Kaupunginhallitus 189 17.06.2015 Kaupunginhallitus 203 12.08.2015 Kaupunginhallitus 226 02.09.2015 Kaupunginhallitus 291 28.10.2015 Kaupunginhallitus 333 25.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN HY- VÄK SY MI NEN KHALL 17.6.2015 189 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 ta lous suun ni tel man laadinta-aikataulu vastaa viime vuosien aikataulua, joitakin tar kennuk sia on tehty erityisesti sisäisten erien osalta. Ehdotus ai ka tau lusta talousarvion laatimiseksi on esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus hyväksyy noudatettavaksi liitteen mukaisen ai katau lun vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 ta lous suun nitel man laatimiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Aikataulu talousarvion laatimiseksi on pöy tä kir jan liitteenä n:o 17/2015. Täytäntöönpano: lautakunnat KHALL 12.8.2015 203 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 ta lous suun ni tel man laadintaohje on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion ja ta loussuun ni tel man laadintaohjeen hallintokunnille toimeenpantavaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2016 talousarvion laadin ta oh jet ta muutetaan siten, että henkilöstö- ja toimintamenoihin hyväk sy tään 0 %:n kasvu vuoden 2015 ennusteeseen. Edellä olevan päätöksen mukaisesti päivitetty laadintaohje tuodaan kau pun gin hal li tuk sen seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus ohjeisti lautakuntia aloittamaan talousarvion valmis te lun 0 %:n kasvulla jo ennen 2.9. kokousta. Täytäntöönpano: lautakunnat
KHALL 2.9.2015 226 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen taulukot ja tiedot on päi vitet ty siten, että henkilöstö- ja toimintamenojen kasvu on 0 % vuoden 2015 ennusteeseen. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion ja ta loussuun ni tel man laadintaohjeen hallintokunnille toimeenpantavaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hyväksytty laadintaohje on pöytäkirjan liit tee nä n:o 19/2015. Täytäntöönpano: lautakunnat KHALL 28.10.2015 291 Lautakunnat ovat tehneet talousarvioesityksensä. Lautakuntien esityk siä käsiteltiin valtuustoseminaarissa 12.10.2015. Lautakuntien esi tys ten jälkeen vuosikate on 52t euroa ja tilikauden alijäämä lähes 1,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat 5,1 milj. euroa. Lau ta kuntien ehdotusten perusteella lainamäärä kasvaa 4,7 milj. eurolla. Kaupunginjohtajan esityksessä vuosikate on 1,3 milj. euroa, ti li kauden alijäämä 0,5 milj. euroa, nettoinvestoinnit 4,7 milj. euroa ja lai namää rän kasvu 3,1 milj. euroa.. Esityslistan oheismateriaalina kaupunginjohtajakäsittelyn muistio liittei neen. Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman käsittelyn. Päätös: Kaupunginhallitus kävi talousarviosta ensin yleis kes kus te lun, jonka aikana paikalla olivat myös toimialajohtajat ja hen ki lös tö pääl likkö. Yleiskeskustelun jälkeen kaupunginhallitus siirtyi toimielinkohtaiseen kä sit te lyyn, jonka aikana paikalla oli ao. toimialajohtaja. Kaupunginhallitus päätti, että mahdolliset muutokset talousarvioon teh dään yksityiskohtaisen käsittelyn aikana. (Muutokset ja täy dennyk set kursiivilla). Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn lounaan ajaksi 12:20-13:00.
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen konsernijohdon ja hallintopalvelujen tehtäväalueelle kuuluvaa yritysasiamiesprojektia kos ke vaa lausetta sivulla 18 täydennetään "Saatujen hyvien ko kemus ten ja palautteen perusteella talousarvioon on varattu mää rä rahat yritysasiamies-toiminnan jatkamiseen uudella kolmen vuoden pro jek til la". Täydennetään teknisen lautakunnan infrapalveluiden perusteluihin si vul le 69 "Kustannuksia vähentävänä katuvalaistuksen purku yk sityis teil tä (Tiemestarintie) tai siirtäminen yksityistien hoitokunnalle." Kaupunginhallitus totesi, että vuoden 2016 talousarvio on nyt kertaal leen käyty läpi ja päätti jatkaa talousarvion käsittelyä 25.11. klo 17.00. KHALL 333 Talousarviokirjaan on tehty edellisen käsittelyn jälkeen seuraavat täy den nyk set tai muutokset: Kaupunginhallituksen tehtäväalueelle sivulle 18 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Työkyvyn tukemisen toimintamallin päivitys ja korvaavan työn te kemi sen mallin kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Osa na tätä varmistetaan esimiesten puheeksiottokeskustelujen to teu tu minen. Vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueelle sivulle 34 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Valtioneuvoston hyväksymään rakennepoliittiseen ohjelmaan si säl tyy sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuutta ja mi toi tuk sia säätelevien normien joustavoittaminen. Säästöjä hen ki lös tö kus tannuk sis sa arvioidaan saatavan tehostamalla ammatillisten teh tä vä raken tei den ja työnjaon uudistamista. Hallitus on alentamassa ny kyistä, vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaista 0,5 hoitajaa vanhus ta kohden uudeksi 0,4 hoitajaa vanhusta kohden suo si tuk sek si. Mitoitus on suunnitelmien mukaan tarkoitus ottaa käyttöön vuo den 2017 alussa ja se koskee tehostettua palveluasumista ja van hain kote ja. Päivähoidon tehtäväalueelle sivulle 42 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Periaatteena päivähoidossa tulee olla ensisijaisesti ryhmäkokojen kas vat ta mi nen ja vasta viimeisenä keinona uusien ryhmien pe rus tami nen, mikäli se valtionneuvoston ja eduskunnan päätösten pe rusteel la on mahdollista. Perusopetuksen tehtäväalueelle sivulle 46
Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Periaatteena perusopetuksessa tulee olla ensisijaisesti ryh mä ko kojen kasvattaminen ja vasta viimeisenä keinona uusien ryhmien perus ta mi nen. Investoinnit: Uudet hankkeet: Kaupunginhallituksen arvopaperien kustannuspaikalle lisätään vuodel le 2016 varautuminen Turun seudun puhdistamo Oy:n osak keiden hankintaan 75.000 euroa. Apilatie 10 tontin valmistelutyöt päiväkodin rakentamista varten li sätään 120.000 euroa vuodelle 2016. Muutokset: Talonrakennuksen kustannuspaikalla Jokelan koulun 5.vaihe jaetaan kahteen osaan: 2016 ra ken nusten 1 ja 2 ulkomaalaus (65t ) ja 2017 rakennuksen 3 korjaus (310t ), aiemmin 2016 375t Vistan koulun peruskorjaukseen varataan vuodelle 2.650t, koska vuonna 2015 toteutuu jo 3,7 milj. euroa, ko ko nais kus tan nuksiin (6,35milj. ) ei muutoksia. Julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla kaavateiden valaistuksen hankeryhmässä Juliuksen- ja Kohisevantien valaistus (28t ) myöhennetään vuodel ta 2016 vuodelle 2017 puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen rakentamisen hankeryhmässä Saaren alueen pallokentän rakentaminen (130t - avustus 26t ) myöhennetään vuodelta 2017 vuodelle 2019 Vähäjoen ulkoilureitti (30t ) rakennetaan kokonaan 2017, ai emmin 2016-2017. Irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla aikaistetaan va ra voi ma koneen hankinta (20t ) vuodelta 2017 vuodelle 2016. Teknisen lautakunnan julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikan kaa va tei den rakentamisen hankeryhmässä Apilantien pe rus pa rannus on investointiehdotuksessa aiemman esityksen mukaisesti (2016). Esityslistan oheismateriaalina on kaava-aineistoa. Samaten jul ki sen käyttöomaisuuden puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen ra ken tami sen hankeryhmässä urheilukentän pinnoitteen korjaus on säi ly tet ty aiemman esityksen mukaisena (2016). Ko. muutoksista johtuvat päivitykset on tehty yhteenvetotaulukoihin. Oheismateriaalina on myös palvelustrategia 2014-2017, jonka seu-
ran ta ja arviointi -sarakkeeseen on päivitetty valittujen pai no pis tealuei den tämän hetkinen tilanne. Palvelustrategian toimenpiteiden tilan ne viedään valtuustolle tiedoksi omana asianaan. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman. Päätös: Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan sivul le 34 lisätyn tavoitteen osalta siten, että tavoitteesta poistetaan lau seet: "Hallitus on alentamassa ny kyis tä, vanhuspalveluiden laa tusuo si tuk sen mukaista 0,5 hoitajaa van hus ta kohden uudeksi 0,4 hoita jaa vanhusta kohden suo si tuk sek si. Mitoitus on suunnitelmien mukaan tarkoitus ottaa käyttöön vuo den 2017 alussa ja se koskee tehos tet tua palveluasumista ja van hain ko te ja." Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa muutetun ehdotuksen yk simie li ses ti. Jäsen Rautio ehdotti varajäsen Pajalan kannattamana, että pois tetaan sivulle 42 kaupunginjohtaja-käsittelyssä lisätty tavoite: "Pe ri aattee na päivähoidossa tulee olla ensisijaisesti ryhmäkokojen kas vat tami nen ja vasta viimeisenä keinona uusien ryhmien perustaminen, mi kä li se valtioneuvoston ja eduskunnan päätösten perusteella on mah dol lis ta." Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kaupunginjohtajan ja jäsen Rau tion kannatetun esitysten kesken nimenhuutoäänestys. Ni menhuu to ää nes tyk ses sä ne jäsenet, jotka kannattavat kau pun gin joh tajan ehdotuksen hyväksymistä, vastaavat kysyttäessä "Jaa" ja ne jäse net, jotka kannattavat jäsen Raution esityksen hyväksymistä, vastaa vat kysyttäessä "Ei". Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan se los tuk sen ehdotuksista ja äänestysesityksen. Suoritetussa ni menhuu to ää nes tyk ses sä annettiin kuusi "Jaa"-ääntä (jäsenet Nurmi, Ilola, Kuparinen, Määttänen, varajäsen Santala sekä puheenjohtaja Kal lio) ja neljä "Ei"-ääntä (jäsenet Virta ja Rautio sekä varajäsenet Tuo mas juk ka ja Pajala). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päät tä neen äänin 6-4 hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Varajäsen Tuomasjukka ehdotti jäsen Raution kannattamana, että kir jas ton talousarvioon lisätään yhden kirjastotyöntekijän palk ka määrä ra ha (31.360 ). Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kaupunginjohtajan ja varajäsen Tuo mas ju kan kannatetun esitysten kesken nimenhuutoäänestys. Nimen huu to ää nes tyk ses sä ne jäsenet, jotka kannattavat kau pun gin-
joh ta jan ehdotuksen hyväksymistä, vastaavat kysyttäessä "Jaa" ja ne jäsenet, jotka kannattavat varajäsen Tuomasjukan esityksen hyväk sy mis tä, vastaavat kysyttäessä "Ei". Kaupunginhallitus hyväksyi pu heen joh ta jan selostuksen ehdotuksista ja äänestysesityksen. Suori te tus sa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "Jaa"-ään tä (jäsenet Nurmi, Ilola, Kuparinen, Määttänen, va ra jä se net Pajala ja Santala sekä puheenjohtaja Kallio) ja kolme "Ei"-ääntä (jä se net Virta ja Rautio sekä varajäsen Tuomasjukka). Pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen päättäneen äänin 7-3 hyväksyä kau pun gin johta jan ehdotuksen. Jäsen Kuparinen ehdotti jäsen Määttäsen kannattamana, että tek nisen lautakunnan hallinnon tehtäväalueelle yksityistieavustuksiin li sätään 21.000. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kaupunginjohtajan ja jäsen Kupa ri sen kannatetun esitysten kesken nimenhuutoäänestys. Ni menhuu to ää nes tyk ses sä ne jäsenet, jotka kannattavat kau pun gin joh tajan ehdotuksen hyväksymistä, vastaavat kysyttäessä "Jaa" ja ne jäse net, jotka kannattavat jäsen Kuparisen esityksen hyväksymistä, vas taa vat kysyttäessä "Ei". Kaupunginhallitus hyväksyi pu heen joh tajan selostuksen ehdotuksista ja äänestysesityksen. Suoritetussa nimen huu to ää nes tyk ses sä annettiin neljä "Jaa"-ääntä (jäsenet Virta ja Rau tio sekä varajäsenet Tuomasjukka ja Pajala) ja kuusi "Ei"-ääntä (jä se net Nurmi, Ilola, Kuparinen, Määttänen, varajäsen Santala sekä pu heen joh ta ja Kallio). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päät tä neen äänin 4-6 hyväksyä jäsen Kuparisen ehdotuksen. Jäsen Nurmi ehdotti, että Jokelan koulun remontti toteutetaan ko konai suu des saan vuonna 2016, mutta ehdotus raukesi kan nat ta mat tona. Kaupunginjohtajan kokouksessa muutettu ehdotus investointiosan tek ni sen lautakunnan julkisen käyttöomaisuuden kohdassa: Pois tetaan Vähäjoen ulkoilureitti (30t ) vuodelta 2017. Kokouksessa muutet tu ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginjohtaja ehdotti, että investointien teknisen lautakunnan talon ra ken nuk sen kustannuspaikan Apilatien 10 valmistelutyöt päi väko din rakentamista varten (120t ) ja julkisen käyttöomaisuuden kustan nus pai kan Apilatien perusparannuksen määrärahojen (yhteensä 324t ) käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus totesi, että se on hyväksynyt esityksensä val tuustol le vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 ta lous suun nitel mak si, lukuunottamatta investointiosan Apilatien perusparannusta ja Apilatien 10 valmistelutöitä.