KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Keskushallinto Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. TP 2014 TA2015 TP 2015 Henkilöstö Kaupunginjohtaja 1 1 1 Kehittämisjohtaja 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 Henkilöstöjohtaja 1 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Johtava maaseutuasiamies 1 1 1 Maaseutuasiamies 4,85 4,85 5 Arkistosihteeri 1 1 1 Laskentasihteeri 3 3 2 Palkkasihteerit 5,5 5 5 Palvelusihteerit 5 5 3 It-päällikkö 1 1 1 It-asiantuntija 3 3 3 Atk-harjoittelija, työllistetty 1 Yritysneuvoja 2 1,6 1 Yhteensä 33,35 31,95 29,50 Toimitilat: Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän valmistelemassa toimintasuunnitelmassa (Kh 13.4.2015 ja tilannekatsaus 7.9.2015) Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen
Kärkiyritystapaaminen ja rahoituslaitostapaaminen ja yrittäjäjärjestötapaamiset on järjestetty. Uutena toimenpiteenä järjestettiin avoimia yritysaamukahvitilaisuuksia kuukausittain. Sähköinen yritysviesti julkaistu 6 kertaa. Tilannekatsaus kaupunginhallitukselle 8.2.2016. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.4.2015 Loimaan kaupungin kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.6.2015 Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Alastaron tuulivoimaosayleiskaavan valmistelu on lopetettu (Kh 8.6.2015). Sallila Energian kaavailemalle aurinkopaneelipuistolle osoitettiin sijoittumisalue. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman 2013-2016 jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Työterveyspalvelut siirtyivät Attendolle 1.7.2015 alkaen Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä kaksi osastoa siirtyi kaupungin hallinnoimiksi 14.12.2015. Loimaan vesihuollon hallinnon uudelleen organisointi käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.5.2015. Toiminto säilyy liikelaitoksena. Sote-järjestämislakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Loimaa osallistui maakunnalliseen valmisteluun. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2015 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. Valmistelu etenee Medbit Oy:n aikatauluttamana.
Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Uuden kuntalain edellyttämät muutostyöt ovat valmistelussa Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan. Käyttöönotettu kuukausiraportointiin uusia mittareita työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin seuraamiseksi. Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Ei toimenpiteitä. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall 27.10.) Uudet kotisivut käyttöönotettu 4.6.2015. Asiakaspalaute ollut positiivista. Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall 27.10.) Markkinointityöryhmän toimintasuunnitelma 13.4.2015. Markkinoinnin toteutumisen seuranta 7.9. ja uuden kauden suunnittelu Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall 27.10.) Sähköinen kokous on otettu käyttöön 10.9.2015 mennessä kaikissa toimielimissä. Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10) Markkinointityöryhmän toimintasuunnitelma 13.4.2015 ja tilannekatsaus 7.9.2015
ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TP 2015 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 1392 kasvu edelliseen vuoteen % 3,3 1,5 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 459 yritysneuvonta 342 333 Startti-lausunnot 23 9 ely-keskus, rahoitus 18 59 yrityskäynnit 126 58 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% 23,9 *starttirahat loppuivat toukokuun alussa. Olennaiset poikkeamat: Kaupunginhallituksen ulkoiset toimintatuotot alittuivat 42.629, 02 euroa. Irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoitoksi budjetoitu 300.000 euroa jäi kokonaan toteutumatta Martinhakan myynnistä jätetyn valituksen aiheuttaman kaupanteon viivästymisen vuoksi. Kaupunginhallituksen alaiseen työterveyshuoltoon on tuloutettu taseeseen kertynyt Työkympin toiminnan nettotulos vuosilta 2011-2015, yhteensä 213.277,42 euroa. Työkympin yksiköiden tuloskertymistä Lieto (-205841,67) ja Pöytyä (-99545,19) olivat alijäämäisiä ja Loimaa (518664,28) ylijäämäinen. Sisäiset toimintatuotot alittuivat 280.853,91 euroa. Sisäisten toimintatuottojen kertymä muodostuu jakokelpoisten ulkoisten erien perusteella. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikuttavat sisäisten tuottojen kertymään. Kaupunginhallituksen menojen jakautuminen 2015 %-osuus Konsernijohto 304 123 5,7 Kehittämispalvelut 298 244 5,5 Toimistopalvelut 330 844 6,2 Alueellinen palo- ja pelastustoimi 1 162 101 21,6 Kuntien yhteistoimintajärjestöt 176 259 3,3 Joukkoliikenne 45 090 0,8 Maaseutupalvelut 331 914 6,2 Talouspalvelut 319 341 5,9 Verotuksen hoito 397 092 7,4 IT-palvelut 1 206 705 22,4 Henkilöstöpalvelut 356 012 6,6 Työterveys 375 552 7,0 Yhteistoiminta henkilöstöasioissa 74 758 1,4 5 378 035 100,0 2.4.4 Kaupunginhallituksen tilinpäätös yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 (ta+m) TP 2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 581 947 769 700 0 769 700 727 070,98 42 629,02 94,5 Sisäiset tuotot 1 863 248 2 112 500 2 112 500 1 831 646,09 280 853,91 86,7 Tuotot yhteensä 2 445 196 2 882 200 0 2 882 200 2 558 717,07 323 482,93 88,8 Toimintakulut -4 989 800-5 186 000 0-5 186 000-4 991 974,74-194 025,26 96,3 Sisäiset kulut -583 717-382 100-382 100-386 060,63 3 960,63 101,0 Kulut yhteensä -5 573 517-5 568 100 0-5 568 100-5 378 035,37-190 064,63 96,6 TOIMINTAKATE -3 128 321-2 685 900 0-2 685 900-2 819 318,30 133 418,30 105,0 Rahoitustuotot ja kulut -40 0 0-1 054,58 1 054,58-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -81 117-127 600-127 600-82 396,25-45 203,75 64,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 209 479-2 813 500 0-2 813 500-2 902 769,13 89 269,13 103,2
KONSERNITAVOITTEET 2015: Kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 myydä kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Martinhakan osakkeet 1 ja 4 vähemmistöosakas Avaintalot Oy:lle 675.000 euron kauppahinnasta. Turun hallinto-oikeudelle myynnistä jätettyyn valitukseen ei 12.2.2016 mennessä ole saatu ratkaisua. Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asuntoosakeyhtiöksi on aloitettu. Kiinteistö Oy Vatrola on nyt Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.5. 2015 As Oy Loimaan Kuukanpuiston kaupungin omistamien huoneistojen myyntihinnat ja velattomat hinnat. Kahta asuntoa lukuun ottamatta huoneistot päätettiin myydä kaupunginhallituksen päätöksellä 25.1.2016.