22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 30.04.2010. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
23 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO Kirkkoneuvosto 05.05.2010 22 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Myllylä ja Esko Peltoniemi, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 07.05.-21.05.2010 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Myllylä ja Esko Peltoniemi, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 07.05.-21.05.2010 klo 9.30-13.00.
24 23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 23 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Esko Hirviniemi ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 34 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
25 24 MARRASKUUN SEURAKUNTAVAALEIHIN LIITTYVIEN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN SEKÄ EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMIEN JULKAISEMISESTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto 14.04.2010 15 KJ 23:2:2-3 Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2010 Kirkkoneuvosto valitsee sanomalehdet/lehden, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kirkkoneuvosto päättää, että marraskuun 2010 seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Maaselkä-lehdessä. Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle ja käsitellään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvosto 05.05.2010 24 KJ 23:2:2-3 Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2010 Kirkkoneuvosto valitsee sanomalehdet/lehden, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Puheenjohtaja pyysi tarjoukset Maaselkä-lehdestä ja Selänne-lehdestä. Ilmoitushinnat ovat seuraavat vaali-ilmoittelua varten (palstamillimetrin hinta): Maaselkä (normaali seurakunnan hinta 0,71 + alv) 0,50 + alv, yli 300 pmm:n ilmoitukset 0,45 + alv, ¼ sivu 217 + alv, ½ sivua 375 + alv Selänne (normaalihinta 1,00 + alv) 0,55 + alv Kirkkoneuvosto päättää, että marraskuun 2010 seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Maaselkä-lehdessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Marja Kantola jääväsi itsensä esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
26 25 METSÄTYÖNTEKIJÄ HANNU JÄRVENPÄÄN TYÖLOMA-ANOMUS Kirkkoneuvosto 05.05.2010 25 Metsätyöntekijä Hannu Järvenpää on pyytänyt palkatonta työlomaa hoitaakseen hirvivahinkoarvioita Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan alueella ajalla 14.6.-4.7.2010 sekä 26.7.-3.10.2010. Hannu Järvenpäällä on metsätalousinsinöörin tutkinto. Hän toivoo saavansa toimia virantoimituksessa Metsäkeskuksessa ja vahvistaa koulutustaan vastaavaa ammattitaitoaan työn kautta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Hannu Järvenpäälle palkatonta työlomaa ajalle 14.6.2010-4.7.2010 sekä 26.7.2010-3.10.2010. Seurakunnan työtehtävät työloma-aikana hoidetaan väliaikaisin sijaisuusjärjestelyin.
27 26 KAIJA NIIRASEN IRTISANOUTUMINEN DIAKONIAN VIRASTA Kirkkoneuvosto 05.05.2010 26 Diakonissa Kaija Niiranen on lähettänyt kirkkoneuvostolle 23.4.2010 seuraavan kirjeen: Irtisanoutuminen Sanoudun irti Haapajärven seurakunnan Diakonian virasta eläkkeelle jäämisen takia 1.12.2010. Olen valinnut ammatillisen 60 vuoden eläkeiän. Kaija Niiranen (Liite nro 1) Haapajärven seurakunnassa on kaksi kokoaikaista diakonian virkaa, joiden täyttäminen tulee eläkkeelle jäämisten takia käsiteltäväksi syksyllä 2010. Kirkkoneuvosto myöntää Kaija Niiraselle eron diakonian virasta 1.12.2010 alkaen.
28 27 PIRKKO MUILUN IRTISANOUTUMINEN DIAKONIAN VIRASTA Kirkkoneuvosto 05.05.2010 27 Diakonissa Pirkko Muilu on lähettänyt kirkkoneuvostolle 23.4.2010 seuraavan kirjeen: Irtisanoutuminen Sanoudun irti Haapajärven seurakunnan Diakonian virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi 1.2.2011 alkaen. Olen valinnut ammatillisen 60 vuoden eläkeiän. Pirkko Muilu (Liite nro 2) Haapajärven seurakunnassa on kaksi kokoaikaista diakonian virkaa, joiden täyttäminen tulee eläkkeelle jäämisten takia käsiteltäväksi syksyllä 2010. Kirkkoneuvosto myöntää Pirkko Muilulle eron diakonian virasta 1.2.2011 alkaen.
29 28 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / TAINA JA MARTTI PUSSILA Kirkkoneuvosto 05.05.2010 28 Haapajärven seurakunta on 30.7.1977 vuokrannut KTK Sora ja Kuljetus Oy:lle 2250 m²:n suuruisen määräalan kolmeksikymmeneksi vuodeksi Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 3. mukaisesti osoitteessa: Riihitie 11, 85800 Haapajärvi. Alueelle on rakennettu omakotitalo, joka on ollut KTK:lla toimistokäytössä. Suurin osa alueesta on ollut yleisenä pysäköintialueena. Määräalan vuokraoikeus on siirtynyt KTK Sora ja Kuljetus Oy:ltä kauppakirjalla 7.2.1996 Taina ja Martti Pussilalle, joille Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 27.3.1996 ja 23.5.2007 myöntänyt alennusta määräalan vuokraan käytettävän asuinalueen (750 m²) mukaisesti. Vuokraoikeuden laitostunnus on 069-401-14-90-L3. Määräala (2250 m²) on kaavoitettu yleiseksi parkkialueeksi. Alueen halki kulkee viereiselle tontille menevä tie. Määräalasta on Taina ja Martti Pussilalla asuntoaluekäytössä noin 750 m², jossa sijaitsee omakotitalo ja leikkimökki. Muu osa määräalasta on muussa liikennekäytössä. Taina ja Martti Pussilalla on Haapajärven seurakunnan kanssa voimassa oleva vuokrasopimus 19.7.2010 saakka. Määräalalla on seurakunnan hakemuksesta meneillään kaavamuutos. Kyseiselle alueelle on tarkoitus kaavoittaa kaksi omakotitonttia. Haapajärven kaupungin edustajien mukaan kaavamuutos valmistuu vuoden 2010 aikana. Taina ja Martti Pussila ovat esittäneet, että vuokrasopimus uusittaisiin 750 m²:n osalta vähintään vuodeksi. Kaavamuutoksen valmistuttua Pussilat ovat halukkaita ostamaan itselleen kyseisen tontin, jossa omakotitalo sijaitsee. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Riihitie 11/Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 3. tonttijaon mukaisen määräalan (2250 m²) vuokraamista Taina ja Martti Pussilalle siihen saakka, kun kyseisen alueen kaavamuutos saa lainvoiman, kuitenkin enintään kahdeksi (2) vuodeksi. Vuosivuokra 0,15 euroa/m².
30 29 OSAVUOSIKATSAUS 1-2/2010 Kirkkoneuvosto 05.05.2010 29 Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 37 päätöksen toimenpidesuosituksista talouden tasapainottamiseksi. Yhtenä suosituksena on ollut entistä tarkempi talousarvion toteutumisen seuranta. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 4. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1.-28.02.2010. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
31 30 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kirkkoneuvosto 05.05.2010 30 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätös vuodelta 2009 osoittaa seurakunnan talouden kääntyneen voimakkaaseen laskuun. Viiden ylijäämäisen talousvuoden jälkeen koko valtakunnassa koettu taantuma vaikeuttaa myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on aika harkita tulevaisuuden painopistealueita. Entisiin hyviin aikoihin ei ole paluuta. Pääasia miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei saa vaarantua. Seurakunta teki kertomusvuonna alijäämäisen tilinpäätöksen, vuosikate -30.756,61 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui -148.039,70 euroa. Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 399.000 euroa. Tilivuonna lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 20.415,17 euroa. 31.12.2009 lainaa on jäljellä 378.584,83 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta. Peruskorjaushanke valmistui vuoden 2009 aikana. Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja 97.024,57 euroa. Verotuloja kertyi 117.701,39 euroa arvioitua vähemmän (budjetoitu 1.585.000 euroa). Taantuma on kääntymässä nousuun, mutta verotulojen odotetaan lisääntyvän Haapajärven seurakunnan osalta vasta vuonna 2012. Tilikaudella henkilöstömenot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviosuunnitelmaan merkitty tonttien myyntitulo ei toteutunut. Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen: - toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden aikaisempaa huomattavasti tarkempaa laadintaa - henkilöstön huomion kiinnittämistä entistä tarkempaan talousarvion seurantaan ja laadintaan - entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa - kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa - tulojen tarkkaa seurantaa - yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken
32 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 on liitteenä nro 5. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä -148.039,70 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009, 3. antaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille, 4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
33 31 PAPISTON VUOSILOMASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 05.05.2010 31 Papiston vuosilomasuunnitelman hyväksyy kirkkoherra, kirkkoherran osalta tuomiokapituli. Suunnitelma annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Papiston vuosilomasuunnitelma 2010: vs. kirkkoherra Mika Katajamäki 7.6.-11.7. vs. kappalainen Kaija Tiirola 20.7.-15.8. kirkkoherra Kari Tiirola 1.8.-16.8. (virkavapaalla 31.7. saakka) Kirkkoneuvosto merkitsee papiston vuosilomasuunnitelman tiedoksi.
34 32 HENKILÖSTÖN VUOSILOMASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 05.05.2010 32 Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2010 on liitteenä nro 6. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 6. mukaisen vuosilomasuunnitelman. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja talouspäällikkö.
35 33 KOLEHTISUUNNITELMA 1.7. 31.12.2010 Kirkkoneuvosto 05.05.2010 33 KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 37/2009 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 7. mukaisen kolehtisuunnitelman 1.7. 31.12.2010.
36 34 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 05.05.2010 34 1. Esko Hirviniemi ilmoitti virallisten rovastikuntakokousten palauttamisen tärkeydestä seuraava kirkkovaltuuston kokous keskiviikkona 26.5.2010 klo 18.00. --- Merkittiin tiedoksi.
37 35 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 05.05.2010 35 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.