Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan ja muiden knsernijhdn jäsenten palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance - valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketimintaalueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Lisäpalkkit perustuvat knsernin tulkseen (1/3), henkilökhtaisiin tavitteisiin (1/3) ja yleiseen, dtuksiin suhteutettuun arvin (1/3). Tavitteita seurataan säännöllisesti ja arviinti tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee hallitus. Vuden 2014 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit vat lleet 1,5-2,5 kuukausipalkan suuruisia. Vunna 2014 timitusjhtajalle n maksettu tulspalkkana 62 308 eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä 201 539 eura. Osakeperusteinen kannustehjelma 2011 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet kuuluvat vudesta 2011alkaen uuden sakeperusteisen kannustehjelman piiriin. Palkki kstuu sittain Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Kannustehjelma n kaksisainen. Huhtikuu 2015 1
Ohjelman ensimmäinen sa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää klme ansaintajaksa: kalenterivudet 2011 2, 2012 2013 ja 2013 2014. Ansaintajaksjen 2011 2012 ja 2012-2013 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys kyseisenä ansaintajaksna (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett kyseisenä ansaintajaksna (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Hallitus n määritellyt enimmäispalkkin avainhenkilöä khti. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuajankhtana ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Ansaintajaksjen perusteella palkkiina maksettaville sakkeille asetetaan yhden (1) vuden mittainen dtusaika, jnka aikana sakkeita ei saa luvuttaa, pantata eikä käyttää muulla tavin. Ohjelman tisen san myötä avainhenkilöiden n lisäksi mahdllista saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeiden stamiseen hjelman alkaessa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään 401 200 Aktia Pankki Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Uuden kannustehjelman laadinnassa n tettu humin rahitusalan palkitsemisjärjestelmiä kskeva uudistettu sääntely. Osakephjaisen kannustehjelman ensimmäinen ansaintajaks 2011 2012 päättyi 31.12.2012. Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 100 %:sesti. Osakephjaisen kannustehjelman tinen ansaintajaks 2012 2013 päättyi 31.12.2013. Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 100 %:sesti. Osakephjaisen kannustehjelman klmas ansaintajaks 2013 2014 päättyi 31.12.2014. Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 76,1 %:sesti. Osakeperusteinen kannustehjelma 2014 2017 Osakeperusteinen kannustehjelma 2014 2017 n jatka Aktian Osakeperusteiselle kannustehjelmalle 2011. Ohjelmassa n klme ansaintajaksa: kalenterivudet 2014 2015, 2015 2016 ja 2016 2017. Palkki kstuu sittain yhtiön A- sakkeista ja sittain rahasuudesta, jlla katetaan palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Ansaintajaksn 2014 2015 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2014 31.12.2015 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2014 31.12.2015 (pain 50 %). Ansaintajaksn 2015 2016 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2015 31.12.2016 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2015 31.12.2016 (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Palkkita ei pääsääntöisesti makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuhetkellä ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Kaikki saadut sakkeet tulee mistaa vuden ajan, ja tämän jälkeen pulet sakkeista, kunnes henkilön mistuksessa n Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeita hänen kiinteää vusipalkkaansa vastaava määrä. Osakeperusteisen kannustehjelman 2014 2017 khderyhmään kuuluu tällä hetkellä 16 avainhenkilöä, mm. timitusjhtaja ja knsernijhdn jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään 400 000 Aktia Pankki Oyj:n A- saketta ja sakkeiden arva vastaava määrä rahaa. Huhtikuu 2015 2
Henkilöstörahastn jäsenyys Henkilöt, mm. timitusjhtaja ja muut knsernijhdn jäsenet, jtka kuuluvat ansaintakriteereihin perustuvaan sakeperusteiseen kannustehjelmaan eivät le henkilöstörahastn jäseniä. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit: 2014 2013 KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka luntaistuineen (aut, puhelin) 1030253 1009702 Lisäeläkkeen kustannukset 354988 285717 Yhteensä 1385241 1295420 MUUTTUVA PALKKIO Rahana maksettu 101992 68862 Osakkeina maksettu (nett) 213190 224665 Osakkeiden ver-suus 213190 224665 Makesttu yhteensä 528372 518192 Maksetut palkkit yhteensä 1913613 1813612 LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätty muuttuva palkki, raha 87747 92698 Lykätty muuttuva palkki, sakkeet 661850 687750 Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä 749597 780448 3. Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa 24 108 eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Pankki Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Pankki Oyj irtisan spimuksen. Huhtikuu 2015 3
Timitusjhtajalle maksetut palkkit: 2014 2013 KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka luntaistuineen (aut, puhelin) 313429 315149 Lisäeläkkeen kustannukset 131666 128405 Yhteensä 445095 443553 MUUTTUVA PALKKIO Rahana maksettu 22552 22552 Osakkeina maksettu (nett) 182560 192570 Osakkeiden ver-suus 182560 192570 Makesttu yhteensä 387672 407692 Maksetut palkkit yhteensä 832767 851245 LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätty muuttuva palkki, raha 40093 40093 Lykätty muuttuva palkki, sakkeet 759500 641180 Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä 799593 681273 4. Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2014 vakuutuksen kustannukset livat 69 360 eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2015 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki 58 500 eura (2014: 53 000 eura) 33 000 eura ( 30 000 eura) 25 850 eura (23 500 eura) 500 eura (500 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2015 vusipalkkista (brutt) 35 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina. Hallituksen jäseniä kehtetaan pitämään vusipalkkilla hankitut sakkeet sen ajan jnka hallitustehtävä Aktiassa jatkuu. Hallitukselle maksetut palkkit: Huhtikuu 2015 4
Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkki yhteensä eur 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Dag Wallgren puheenjhtaja 53 000 48 201 12 500 16 000 23 28 65 500 64 201 Nina Wilkman varapuheenjhtaja 30 000 26 901 16 000 16 500 23 24 46 000 43 401 Sten Eklundh jäsen 23 500 21 300 15 500 18 000 22 24 39 000 39 300 Hans Frantz jäsen 23 500 21 300 11 000 11 500 22 23 34 500 32 800 Kjell Hedman jäsen 23 500 21 300 10 000 11 000 20 22 33 500 32 300 C.Stackelberg Hammaren jäsen 23 500 21 300 7 500 6 500 15 13 31 000 27 800 Arja Talma jäsen 23 500 13 946 11 000 4 500 22 9 34 500 18 446 Jannica Fagerhlm jäsen 3 550 1 500 2 0 5 050 Nils Lampi jäsen 7 721 2 500 3 0 10 221 Ttalt 200 500 185 517 83 500 88 000 284 000 273 517 5. Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2014 vakuutuksen kustannukset livat 59 144 eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille ajanjakslle varsinaisesta yhtiökkuksesta 2014 varsinaiseen yhtiökkukseen 2015: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki 22 6500 eura (2014: 21 500 eura) 10 000 eura 2014: 9 500 eura) 4 400 eura (2014: 4 200 eura) 500 eura (2014: 500 eura) Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökkuksen 2014 päätöksen mukaisesti hallintneuvstn jäsenet hankkivat 7.5.2014 Aktia A-sakkeita 30 %:lla (2014: 25 %) vusipalkkista (brutt). Huhtikuu 2015 5
Hallintneuvstlle maksetut palkkit: Nimi Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkki yhteensä 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Håkan Mattlin Puheenjhtaja 22 600 25 799 4 000 7 000 8 10 26 600 32 799 Christina Gestrin varapuheenjhtaja 10 000 11 399 2 500 6 000 5 8 12 500 17 399 Patrik Lerche varapuheenjhtaja 10 000 11 399 3 500 6 000 7 8 13 500 17 399 Jrma J. Pitkämäki varapuheenjhtaja 10 000 5 040 3 000 2 000 3 4 13 000 7 040 Jan-Erik Stenman varapuheenjhtaja 10 000 11 399 2 000 4 500 4 6 12 000 15 899 Henrik Sundbäck varapuheenjhtaja 10 000 11 399 3 500 6 000 7 8 13 500 17 399 Lrenz Uthardt varapuheenjhtaja 11 399 500 6 000 1 8 500 17 399 B-Gustav Wilsn varapuheenjhtaja 10 000 11 399 3 500 6 000 7 8 13 500 17 399 Harriet Ahlnäs jäsen 4 400 5 040 1 500 1 500 3 3 5 900 6 540 Aspelin Mikael jäsen 4 400 4 200 2 000 1 500 4 3 6 400 5 700 Jhan Aura jäsen 4 400 5 040 1 500 2 000 3 4 5 900 7 040 Anna Bertills jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Rger Br jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Agneta Erikssn jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Håkan Fagerström jäsen 4 400 5 040 1 500 2 000 3 4 5 900 7 040 Gun Kapténs jäsen 4 400 5 040 2 000 2 500 4 5 6 400 7 540 Erik Karls jäsen 4 400 5 040 2 000 2 500 4 5 6 400 7 540 Peter Karlgren jäsen 4 400 1 500 3 0 5 900 0 B Linde jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Per Lindgård jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Kristina Lyytikäinen jäsen 4 400 5 040 1 500 1 500 3 3 5 900 6 540 Clas Nyberg jäsen 4 400 5 040 1 500 1 500 4 3 5 900 6 540 Stefan Mutanen jäsen 4 400 4 200 2 000 1 500 4 3 6 400 5 700 Henrik Rehnberg jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Gunvr Sarelin- Sjöblm jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Peter Simberg jäsen 4 400 5 040 2 000 1 500 4 3 6 400 6 540 Bengt Shlberg jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Sture Söderhlm jäsen 4 400 5 040 2 000 1 500 4 3 6 400 6 540 Slveig Söderback jäsen 4 400 1 500 3 0 5 900 0 Maj-Britt Vääriskski jäsen 4 400 5 040 2 000 2 000 4 4 6 400 7 040 Lars Wallin jäsen 4 400 5 040 2 000 2 500 4 5 6 400 7 540 Mikael Westerback jäsen 4 400 5 040 2 500 3 000 5 6 6 900 8 040 Ann-Marie Åberg jäsen 4 400 5 040 1 500 2 000 3 4 5 900 7 040 Sven-Erik Granhlm jäsen 5 040 2 500 0 7 540 Huhtikuu 2015 6
Peter Heinström jäsen 840 500 0 1 340 Marianne Österberg jäsen 1 890 1 000 2 0 2 890 Yhteensä 120 000 127 050 49 500 51 000 169 500 178 050 Huhtikuu 2015 7