HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (23) AIKA 06.05.2015 klo 08:30-10:55 PAIKKA HUS hallintorakennus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 39 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 40 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 4 5 6 41 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB 7 42 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN 43 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI 44 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 45 OSASTONLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1C11000543) MUUTTAMINEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI JA SIVUVIRKAISEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1Y11000156) MUUTTAMINEN SIVUVIRKAISEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI 46 MUUTOS HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAAN 47 TIETOKONETOMOGRAFIALAITTEISTON HANKINTA HYVINKÄÄN SAIRAALAN PÄIVYSTYSRÖNTGENYKSIKKÖÖN 9 11 13 17 18 20 48 MUUT ASIAT 23
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (23) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ikävalko Suzan 08:30-10:55 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:55 varapuheenjohtaja Niemi Marika 08:30-10:55 jäsen Kalso Eija 08:30-10:55 Petäjä Jari 08:30-10:55 Toimialajohtaja, LANU,jäsen Aarnisalo Piia 08:30-10:55 HUSLAB, tj Esittelijä 38, 41, 44, 45 Carlsson Kerstin 08:30-10:55 HUS-Apteekki, tj Esittelijä 40, 43 Putkonen Jyrki 08:30-10:55 HUS-Kuvantaminen, tj Esittelijä 39, 42 46 47 Itkonen Outi 08:30-10:55 varajäsen Tiainen Kaarina 08:30-10:55 sihteeri Urho Ulla-Marja 08:30-10:10 HUS hallituksen pj. Viinikka Lasse 08:30-10:55 Varajäsen POISSA Valpas Antti Mäkijärvi Markku Manninen Elina Johtajaylilääkäri, HUS, jäsen henkilöstön edustaja ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Kaarina Tiainen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Jari Petäjä pöytäkirjantarkastaja Eija Kalso pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, 00029 HUS 2015.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (23) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Petäjä ja Eija Kalso.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (23) 38 06.05.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB DIAG 38 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset: 44 Tehtävälisän myöntäminen laboratoriohoitaja Saija Ahola-Luttilalle 45 Tehtävälisän myöntäminen laboratoriohoitaja Sandy Stolpelle 46 Tehtävälisän myöntäminen tuotantopäällikkö Olayinka Raheemille 47 HUSLABin tutkimusrahoituksen käytön periaatteet 2015 48 Siviilipalvelusvelvollisen maksujärjestelyt päivä- ja ruokarahan ja muiden kustannusten osalta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella ajalla 23.3.2015-2.2.2016 49 Apulaisylikemistin vakanssin muuttaminen laboratorioinsinöörin vakanssiksi HUSLABissa 50 HUSLAB uudisrakennuksen välinehuollon pesukoneet lisäosineen 51 Tehtävälisän lakkauttaminen (Margareht Walkamo) 52 Nestetyppisäiliöiden hankinta HUSLABin uudisrakennukseen 53 Laboraattorin vakanssin nimikemuutos bioinformaatikon vakanssiksi HUSLABissa 54 Määräaikaisten amanuenssivakanssien perustaminen HUSLABiin 55 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2015 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 56 HUSLABin kliinisen mikrobiologian vastuualuejohtajan kesälomasijaisuuksien hoito ajalla 22.6.-12.7. ja 27.7.-9.8.2015 57 Massaspektrometrin hankinta HUSLABissa 58 Uuden tuotekehityshankkeen perustaminen HUSLABissa Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (23) 39 06.05.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 39 HUS-Kuvantaminen toimitusjohtajan päätökset: 68 Tietokonetomografialaitteiston siirtoasennus Meilahden sairaalasta Syöpätautien klinikalle 69 Kaasukromatografin hankinta Meilahden sairaalan isotooppiyksikköön 70 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 71 Vakanssin nimikemuutos 72 Ylilääkärin viran täyttäminen Meilahden sairaalan kliinisen neurofysiologian osastolla 73 Apulaisylilääkärin viran täyttäminen Porvoon sairaalan röntgenyksikössä 74 Ylilääkärin viran täyttäminen Töölön sairaalan röntgenyksikössä 75 HUS-Kuvantamisen uuden toimitilan kalustehankinta 76 Tätä päätöstä ei tehty 77 Vakanssin nimikemuutos 78 Projektipäällikön vakanssin perustaminen 79 Virkamatkapäätös 80 Kliinisen neurofysiologian EEG-iltapäivystyspalkkion maksaminen 81 Amanuenssin vakanssien perustaminen kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueille 82 Tehtävälisän myöntäminen 83 Virkamatkapäätös 84 Tehtävälisän myöntäminen 85 Tehtävälisän myöntäminen 86 Tehtävälisän poistaminen 87 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Länsi-Uudenmaan röntgenyksikköön 88 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Tikkurilan röntgenyksikköön 89 Kahden erikoistuvan lääkärin määräaikaisten koulutusvirkojen täyttäminen radiologian vastuualueella 90 Osastonlääkärin viran täyttäminen Töölön sairaalan röntgenyksikössä 91 Radiologian johtamisen uudistaminen suunnitteluseminaarin järjestäminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (23) 40 06.05.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI DIAG 40 HUS-Apteekin toimitusjohtan päätökset: 15 Lääketyöntekijä Heidi Kettusen siirto HUS-Apteekin solunsalpaajayksikköön 16 Johtava farmaseutti Kaisa Jousimiehen siirto vakanssille 3C27013680 17 Farmaseutti Tuovi Saarelan siirto vakanssille 3C21000240 18 Kumottu päätös 19 Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen 20 Kumottu päätös 21Medivir AB:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Apteekki liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 14 24.3.2015, lääkehankintaa (hepatiitti C:n hoitoon tarkoitetut uuden lääkevalmisteet) koskeva hankintapäätös hankintakaudelle 8.4.2015-31.12.2015 22 Uusien apteekkialan harjoittelijoiden vakanssien perustaminen 23 Asiantuntijaproviisorien palvelussuhteen ehtojen muutos 24 HUS-Apteekin investointiohjelman TA 2015 muuttaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. esitys Johtokunta päättää ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Lisätietoja Toimitusjothtaja Kerstin Carlsson, puh. 09-471 72447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (23) 41 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB DIAG 41 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUSLABin tammi-maaliskuun myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ylittivät talousarvion 3,2 %. Myynti sisäisille asiakkaille ylitti budjetoidun tason 4,3 %. Ulkoisten myyntituottojen osalta budjettialitus ilman valtion opetus- ja tutkimusrahakorvaustuottoja ja ilman biopankin rahoituskorvausta oli -0,6 %. Palvelujen saatavuusmittarien tavoitteet ja toteumat tammi-maaliskuussa: HUS:n vuodeosastojen tilaamien kliinisen kemian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 86 %, tavoite 85 %) Patologian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite ei toteutunut (toteuma 74 % / tavoite 80 %) Genetiikan indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 99 % / tavoite 90 %) Jonotusaika arkiaamuisin polikliiniseen näytteenottoon: tavoite toteutui osittain (sairaaloiden polikliinisessa näytteenotossa toteuma 79 %, tavoite 80 %, terveysasemalaboratorioissa toteuma 83 %, tavoite 80%) Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUSLABin tuottavuutta seurataan kolmella edellisvuoden talousarvioluvuista ja HUSLAB liikelaitoksen 2,0 %:n kokonaistuottavuustavoitteesta johdetulla mittarilla: Suoritteet / htv (tavoite: max.1,3 % pienempi kuin TA 2014), toteuma: +6,7 %, tavoite toteutui HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot (tavoite: väh.1,5 % suurempi kuin TA 2014), toteuma: +6,1 %, tavoite toteutui Yhden suoritteen toimintakulut (tavoite: korkeintaan 0,3 % suurempi kuin TA 2014), toteuma: -7,3 %, tavoite toteutui Verrattaessa vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan suoraan vertailukelpoinen mittari suoritteet/htv ei kuitenkaan saavuttanut 2 % parantumista vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2015 HUSLABin suoritteiden keskihinnan muutostavoite sisäisille asiakkaille oli -0,1 %. Keskihinnan muutos oli tammi-maaliskuussa sisäisille asiakkaille +2,5 % ja kaikille asiakkaille yhteensä +0,5 % (molemmat muutokset ilman verituotteiden läpilaskutusta). Keskihintojen nousu erityisesti sisäisten asiakkaiden osalta oli seurausta kalliiden tutkimusten ennakoitua suuremmasta suhteellisesta tarpeesta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (23) 41 06.05.2015 Henkilöstö Tammi-maaliskuun henkilöstökulut ylittävät talousarvion. Tammikuun henkilöstökulut ylittivät talousarvion merkittävästi sekä HUSLABissa että koko HUS:in tasolla. Pääasiallinen syy tammikuun henkilöstökuluylityksiin olivat väärälle tilikaudelle kirjautuneet henkilöstökulut, jotka johtuivat henkilöstökulujen jaksotustapaan kohdistuneista muutoksista ja joita ei oltu huomioitu tammikuun henkilöstöbudjetissa. HUSLABin palveluiden talousarvion tasoa suurempi kysyntä on heijastunut henkilöstötarpeeseen ja johtanut osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilötyövuosien lisäys suhteessa budjettiin ja edelliseen vuoteen kuvastavat kuitenkin myös henkilöstöresurssien lisääntynyttä käyttöä. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi on HUSLABissa ryhdytty toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto HUSLABin uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään. Taloustilanne HUSLABin tammi-maaliskuun tulos oli 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuotot (+3,2 %) ja myyntituotot (+3,3 %) ylittivät talousarvion. Toimintakulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 3,7 %. Toimintakulujen tiliryhmäkohtaiset budjettipoikkeamat: henkilöstökulut: + 3,8 %, palvelujen ostot: +12,9 %, ainekulut: -2,1 %, muut toimintakulut: -6,5 %. Osa palvelujen ostojen budjettiylityksestä ja vastaavasti ainekulujen budjettialituksesta selittyy edelleen palvelukatteen budjetista poikkeavilla kirjanpitokirjauksilla. Kirjanpitoon oikaisu on luvattu alustavasti tehdä huhtikuulle. Muilta osin palvelujen ostoissa esiintyvä muutos on pääosin seurausta volyymisidonnaisten palvelujen ostojen kasvusta ja hyvin haasteellisesta budjettitavoitteesta. Poistoissa oli tammi-maaliskuussa budjettialitusta 1,6 %. esitys Johtokunta merkitsee HUSLABin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 ja talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (23) 42 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 42 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUS-Kuvantamisen palveluiden kysyntä on jatkunut vilkkaana. Erityisesti Hyks-sairaanhoitoalueella, mutta myös muilla sisäisillä asiakkailla palveluiden tarve on ollut suunniteltua suurempi. Radiologian vastuualueella tutkimusten määrä on kasvanut merkittävästi. Magneettitutkimusten kysyntä on kasvanut (+12 %) viime vuoteen verrattuna. Magneettitutkimusten saatavuus on heikentynyt (toteuma 27 vrk / tavoite 23 vrk), ja saatavuuden turvaamiseksi joudutaan mahdollisesti hankkimaan myös ostopalveluita tai vuokralaitekapasiteettia. Ultraäänitutkimusten määrä on kasvanut 4 %, tutkimusten saatavuus on maaliskuussa ollut hyvä, vaikka odotusajat ovat hieman pidentyneet. Tietokonetomografia tutkimusten määrä on kasvanut 8 %. Näiden tutkimusten kysynnän kasvu tulee pääasiassa HUS-asiakkailta. Sen sijaan natiivitutkimusten määrän kasvu (+7 %) edellisvuoteen verrattuna selittyy osittain vuoden alussa liikelaitokseen liittyneiden Porvoon ja Tuusulan perusterveydenhuollon yksiköiden johdosta sekä osin talven sääolosuhteilla. KFI:n vastuualueella PET-TT -tutkimusten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 33 %. Fysiologian tutkimuksista kasvua on ollut etenkin lepo-ekg tutkimuksissa (+18%) ja rasituskokeissa (+11%). Tutkimusten saatavuus ei maaliskuussa ollut PET- ja EKG-tutkimusten osalta enää tavoitteen mukainen, vaan jonotusajat ovat venyneet. KNF:n vastuualueella intraoperatiivisten neuromonitorointien ja epilepsiakirurgiaan liittyvien tutkimusten (+29 %) kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kysynnän kasvun taustalla on hoitokäytäntöjen ja Hyksin osaamiskeskusten toiminnan kehittyminen. Kyseiset tutkimuspalvelut ovat tärkeitä toimenpiteiden vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, mutta ne vaativat erittäin paljon kokeneiden lääkäreiden työpanosta. Em. palveluiden kysynnän kasvusta ja haastavasta lääkäritilanteesta johtuen ENMG-tutkimusten saatavuus ei ole ollut tavoitteen mukainen. ENMG-tutkimusten määrää on tavoite vähentää tarkentamalla tutkimusindikaatioita vaikuttavuustutkimukseen perustuen. Lääkintätekniikan omat tuntiperusteiset palvelut ovat toteutuneet selvästi korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna (+17 %). Asiantuntijapalveluiden sekä valokuvauksen ja videoinnin palvelujen kysyntä on kasvanut. Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUS-Kuvantamisen talousarviossa laskennallisena tavoitteena oli hintatason korottaminen 2,2 %:lla. Palvelukysynnän muutoksista johtuen
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (23) 42 06.05.2015 tammi-maaliskuussa toteutunut hintatason muutos on ollut 2,0 % eli talousarviota alhaisempi. Toiminnan kokonaistuottavuutta mittaavan tuottavuusindeksin on tavoite nousta 2 % verrattuna edelliseen vuoteen, tammi-maaliskuussa nousu on ollut 5,4 % eli tuottavuuden kehitys on ylittänyt tavoitteen. Henkilötyön tuottavuutta seurataan mittarilla henkilöstökulut /tuotantotunti. Myös tämän mittarin mukaan tuottavuus on kehittynyt erittäin hyvin. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna liittyneiden uusien yksiköiden johdosta, mutta ovat alle talousarvion, koska kaikkia suunniteltuja rekrytointeja ei vielä ole toteutettu. Taloustilanne Liikelaitoksen talous on tasapainossa. Tammi-maaliskuun toteutunut tulos on 3,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ylittävät talousarvion 8,7 %:lla HUS:n sisäisen myynnin johdosta. Ulkoiset myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta Porvoon ja Tuusulan siirrettyä perusterveydenhuollon röntgentoimintansa HUS-Kuvantamiselle. BioMag-tutkimuslaboratorion rahoitusosuus yliopistolta tulee toteutumaan budjetoitua pienempänä. Muiden ulkoisten toimintatuottojen toteumaan sisältyy kertaluonteinen ylläpitosopimuksen mukainen sakkomaksu. Tilakeskuksen vuokrataso nousi vuokrien määräytymisperiaatteiden tarkistuksen johdosta, mutta toteuma tulee olemaan talousarviota alhaisempi vuoden vaihteessa tehtyjen tilaluokkatarkistusten johdosta. Koneiden ja laitteiden vuokria nostaa PET-TT- laitteen vikaantumisen vuoksi vuokratun PET-TT-rekan kulut. HUS:n ja Commit; Oy:n palvelusopimusta koskeva riita käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja Helsingin hovioikeudessa syksyllä 2013. Oikeudet ovat vahvistaneet, että HUS:lla oli oikeus purkaa RIS-järjestelmästä allekirjoitettu pilotti-sopimus ja velvoitti toimittajan korvauksiin HUS-Kuvantamiselle. Commit; Oy haki valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, minkä johdosta asia on ollut vielä avoinna. Huhtikuussa korkein oikeus antoi anomukseen kielteisen päätöksen, eli hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Korvaukset tulevat korottamaan muita toimintatuottoja ja korkotuottoja merkittävästi, minkä lisäksi tilikauden tulosta tulee parantamaan mahdollista oikeudenkäyntiä varten tehdyn pakollisen varauksen purku. Summat tarkentuvat tammi-huhtikuulta laadittavaan talousennusteeseen. esitys Lisätietoja Johtokunta merkitsee HUS-Kuvantamisen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p. 040 525 0746
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 11 (23) 43 06.05.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI DIAG 43 Palveluiden kysyntä Toimitusrivit ovat kasvaneet tammi- maaliskuussa 0,4 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talousarvio on ylittynyt 0,3 %. Lääkevalmistusmäärän vähentyminen johtuu gastrografiinin valmistuksen loppumisesta kesäkuussa 2014. Annosjakelupalvelun kysynnän vähentyminen johtuu lähinnä siitä, että jäsenkunnat muuttavat pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Palvelutalojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä palvelutalojen asukkaille. Solunsalpaaja- annoksia on valmistettu 18 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Osa kysynnän kasvusta johtuu siitä, että uusissa solunsalpaajavalmistustiloissa on ollut mahdollista valmistaa potilasannoksia myös osastojen viikonlopputarpeisiin. Aikaisemmin kaikki viikonloppuannokset valmistettiin osastoilla. Solunsalpaaja- annosten määrän kasvu heijastuu myös ATC- ryhmän syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito euromääräisen kulutuksen kasvuun + 1,1 milj. euroa (11 %). Kulutuksen kasvu kohdistuu erityisesti monoklonaalisiin vasta-aineisiin +0,8 milj. euroa. Osastofarmasiapalvelun kysyntä on kasvanut 5,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuottavuus ja palveluiden hintataso Tammi maaliskuun seurantajaksolla tuottavuustavoitetta ei ole saavutettu, tosin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tuottavuus on kasvanut 1,7 %. HUS-Apteekin keskimääräinen tuoteryhmäkohtaisella volyymilla painotettu sisäinen hintataso on vähentynyt 1 %. Tuottavuustavoitteen saavuttamisessa on olennaista automaattisen keräilyja varastointiautomaation investointihankkeen toteutuminen suunnitellussa käyttöönottoaikataulussa (09/2015). Sopimus keräily- ja varastointiautomaation toimittajan, Newiconin kanssa on allekirjoitettu ja käyttöönottoprojekti on aloitettu. Henkilöstö Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilötyövuodet ovat vähentyneet 0,1 htv (0,3 %). Ilman osastofarmasiapalvelun lisäystä (+0,6 htv), henkilötyövuodet olisivat vähentyneet 0,7 htv (-2 %).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 12 (23) 43 06.05.2015 Tammi- maaliskuussa sairauspoissaolopäivät per henkilö ovat kasvaneet 0,7 päivää / hlö (23 %). Seurantajakson toteuma oli 3,7 päivää per henkilö. Henkilötyövuosina mitattuna poissaolot ovat kuitenkin pysyneet samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maaliskuussa sairauspoissaolopäiviä oli 29 % vähemmän verrattuna vuoden 2014 maaliskuuhun. Taloustilanne Toimintatuottojen talousarvion ylitys johtuu jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ja sisäisen lääkemyynnin ylityksestä. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut 1,8 milj. euroa (40 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+1,5 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 1,9 milj. euroa (41 %). C - hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 %:n hinnan alennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulevat voimaan huhtikuussa. Hinnan alennuksen vaikutus loppuvuodesta on -0,5 milj. euroa, mikäli kyseisten lääkkeiden kulutus on loppuvuodesta 01-03/2015 toteutuneen kulutuksen tasolla. Lisäksi HUS-Apteekki on veloittanut tammi- maaliskuussa lääkkeiden sopimustoimittajia lääkkeiden saatavuusongelmien (sanktiomaksu) aiheuttaman ylimääräisen työn johdosta 99 te, kasvua vuoden 2014 tammimaaliskuusta on 16 te. Toimintakulujen talousarvion ylitys aiheutuu kokonaisuudessaan välitettävistä lääkkeistä. HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E- reseptin läpilaskutusta) ovat seurantajaksolla toteutuneet 15 t euroa (-0,4 %) alle talousarvion. Suurin euromääräinen talousarvion ylitys kohdistuu HUS-Apteekin lääkehävikkiin +37 t euroa. Lääkehävikki on kasvanut 22 t euroa (12 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lääkehävikin kasvu kohdistuu solunsalpaajavalmisteisiin. Seurantajaksolla (01-03/2015) sitovien nettokulujen talousarvion alitus on 143 te (-6 %). Maaliskuun alitus oli 55 te. Tammi maaliskuun tulos on 366 t euroa positiivinen. esitys Johtokunta merkitseetiedoksi HUS-Apteekin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kestin Carlsson, p. 040 5212883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09-471 74106
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 13 (23) 44 06.05.2015 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN DIAG 44 Laboratorioliikelaitos HUSLAB on toiminut nykyisenkaltaisessa organisaatiorakenteessa lähes koko liikelaitoksen toiminnan ajan vuodesta 2004 alkaen. HUSLAB jakaantuu vastuualueisiin, jotka ovat muodostuneet pääosin lääketieteellisten erikoisalojen mukaisesti. Vastuualueita johtaa vastuualuejohtaja, joka on toimitusjohtajan suora alainen ja joka vastaa vastuualueen koko toiminnasta, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. HUSLABin viisi vastuualuetta tällä hetkellä ovat Kliininen kemian ja hematologia, Kliininen mikrobiologia, Patologia ja genetiikka, Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut ja EVO, opetus ja tutkimus. Vastuualueet jakautuvat edelleen vastuuyksiköiksi. Vastuuyksiköitä johtaa vastuualueen johtajan alaisuudessa vastuuyksikön päällikkö tai vastuuyksikköryhmän päällikkö. Vastuuyksikön päälliköt ovat koko vastuuyksikkönsä henkilöstön, kaikkien ammattiryhmien esimiehiä eli HUSLAB on yksilinjainen organisaatio. Toimitusjohtajan alaisen hallinnon vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikelaitoksen hallinto- ja talousprosessien asianmukaisuudesta ja siitä, että toiminnat ja niiden ohjeistus ovat yhdenmukaisia liikelaitosta koskevan kansallisen lainsäädännön ja HUS-yhtymän ohjeiden kanssa. Hallinnon vastuualue jakautuu tällä hetkellä viideksi ryhmäksi: talousryhmä, henkilöstöryhmä, tietohallintoryhmä, kehittämisryhmä sekä asiakaspalvelu ja viestintä. HUSLABin nykyinen organisaatio on kuvattu liitteessä 1. HUS:n valtuusto hyväksyi 19.10.2011 24 HUS:n strategian vuosille 2012-2016. Yksi strategiassa asetettu tavoite on HUS:n organisaation madaltaminen ja prosessimainen hoito. HYKS:n organisaatio uudistettiin vaiheittain vuoden 2015 alkuun mennessä potilasryhmien mukaisesti rakentuvaksi prosessiorganisaatioksi, joka koostuu 12 tulosyksiköstä (osaamiskeskuksesta). Uudistuksen tavoitteena oli mm. tuottaa potilaille hyötyä prosessien optimoinnin kautta, edistää kustannustehokkuutta, turvata huippuosaamista ja kehittämistä, ylläpitää ja parantaa kilpailukykyä, luoda selkeä organisaatio ja tuoda lisäarvoa tutkimukselle ja opetukselle Helsingin yliopiston painopistealueilla. HUSLABin hyväksyi HUS:n strategiasta jakautetun HUSLABin strategian 11.10.2012 48 kaudelle 2012-2016. HUSLABin strategiset päämäärät ovat 1) Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen laboratoriopalvelu, 2) Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus, 3) Tiivistyvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa ja 4) Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta. Päämäärien saavuttamiseksi on kirjattu viisi kärkihanketta: osaavan henkilöstön turvaaminen, aktiivinen osallistuminen potilaan hoitoketjuun, monipuolinen asiakasyhteistyö, uudistuvat prosessit ja ennakoiva tutkimusja kehitystoiminta. HUSLABin toimintaan kohdistuu lähivuosina useita muutosvoimia. Kyetäkseen vastaamaan ympäristön muutoksiin ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa HUSLABin on kehitettävä ja uudistettava toimintaansa. Merkittäviä HUSLABiin kohdistuvia muutosvoimia ovat
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 14 (23) 44 06.05.2015 tiukentuva taloustilanne, henkilöstön saatavuuden heikkeneminen, asiakkaiden tarpeiden muuttuminen, teknologian kehittyminen ja korkeatasoisen lääketieteellisen osaamisen ja tutkimuksen kasvava tarve. HUSLAB pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. uudistamalla toimintaansa ja prosessejaan vuonna 2015 valmistuvan Meilahden kampuksen uuden toimitalon myötä. Muuttuva toiminta edellyttää tuekseen uudistuvaa organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. HUSLABin toimitusjohtaja käynnisti HUSLABin organisaation muutostarpeiden tarkastelun joulukuussa 2013. Organisaation tarkastelemiseksi koottiin keskeisten asiakkaiden näkemyksiä HUSLABista sekä laboratoriopalveluihin kohdistuvista odotuksista ja muutostarpeista haastattelemalla HUSLABin keskeisimpien asiakkaiden edustajia perusterveydenhuollossa, HUS:ssa ja HYKS:ssä. Vuoden 2014 aikana nykyorganisaation muutostarpeita ja keskeisiä uudelle organisaatiolle asetettavia kriteereitä käsiteltiin HUSLABin toimitusjohtajan johdolla HUSLABin johtoryhmän jäsenistä ja eräistä vastuualueiden edustajista kootussa valmisteluryhmässä ja HUSLABin johtoryhmässä. Tärkeimmiksi uuden organisaation kriteereiksi nousivat henkilöstön riittävyyden turvaaminen, sujuvien prosessien tukeminen, taloudellinen tehokkuus, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja asiantuntijuuden korostaminen. HUSLABin uuden organisaation suunnittelua on jatkettu alkuvuoden 2015 aikana HUSLABin johtoryhmän kokouksissa ja kahdessa seminaarissa. Johtoryhmä päätti seminaarissaan 17.4.2015 esittää HUSLABin uudeksi organisaatioksi liitteen 2 mukaista organisaatiorakennetta. Esitetty organisaatiorakenne noudattaa monilta osin HYKS:n tulosyksiköiden uutta organisaatiorakennetta: 1. Organisaatio jakaantuu linjoihin, joiden johtajana toimiva linjajohtaja vastaa linjan koko toiminnasta, asiakastarpeiden mukaisesta toiminnan kehittämisestä, taloudesta, linjan henkilöstöstä sekä tutkimuksen ja opetuksen edistämisestä ja kehittämisestä. a. Linjat ovat Kliininen kemia ja hematologia, Preanalytiikka (käsittää mm. näytteenottopalvelut), Patologia, Kliininen mikrobiologia, Genetiikka sekä Opetus ja tutkimus. b. Linjajohtaja on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran omaava henkilö. c. Linjajohtaja toimii linjan prosessien vastuuhenkilöiden, lääkäreiden ja akateemisten erityistyöntekijöiden esimiehenä. Poiketen HUSLABin tämänhetkisen vastuualuejohtajan tehtävistä linjajohtaja ei ole hoitohenkilökunnan esimies. d. Linjojen sisäinen toiminta jakaantuu prosesseiksi ja kahden suurimman linjan osalta lisäksi alueellisiksi yksiköiksi. Prosessin /alueellisen yksikön vastuuhenkilö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran tai -toimen omaava henkilö. Prosessin/alueellisen yksikön vastuuhenkilö vastaa prosessinsa/yksikkönsä toiminnan sujuvuudesta, asiakastarpeen mukaisten läpimenoaikojen toteutumisesta, toiminnan kehittämisestä ja laadusta, kustannusten seurannasta, uuden teknologian käyttöönotosta ja hankintojen valmistelusta. Prosessin/alueellisen yksikön
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 15 (23) 44 06.05.2015 vastuuhenkilö toimii prosessissa toimivan henkilöstön työnjohdollisena esimiehenä. 2. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan esimiehenä toimii osastonhoitaja, jonka esimies on resurssipäällikkö. Henkilöstö jakautuu viiden resurssipäällikön alaisuuteen maantieteellisen jaon perusteella. Resurssipäälliköiden esimies on johtava resurssipäällikkö, joka raportoi toimitusjohtajalle. Johtava resurssipäällikkö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella yksi resurssipäälliköistä. 3. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävä on osa-aikainen ja sisältää myös diagnostiikan työtehtäviä. 4. Saman työtehtävän tai asiakokonaisuuden parissa työskentelevät lääkärit, akateemiset erityistyöntekijät, hoitohenkilökunta ja muu henkilökunta muodostavat tiimejä, joiden työnjohdollisena esimiehenä toimii tiimin vastuuhenkilö. Tiimin vastuuhenkilön tehtävänä on vastata tiimin päivittäisestä työn johtamisesta ja kehittämisestä sekä tiimin tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä prosessin/alueellisen yksikön vastuuhenkilön ja esimieslinjan kanssa. Tiimin vastuuhenkilö on tehtävä, jossa toimii tehtävämääräyksen perusteella erillisen taustaviran tai -toimen omaava henkilö. Tavoitteena on varmistaa päivittäisen työn suorittamisen ja kehittämisen toteutuminen organisaation sillä tasolla, jossa itse työsuoritus tehdään. Esimieslinjan tehtävänä on tukea tätä toimintaa. HUSLABin johtoryhmän esittämässä uudessa organisaatiossa on eräitä uusia tehtäviä HUSLABin nykyorganisaatioon verrattuna: 1. Linjajohtajan tehtävä korvaa nykyiset vastuualuejohtajan ja vastuuyksikköryhmän päällikön tehtävät. Nykyiset vastuualuejohtajat ja vastuuyksikköryhmän päällikkö (ylilääkärit) siirtyvät linjajohtajan tehtävään. 2. Prosessien vastuuhenkilöt ja alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöt ovat uusia tehtäviä. Samalla kuitenkin nykyorganisaation vastuuyksikön päällikön tehtävät poistuvat. Esitetyssä mallissa prosessien/alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtäviä on yksi vähemmän kuin HUSLABin tämänhetkisessä organisaatiossa on vastuuyksikön päällikön tehtäviä. Muutos ei siten tältä osin aiheuta lisäkustannuksia. Prosessien/alueellisten yksiköiden vastuuhenkilöiden tehtävät esitetään täytettäväksi ilmoittautumismenettelyllä ja nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. 3. Resurssipäälliköiden virat ovat uusia virkoja, jotka esitetään perustettavaksi. HUS:n resurssipäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto. Virat täytetään hakumenettelyllä ja nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. Resurssipäälliköiden tehtävänä on kohdentaa hoitohenkilökunta ja muun henkilökunta sekä vakanssit kuormitusta vastaavasti, vastata henkilöstökulujen hallinnasta, kehittää alaisensa henkilöstön osaamista ja huolehtia rekrytoinnista yhteistyössä osastonhoitajien kanssa. HUSLABin toiminta erityisesti Meilahden
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 16 (23) 44 06.05.2015 alueella tulee muuttumaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän myötä uudessa organisaatiossa voidaan eräitä osastonhoitajan tehtäviä yhdistää ja siten vähentää osastonhoitajien määrää ilman vaikutusta esimiestyöhön. Uusien resurssipäälliköiden virkojen perustamisen aiheuttamaa kustannusta kompensoidaan osastonhoitajien vakanssien vähentämisellä. Vähentäminen toteutetaan eläkkeelle siirtymisten ja aiemmin vapautuneiden vakanssien täyttämättä jättämisen kautta. 4. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävää on viime vuosina hoitanut aika ajoin osa-aikaisesti HUSLABin diagnostiseen työhön osallistuva lääkäri. Hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävä on ollut täyttämättä kesästä 2014 alkaen ja tehtäviä on hoitanut toimitusjohtaja. Hallinnollisen osastonylilääkärin virka täytetään hakumenettelyllä siten, että virkaan valittavan lääkärin työpanoksesta osa kohdennetaan hallinnollisiin tehtäviin (mm. potilasturvallisuus, asiakkuuksien hallinnan ja toiminnan kehittäminen) ja osa diagnostiikan tehtäviin. Nimityksessä noudatetaan "yksi ylitse yhden" -periaatetta. HUSLABin organisaation uudistuksen valmistelua on käsitelty vuonna 2014 HUSLABin johtoryhmän kokouksissa ja esimiehille järjestetyissä tilaisuuksissa. HUSLABin johtoryhmässä on kaksi työntekijäjärjestöjen nimeämää henkilöstön edustajaa ja Helsingin yliopiston edustaja. Uudistusta on lisäksi käsitelty toimitusjohtajan henkilöstölle eri yksiköissä järjestämissä informaatiotilaisuuksissa keväällä 2014 ja alkuvuodesta 2015. Uudistusta on lisäksi käsitelty HUSLABin yhteistoimintakokouksissa vuonna 2014. HUSLABin johtoryhmän esitystä uudeksi organisaatioksi on käsitelty mm. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajien kanssa, esimiehille järjestetyssä tilaisuudessa 16.4.2015, HUSLABin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 21.4.2015 sekä kolmessa henkilöstölle suunnatussa keskustelutilaisuudessa 23.4.2015, 28.4.2015 ja 7.5.2015. Lisäksi työnantaja on kutsunut työntekijäjärjestöjen edustajat neuvotteluun 20.5.2015 organisaation uudistuksesta keskustelemiseksi. Uudistuksen etenemisestä ja uuden organisaation rakenteesta on tiedotettu myös HUSLABin intranet-sivuilla. Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa toukokuusta alkaen merkittävä osa jatkovalmistelusta toteutetaan yhteistyössä vastuualueiden henkilöstön kanssa. Samalla tullaan tarkastelemaan myös hallinnon vastuualueen toimintaa, tavoitteita ja rakennetta. Uuden organisaation on tarkoitus astua voimaan 1.1.2016 alkaen. esitys Johtokunta merkitsee tiedoksi HUSLABin organisaation uudistuksen valmistelun tilanteen hyväksyy esitetyn organisaatiorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 17 (23) 45 06.05.2015 OSASTONLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1C11000543) MUUTTAMINEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI JA SIVUVIRKAISEN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN VAKANSSIN (1Y11000156) MUUTTAMINEN SIVUVIRKAISEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VAKANSSIKSI DIAG 45 Suupatologian sivuvirkainen ylilääkäri on eläköitynyt ja suupatologian näytteiden tutkimiseen osallistuu HUSLABissa tällä hetkellä sivuvirkainen erikoishammaslääkäri ja sivuvirkainen ylilääkäri 1/3 sivuviran työpanoksesta. Suupatologian näytemäärät ovat kasvaneet tasaisesti siten, että vuonna 2014 tutkittiin noin 3000 näytettä. Erikoishammaslääkärin osaamisalueelle kuuluvia pään ja kaulan alueen näytteitä on lisäksi noin 3000 vuodessa. Erikoishammaslääkärien tehtäviin kuuluu myös erikoistuvien hammaslääkäreiden kouluttaminen. Patologian kokopäivätoimisia erikoislääkäreitä on ollut vaikea rekrytoida, joten osastonlääkärin vakanssin (1C11000543) muuttaminen erikoishammaslääkärin vakanssiksi (mr 4) 1.7.2015 alkaen ja sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssin (1Y11000156) muuttaminen sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssiksi (mr 1) 1.10.2015 alkaen on perusteltua. Erikoishammaslääkärin vakanssin ja sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssin ensisijainen sijoituspaikka on Patologian ja genetiikan vastuualue (9303), Meilahden patologian laboratoriot 2 vastuuyksikkö (9303003). Erikoislääkärin keskimääräinen kokonaispalkka sivukuluineen on noin 85 000 vuodessa. Sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssimuutos on kustannusneutraali. esitys Johtokunta päättää muuttaa osastonlääkärin vakanssin (1C11000543) erikoishammaslääkärin vakanssiksi (mr 4) ja sivuvirkaisen erikoishammaslääkärin vakanssin (1Y11000156) sivuvirkaisen erikoislääkärin vakanssiksi (mr 1). Vakanssien ensisijainen sijoituspaikka on Patologian ja genetiikan vastuualue (9303), Meilahden patologian laboratoriot 2 vastuuyksikkö. Erikoishammaslääkärin viran hoidosta aiheutuva kustannus on noin 85 000 vuodessa ja sivuvirkaisen erikoislääkärin viran hoito on kustannusneutraali. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 henkilöstöpäällikkö Anne Kujala, p. 050 427 0944
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 18 (23) 46 06.05.2015 MUUTOS HUS-KUVANTAMISEN VUOSIEN 2015-2018 INVESTOINTIOHJELMAAN DIAG 46 HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen investointiohjelma 2015-2018 on hyväksytty sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunnassa (SATU 86 20.10.2014), HUS:n hallituksessa ( 190 11.12.2014 osana kuntayhtymän investointiohjelmaa) ja HUS:n valtuustossa ( 32 13.12.2014 osana kuntayhtymän talousarviota). Investointien kokonaismäärä vuodelle 2015 on 8.250.000 ja vuodelle 2016 9.700.000. Investointiohjelmassa on määrärahavaraukset Jorvin sairaalan isotooppiyksikön SPET-TT laitteiston hankintaan vuodelle 2015 ja Peijaksen sairaalan röntgenin TT-laitteiston hankintaan vuodelle 2016. Jorvin sairaalan kliinisen neurofysiologian tiloissa alettiin epäillä homeen aiheuttamaa sisäilmaongelmaa vuonna 2014. Tämän vuoksi selvitettiin sekä kliinisen neurofysiologian että isotooppiyksikön siirtämistä korvaaviin tiloihin. Selvitys jatkui vuoden 2015 alkupuolelle, minkä vuoksi SPET-TT-laitteiston vaatiman tilaremontin suunnittelua tai tarjouspyynnön valmistelua ei voitu aloittaa. Nyt on kuitenkin päätetty, että isotooppitoiminta jää Jorvin sairaalaan nykyisiin tiloihinsa ja hankinta voidaan käynnistää. Laitteen sijoittaminen vaatii nykyisten tilojen laajentamista yhtä seinää siirtämällä sekä seinien lyijysuojauksen lisäämistä. Tarvittavan tilaremontin suunnittelua, remontin toteutusta, uuden laitteiston asentamista, käyttökoulutusta ja vastaanottoa ei kuitenkaan ehditä enää viedä kokonaan läpi vuoden 2015 aikana. Tämän vuoksi esitetään, että investointi jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Koska Jorvin isotooppiosaston SPET-TT-laitehankinta viivästyy ja koska Peijaksen TT-laitteiston uusimiseen ei liity merkittävää tilaremonttitarvetta, voidaan Peijaksen TT-laitteiston hankintaa aikaistaa ja aloittaa se jo syksyllä 2015. Näin voidaan varmistaa, että vuosien 2015 ja 2016 investointien kokonaistasot saadaan pidetyksi ennallaan. TT-laitteiston vastaanotto kuitenkin pidetään ja käyttö aloitetaan vuonna 2016. Tämän vuoksi esitetään, että Peijaksen sairaalan röntgenyksikön TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Muutoksella ei ole vaikutusta laiteinvestoinnin kokonaiskustannukseen. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen vuosien 2015 tai 2016 investointien kokonaismääriin. Liitteessä 3 on muutettu vuosien 2015-2018 investointiohjelma. Liite ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi. esitys Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen esittää, että päättää: 1. Hyväksyä omalta osaltaan muutoksen investointiohjelmaan siten, että Jorvin sairaalan isotooppiyksikön vuodelle 2015 suunniteltu SPET-TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016 ja että Peijaksen sairaalan
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 19 (23) 46 06.05.2015 röntgenyksikön vuodelle 2016 suunniteltu TT-laitteiston hankinta jaetaan vuosille 2015 ja 2016. Muutettu vuosien 2015-2018 investointiohjelma on liitteenä 3. 2. Esittää investointiohjelman muutoksen HUS:n hallitukselle Pöytäkirjanote Lisätietoja LIITTEET Investointijohtaja Anne Priha, talousjohtaja Anne Karikumpu ja kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056, kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen p. 050 367 3310 3 PÄIVITETTY HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015-18, EI JULKINEN
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 20 (23) 47 06.05.2015 TIETOKONETOMOGRAFIALAITTEISTON HANKINTA HYVINKÄÄN SAIRAALAN PÄIVYSTYSRÖNTGENYKSIKKÖÖN DIAG 47 HUS-Kuvantamisen vuoden 2015 investointiohjelmassa on varauduttu tietokonetomografia (TT) -laitteiston hankintaan Hyvinkään sairaalan päivystysröntgenyksikköön. Kyseessä on TT-laitteiston hankinta syksyllä 2015 valmistuvaan Hyvinkään sairaalan röntgenin päivystyslaajennusosioon. Hankkeesta on julkaistu tarjouspyyntö avointa hankintamenettelyä käyttäen sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa ja määräaikaan 6.2.2015 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta (3) toimittajalta: GE Healthcare Finland Oy Siemens Healthcare Tosfin Oy Kaikki toimittajat täyttävät tarjoajan soveltuvuutta koskevat rahoitukselliset ja taloudelliset sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja kaikilla toimittajilla on katsottu olevan edellä mainitut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui GE Healthcare Finland Oy:n tarjoama Revolution Evo -laitteisto saaden yhteispisteet 91,8 pistettä. Toimittaja Tarjottu laitteistokokonaisu us Hinnat, 50% Laitteistokokonaisuuden perushinta Ylläpitosopimushuolt o / v Ylläpitosopimushuolt o / (takuu + 6 vuotta) GE Healthcar e Finland Oy Revolutio n Evo GE Healthcar e Finland Oy Revolutio n GSI Siemens Healthcar e Sector Definition AS 64 Tosfin Oy Aquilion Prime 80 542000 692000 479000 470500 89000 99000 82400 91000 534000 594000 494400 546000 Vertailuhinta 1076000 1286000 973400 1016500 suhteutettu hinta 90,5 75,7 100,0 95,8 Hintapisteet 45,2 37,8 50,0 47,9 Tekniset ominaisuudet,
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 21 (23) 47 06.05.2015 15% Pisteet 11 13 14 10 Suhteutetut pisteet 78,6 92,9 100,0 71,4 Tekniset ominaisuudet pisteet 11,8 13,9 15,0 10,7 Soveltuvuus käyttötarkoitukse en, 30% Laitteiston ja sovellusten käytettävyyspisteet, max 50 50,0 48,9 35,6 28,9 Kuvanlaatupisteet, max 50 50,0 34,0 28,0 26,0 Pisteet yhteensä 100,0 82,9 63,6 54,9 Painotetut vertailupisteet 30,0 24,9 19,1 16,5 Huoltovarmuus, 5% Huoltohenkilöstö 25 25 20 20 Suomessa sekä sijainti, max 25 Huollon vasteaika, 25 25 20 15 max 25 Tarjotun laitteiston 20 20 25 20 huoltotarve, max 25 Varaosatoimituksen 25 25 25 25 nopeus, max 25 Pisteet yhteensä 95 95 90 80 Painotetut vertailupisteet 4,8 4,8 4,5 4,0 Vertailun kokonaispisteet (kokonaistaloudellisesti edullisin) 91,8 81,4 88,6 79,1 Tarjousvertailun yhteenveto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä 4. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen esittää, että: HUS-Kuvantamiseen hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen GE Healthcare Finland Oy:n Revolution Evo laitteisto kokonaishintaan 602 050 (alv 0 %).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 22 (23) 47 06.05.2015 Kokonaishinta sisältää tarvittavat optiot hintaan yht. 60 050 (alv 0%), optioiden hankinta on perusteltu tarjousvertailuliitteessä. esitys Johtokunta päättää: 1. Hankkia GE Healthcare Finland Oy:n tarjoaman Revolution Evo laitteiston kokonaishintaan 602 050 (alv 0 %). 2. Oikeuttaa HUS-Kuvantamisen toimitusjohtajan ja TT:n prosessinomistajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen. 3. Tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Pöytäkirjanote Johtava ylilääkäri Pekka Tervahartiala, kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen, talousjohtaja Anne Karikumpu ja hankintapäällikkö Arttu Karjalainen Lisätietoja LIITTEET Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen p. 040 515 0056, TT-prosessin omistaja Eila Lantto p. 050 4279944 4 TARJOUSVERTAILU
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 23 (23) 48 06.05.2015 MUUT ASIAT DIAG 48 Sovitaan syksyn 2015 kokousajat esitys Merkitään tiedoksi. Syksyn 2015 kokousajat sovitaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja