.102 euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat 136.203,26 euroa. Korkotuottoja kertyi vuodelta 2009 yhteensä 728,11 euroa. Esitys, VsTj: Kn 23.3.2010 32 Taloudellinen jaosto hyväksyy omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille. Taloudellinen jaosto hyväksyi esityksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 Etelä- ja keskipohjanmaan erityishuoltopiirin johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille. Kirkkovaltuusto vahvisti Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä päätti, että tilikauden alijäämä 3.566,29 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.
10 ETELÄ-KESKIPOHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS/VASTUUVAPAUS VUODELTA 2009 Liite 3: Etelä- ja keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn tilintarkastuskertomus Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastajat JHTTtilintarkastaja Esko Säilä, Raimo Nikkari, Terttu Holma ja Pentti Kangasluoma ovat luovuttaneet tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksen suorittamisesta. Kertomuksessa ei ole muistutuksia tilivelvollisia kohtaan. Esitys, VsTj: Kn 25.5.2010 65 Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvoston kautta tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen vuoden 2009 tilintarkastuksesta kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin esityksen mukaan Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta 2009. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja myöntää vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta 2009.
11 TERTTU HOLMAN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA Liite 4 Kokouksessaan 16.1.2007 kirkkovaltuusto valitsi vuositilintarkastajiksi Esko Säilän, Terttu Holman, Pentti Kangasluoman ja Raimo Nikkarin. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Säilä. Varavuositilintarkastajiksi valittiin Jouko Metsä-Ketelä, Heikki Malkola, Risto Linkoaho ja Pekka Latomäki. Terttu Holma pyytää 5.5.2010 päivätyllä kirjeellään eroa tilintarkastajan luottamustoimestaan koska hänen kotikuntansa ja seurakuntansa ovat muuttuneet 1.5.2010. KJ 15:10 ja varainhoitosäännön 40 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTM-tilintarkastaja) ja julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Esitys, TR: Kn 25.5.2010 66 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. myöntäisi eron Terttu Holmalle tilintarkastajan luottamustoimesta 2. valitsisi Terttu Holman tilalle vuositilintarkastajan toimikauden 2010 loppuun saakka. päätti 1. esityksen mukaan 2. esityksen mukaan päätti 1. myöntää eron Terttu Holmalle tilintarkastajan luottamustoimesta 2. valita Terttu Holman tilalle vuositilintarkastajaksi Ritva Vilpakan toimikauden 2010 loppuun saakka.
12 VAALIKUULUTUSTEN LEHTI-ILMOITUKSET KJ 23:2 2.mom. nojalla kirkkovaltuusto päättää lehdestä, jossa kuulutus on ilmoitettava. Tähän asti ilmoituslehtenä on käytetty Lapuan Sanomia sekä osittain Lapuan Linkkiä. Esitys, Tr: Kn 2.3.2010 12 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta käyttää seurakuntavaalien ilmoituslehtenä Lapuan Sanomia ja Lapuan Linkkiä. hyväksyi esityksen. hyväksyi esityksen. Teppo Ylitalo ja Juha Ikola olivat esteellisiä eivätkä osallistunet tämän pykälän käsittelyyn. 13 ÄÄNESTYSPAIKAT KVJ:n 2:51 mukaan äänestyspaikoista päättää kirkkovaltuusto. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka, jossa vaalitoimitus on 14.11.2010 aloitettava jumalanpalveluksen jälkeen. Toisen vaalipäivän 15.11. osalta kirkkovaltuusto voi päättää äänestyspaikaksi esim. seurakuntatalon. Varsinaiset vaalit ovat kaksipäiväiset. Ennakkoäänestys on 1.-5.11.2010 kirkkoherranvirastossa klo 9-18 ja/tai muissa vaalilautakunnan päättämissä paikoissa, esim. Tiistenjoki, Kauhajärvi, Hellanmaa, Kaaranmännikkö. Kyseeseen voisivat tulla myös marketit, oppilaitokset jne. Kotiäänestys on 1.-4.11.2010 klo 9-20 ja 5.11.2010. klo 9-16. Esitys, Tr: Kn 2.3.2010 13 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että äänestyspaikkana sunnuntaina 14.11.2010 on tuomiokirkko ja maanantaina 15.11.2010 seurakuntatalo. Vaalilautakunta päättää muista äänestyspaikoista. hyväksyi esityksen kirkkovaltuusto päätti, että äänestyspaikkana sunnuntaina 14.11.2010 on tuomiokirkko ja maanantaina 15.11.2010 seurakuntatalo.