Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta.

Transkriptio

1 KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO: 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Keskushallinto Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. Toiminnallinen muutos vuonna 2014 on henkilökunnan työterveyspalvelujen oston alkaen muuttuminen ulkoiseksi palveluostoksi ( euroa) työterveyden erkaantumisesta johtuen Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2013 TA2014 TA 2015 Henkilöstö Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Hallintojohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 1 1 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 5 5 4,85 Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit 5,5 5,5 5 Palvelusihteerit 5 5,5 5 It-päällikkö It-asiantuntija Projektipäällikkö (yrityshautomo) Elinkeinotoimi /siirtyneet 0 3 1,6 Yhteensä 32, ,85 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta, yrityskolmion tilat virastotalolla

2 2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Sote-järjestämislakiin ja kuntarakennelakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall ) Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall ) Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall ) Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10)

3 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2013 TA 2014 TA 2015 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1328 kasvu edelliseen vuoteen 1,61 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 670 yritysneuvonta ja eetu 463 Startti-lausunnot 18 ely-keskus, rahoitus 24 yrityskäynnit 165 Kontaktit / yritys määrä % 50 % 65% 60 % Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2013 TA 2014 (ta+m) TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ Henkilöstökustannuksiin on tehty kaupunginhallituksen päätöksen mukainen lisäleikkaus euroa. ---kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy..

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN VAHVISTAMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet : Valtuuston asettamia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Konsernijohto ja kehittäminen: (sisältää vastuualueet: konsernijohto, kehittämispalvelut, elinkeinotoimi, suhdetoiminta ja kuntien yhteistyö) vuokra-asuntoselvityksen edellyttämät jatkotoimenpiteet leader- hankkeiden tukeminen määrärahavarauksen puitteissa Kuntamarkkinoinnin toimeenpano uuden suunnitelman mukaisesti Yleishallinto: (sisältää vastuualueet: toimistopalvelut, alue- ja paikallishallinto, keskitetty yleishallinto ja maaseutupalvelut) prosessinohjaus sähköisen kokouksen käyttöönotossa ja asiakirjaohjauksen kehittäminen lain julkisen hallinnon yhteispalveluista huomioiminen organisaatiota uudistettaessa Konsernitalous ja IT-palvelut: (sisältää vastuualueet: talouspalvelut, keskitetyt talouspalvelut, IT-palvelut) uuden JHS-tililuettelomallin käyttöönotto ja valmistautuminen uuteen kuntatietoraportointiin Koulutuspalvelujen atk-valmiuksien parantaminen (mm. sähköinen yo-tutkinto) Opintien yhtenäiskoulun it-valmiudet Henkilöstöpalvelut: (sisältää vastuualueet: henkilöstöhallinto ja yhteistoiminta henkilöstöasioissa) Organisaatiomuutosten tukeminen Raportoinnin tarkentaminen luomalla selkeä tarpeita vastaava vakanssiluettelo. Ajantasaiset vakanssitiedot ja niiden ajantasainen seuraaminen on tärkeää koko organisaatiossa, liittyen käynnissä oleviin henkilöstövähennyksiin ja valmisteilla oleviin toiminnallisiin muutoksiin. Ratkaisuvalta hankinta-asioissa Hallintosäännön 38 mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon olleessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvalta kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

5 EU-kynnysarvot ( alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Kansalliset kynnysarvot ( alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Kehittämisjohtajan päätöksellä ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti alkaen: Viranhaltija Ratkaisuvalta /tavara- ja palveluhankinnat Muuta huomioon otettavaa Hallintosihteeri < 2000 hankinnasta sovittava ensin Johtava maaseutuasiamies < 2000 hankinnasta sovittava ensin Henkilöstöjohtaja < 2000 hankinnasta sovittava ensin Talousjohtaja < hankinnasta sovittava ensin IT-päällikkö < 5000 hankinnasta sovittava ensin Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Henkilöstövalinnoissa ratkaisuvallan delegointipäätös (Sarilo ) on kumottu ja hallintopalvelukeskuksen osalta henkilökunnan valinnat on keskitetty palvelukeskuksen johtajalla. Muita delegointipäätöksiä: Khall 395 / , talousjohtajan valtuudet enintään 14 milj.euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 2015 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kustannuspaikoittain Listaus ostolaskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on liitteenä. Listausta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa, mutta yksittäisiä muutoksia ei tarvitse erikseen tuoda toimielimen vahvistettavaksi.

6

7 KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO: KONSERNITAVOITTEET 10.Kuntalain 13 :n mukaiset tavoitteet kuntakonsernin tytäryhteisöille Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta(yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Loimaan Vatrola 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa : Konserniohjauksen ja omistajaohjauksen tehostaminen, konserniohjeistuksen sisäistäminen. Tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja kannattavuuden tehostaminen ja konsernin korjausrakentamisen rahoittaminen osaksi konserniomaisuutta myymällä. Energiansäästön teemavuonna keskeiset tytäryhtiön ovat mukana ilmastoja energiastrategian valmistelussa yhdessä Loimaan kaupungin. 2015: Kaupunginhallitus päätti aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asuntoosakeyhtiöksi on aloitettu.. kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy.

8 OSASTO KUSTANNUSPAIKKA OSASTOTASO TILIVELVOLLINENHYVÄKSYJÄ 1. HYVÄKSYJÄ (VARA) ASIATARK ASIATARK (vara) Osasto- ja kustannuspaikkak Kaupunginjohtaja Tuloslaskelman yleiskatteelliset erät Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Hallintopalvelukeskus 02 Kehittämisjohtaja Keskusvaalilautakunta 03 Hallintosihteeri Keskusvaalilautakunta Kunnallisvaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson Kansanäänestykset Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson EU-vaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson Eduskuntavaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson Presidentinvaalit Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson Tarkastuslautakunta 03 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Kaupunginvaltuusto 03 Kaupunginjohtaja Kaupunginvaltuusto Valtuusto Toini Heinonen Aija Männistö Aija Männistö Anu Eriksson Kaupunginhallitus 03 Kehittämisjohtaja Konsernijohto ja kehittäminen 04 Kaupunginjohtaja Konsernijohto 05 Kaupunginjohtaja Hallitus Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Kaupunginjohtaja Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Kaavoitustoimikunta EI MÄÄRÄRAHAA Jari Rantala Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Kehittämispalvelut 05 Kehittämisjohtaja Tulevaisuus ja kehittäminen Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Viljavaraston kohdevalot Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Yrityshautomohanke EI MÄÄRÄRAHAA Elinkeinotoimi alkaen YPK-projekti EI MÄÄRÄRAHAA Yrityshautomohanke EI MÄÄRÄRAHAA Suhdetoiminta 05 Kehittämisjohtaja Tiedotus Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Markkinointi Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Yhdistymishanke /tulevaisuuslautakunta Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Kuntien yhteistyö 05 Kehittämisjohtaja Seutukunnallinen yhteistoiminta Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Yleishallinto 04 Hallintosihteeri Toimistopalvelut 05 Hallintosihteeri Toimistopalvelut Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Kopiointi Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Postitus Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Puhelin/fax Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Alue- ja paikallishallinto 05 Hallintosihteeri Alueellinen palo- ja pelastustoimi Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Kuntien välinen yhteistoiminta Toini Heinonen Matti Tunkkari Aija Männistö Anu Eriksson Keskitetty yleishallinto 05 Hallintosihteeri Joukkoliikenne Matti Tunkkari Toini Heinonen Aija Männistö Anu Eriksson Maaseutupalvelut 05 Maaseutuasiamies Maatalouden hallinto Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen Maatalouden kehittäminen Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen Kylien neuvottelukunta Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Heli Nieminen Konsernitalous ja IT-palvelut 04 Talousjohtaja Talouspalvelut 05 Talousjohtaja Talouspalvelut Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Keskitetyt talouspalvelut Verotus Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela IT-palvelut 05 IT-päällikkö ATK Loimaa Tuija Ojala Eila Vormisto Kari Äikää Jari Kipinoinen Henkilöstöpalvelut 04 Henkilöstöjohtaja Henkilöstöhallinto 05 Henkilöstöjohtaja Henkilöstöhallinto Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Palkkalaskenta Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Keskitetty koulutus Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Eläkkeet Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Yhteistoiminta henkilöstöasioissa 05 Henkilöstöjohtaja Yhteistyötoiminta Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Työterveys Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen Työsuojelu Matti Tunkkari Leila Lehtinen Mirja Leino Vuokko Virtanen