Sisällysluettelo LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 44 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 45 Käsittelyjärjestys... 4 46 Talouden toteutuma 31.3.2015... 5 Liite: toteumaraportti... 6 47 Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015... 7 Liite: valtiovarainministeriön päätös... 10 Liite: maksuerittely... 13 48 Esiopetuksen järjestäminen/esiopetuspaikkojen vahvistaminen lukuvuonna 2015-2016... 14 Liite: esiopetukseen hakeutuneet v. 2009 syntyneet lapset... 16 49 Iloa Vanhemmuuteen - Lapsiperheen toimiva palvelukokonaisuus hanke osana KASTEohjelmaa... 17 Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä... 18 Liite: hankkeen menot ja rahoitus... 26 50 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2015... 27 Liite: luettelo avustusta hakeneista ja jakoehdotus... 28 51 Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto ry:n perustamisasiakirjan allekirjoitusoikeus... 29 52 Viranhaltijoiden 21.4.2015 mennessä saapuneet päätökset... 30 53 Muut asiat... 31
-1, LANULA 28.4.2015 17:00 Sivu 1 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Yla-Kujala Petri Muut osallistujat Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Henriksson Juha opetustoimen johtaja Ruotsalainen Leena nuorisotoimen johtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Roininen Martta nuorisovaltuutettu Havumäki Mindi varanuorisovaltuutettu Poissa Rasi Leena controller ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Anne Rosendal Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 43 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 4.5.2015 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 5.5.2015, klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies
43, LANULA 28.4.2015 17:00 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje
44, LANULA 28.4.2015 17:00 Sivu 3 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jani Kansonen ja Rita Komulainen. Seuraavana vuorossa ovat Kimmo Nironen ja Suvi Silvala. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
45, LANULA 28.4.2015 17:00 Sivu 4 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
46, LANULA 28.4.2015 17:00 KH: 555/2015 Sivu 5 Talouden toteutuma 31.3.2015 Lanula 28.4.2015 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Täytäntöönpanomääräysten mukaan vastuu- ja palvelualueiden on raportoitava taloudestaan toimielimelleen. Osavuosikatsaus tehdään puolivuosittain ja taloudellinen selvitys kuukausittain. Liitteenä olevan raportin mukaan menojen toteutuminen on talousarvion mukainen. Henkilöstömenoissa toteutuma näyttää hieman liian suurelta koska määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on vielä opetustoimessa keväällä 2015. Toimintatuotoissa hankerahoituksen osalta on vuoden alusta otettu käyttöön uusi kirjaamistapa, siinä ulkopuolinen hankerahoitus kirjataan tasetilille ja tuloutetaan talousarviotilille kuukausittain käytön mukaan. Sisäisissä kuluissa alenema johtuu siitä, että hyvinvointineuvolan lääkäriresurssien ostoa terveystoimelta ei ole vielä viety kirjanpitoon. Sisäiset vuokrat määriteltiin kuluvalle vuodelle uudelleen ja lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan vuokramenot laskivat tuntuvasti../. Toteutumaraportti liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
46, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: toteumaraportti Sivu 6 Toimintoalue Projekti LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) LANULA 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2015 1-3 2014 1-3 Muutos Muutos% 2015 1-3 2014 1-3 Muutos 2015 1-3 2014 1-3 30 Myyntituotot 144 028 178 078-34 050-19,12% 871 824 882 607-10 783 16,52% 20,18% 32 Maksutuotot 812 416 806 366 6 050 0,75% 3 504 000 3 400 900 103 100 23,19% 23,71% 33 Tuet ja avustukset 608 010 2 742 476-2 134 467-77,83% 290 500 315 500-25 000 209,30% 869,25% 34 Muut toimintatuotot 51 914 37 849 14 065 37,16% 153 826 155 426-1 600 33,75% 24,35% 3 Toimintatuotot 1 616 367 3 764 769-2 148 401-57,07% 4 820 150 4 754 433 65 717 33,53% 79,18% 40 Henkilöstökulut -12 428 320-12 237 219-191 100 1,56% -49 378 355-48 313 080-1 065 275 25,17% 25,33% 43 Palvelujen ostot -2 618 049-2 580 932-37 117 1,44% -11 408 489-11 129 818-278 671 22,95% 23,19% 45 Aineet, tarvikkeet -177 067-202 827 25 761-12,70% -1 063 164-1 036 964-26 200 16,65% 19,56% 47 Avustukset -719 574-788 742 69 168-8,77% -3 150 700-3 191 400 40 700 22,84% 24,71% 48 Muut toimintakulut -38 954-24 440-14 513 59,38% -260 737-256 888-3 849 14,94% 9,51% 4 Toimintakulut -15 981 964-15 834 162-147 802 0,93% -65 261 444-63 928 149-1 333 295 24,49% 24,77% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -14 365 596-12 069 393-2 296 203 19,03% -60 441 294-59 173 716-1 267 578 23,77% 20,40% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 4 346 2 062 2 284 110,81% 60 000 60 000 0 7,24% 3,44% S9 Sisäiset kulut -4 541 486-5 006 519 465 033-9,29% -19 996 965-20 794 525 797 560 22,71% 24,08% 4S Sisäiset erät -4 537 140-5 004 457 467 317-9,34% -19 936 965-20 734 525 797 560 22,76% 24,14% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -18 902 737-17 073 851-1 828 886 10,71% -80 378 259-79 908 241-470 018 23,52% 21,37% 6 Rah.tuotot ja -kulut 1 336 1 291 45 3,47% 0 0 0 /0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -18 901 400-17 072 559-1 828 841 10,71% -80 378 259-79 908 241-470 018 23,52% 21,37% 6S Sisäinen korko -4 248-7 290 3 042-41,73% 0 0 0 /0 /0 7 Poistot ja arvonal -112 261-127 783 15 522-12,15% -470 557-445 050-25 507 23,86% 28,71% TULOS TULOS -19 017 910-17 207 633-1 810 277 10,52% -80 848 816-80 353 291-495 524 23,52% 21,41% Ylijäämä / Alijäämä -19 017 910-17 207 633-1 810 277 10,52% -80 848 816-80 353 291-495 524 23,52% 21,41% 14.4.2015-1 - 10:01:24
47, LANULA 28.4.2015 17:00 KH: 132/2015 Sivu 7 Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015 Kh 7.4.2015 / 95 Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Controller Maija Spännäri, puh. 234 5214 Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) tuli voimaan 1.1.2010. Laissa luetellaan ne ns. kuntien valtionosuustehtävät, joiden käyttökustannuksiin valtionosuutta myönnetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta näistä tehtävistä säädetään mm. kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa, sosiaalihuoltolaissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa jne. Nykyisessä mallissa sektorikohtaiset eli peruspalvelujen rahoitus (yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, esi- ja perusopetuksen rahoitus sekä kulttuuritoimen rahoitus on yhdistetty. Valtionosuus suoritetaan kunnille kuukausittain. Toteutuvaan valtionosuuksien kokonaismäärään vaikuttaa nk. yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus, joka on Kotkan kaupungille negatiivinen. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 3.3.2015 / 21 käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän osuuden rahoituksesta. Päätös on tuotu kaupunginhallitukselle tiedoksi esityslistan edeltävässä pykälässä. Lisäksi kuukausittaisissa tilityksissä huomioidaan nk. kotikuntakorvaustulot (286 468 euroa) ja kotikuntakorvausmenot (-1 269 141 euroa), jotka aiheutuvat siitä, että oppilaan käydessä koulua toisen kunnan tai yksityisen ylläpitäjän koulussa, toteutetaan korvauksen laskutus kotikunnalta. Nämä kirjataan opetustoimen toimintatuloksi ja -menoksi. Taulukossa ovat tiedot Kotkan kaupungin vuoden 2015 peruspalvelujen rahoituksesta yhteensä, vähennettynä opetus- ja kulttuuritoimen muilla valtionosuuksilla. Summa viimeisellä rivillä kertoo kaupungin tuloslaskelman valtionosuudet-kohtaan tuloksi kirjautuvan euromäärän, 96 680 564 euroa.
47, LANULA 28.4.2015 17:00 KH: 132/2015 Sivu 8 Valtionosuuden laskentatekijät (milj. euroa) 2013 2014 2015 Muutos Yleinen osa 3,2 3,2 2,3-0,9 SOTE laskennalliset kustannukset 219,6 228,2 Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset 40,0 40,2 Kunnan peruspalvelujen laskennalliset kustannukset yhteensä 285,9 17,5 Valtionosuusjärjestelmän tasaus -0,6-0,6-11,5-10,9 Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 7. luvun mukaiset lisäykset ja vähennykset (mm. 8,9 9,6 10,3 0,7 veromenetysten kompensaatio) Kunnan omarahoitusosuus -172,0-180,1-192,8-12,7 Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta 99,0 100,5 94,2-6,3 Verotulotasaus -2,7-2,0 7,6 9,6 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (lukio, kansalaisopisto, aamu- ja iltapäivätoiminta, liikunta, nuoriso, museo) vähennettynä -7,8-7,4-5,1 2,3 omarahoitusosuudella Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1,7 0,0 0,0 0,0 Kaupungille maksettava valtionosuus 90,2 91,1 96,7 5,6./. Valtiovarainministeriön 31.12.2014 tekemä päätös VM/2633/02.02.06.00/2014 on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset ja löytyvät valtionvarainministeriön www-sivuilta kohdasta: http://vm.fi/documents/10623/307645/3.1.1.1_kunnan_peruspalvelujen_val tionosuus2015_tiedotnettiin.xls./. Maksuerittely Kotkan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2015. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. --------------- Lanula 28.4.2015 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209./. Valtiovarainministeriön 31.12.2014 tekemä päätös VM/2633/02.02.06.00/2014 on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset ja löytyvät valti-
47, LANULA 28.4.2015 17:00 KH: 132/2015 Sivu 9 onvarainministeriön www-sivuilta kohdasta: http://vm.fi/documents/10623/307645/3.1.1.1_kunnan_peruspalvelujen_val tionosuus2015_tiedotnettiin.xls./. Maksuerittely Kotkan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
47, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 10
47, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 11
47, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 12
47, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: maksuerittely Sivu 13
48, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 1008/2015 Sivu 14 Esiopetuksen järjestäminen/esiopetuspaikkojen vahvistaminen lukuvuonna 2015-2016 Lanula 28.4.2015 Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh: 234 7841 Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 lukien. Perusopetuslain (26 a ) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kotkassa esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintana alakoulujen tiloissa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä. Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka sen alakoulun yhteydestä, jossa hän oppilaaksi ottoalueen mukaisesti tulee aloittamaan perusopetuksen. Esiopetukseen ilmoittautuminen tulevaksi toimintavuodeksi järjestettiin peruskouluihin ilmoittautumisen yhteydessä 17.2.2015. Kunnan järjestämään velvoittavaan esiopetukseen on ilmoittautunut ilmoittautumispäivänä ja sen jälkeen yhteensä 521 lasta. Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen kouluilla yhteensä 506 lasta, Tiutisen koulun esiopetukseen 4 lasta ja ruotsinkieliseen esiopetukseen 11 lasta. Ikäluokasta 18 lasta on 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä ja heidän oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden alussa. Asukastietojen perusteella 2009 syntyneitä lapsia on Kotkassa 553. Esiopetusryhmät muodostetaan niin, että esiopetus ja päivähoito toteutuvat samassa toimipisteessä. Alakoulujen yhteydessä olevissa ryhmissä järjestetään täydentävä päivähoito. Koko esiopetuksella on kiinteä yhteys perusopetukseen ja kaikki esiopetusryhmät on suunniteltu sijoitettavaksi niin, että yhteistyö lähikoulun kanssa on mahdollista. Alkuluokkayhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen 1 2 luokkien välillä on käynnistynyt yhtä lukuun ottamatta kaikilla alakouluilla. Esiopetuspaikat lukuvuosi 2015 2016 Ryhmien muodostamisen perusteella esitetään vahvistettavaksi seuraavat esiopetuspaikat. Esiopetuspaikkoja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella sekä perusopetuksen yhteydessä on 14. Lasten määrän mukaisesti opetusryhmiä on 1 3 kussakin esiopetuspaikassa. - Kotkansaaren koulu - Hovinsaaren koulu - Mussalon koulu - Metsolan koulu - Ruonalan koulu/ päiväkoti - Aittakorven koulu - Pihkoon koulu/päiväkoti - Kyminkartanon koulu - Korkeakosken koulu/päiväkoti - Hakalan koulu - Rauhalan koulu - Otsolan koulu - Tavastilan koulu - Tiutisen koulu
48, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 1008/2015 Sivu 15./. Esiopetukseen ilmoittautuneet v. 2009 syntyneet lapset, yhteenveto liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää vahvistaa esiopetuspaikoiksi yllä luetellut esiopetuspaikat sekä merkitsee tiedoksi esiopetukseen ilmoittautuneiden määrän. Päätös: Oikaisuvaatimusohje
48, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: esiopetukseen hakeutuneet v. 2009 syntyneet lapset Sivu 16 Esiopetuksen järjestäminen 2015-2016 Esiopetukseen ilmoittautuneet v. 2009 syntyneet lapset Kotkansaaren alue Eo Eo+ph Kotkansaaren koulu 51 40 Hovinsaaren koulu 15 13 Metsolan koulu 29 21 95 74 Länsi-Kotkan alue Ruonalan koulu/päiväkoti 40 26 Aittakorven koulu 48 37 Pihkoon koulu 32 25 Mussalon koulu 71 59 191 147 Karhulan alue Tavastilan koulu 23 14 Otsolan koulu 59 43 Rauhalan koulu 32 24 Kyminkartanon koulu 44 37 Hakalan koulu 31 23 Korkeakosken koulu 31 26 220 167 Ilmoittautuneet yhteensä 506 388 Lisäksi esiopetusikäisiä tulee olemaan Englanninkielisessä leikkikoulussa 5 Ruotsinkielisessä esiopetuksessa 11 Tiutisen koulun esiopetuksessa 4 Ikäluokka paikkatiedon mukaan 553
49, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 1325/2014 Sivu 17 Iloa Vanhemmuuteen - Lapsiperheen toimiva palvelukokonaisuus hanke osana KASTEohjelmaa Lanula 28.4.2015 Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Varhaisen tuen palvelupäällikkö Tiina Palviainen, puh. 040 643 3263 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.9.2014 ( 89) Kotkan osallisuuden ILOA VANHEMMUUTEEN - lapsiperheen toimiva kokonaisuus, mikäli STM hyväksyy hanke-esityksen. Hankkeeseen haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta 537 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään STM/3643/2014 sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) mukaisen kehittämishankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 350 000 euroa, joka on tarkoitettu käytettäväksi 1.2.2015 31.10.2017 syntyneisiin kustannuksiin. Hanketta hallinnoi Porvoo ja muut osallistuvat kunnat ovat Kotka, Lohja, Loviisa Askola, Lapinjärvi ja Hanko. Kotkassa hanketta hallinnoi hyvinvointineuvola. Kehittämisohjelman kokonaiskustannukset Kotkan osalta ovat 116 316 ja kunnan omarahoitusosuus on 34 648, joka korvataan hankkeelle työpanosten siirrolla. Hankerahalla palkataan hankkeelle 50 %:n hanketyöntekijä, jonka kustannukset maksetaan hankerahoista../. STM:n valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen ja rahoituspäätös liitteinä. Esittelijä: Ehdotus: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta hyväksyy Kotkan osallisuuden ILOA VANHEMMUUTEEN -lapsiperheen toimiva kokonaisuus kehittämishankkeeseen STM:n ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Päätös: Oikaisuvaatimusohje
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 18
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 19
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 20
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 21
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 22
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 23
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 24
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 25
49, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: hankkeen menot ja rahoitus Sivu 26 HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS (euroa) Kotka Toimintokohtainen talousarvio Kaste-ohjelman valtionavustuksen hankehakemukseen Iloa vanhemmuuteen - Lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2015 2016 2017 2015-17 Henkilöstömenot, joista 17 840 49 648 0 67 488 Projektiin palkattava henkilöstö / Kotka 18 000 29 000 47 000 Työpanoksen siirto kunnalta* 14 000 20 648 34 648 Palvelujen ostot yhteensä, josta 10 402 27 000 0 37 402 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 0 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 1 000 2 000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 000 3 000 5 000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 500 3 000 4 500 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 000 20 000 25 000 Muut palvelujen ostot 902 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000 1 000 0 2 000 Vuokrat 0 0 0 0 Investointimenot yhteensä, josta 1 000 1 000 0 2 000 Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 0 Koneet ja kalusto 1 000 1 000 0 2 000 Muut investointimenot 0 0 0 0 Muut menot (Kotkan osuus hallintokuluista, ei valtionavustusta) 7 426 0 0 7 426 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 37 668 78 648 0 116 316 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset 7 426 0 0 7 426 - Tulorahoitus 0 0 0 0 - Muu kuin julkinen rahoitus 0 0 0 0 Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 30 242 78 648 0 108 890 Kuntayhtymän oma rahoitusosuus 7 561 19 662 0 27 223 Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 Haettava valtionavustus 22 682 58 986 0 81 668 Kuntayhtymän omarahoitusosuus 27 222 + 7426= 34 648 Projektiin palkataan ½ työntekijä 100 % 50 % 20 kk palkka 3166,62 1583,31 31 666,20 Hankevastaava (Kotkan osuus) ja hallinto laskutus Porvoosta sotu 22,6% 357,83 7 156,60 1941,14/ kk
50, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 548/2015 Sivu 27 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2015 Lanula 28.4.2015 Valmistelija: Nuorisosihteeri Paula Kärnä, puh. 234 5443 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta julisti vuoden 2015 nuorisoyhdistysten toiminta-avustusmäärärahat yhdistysten haettaviksi 31.3.2015 klo 15.00 mennessä. Nuorisotyön yksikkö on tiedottanut avustuksista yhdistyksille yleiskirjeillä 1/2015 ja kirjeellä 12.3.2015, www.nuortenkotka.net-sivulla sekä Kotkan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 13.2.2015. Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta on jaettavana 27 000. Avustusta haki määräaikaan mennessä 19 yhdistystä../. Liitteenä luettelo avustusta hakeneista yhdistyksistä sekä avustuksen jakoehdotus. Esittelijä: Ehdotus: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää 1. jakaa nuorisoyhdistyksille tarkoitetun 27 000 toimintaavustuksena liitteessä olevan ehdotuksen mukaisesti, 2. todeta, että päätöstä tehtäessä on noudatettu Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavia yleisohjeita (Säädöskokoelma 2001/nro 9) sekä nuorisoyhdistysten avustusten jakoperusteita vuonna 2015 (Lanula 28.10.2014 101), 3. todeta, että avustuksella tuetaan toimintaa eikä yhdistyksen toimitilasta säännöllisesti aiheutuvia kustannuksia sekä 4. että mikäli päätöksestä valitetaan, maksetaan avustuksen saajille 80 % avustuksen määrästä ehdolla, että saaja sitoutuu palauttamaan maksetun määrän, mikäli myöhemmin tehtävillä päätöksillä oikeus avustukseen pienenee tai evätään. Päätös: Toimeenpano: Ote: Avustusta hakeneet yhdistykset Nuorisosihteeri Kärnä Oikaisuvaatimusohje
50, LANULA 28.4.2015 17:00 / Liite: luettelo avustusta hakeneista ja jakoehdotus Sivu 28 NUORISOYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2015 Tili 474 000 Kustannuspaikka 4500 yhdistyksen nimi 2014 2014 2014 2015 2015 2015 muutos päätös anomus ehdotus päätös +/- alle 29v yht. *alle 18v alle 29v yht. *alle 18v alle 18v 2014 2015 2015 2015 Honkala GP ry. 21 38 12 19 34 9-3 600,00 750,00 500,00 Karhulan Helluntailähetys ry. 9 105 44 9 100 44 0 700,00 1500,00 1300,00 Karhulan Kanttarellit ry. 110 143 98 108 137 80-18 2800,00 3000,00 2900,00 Karhulan Korvenkävijät ry 83 109 71 81 106 67-4 2500,00 5500,00 2700,00 Karhulan Nuoret Kotkat ry 80 112 20 83 117 20 0 1000,00 2300,00 1100,00 Karhulan Vapaaehtoinen Palokunta ry 15 150 20 30 140 20 0 900,00 1000,00 1000,00 Kotka Skate ry 90 98 65 67 97 150 85 1200,00 3000,00 2500,00 Kotkan Formula Karting kerho ry 49 132 38 67 0 0 1800,00 0,00 Kotkan Helkanuoret ry 13 30 10 5 30 16 6 500,00 700,00 600,00 Kotkan Helluntaiseurakuntayhdistys ry 64 344 150 52 348 165 15 2000,00 2500,00 2500,00 Kotkan Kansantanssijat ry/ lasten ja nuorten tk 22 80 17 39 92 31 14 600,00 1000,00 800,00 Kotkan Karjalaisseura ry/salusiini 90 90 90 100 100 105 15 1800,00 2200,00 2100,00 Kotkan Pienoissähköautokerho ry 28 37 15 0 0 0-15 800,00 0,00 Kotkan Vapaaehtoinen palokunta ry 33 85 20 33 89 20 0 900,00 2000,00 1000,00 Kotkan Vapaaseurakunnan Nuoret 72 219 120 90 219 120 0 1700,00 2500,00 2300,00 Partio-Kotkat ry 40 44 37 26 31 20-17 800,00 900,00 900,00 Partiolippukunta Maakotkat 8 21 8 10 19 10 2 300,00 300,00 300,00 Partiolippukunta Merihaukat ry. 61 78 50 64 83 50 0 1500,00 1500,00 1500,00 Partiolippukunta Merituikut ry 61 72 49 49 74 57 8 1200,00 1400,00 1400,00 Tiutisen Nuoret Kotkat ry 38 25 15 32 44 20 5 700,00 1000,00 900,00 Tiutisen Vapaaehtoinen Palokunta ry 15 57 15 19 58 11-4 700,00 900,00 700,00 1 002 2 069 964 983 1 918 1 015 25000,00 33950,00 27000,00 *Alle 18v säännollisesti toiminnassa mukana olevien nuorten määrä
51, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 1009/2015 Sivu 29 Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto ry:n perustamisasiakirjan allekirjoitusoikeus Lanula 27.4.2015 Valmistelijat: Kulttuurisihteeri Heli Toikka, puh. 040 587 3416 ja nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162 Lastenkulttuurikeskusten verkosto perustaa Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n. Perustamiskokous on 19.5.2015 Espoossa. Suomessa on toiminut vuodesta 2003 Lastenkulttuurikeskusten verkosto (vuodet 2003 2013 nimellä Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu), jonka tavoitteena on ollut tuoda lapsilähtöinen ja saavutettava taidekasvatus mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisätä hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Keskukset ovat toimineet läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotkan kaupunki on ollut mukana tässä verkostossa vuodesta 2009. Nyt perustettavan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseksi kaikkialle Suomeen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tarjoaa alan täydennyskoulutus- sekä alan muita palveluja, järjestää keskustelufoorumeita, tekee selvityksiä ja aloitteita, antaa asiantuntijalausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvissä asioissa sekä osallistuu lastenkulttuurialan kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi yhdistys toteuttaa ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja projekteja, kokoaa systemaattisesti tietoja lastenkulttuurista ja alan toimijoista sekä tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tiede- ja ammattiyhteisöjen kanssa monitieteellisessä lapsia ja nuoria koskevassa tutkimuksessa ja levittää tutkimustuloksia alan toimijoille ja päättäjille. Kotkan kaupungin lisäksi perustajajäsenet ovat Espoo, Helsinki, Lempäälä, Lappeenranta, Lapinlahti, Varkaus, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Vantaa. Esittelijä: Ehdotus: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta valtuuttaa nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalaisen allekirjoittamaan kaupungin puolesta yhdistyksen perustamisasiakirjan. Päätös: Oikaisuvaatimusohje
52, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 192/2015 Sivu 30 Viranhaltijoiden 21.4.2015 mennessä saapuneet päätökset Lanula 28.4.2015 Opetustoimenjohtajan päätökset 59 25.3.15 Mussalon koulun oppilasjärjestelyt lukuvuonna 2015 2016 60 2.4.15 Kyminkartanon koulun työsuunnitelma lv 2014 2015 lisäys 61 2.4.15 Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus 62 2.4.15 Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus 63 2.4.15 Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus 64 8.4.15 Ruonalan koulun työsuunnitelman lv 2014 2015 lisäys 65 13.4.15 Toivo Pekkasen koulun työsuunnitelman lv 2014 2015 lisäys Nuorisotoimenjohtajan päätökset 6 17.4.15 Palkkion maksaminen Riikka Pelolle Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman raadin jäsenyydestä 7 17.4.15 Palkkion maksaminen Teemu Loipolle Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman raadin jäsenyydestä 8 17.4.15 Palkkion maksaminen Lotta-Maria Feldtille Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman juontamisesta 9 17.4.15 Palkkion maksaminen Soiva metsä -kirjan valtakunnallisen jakelun koordinoinnista Laura Blylle 10 17.4.15 Oman auton käyttöoikeus Allan Bollströmille 11 17.4.15 Yhteistyösopimus nuorisotyön yksikön ja Kaakon tanssi ry:n kesken 12 20.4.15 Avustus Kotkan Vapaaseurakunnan alueelliseen Valo-nuorisotapahtumaan Varhaiskasvatusjohtajan päätökset 15 1.4.15 Opetussuunnitelmatyöhön osallistuvien lastentarhanopettajien työajan korvaaminen 16 9.4.15 Tutkimuslupa/Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimet - erityislasten tukeminen Kotkan päivähoidossa Hyvinvointineuvolan johtajan päätökset 10 1.4.15 Irtisanoutuminen/Minna Hämäläinen 11 8.4.15 Palvelusetelintuottaja Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy Nuorisosihteerin päätökset 6 15.4.15 Kotkan Kansantanssijat ry/lapsi- ja nuorisotoimikunnan erityisavustusanomus 7 15.4.15 Kotkan Kansantanssijat ry/lapsi- ja nuorisotoimikunnan erityisavustusanomus Kotkan opiston rehtorin päätökset 3 7.4.15 Vesa Langin palkkio Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
53, LANULA 28.4.2015 17:00 OPSI: 193/2015 Sivu 31 Muut asiat Lanula