KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 12.12.2011 Kunnanvaltuusto 19.12.2011

I KARSTULAN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN SEKÄ TALOUDEN KESKEISET TAVOITTEET JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET 1. Yleistä 2. Karstulan kunnan palveluorganisaatio 2011-3. Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet II TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JA SEN PERUSTELUT 1. Kunnanvaltuusto 2. Kunnanhallitus 3. Sosiaali- ja terveystoimi 4. Sivistyslautakunta 5. Tekninen lautakunta 6. Talousarvioiden koonnit sitovuustasoittain III TULOSLASKELMAT 1. Talousarvio 2012 2. Taloussuunnitelma 2013 2015 IV INVESTOINNIT 2012 2014 V RAHOITUSLASKELMA LIITE 1: HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE 2: TILASTOJA LIITE 3: INVESTOINTIOHJELMA 2/85

I KARSTULAN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN SEKÄ TALOUDEN KESKEISET TAVOITTEET JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET 1. YLEISTÄ Talousarvioesitystä 2012 ja taloussuunnitelmaa 2013 2015 käsiteltäessä kunnallishallinnon tilanne on hyvin epävakaa. Maailmanlaajuisen talouskriisin lopputulema on täysin auki. Kuntarakenteen osalta on puolestaan menossa maan hallituksen käynnistämä kuntauudistushanke. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta Karstulan kunnan talousarvio on laadittu perustana kunnan palvelujen säilyttäminen ja jossakin määrin jopa niiden parantaminen. Tämä on ollut mahdollista Keski-Suomen maakunnan halvimmalla 18,5 %:n veroprosentilla erityisesti kahdesta syystä kunnalla on käytettävissään ns. Valorahoja ja niiden tuottoa sekä vuodelle 2012 ovat sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymät ennakoineet Karstulalle maltillista kuntaosuuskehitystä. Toiminnassa ja sen suunnittelussa, joiden kautta talouden luvut sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä muodostuvat, on edelleen keskeistä tarkastella omia suunnitelmia ja päätöksiä kulloisestakin kunnan strategiasta lähtien. Karstulan kunnan kaikkea toimintaa, niin myös talousarvion ja -suunnitelman laadintaa, ohjaa kunnanvaltuuston 6.6.2011 hyväksymä Karstulastrategia 2015. KARSTULASTRATEGIA 2015 Kunnanvaltuusto 6.6.2011 PERUSTEHTÄVÄ (Minkä vuoksi Karstulan kunta on olemassa? Mikä on Karstulan kunnan olemassaolon oikeutus?) PÄÄMÄÄRÄ (Miten Karstulan kunnan perustehtävä suoritetaan? Miten turvataan karstusten hyväksyntä Karstulan kunnan olemassaololle ja tarjotaan muun kuntavaihtoehdon omaavalle / sitä harkitsevalle kilpailukykyinen vaihtoehto?) VALITUT STRATEGIAT 2011-2015 (Miten Karstulan kunnan päämäärään päästään? Millaisin periaattein kunta toimii?) TOIMINTALINJAT (Miten kuntapalvelujen keskeiset kehittämistoimet suunnataan vuosina 2011-2013) TARJOAMME TYÖN TEKEMISEEN JA YRITTÄMISEEN KANNUSTAVAN SEKÄ ASUMISEEN JA VAPAA-AIKAAN VIIHTYISÄN MAASEUTUMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN! TUOTAMME KUNTAPALVELUT KUNNAN OMANA PALVELUNA TÄYDENNETTYNÄ KUNTIEN YHTEISILLÄ, YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUILLA. TOIMIMME TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI, YRITTÄJÄMÄISESTI, TALOUDELLISESTI JA AKTIIVISEN VUOROVAIKUTTEISESTI VIESTIEN. OLEMME KUNTASEKTORIN EDELLÄKÄVIJÄ (VISIONÄÄRI). VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄN, KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN YHTEISTYÖTÄ. TOTEUTAMME KARSTUSTEN YHTEISTÄ TAHTOA STRATEGIAMME MUKAISESTI. HUOLEHDIMME TYÖN TEKEMISEN JA YRITTÄJYYDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN AJANMUKAISUUDESTA MONIPUOLISTAMME ASUMISEN JA VAPAA-AJAN MAHDOLLISUUKSIA EDISTÄMME KUNTALAISTEN OMAEHTOISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TARJONTAA KEHITÄMME PAIKALLISIA PERUS- JA 2.ASTEEN KOULUTUSPALVELUITA HUOLEHDIMME PAIKALLISISTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PALKKAAMME STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMIIN KUNTAPALVELUIHIN TARVITTAESSA UUTTA HENKILÖSTÖÄ Kunnanhallitus on Karstulastrategia 2015 pohjalta hyväksyessään talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013 2015 laatimisohjeet, korostanut laatimiseen liittyen seuraavia asioita: 3/85

Talousarvion ja taloussuunnitelman euromääräiseen sisältöön vaikuttavinta on se, mitä strategiamme mukaisia palveluja tuotamme, missä laajuudessa ja miten. Menneen kustannuskehityksen pohjalta sekä selvitäksemme edessä olevista palvelukysynnän muutoksista, on selvää, että kaikkea nykyistä toimintaa on niin palvelujen laajuuden kuin toteuttamistapojen osalta tarkasteltava ennakkoluulottomasti huomioiden Karstulastrategia 2015 keskeiset tavoitteet ja määrittelyt tarkastelussa tulee ottaa huomioon palvelujen käytössä / käyttäjämäärissä tapahtuneet muutokset tarvittaessa on tehtävä muutoksia niin päätöksenteon kuin toimeenpanonkin organisoinnissa jokainen menomäärärahan lisäystarve taikka toiminnan muutoksen vaikutus lisäävästi nettomenoihin tulee perustella erityisen tarkasti kunnan strategisista tavoitteista lähtien sekä kuntapalvelujen tuottamiseksi on otettava käyttöön kustannustehokkaampia tapoja. Karstulan kunnan vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma 2013 2015 on laadittu huomioiden Karstulastrategia 2015, laatimisohjeet sekä mitoittaen määrärahat mahdollisimman realistisesti. 2. KARSTULAN KUNNAN PALVELUORGANISAATIO 2011 Karstulan kunnan luottamushenkilöorganisaatio on vuoden 2011 alusta seuraavanlainen: KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS = KUNTASTRATEGIA, JÄRJESTETTÄVÄT KUNTAPALVELUT, ORGANISOITUMISEN JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET, TALOUDEN PERIAATTEET, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA KUNTALAKI JA VAALILAKI TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNTALAKI 9 LUKU KUNNANHALLITUS JÄRJESTETTÄVIEN KUNTAPALVELUJEN ORGANISOINTI SEKÄ KONSERNIJOHTO JA OHJAUS/TOIMINTA JA TALOUS, Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta, elinkeino- ja työllisyysasiat, maaseutupalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus- ja maapolitiikka, kiinteistöt, ruokahuolto, hankinnat, KSL KVA OY KS OY KLV OY PLE OY Kunnanhallituksen jaostoille ja lautakunnille johtosäännöillä siirretyt sekä toimikunnille annetut tehtävät ja konsernipalvelut Henkilöstöjaosto Työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden konserniohjaus SHP KY, SOTE KY, APS Viestintäjaosto Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tietoverkot PK-SVP Maaseutujaosto Lomitus- ja maaseutupalvelujen ohjaus SIVISTYSLAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Viranomais-, tila-, kunnallistekniikka, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut SAMMAKKOKANGAS OY POKE PK-S MUSIIKKIOPISTO ALUEELLINEN PALO- JA PELASTUSLAITOS JÄTELAUTA- KUNTA KUNTAPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT Palvelufoorumit Palkatun henkilöstön organisaatio kuvataan liitteenä olevassa hallintosäännön mukaisessa henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2012 2015. Työnjaosta ja päätösvallasta määräykset sisältyvät kunnanvaltuuston hyväksymiin johtosääntöihin. 4/85

3. KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET TAVOITTEET SEKÄ KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET Kuntalain 13 mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Karstulan kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2009. Edellä olevassa luottamushenkilöorganisaatiokaaviossa on virallisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen lisäksi esitetty muutkin sellaiset yhteisöt, joiden toiminta on kunnan kannalta merkittävää ja joiden konserniohjaus on näin ollen tärkeää. Konserniohjauksen sisältö on määritelty konserniohjeissa ja vastuutus kunnanvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä. 3.1. Kunnanhallituksen esitys Edellä selostettuun kuntalain 13 :ään sekä konserniohjeisiin viitaten kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet. 3.1.1. Karstulan kunta Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Kunnanvaltuuston 6.6.2011 hyväksymä Karstulastrategia 2015 on kunnan toiminnan ja talouden keskeinen lähtökohta. Kunnan talouden tasapainottamista jatketaan edelleen tavoitteena olla riiittävän vahva peruskunta järjestämään tarvittavat kuntapalvelut kuntalaisille. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen avulla, laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. Konserniohjauksen periaatteet Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa vuosittain konserniohjauksen periaatteet kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta. Konserniohjauksen periaatteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen ja erillisten infotilaisuuksien tietojen pohjalta. 3.1.2. Karstulan kunnan kuntakonsernin yhteisöt Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy Yhtiön toimialana on Karstulan kunnan elinkeinoelämän edistäminen ja sen rakenteen monipuolistaminen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi toimia yhteistyössä myös Karstulan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Yhtiö toteuttaa osaltaan Karstulastrategia 2015 perustehtävää. Asiakastyytyväisyys Yli 100 %:n työpaikkaomavaraisuuden säilyminen ja yritysten määrän kehitys Nollatulos Yhtiön strategia sekä toiminnan linjaukset käydään läpi kunnanhallituksessa keväällä 2012. Itse tehtävät ja / tai muiden tekemät asiakaspalvelukyselyt Tilastokeskuksen tilastot Omat tilastot Tilinpäätös 5/85

Konserniohjauksen periaatteet Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Elinkeino- ja yritysasioita yleensä käsitteleviä infoja pidetään ajankohtaisten hankkeiden yhteydessä kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden lisäksi 2 3 / vuosi sekä kunnanvaltuustoinfo vähintään 1 / vuosi. Puulaakson Sijoituksen neuvottelukunta toimii ohjeensa mukaisesti yhteistyöelimenä. Karstulan Vuokra-asunnot Oy Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Karstulan Vuokra-asunnot Oy tarjoaa monipuolista ja maaseutumaista viihtyisää vuokraasumisympäristöä karstulalalsille ja Karstulaan muuttaville Karstulastrategia 2012 mukaisesti (khall 22.2.2010) Omistuksessa olevien asuntojen vuokrausaste nousee 2 %-yksiköllä Vuokrataso on alueellisesti kilpailukykyinen ja yhteismäärältään sellainen, että yhtiö selviää taloudellisista vastuistaan ilman kunnan tukea. Asuntojen kuntoonpano on jatkuvaa. Yhtiön strategia uudistetaan Karstulastrategia 2015 mukaiseksi ja esitetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi kevään 2012 aikana. Toimintakertomus Tilinpäätös Kunnostuksesta on - alle 10 vuotta 30 % asunnoista - 10 20 vuotta 60 % asunnoista Konserniohjauksen periaatteet Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan keskeisistä päättäjistä ja/tai viranhaltijoista. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä asioista annetaan infoa kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. Karstulan Lämpöverkko Oy Yhtiön toimialana on kaukolämmön siirto- ja jakeluverkon sekä siihen liittyvien lämpölaitosten omistaminen ja käyttäminen, kaukolämmön myyminen ja välittäminen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Yhtiö toteuttaa osaltaan Karstulastrategia 2015 perustehtävää. Mahdollisimman moni yhtiön kannalta taloudellisesti liitettävissä oleva kiinteistö tulee kaukolämmön piiriin. Alueellisesti kilpailukykyisellä asiakashinnalla pienehkön osingon jakaminen omistajille. Yhtiön hallitus laatii yhtiölle strategian kevään 2012 aikana ja esittää sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Vuotuiset ja yhteenlasketut liittyjätiedot Hintavertailut Tilinpäätöstiedot Konserniohjauksen periaatteet Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheen- 6/85

johtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Yhtiön hallituksen jäsenet nimetään kunnanhallituksen kokoukseen osallistujista. Puulaakson Energia Oy Yhtiön toimialana on prosessihöyryn, prosessilämmön, kaukolämmön ja sähkön tuottaminen, osakassopimuksen mukaisesti puupohjaisen polttoaineen avulla omakustannushintaan osakkaille. Kunta omistaa yhtiöstä noin 59 %. Toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Yhtiö toteuttaa osaltaan Karstulastrategia 2015 perustehtävää. Yhtiö tuottaa osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella kaukolämpöenergiaa Karstulan Lämpöverkko Oy:lle Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti ja pystyy vastaamaan käyttö- sekä investointikustannuksistaan. Yhtiön hallitus laatii yhtiölle strategian kevään 2012 aikana ja esittää sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöstiedot Konserniohjauksen periaatteet Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Kunnan edustajat yhtiön hallituksen jäseniksi nimetään kunnanhallituksen kokoukseen osallistujista. 3.1.3. Muut Karstulan kunnan kannalta keskeiset yhteisöt Karstulan kunnan konserniohjaukseen ja talouteen sekä edunvalvontaan liittyen keskeisiä, viralliseen kuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä ovat mm. Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky, SoTe ky, Karstulan Asumispalvelusäätiö, Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelu Oy, POKE, Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto, Sammakkokangas Oy ja jätelautakunta, sekä Keski-Suomen palo- ja pelastuslaitos. Näiden yhteisöjen osalta konserniohjauksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on määritelty johtosäännöillä. Keskeinen periaate toiminnan ja talouden ohjauksessa on Karstulastrategia 2015 sekä yleinen toiminnallis-taloudellisuus. Konserniohjauksessa tulee huomioida riittävä ja säännöllinen yhteistyö asianomaisten yhteisöjen hallinnossa mukana erityisesti Karstulasta olevien henkilöiden kanssa. 7/85

II TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JA SEN PERUSTELUT Tavoitteet ja mittarit Talousarvioon kirjatuilla tavoitteilla ohjataan lähiajan toimintaa. Mittareilla puolestaan arvioidaan, miten toiminnan ja talouden hallinnassa on saavutettu asetetut tavoitteet. Tavoitteiden määrittelyssä on keskeistä ollut, että eri hallintokuntien Karstulastrategia 2015 pohjalta hyväksymät omat strategiat ovat perusta asetettaville tavoitteille. on puolestaan johdettu näistä strategioista. Mittareiden on palveltava strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia toimintakertomuksessa. Talousarvion sitovuustasot Määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: kunnanhallitus sosiaali- ja terveystoimi sivistystoimi tekninen toimi tuloslaskelma 2012 investoinnit 2012 rahoituslaskelma 2012. Määrärahojen sitovuus kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden on kustannuspaikoilla. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden ovat nettomenot. Henkilöstömenoja / niiden säästöjä ei saa käyttää muiden menolajien katteeksi. Tili- ja vastuuvelvollisten määrittely Kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja tilivelvollisia ovat tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 8/85

KUNNANVALTUUSTO Toimielimet KUNNANVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto asettaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan strategiset tavoitteet, käyttää kunnan päätösvaltaa ja vastata kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen periaatteista, hallinnon järjestämisestä, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista hyväksyä talousarvio ja tilinpäätös, päättää vastuuvapaudesta sekä pitää huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltuuston tarvitsemista hallintopalveluista huolehtii hallinto- ja talouspalvelukeskus. Vuonna 2012 kunnanvaltuuston toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa valitaan uusi kunnanvaltuusto valtuustokaudelle 2013 2016. Karstula SWOT-analyysin hyväksyminen Vuonna 2009 tehtyjen strategiavaikuttavuuden arviointien läpikäynti ja toteutumisen analysointi. Hyväksytty kevään 2012 aikana Kaikki arvioinnit käyty läpi ja analysoitu. 011200 Kunnanvaltuusto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -31 377-37 196-31 100-29 300 Toimintakate -31 377-37 196-31 100-29 300 Tulos -31 377-37 196-31 100-29 300 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Keskusvaalilautakunnan tarvitsemista hallintopalveluista huolehtii hallinto- ja talouspalvelukeskus. Vuonna 2012 järjestetään tasavallan presidentin vaali 22.1.2012 ja mahdollinen toinen vaali 5.2.2012 sekä kunnallisvaalit 28.10.2012. Seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat europarlamenttivaalit kesäkuussa 2014 ja eduskuntavaalit huhtikuussa 2015. Vaalilainsäädännön mukainen hallintomenettely vaalien järjestämisessä Kustannustehokkuus vaalien järjestämisessä Virheiden määrä Kustannusten vastaavuus valtiollisten vaalien järjestämisestä saatuun korvaukseen 9/85

010000 Vaalit Tuotot 7 066 0 6 500 12 500 Kulut -4 570 0-5 950-26 334 Toimintakate 2 497 0 550-13 834 Tulos 2 497 0 550-13 834 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä (kvalt 10.11.2008 / 37). Tarkastuslautakunnan tarvitsemista hallintopalveluista huolehtii hallinto- ja talouspalvelukeskus. Tarkastuslautakunnan toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Tilintarkastus- ja arviointikertomus kunnanvaltuuston käsiteltävänä tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastussäännön mukainen aikataulu 011000 Tilintarkastus Tuotot 0 0 0 0 Kulut -11 193-11 747-13 400-13 400 Toimintakate -11 193-11 747-13 400-13 400 Tulos -11 193-11 747-13 400-13 400 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSJÄRJESTELMÄ Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa nykyaikainen sähköinen kokouskäytäntö sekä ajantasainen tiedottaminen kaikille luottamushenkilöille sekä tiedotusvälineille. Kokousjärjestelmässä ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Nykyisen kokousjärjestelmän kannettavien tietokoneiden vuokra-aika päättyy kesällä 2013, jolloin järjestelmän uudistamisesta on päätettävä kevään 2013 aikana. Kaikki luottamushenkilöt ovat kokousjärjestelmän käyttäjiä. Järjestelmän toimivuus Käyttäjien osuus luottamushenkilöistä (%) Kysely luottamushenkilöille sekä muille käyttäjille järjestelmän toimivuudesta ja ehdotuksia kehittämistoimiksi 31.12.2012 mennessä 10/85

011250 Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmä Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0-3 915-15 000-27 218 Toimintakate 0-3 915-15 000-27 218 Tulos 0-3 915-15 000-27 218 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 11/85

KUNNANHALLITUS Toimielimet KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO VIESTINTÄJAOSTO MAASEUTUJAOSTO Palvelukeskukset KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS LOMITUSPALVELUKESKUS KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus huolehtii Karstulastrategia 2015 mukaisesta aktiivisesta ja ennakoivasta kotikunnan kehittämisestä seuraa jaostojen ja lautakuntien strategioiden toteutumista huolehtii strategioiden sisäistämisestä ja toiminnan kohdistamisesta niiden mukaisesti kaikilla organisaatio- ja toimijatasoilla edistää hallintokuntien välisen yhteistyön edelleen parantamista edistää strategian onnistuvalle toteuttamiselle välttämätöntä päättäjien hyvää yhteishenkeä huolehtii kunnan toiminnan positiivisesta ja määrällisesti runsaammasta ulkoisesta tiedottamisesta sekä kuntalaisille että muille tahoille reagoi nopeasti kunnan kaikkea toimintaa koskeviin vahvuuksia vahvistaviin sekä ratkaisua edellyttäviin ongelmiin kuntalain mukaiset kunnanhallitukselle määrätyt tehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä Kunnanhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista huolehtii hallinto- ja talouspalvelukeskus. Vuonna 2012 kunnanhallituksen toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Laaditaan Karstulan kunnan SWOT-analyysi osaksi strategiatyön kehittämistä. Toteutetaan kunnan alueella mahdollisimman laajasti laajakaistaverkko. Toteutetaan monipuolinen julkisten palvelujen yhteispalvelupiste. Selvitetään kunnassa olevien työpaikkojen ja yritysten kehitys sekä laaditaan sen pohjalta elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015. Edellytetään kaikilta merkittäviltä päätöksiltä strategiavaikuttavuuden arviointi. SWOT-analyysi kunnanvaltuuston käsittelyssä kesäkuussa 2012 Laajakaistaverkon rakentaminen alkaa keväällä 2012 Yhteispalvelupiste toiminnassa kevään 2012 aikana Perustiedot koottu kevään aikana ja elinkeinopoliittisen ohjelman laadinta alkaa syksyllä 2012 Strategiavaikuttavuuden arvioinnin sisältävien päätösten osuus kaikista päätöksistä 011300 Kunnanhallitus Tuotot 28 0 0 0 Kulut -141 938-142 144-153 025-168 401 Toimintakate -141 909-142 144-153 025-168 401 Tulos -141 909-142 144-153 025-168 401 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 12/85

TOIMIKUNNAT Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat niin päättäessään asettaa hallintosäännön mukaisesti toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Hoitaa tehtävämäärittelyn mukaisesti annetut tehtävät. Asetetut aikataulut 011310 Toimikunnat Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 213-1 342-2 400-2 300 Toimintakate -1 213-1 342-2 400-2 300 Tulos -1 213-1 342-2 400-2 300 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen HENKILÖSTÖJAOSTO Henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön palveluorganisaatio toimii Karstulastrategia 2015 mukaisella tavalla tulevaisuuslähtöisesti, yrittäjämäisesti ja taloudellisesti, ja että kunnan työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvista velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Henkilöstöä koskevien ohjeiden ja linjausten ajantasaisuus ja esimiesten vastuuttaminen toimimaan niiden mukaisesti Esimiestyötä, rekrytointia ja henkilöstösuunnittelua tukevien työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työturvallisuustyön kehittäminen Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen Ohjeistuksen vastaavuus käytännön toimintaan Esimiesten osallistuminen tarjottuun koulutukseen Toteutetut toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet TVA-palkantarkistuksiin liittyvä ohjeistus ja HSA-lisien myöntämisperusteet laadittuna vuoden 2012 aikana 011320 Henkilöstöjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -6 433-4 130-7 110-7 360 Toimintakate -6 433-4 130-7 110-7 360 Tulos -6 433-4 130-7 110-7 360 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni 13/85

SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Sosiaali- ja terveysjaosto huolehtii kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Karstulastrategia 2015 mukaisesti ja toimintaympäristön muutokset huomioiden. Jaosto vaikuttaa konserniohjauksella siihen, että kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti edistävät kuntalaisten hyvinvointia huomioivat palvelukysynnän muutokset. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Kunnan edustajat eri sosiaali- ja terveystoimen toimielimissä ovat tietoisia Karstulastrategia 2015 yhteisistä tavoitteista. Keskeisimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjätahoihin ylläpidetään kiinteä vaikuttamissuhde. Otetaan aktiivisesti kantaa SoTe ky:n järjestämissuunnitelmiin ja erityisesti - Karstulan terveysaseman palvelujen kehittämiseen (mm. vuodeosastot / kuntoutusyksikkö, lääkäripäivystys ja vastaanotto, röntgen- ja laboratoriopalvelut) - Yli 75-vuotiaiden hoivan ja hoidon paikalliseen, eri toimijoiden kokonaisuuteen - KSSHP toimesta 1.1.2013 alkaen järjestettävän ensihoidon palvelutasoon. Yhteiset keskustelut sekä annetut ohjeet ja kannanotot Yhteiset keskustelut Kunnan kannanotot sekä suunnitelmien toteutuminen. 011330 Sosiaali- ja terveysjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -5 349-6 436-6 250-6 250 Toimintakate -5 349-6 436-6 250-6 250 Tulos -5 349-6 436-6 250-6 250 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIESTINTÄJAOSTO Viestintäjaoston keskeisenä tehtävänä on, että kuntaviestintä vahvistaa Karstulastrategiassa 2015 määriteltyä mielikuvaa Karstulasta. Viestintä on aktiivisen vuorovaikutteista, ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, sisällöltään avointa ja rehellistä sekä edesauttaa luottamushenkilöiden ja henkilöstön toimintaa. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. 14/85

Kuntalaisilla ja sidosryhmillä, luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä sekä medialla on ajantaiainen tieto sekä valmisteltavista asioista että päätöksistä: monipuolistetaan kunnan kotisivujen sisältöä. Järjestetään kunnan henkilöstölle viestintä- ja palvelukoulutusta. Viestitään aktiivisesti Karstulastrategia 2015 sisällöstä. Ohjeistetaan kunnan kriisiviestintä. Kotisivuilla kävijoiden määrä sekä muu palaute Koulutuksen toteutuminen Palaute Ohjeistus valmis vuoden 2012 aikana 011340 Viestintäjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -8 785-18 838-22 090-16 230 Toimintakate -8 785-18 838-22 090-16 230 Tulos -8 785-18 838-22 090-16 230 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen MAASEUTUJAOSTO Maaseutujaosto huolehtii siitä, että lomituspalveluita järjestävä kunnan lomituspalvelukeskuksen henkilöstö toimii lomituslain ja Melan asetusten ja ohjeiden mukaisesti, ja toimii hallintohenkilöstön tukena päätöksissä. Maaseutujaosto valvoo maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan kuntien välisen sopimuksen toteutumista. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuonna 2012. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Lomitusten järjestäminen tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistyminen Jaosto toimii yhteisten asioiden kanavana maatalousyrittäjien, hallinnon, Melan, ELYkeskuksen ja Mavin kanssa Lomituspalvelukeskuksen toiminnan mittarit Sopimuksen mukainen aikataulu ja toimenpiteet Yhteiset keskustelut ja kunnan kannanotot 011360 Maaseutujaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 0-6 250-6 250 Toimintakate 0 0-6 250-6 250 Tulos 0 0-6 250-6 250 Vastuuhenkilö: lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen 15/85

VANHUSNEUVOSTO Kunnanhallituksen päätöksellä 8.3.2010 / 71 kuntaan on perustettu vanhusneuvosto, joka on kunnan ja sen alueella asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. Kunnanhallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa vanhusneuvoston tehtäväksi on määritelty edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja ikäihmisten näkökulmasta sekä edistää kunnan. Saarikan, seurakunnan ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa vaikuttaa siihen, että kunta, Saarikka ja seurakunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtivat niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistää osaltaan tiedottamista ja tiedonkulkua ikäihmisille tarkoitetuista palveluista ja tukitoimista. Vuonna 2012 otetaan käyttöön yli 75-vuotiaiden siivouspalvelun tuki. Vuonna 2013 alkaa uusi valtuustokausi 2013 2016. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet: vuonna 2012 teemana on toimintakyvyn ylläpitäminen. ei asetettu 011350 Vanhusneuvosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0-1 917-5 290-10 390 Toimintakate 0-1 917-5 290-10 390 Tulos 0-1 917-5 290-10 390 Vastuuhenkilö: koulutussuunnittelija Ritva Hiltunen 16/85

KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Kuntakonsernin palvelukeskus huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa, taloudenhoidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa. Kuntakonsernin palvelukeskus - johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan ja kuntakonsernin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa - ylläpitää osaltaan riittävää valmistelua toimintaympäristön muutosten huomioimiseksi kunnan eri toiminnoissa - huolehtii kunnan strategiaprosessin jatkuvasta toimivuudesta, raportoinnista ja seurannasta - huolehtii sosiaali- ja terveysjaostolle sekä viestintäjaostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta - huolehtii kuntakonsernin keskitettyjen IT-, elinkeino-, kiinteistö-, asunto-, työllisyys-, kaavoitus- ja yhteispalvelujen sekä kunnan maa- ja metsätilojen hoidon järjestämisestä. ELINKEINOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2015 mukainen toiminta kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä EU-projektit. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuosina 2012 2015. Karstulan elinvoimaisuuden ja suhteellisen kilpailukyvyn säilyttäminen Kunnassa olevien työpaikkojen jayritysten määrän sekä muiden keskeisten elinvoimatekijöiden kehitys 2000-luvulla Elinkeinopoliittisen ohjelman 2012 2015 laatiminen Uudet ja lopettaneet yritykset Investoinnit Selvitys valmis alkusyksyyn 2012 mennessä Ohjelma hyväksytty vuoden 2012 loppuun mennessä 016000 Elinkeinotoimi Tuotot 118 236 20 000 0 Kulut -358 380-337 788-333 700-333 700 Toimintakate -358 262-337 552-313 700-333 700 Tulos -358 262-337 552-313 700-333 700 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen UUDISASUKKAAN ASUMISTUKI / KUNTALISÄ Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemistä päätöksistä tiedottaminen sekä Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemien päätösten täytäntöönpaneminen.vuonna 2012 kunnanvaltuusto päättää talousarvion 2013 laadintaan liittyen toiminnan jatkamisesta, jolloin vuosina 2013 2015 olennaisina muutoksina ovat kunnanvaltuuston vuosia 2013 2015 koskevan päätöksen mukaiset muutokset. Tuki tukee paikkakunnan uudisrakentamista Tehtyjen päätösten vaikuttavuus Kiinteistöjen rakennusluvat Tehtyjen päätösten määrä ja hankkeiden kokonaisarvo 17/85

016100 Uudisasukkaan asumistuki / kuntalisä Tuotot 0 0 0 0 Kulut -155 776-161 595-142 000-154 000 Toimintakate -155 776-161 595-142 000-154 000 Tulos -155 776-161 595-142 000-154 000 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIISARI LEADER Kustannuspaikalle kirjataan Karstulan kunnan kuntaosuus Viisarin LEADER -ohjelmaan vuosille 2007 2013. Viisarin LEADER -ohjelman toimintalinjat ja toimenpiteet ovat: A: Monipuolista pienyrittäjyyttä Energiaa omalta maalta Peruspalveluja läheltä - turvallista ympäristöä Matkailijoita läheltä ja kaukaa Lähiruoka - paikallisia makuja Sekalaisesta askareesta yrittäjyyteen B: Laadukasta elämää ja viihtyisyyttä kotiseudulla Viihtyisät asuinympäristöt Pirteyttä paikalliskulttuurista Palveluita omalla kylällä 016300 Viisari Leader Tuotot 0 0 0 0 Kulut -17 818-28 078-18 000-27 000 Toimintakate -17 818-28 078-18 000-27 000 Tulos -17 818-28 078-18 000-27 000 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KARSTULAN KUNNAN KOTISIVUT Keskeisenä tehtävänä on, että kunnan kotisivut www.karstula.fi ovat keskeisin tiedonlähde kuntaan liittyvissä asioissa. Vuonna 2012 kotisivujen toimivuutta ja monipuolisuutta kehitetään. Vuosina 2013 2015 kehitystyötä jatketaan käyttäjäpalautteen pohjalta. Kotisivujen ajantasaisuuden ja palvelevuuden varmistaminen Sähköisten lomakkeiden lisääminen Asiakaspalaute Määrän kehitys (kpl) 016700 Karstulan kunnan kotisivut Tuotot 0 0 0 0 Kulut -3 212-7 794-5 000-5 000 Toimintakate -3 212-7 794-5 000-5 000 Tulos -3 212-7 794-5 000-5 000 Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Seppojuhani Ruotsalainen 18/85

TYÖLLISTÄMINEN Keskeisenä tehtävänä on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä nuorten kesätyöllistäminen. Vuonna 2012 työnsuunnittelijan määräaikainen projekti päättyy 31.7.2012. Toimintoa jatketaan osaksi yhteispalvelutoimiston kokonaisuutta ainakin etäpalvelukokeilun toimiajaksi. Ratkaisut jatkoorganisoinnista tehdään yhteispalvelutoimistosta ja etäpalvelukokeilusta saatujen kokemusten perusteella vuoden 2013 aikana. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyvän ennakointityön jatkaminen yhteispalvelutoimistossa toivoman TE-toimiston ja Kelan henkilöstön sekä Saarikan ja muiden toimioiden yhteistyötä tiivistäen Mahdollisimman soveltuvien toimenpiteiden hakeminen kunkin pitkäaikaistyöttömän kohdalla Nuorten hyvä työllistyminen Kunnan Kela-maksun pienentyminen Yhteinen toimintamalli otettu käyttöön vuoden 2012 aikana Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Työllistämismäärä Kela-maksun määrä 012200 Työllistäminen Tuotot 0 15 923 20 000 20 000 Kulut -27 274-73 941-72 100-89 093 Toimintakate -27 274-58 018-52 100-69 093 Tulos -27 274-58 018-52 100-69 093 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen OPPISOPIMUSTUKI Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston päättämän oppisopimustuen täytäntöönpano. Vuonna 2012 kunnanvaltuusto päättää talousarvion 2013 laatimiseen liittyen oppisopimustuen jatkamisesta, jolloin vuosina 2013 2015 olennaisina muutoksina ovat kunnanvaltuuston vuosia 2013 2015 koskevan päätöksen mukaiset muutokset. Tukea erityisesti nuorten työllistymistä paikkakunnan yrityksiin Päätökset / vuosi 016600 Oppisopimustuki Tuotot 0 0 0 0 Kulut -7 896-3 528-10 000-10 000 Toimintakate -7 896-3 528-10 000-10 000 Tulos -7 896-3 528-10 000-10 000 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen YHTEISPALVELU Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen 19/85

käytön tukemista. Yhteispalvelun kehittämisen visiona on, että yleisimmät alue- ja paikallishallinnon palvelut tarjotaan asiakkaille pääsääntöisesti yhteispalveluna. Tavoitteena on taata julkishallinnon palvelut kattavasti koko maassa. Yhteispalvelu toimii pääväylänä julkisen sektorin palveluihin. Yhteisen asiakaspalvelun avulla ja tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntäen turvataan laadukas ja kattava palveluverkko, lisätään paikallisen palveluverkon tuottavuutta ja säästetään tilakustannuksissa. Hyvä asiakaspalvelu parantaa palveluntuottajien imagoa ja lisää kansalaisten tyytyväisyyttä. Karstulan yhteispalvelu aloittaa toimintansa 1.1.2012 Kelalta vuokratuissa tiloissa. Valtakunnallinen etäpalvelukokeilu, jossa Karstula on mukana, käynnistyy kevään 2012 aikana. Toiminnan mahdolliset muutokset vuosina 2013 2015 perustuvat saatuihin toimija- ja asiakaskokemuksiin. Yhteispalvelun toiminta tulee tunnetuksi ja asiakkaat oppivat käyttämään yhteispalvelupisteen palveluja mahdollisimman laajasti. Asiakasmäärä (kpl) Asiakaspalaute 012700 Yhteispalvelu Tuotot 0 0 0 16 000 Kulut 0 0 0-70 669 Toimintakate 0 0 0-54 669 Tulos 0 0 0-54 669 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KAAVOITUS Keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että ajantasainen kaavoitus mahdollistaa Karstulastrategia 2015 toteuttamista. Vuonna 2012 aluearkkitehtitoiminta Saarijäven kaupungin kanssa vakinaistuu. Kaavoitushankkeet etenevät päätettyjen aikataulujen mukaisesti Kaavoituspäätösten tekeminen 019000 Kaavoitus Tuotot 2 957 0 0 0 Kulut -47 291-27 116-45 165-78 950 Toimintakate -44 334-27 116-45 165-78 950 Tulos -44 334-27 116-45 165-78 950 019100 Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen Tuotot 0 0 0 1 000 Kulut 0 0 0-2 500 Toimintakate 0 0 0-1 500 Tulos 0 0 0-1 500 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 20/85

ASUNTOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2015 mukainen asumiselle viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön varmistaminen tarjoamalla vuokra-asumisen vaihtoehdon. Kunnan vuokraasuntojen vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtiminen. Vuonna 2012 kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen isännöinnin kokonaisvastuun siirtämisestä Karstulan Vuokra-asunnot Oy:lle tehdään päätös. Vuosina 2013 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Vuokraustoiminnan tehostaminen ja vuokratasojen yhtenäistäminen Vuokrausasteen pitäminen hyvänä Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n toiminta Vuokra-aste -%:t 017500 Asuntotoimi Tuotot 0 0 45 000 44 600 Kulut 0 0-58 597-61 111 Toimintakate 0 0-13 597-16 511 Tulos 0 0-13 597-16 511 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen IT-PALVELUT IT-palveluiden keskeisenä tehtävänä on laitteiden sekä ohjelmistojen asennus ja ylläpitotehtävät, järjestelmien sekä tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen hankinta sekä käyttäjien opastaminen. Vuonna 2012 toiminnassa tapahtuvia muutoksia ovat yhteispalvelupisteen toiminnan aloittaminen, kulunvalvonnan uudistaminen, videoneuvottelupalaverien mahdollistaminen sekä kaikkien toimipisteiden yhdistäminen kuituyhteyksien käyttäjiksi. Vuosien 2013 2015 aikana suunnitelmissa on luopua omista palvelimista, vahvistaa henkilöstön valmiuksia ohjelmistojen käyttöön sekä asianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Kulunvalvonnasta leimaukset siirrettävissä työvuorosuunnitteluohjelmistoon ja henkilöstöhallintoon Puhdistamon ohjelmistot toimiviksi Verkon vikatilanteet vähenevät kuituyhteyksien rakentamisen vuoksi Työntekijöiden matkustus vähenee mahdollisten videoneuvottelupalavereiden vuoksi Toteutuu vuoden 2012 aikana Toteutuu vuoden 2012 aikana Käyttäjätyytyväisyys Matkakustannusten määrä 011010 IT-palvelut Tuotot 0 2 093 52 800 110 579 Kulut -48 985-67 229-75 633-110 579 Toimintakate -48 985-65 136-22 833 0 Tulos -50 647-66 798-24 533-1 700 Vastuuhenkilö: IT-suunnittelija Kaija Tupamäki 21/85

SUHDETOIMINTA JA EDUSTUS Keskeisenä tehtävänä on kunnan tahtotilan esille saaminen ja kunnan myönteinen julkisuuskuva. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia vuosina 2012 2015. Yleinen Karstula-tunnettuus ja Karstulastrategia 2015 sisällön tietoisuus lisääntyvät. Käynnit kunnan kotisivuilla 012100 Suhdetoiminta ja edustus Tuotot 185 204 0 0 Kulut -9 149-12 150-12 700-12 700 Toimintakate -8 964-11 946-12 700-12 700 Tulos -8 964-11 946-12 700-12 700 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KUNNALLISVEROTUS Kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus verohallitukselle kunnallisverotuksen suorittamisesta. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia 2012 2015. Tavoiteasettelua ei tehdä. 012000 Kunnallisverotus Tuotot 0 0 0 0 Kulut -101 859-104 476-106 000-106 000 Toimintakate -101 859-104 476-106 000-106 000 Tulos -101 859-104 476-106 000-106 000 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen MUUT YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET Kustannuspaikalle kirjataan Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuutuksen ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia 2012 2015. Tavoiteasettelua ei tehdä. 012500 Muut yleishallinnon kustannukset Tuotot 0 0 0 0 Kulut -63 763-62 034-64 000-64 000 Toimintakate -63 763-62 034-64 000-64 000 Tulos -63 763-62 034-64 000-64 000 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LOMAPALKKAVELKA Kustannuspaikalle kirjataan kirjanpitolainsäädännön mukainen lomapalkkavelka. 012150 Lomapalkkavelka Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 0-50 000-50 000 Toimintakate 0 0-50 000-50 000 Tulos 0 0-50 000-50 000 Vastuuhenkilö: kirjanpitäjä Vuokko Isopoussu 22/85

KIINTEISTÖT Kunnan kaikki kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen alaisuudessa. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. SoTe kuntayhtymä vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaoteltu niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. TEOLLISUUSKIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2015 mukainen teollisuustilojen tarjonta kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Vuonna 2012 laaditaan toimintaohjeet tilojen kunnossapidon toteuttamisesta ja investointien suunnittelusta. Vuosina 2013 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Tilojen mahdollisimman hyvä vuokrausaste Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen Vuokraus-% Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2013 laatimisen yhteydessä 016101-016116 Tuotot 290 643 259 284 289 600 285 440 Kulut -159 361-229 081-150 900-163 091 Toimintakate 131 282 30 203 138 700 122 349 Tulos -207 735-317 176-205 050-190 001 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että sivistystoimen palvelutoiminnassa käytettävät kiinteistöt ovat sivistystoimen kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Vuonna 2012 laaditaan yhteiset toimintaohjeet tilojen kunnossapidon toteuttamisesta ja investointien suunnittelusta. Vuosina 2013 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Tilaajan ja tuottajan roolien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2012 loppuun mennessä Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2013 laatimisen yhteydessä 017000-017070 Tuotot 364 267 393 598 327 730 360 997 Kulut -374 542-410 598-329 600-362 867 Toimintakate -10 275-17 000-1 870-1 870 Tulos -21 346-28 647-36 410-36 430 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola 23/85

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että SoTe ky:lle vuokratut kiinteistöt ovat kuntayhtymän kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Vuonna 2012 laaditaan yhteiset toimintaohjeet tilojen kunnossapidon toteuttamisesta ja investointien suunnittelusta. Huolehditaan yhteistyössä SoTe ky:n kanssa kuntoutuksen osaamiskeskuksen teknisestä suunnittelusta. Vuosina 2013 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Vuokranantajan ja vuokralaisen tehtävien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä SoTe ky:n edustajien kanssa Vuokranmäärittelyn selkeyttäminen Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2012 loppuun mennessä Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2013 laatimisen yhteydessä Vuokrasopimukset uudistettu vuoden 2012 aikana 017100-017105 Tuotot 386 312 380 877 408 500 404 500 Kulut -270 578-280 022-269 711-264 685 Toimintakate 115 734 100 862 138 789 139 815 Tulos -11 754-26 899 11 239 11 465 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola MUUT KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että kiinteistöt ovat toimintansa edellyttämässä kunnossa. Vuonna 2012 laaditaan toimintaohjeet tilojen kunnossapidon toteuttamisesta ja investointien suunnittelusta. Vuosina 2013 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Vuoden 2012 aikana kunnanhallitus päättää niistä kiinteistöistä, jotka pyritään myymään Päätös tehty ja myytävien kiinteistöjen markkinointi aloitettu 017200-017231 Tuotot 172 486 326 080 238 230 233 930 Kulut -243 483-336 300-240 551-253 410 Toimintakate -70 996-10 220-2 321-19 480 Tulos -191 985-138 229-130 219-150 923 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola 24/85

MAA- JA METSÄTILAT Keskeisenä tehtävänä on kunnan maa- ja metsätiloista huolehtiminen. Metsätilojen osalta vuotuiset päätehakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Vuosina 2012 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kunnan metsänmyyntitulo kertyy talousarvion Metsänmyyntitulojen määrä mukaisena 018000 Maa- ja metsätilat Tuotot 60 668 84 760 80 000 80 000 Kulut -13 612-15 991-11 500-11 500 Toimintakate 47 056 68 769 68 500 68 500 Tulos 47 056 68 769 68 500 68 500 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola 25/85

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: hallintojohtaja Salla Manni Hallinto- ja talouspalvelukeskus tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien ja joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kunnan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, palvelukeskusten taloushallinnon toimintojen koordinoinnista ja sisäisestä valvonnasta sekä kunnan keskushallinnossa tarvittavista asiantuntija- ja toimistotehtävistä. Lisäksi yksikkö huolehtii joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Tehtäväkokonaisuudet hoidetaan oikeaaikaisesti ja ammattitaitoisesti Sähköisten taloushallinnon järjestelmien käytön kehittäminen, mm. osto- ja myyntilaskutuksen sähköiset työprosessit Sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen Talousohjeistuksen ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen päivittäminen Valmistelu- ja käsittelyajat Ostolaskujen vastaanotto pääosin e-laskuina. Myyntilaskujen lähettäminen e-laskuina käynnistetty. Suunnitelmat valmiit ja aikataulutettu. Tietoturvaohje valmistelussa Ohjeistukset valmiit ja käytössä 011000 Talous- ja hallintopalvelut Tuotot 248 274 105 472 6 000 6 000 Kulut -424 418-274 291-172 007-177 766 Toimintakate -176 120-168 819-166 007-171 766 Tulos -176 120-168 819-166 007-171 766 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni MAATALOUSTOIMI Maataloustoimen keskeisenä tehtävänä on viljelijätukihallinnon hoitaminen. Toiminto siirtyy perustettavan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi 1.1.2013 alkaen. Tukihallinto hoidetaan virheettömästi Virheiden määrä 013000 Maataloustoimi Tuotot 10 515 12 836 14 000 12 500 Kulut -80 586-80 395-83 090-89 597 Toimintakate -70 070-67 559-69 090-77 097 Tulos -70 070-67 559-69 090-77 097 Vastuuhenkilö: maaseutuneuvoja Seppo Äijänen 26/85

ASIOIMISLIIKENNE Kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankkima osin kutsuohjattu asiointilikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ihmisten ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeita. Voimassaolevat sopimukset päättyvät 31.7.2012. Järjestetyn asiointiliikenteen kattavuus ja toimivuus Kilpailuttaminsen yhteydessä palvelutarpeiden ja toteuttamisvaihtoehtojen arviointi Käyttäjämäärätilastot, asiakaspalaute Järjestelyn toimivuus Sopimusten kokonaisedullisuus 012600 Asiointiliikenne Tuotot 179 0 0 0 Kulut -31 670-17 969-24 000-24 000 Toimintakate -31 491-17 969-24 000-24 000 Tulos -31 491-17 969-24 000-24 000 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinnossa toimeenpannaan kunnanhallituksen henkilöstöjaoston linjauksia ja tavoitteita, joiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet esitetään seuraavassa kustannuspaikoittain. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle kirjataan yhteisen henkilöstöhallinnon toiminnan kustannukset ja yhteisten henkilöstökoulutusten järjestäminen, muut henkilöstöhallinnon toiminnot omille kustannuspaikoilleen. Järjestetään esimiehille koulutussaria työkyvyn hallinnasta ja varhaisesta tuesta sekä työsuojelun toteuttamisesta työpaikoilla Esimiestyötä tukevien työkalujen käyttöönotot: AGS / WebAGS raportoinnit, KuntaRekry, työajanseuranta- ja kulunvalvontaohjelmistot Aloitetaan säännöllisen työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Järjestettyihin koulutuksiin osallistuminen WebAGS esimiehillä säännöllisessä käytössä KuntaRekryn käyttöönotto aloitettu Kokeilu Flexim-Titania yhteyksistä toteutettu Työtyytyväisyyskyselyn vastaus-% 012140 Henkilöstöhallinto ja -koulutus Tuotot 1 212 6 282 7 000 5 000 Kulut -24 567-33 113-30 990-34 049 Toimintakate -23 354-26 831-23 990-29 049 Tulos -23 354-26 831-23 990-29 049 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO Kustannuspaikalle kirjataan työterveyshuoltosopimuksen mukaiset lakisääteinen työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshuoltopalvelujen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Vuosina 2012 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. 27/85

Työterveyshuollon toimintaohjelman mukaiset tavoitteet. Yhteinen arviointi työterveyshuollon kanssa. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä. 012120 Henkilöstön terveydenhuolto Tuotot 15 800 53 765 13 000 25 000 Kulut -35 012-56 672-30 500-45 000 Toimintakate -19 211-2 907-17 500-20 000 Tulos -19 211-2 907-17 500-20 000 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TYKY-TOIMINTA Kustannuspaikalle kirjataan henkilöstösäännön mukainen henkilöstöetu henkilöstön omaehtoisen työhyvinvoinnin tukemiseen sekä ryhmämuotoinen työkykyä ylläpitävä ja aktivoiva toiminta yhdelle vuosittain vaihtuvalle ammattiryhmälle työterveyshuollon yhteistyönä. Vuosina 2012 2015 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Henkilöstöedun kattava käyttäminen ja edun kannustavuus Tyky-ryhmän käynnistyminen ja toiminnan aktiivisuus Edun käyttäjien määrä. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä Työterveyshuollon ja osallistujien arviointi ryhmämuotoisen toiminnan onnistumisesta 012110 Henkilöstön TYKY-toiminta Tuotot 0 0 0 0 Kulut -21 481-17 698-20 000-20 000 Toimintakate -21 481-17 698-20 000-20 000 Tulos -21 481-17 698-20 000-20 000 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖMARKKINA Kustannuspaikalle kirjataan yhteistoimintajärjestelmän mukaisen luottamusmiestoiminnan kustannukset. Toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia 2012 2015. Tavoiteasettelua ei tehdä. 012130 Työmarkkina Tuotot 0 0 0 0 Kulut -8 110-12 229-10 351-11 168 Toimintakate -8 110-12 229-10 351-11 168 Tulos -8 110-12 229-10 351-11 168 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖSUOJELU Kustannuspaikalle kirjataan lakisääteisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toiminnan kustannukset ja yhteiset työsuojeluun liittyvät kustannukset. Vuonna 2012 toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Työsuojeluorganisaation toimintakausi vaihtuu 2013. 28/85