1(5) 1 JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 AIKA Keskiviikko 7.1.2009 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali LÄSNÄ Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Asikainen Lauri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja, poissa 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 Edellisen kokouksen (3.12.2008) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjkhptk11-2008.pdf PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen sekä toimintaajatuksia ja linjauksia hallituksen ja toimikuntien keskinäisestä työnjaosta.
2(5) 4 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan: (11 ) Hallituksen velvollisuutena on yleisesti ohjata seuran toimintaa, hoitaa seuran yhteiset asiat, vastata seuran taloudesta ja varojen hoidosta, hyväksyä ja esittää sääntömääräiset asiat seuran kokousten hyväksyttäväksi, tehdä esitykset palkitsemisista tai muistamisista, kutsua koolle seuran kokoukset, esittää asiat seuralle ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. (12 ) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. (14 ) Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. (11 ) Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Leivonen. Sihteerin valitseminen PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Jukka Vuorinen. Rahastonhoitajan valitseminen PÄÄTÖS: rahastonhoitajaksi valittiin Kauko Tahvanainen. 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin PÄÄTÖS: Hallitus määräsi sihteerin tekemään tarvittavat muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin.. Hallitus hyväksyi yksimielisesti seuran Nordea Pankissa olevan pankkitilin (104030-333074) käyttöoikeudet sekä verkkopankkitunnukset vuodeksi 2009 Jarno Linnolahdelle, Jukka Vuoriselle ja Kauko Tahvanaiselle.
3(5) 3 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta: - vuoden 2008 jäsenmäärä oli 973 (2008 1031 kpl) - vuoden 2008 rannekemyynti 2093 kpl + Karhu-salin vuokraajille ja yrityksille 253 kpl vuoden 2008 salivuokrien tuotto yli 7000 (2007 n. 4200 ) - seuran tilin saldo 31.12.2008 7.708,81 - seuran tilin saldo 7.1.2009 17.338,71 (erääntyviä laskuja 672,67) 8 Toimikuntien tehtävät ja toimikuntien täydentäminen PÄÄTÖS: Mäntyniemitoimikunta vastaa käytännön järjestelyistä toimipaikassa. Todettiin että toimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa myöhemmin. PÄÄTÖS: Huvitoimikunta vastaa erilaisten viihteellisten tilaisuuksien järjestämisestä. Toimikuntaan valittiin yleiskokouksessa valittujen lisäksi Pirjo Räsänen. PÄÄTÖS: Hortonomitoimikunta vastaa Mäntyniemen ulko- ja sisäkasvien hyvinvoinnista. Todettiin että toimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa myöhemmin. 9 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavasta tehtävänjaosta kokousten valmistelu jäsenrekisteri Mäntyniemen myynnin tilitykset tilojen vuokraus ja laskutukset kävijämäärien seuranta IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät jäsenmerkkien valvonnan organisointi seuran etujen valvontaan liittyvät asiantuntijatehtävät jäsenmerkkien ja rannekkeiden tilaukset ym. käytännön tehtävät muiden tehtävien organisointi pj / sihteeri pj / sihteeri / rahastonhoitaja rahastonhoitaja sihteeri / pj rahastonhoitaja Jukka Vuorinen pj / vpj / sihteeri pj / vpj / sihteeri pj / vpj / sihteeri sihteeri pj / vpj / sihteeri
4(5) 10 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuraavista vetovastuista kilpailutoiminta Pyhäsaarihiihto avoimien ovien päivä linturetki vappusima kevään patikkaretki talvikauden päättäjäiset kesän polkupyöräretki seuran vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki syksyn polkupyöräretki avoimien ovien päivä talvikauden avajaiset pikkujoulu jouluglögi pj / sihteeri Mäntyniemitoimikunta pj /Mäntyniemitoimikunta nimetty vastuuhenkilö Mäntyniemitoimikunta nimetty vastuuhenkilö pj /toimikunnat nimetty vastuuhenkilö pj / Mäntyniemitoimikunta nimetty vastuuhenkilö nimetty vastuuhenkilö pj / Mäntyniemitoimikunta pj / toimikunnat pj / toimikunnat Mäntyniemitoimikunta 11 Seuran puhelinliittymät PÄÄTÖS: Sihteeri pyytää puhelinliittymistä tarjoukset ja hoitaa liittymien hankintaan liittyvät käytännön asiat. Kolmen aikaisemman liittymän lisäksi (puheenjohtaja, sihteeri/tilavuokraus sekä talonmies) päätettiin hankkia GSMliittymä Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajan käyttöön. 12 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: - ajankohta keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 - paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelu Jarno Linnolahti - tilinpäätöksen valmistelu Jyrki Leivonen ja Kauko Tahvanainen 13 Avantouintiliiton uintikilpailut PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri kartoittavat uintikilpailuihin liittyviä tehtäviä ja kokoavat tiimin joka rupeaa pikaisesti organisoimaan 21.2.2009 pidettäviä kilpailuja. 14 Seuran 20-vuotisjuhla PÄÄTÖS: Seuran 20-vuotisjuhla päätettiin alustavasti pitää Carelia-salissa syys-lokakuussa lauantaina iltapäivällä. Sihteeri selvittää salin vapaat ajankohdat.
5(5) 5 15 Turvapäällikön nimeäminen 16 Muut asiat PÄÄTÖS: Erillistä turvapäällikköä ei nimetty. Jukka Vuorinen ja Toivo Raassina valmistelevat Jääkarhujen toimintaan liittyvän turvallisuussuunnitelman. Muita kokousasioita ei ollut. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00. Seuraava kokous pidetään torstaina 5.2. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(4) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 2/2009 AIKA Keskiviikko 12.2.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 18 Edellisen kokouksen (7.1.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 19 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi alkuvuoden tapahtumista: uuden ilmeen saaneet kotisivut avattiin 30.1.2009, Mäntyniemessä 21.2.2009 järjestettävät Suomen Avantouintiliiton kilpailut ovat työllistäneet toimihenkilöitä runsaasti, samoin normaaleihin alkuvuoden rutiineihin kuuluvat vuosikokousvalmistelut.
2(4) 20 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: 29 Kevään patikkaretki. Pykälänumerointi muuttuu vastaavasti. 21 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi mm. avantouintikisojen järjestelyistä jotka ovat hyvällä mallilla. 22 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta: - jäsenrekisterissä maksaneita 12.2.09 834 kpl - käyttötilin saldo 12.2.2009 13.430 - määräaikaisilla tileillä 57.061 - eräntyviä laskuja 1.159 - lainan lyhennys 28.2.2009 21.229 Jyrki Leivonen esitteli jäsenrekisteristä kokouspäivänä poimimiaan lukuja: alkuvuonna jäsenmaksun maksaneiden määrä on 6,8% korkeampi kuin vastaavana aikana vuonna 2008. Jääkarhujen laina päätettiin kilpailuttaa. Hannu Räsänen ja Kauko Tahvanainen pyytävät lainasta tarjoukset. Asia käsitellään hallituksessa niin että se voidaan tarvittaessa tuoda kevätkokouksen päätettäväksi 18.3.2009. 23 Kevätkokouksen (18.3.2009) valmistelu Puheenjohtajan valmistelemaa toimintakertomusta täydennettiin puuttuvien lukujen osalta. Jyrki Leivonen ja Kauko Tahvanainen olivat valmistelleet tilinpäätösasiakirjat jotka tilitoimisto oli toimittanut sähköpostitse seuralle 12.2.2009. Vuosikokouksen yhteydessä päätettiin tarjota mitalikahvit SMavantouintikilpailuissa 2009 erinomaisen menestyksen saavuttaneiden uimareiden kunniaksi. Seuraa edustaneet voittivat kisoista yhteensä 10 mitalia. http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/kilpailut/seuran+kilpailumenestys/ 25 Avantouintiliiton uintikilpailut PÄÄTÖS: Kisoja mainostetaan Sanomalehti Karjalaisessa Hannu Räsäsen laatiman luonnoksen pohjalta. Räsänen esitteli myös lehdistölle lähettämänsä tiedotteen. Kisojen kenraaliharjoitus pidetään sunnuntaina 15.2.2009 klo 17.
3(4) 26 Osallistuminen vuoden 2010 avantouintikilpailuihin PÄÄTÖS: Seura maksaa Kokkolassa 5.-7.3.2010 järjestettäviin avantouinnin SM-kilpailuihin lähtijöiden linja-autokyydin. Lisäksi seura maksaa kuljettajan ja kisajoukkueen johtajaksi nimetyn majoituksen ja ilmoittamiensa viestijoukkueiden osallistumismaksut. Avantouinnin MM-kilpailujen tapahtumapaikkana 22.-24.1.2010 on Bled, Slovenia. Yhteisen kisamatkan järjestämistä selvitetään. 27 Vuoden 2011 SM-avantouintikilpailujen hakeminen PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri velvoitettiin selvittämään kisojen hakemista yhdessä Joensuun Ladun kanssa. 28 Kevään ulkoilupäivä (Pyhäsaarihiihto) PÄÄTÖS: Pyhäsaarihiihto järjestetään 7.3.2009 klo 9-15. Pyhäsaaressa on makkara- ja mehutarjoilu, Mäntyniemessä tarjolla on kahvia ja sauna. Mäntyniemitoimikunta huolehtii järjestelyistä. 29 Kevään patikkaretki Toivo Raassina ja Ilmo Nousiainen valmistelevat kevään patikkaretkeä. Ruokailu- ja uintipaikaksi on suunniteltu Pääskynpesää, jonne varaukset tulee tehdä 25.2.2009 mennessä. 30 Avoimien ovien päivä PÄÄTÖS: avointen ovien päivä järjestetään lauantaina 4.4.2009 klo 14-17. Mäntyniemitoimikunta huolehtii käytännön järjestelyistä. 31 Seuran 20-vuotisjuhla Seuran 20-vuotisjuhla pidetään 17.10.2009 klo 14 alkaen Carelia-salissa. Yliopisto on vahvistanut salivarauksen. Kaupunginjohtaja on lupautunut esittämään Joensuun kaupungin tervehdyksen. Juhlajärjestelyjen tarkempi suunnittelu jätettiin myöhempiin kokouksiin.
4(4) 32 Turvasuunnitelma 33 Muut asiat Puheenjohtaja on lähettänyt tekemänsä luonnoksen turvasuunnitelmaksi kokouskutsun yhteydessä. Suunnitelmaa voi kommentoida ennen seuraavassa kokouksessa pidettävää tarkempaa käsittelyä. Muita kokousasioita ei ollut. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:10 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.3.2009 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu 1(1) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2009 AIKA Lauantai 21.2.2009 klo 17.00 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 35 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 36 Vuoden 2008 tilinpäätös PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2008 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, tase-erittelyn sekä liitetiedot. 37 Muut asiat Muita kokousasioita ei ollut. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.3.2009 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(4) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 4/2009 AIKA Keskiviikko 4.3.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 35 Edellisten kokousten (12.2. ja 21.2. 2009) pöytäkirjojen tarkastaminen Pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirjat vastasivat kokouksen kulkua ja ne hyväksyttiin muutoksitta. 36 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Lisäksi puheenjohtaja korosti, että hallituksen tulee toimia viisaasti ja harkitusti. Hallituksen toimintalinjan ei tarvitse olla pysyvää, mutta sen pitää olla jatkuvaa, ei poukkoilevaa. Kestävään kehitykseen päästään parhaiten, kun toimitaan loogisesti, todenmukaisesti, uutta tietoa entisen pohjalta rakentaen. Tällainen toiminta luo turvallisuutta ja lisää jäsenten luottamusta hallintoon.
2(4) 37 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 38 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Puheenjohtaja kertoi Timo Vaittisen puolesta, että tiedossa olevia kiinteistön korjauksia ovat molempien pukuhuoneiden ovet. 39 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 877 kpl (muutama enemmän kuin v. 2008 samaan aikaan) - käyttötilin saldo 11.462 - eräntyviä laskuja 7.059 - määräaikaisilla tileillä 40.000 40 Kevätkokouksen (18.3.2009) valmistelu Todettiin että kevätkokouksesta on tiedotettu sääntöjen 10 mukaisesti seuran ilmoitustaululla (25.2.2009) sekä Karjalaisessa sunnuntaina 1.3.2009. Kokousasiakirjat ovat nähtävänä seuran kotisivulla http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/yleiskokoukset/2009+kevatkokous/ sekä Mäntyniemen ilmoitustaululla. Kokouksen yhteydessä järjestettävästä mitalikahvitarjoilusta huolehtii Mäntyniemitoimikunta. 41 Avantouintiliiton uintikilpailujen loppuyhteenveto Avantouintiliiton mestaruuskilpailujen järjestelyistä on saatu yksinomaan positiivista palautetta. Kilpailut saivat runsaasti julkisuutta paikallisessa mediassa mikä oli varmasti avantouintiharrastuksen kannalta hyväksi. Kilpailujen järjestelykoordinaattorina toiminut Hannu Räsänen esitteli yhteenvedon kilpailujen budjetista. 42 Talkooväen muistaminen PÄÄTÖS: Talkooväelle (mukaan lukien hallitus ja toimikunnat) päätettiin järjestää illallistapahtuma Karhu-salissa 18.4.2009 klo 18. Mäntyniemitoimikunta huolehtii tilaisuuden käytännön järjestelyistä. 43 Yhteistyö Joensuun Ladun kanssa SM-kisojen hakemiseksi Puheenjohtaja on kutsunut Joensuun Ladun hallituksen pitämään kokoustaan Karhu-saliin 16.4.2009. Puheenjohtaja ja sihteeri toimivat vierailun isäntinä ja esittelevät SM-kisahanketta Joensuun Ladulle.
3(4) 44 Pankkiasiakassuhteen kilpailutus Hannu Räsänen esitteli seitsemästä pankista saadut rahoitus- ja maksuliiketarjoukset. Niiden perusteella Päätettiin avata maksuliiketili Pyhäselän Paikallisosuuspankkiin ja solmia verkkopankkisopimus pankin kanssa. Tilinkäyttäjiksi ja verkkopankkitunnusten haltijoiksi päätettiin nimetä puheenjohtaja Jarno Linnolahti, rahastonhoitaja Kauko Tahvanainen ja sihteeri Jukka Vuorinen. Päätettiin avata maksuliiketili ja verkkotili Sampo Pankkiin sekä solmia sähköisen laskutuksen sopimus Sampo Pankki Oyj:n kanssa. Tilinkäyttäjiksi ja verkkopankkitunnusten haltijoiksi päätettiin nimetä puheenjohtaja Jarno Linnolahti, rahastonhoitaja Kauko Tahvanainen ja sihteeri Jukka Vuorinen. 45 Aloite avantoretriitistä PÄÄTÖS: Jyrki Leivonen valtuutettiin neuvottelemaan avantoretriitin järjestämisestä aloitteen tehneen jäsenen kanssa. 46 Jääkarhujen yhteinen ulkoiluasu PÄÄTÖS: Hannu Räsänen esitteli Samutexin vapaa-ajan ulkoiluasun mihin on mahdollista saada painatuksena Jääkarhujen logo. Valmistaja toimittaa seuraavaan hallituksen kokoukseen mallipukuja. Mahdollinen tilaus päätettiin hoitaa niin, että asujen tilaajat maksavat puvut suoraan valmistajalle jolloin rahaliikenne ei kulje seuran tilin kautta. 47 Turvasuunnitelma PÄÄTÖS: Turvasuunnitelma (liitteenä) hyväksyttiin. Turvasuunnitelma arvioidaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Suunnitelma päivitetään tarvittaessa ja varsinkin tavanomaisesta toiminnasta poikkeavien tilaisuuksien yhteydessä. 48 Kotisivut ja mainoslogot 49 Muut asiat PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuran kotisivuja voidaan käyttää verkkomainontaan. Avantouintikilpailujen pääyhteistyökumppaneiden logot sovittiin pidettäväksi etusivulla yhteensä noin kuukauden ajan. Sihteeri valtuutettiin neuvottelemaan yritysten kanssa logojen näkyvyyden mahdollisesta jatkamisesta. Toivo Raassina kertoi, että kevään patikkaretki järjestetään lauantaina 23.5.2009 Ilomantsiin. Tarkempi retkikohde päätetään myöhemmin, sillä reitinvalintaan vaikuttaa kevään edistyminen. Lähtö on linja-autoasemalta klo 8. Ennen patikointia tutustutaan Ilomantsissa Hermannin Viinitilaan. Patikoinnin jälkeen on ruokailu ja sauna Pääskynpesässä.
4(4) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.20 Seuraava kokous pidetään torstaina 2.4. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(3) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 5/2009 AIKA Torstai 2.4.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 51 Edellisen kokouksen (4.3.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 52 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista alkaen 4.4. avoimista ovista aina syksyllä pidettävään seuran 20-vuotisjuhlaan. 53 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2(3) 54 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Keskusteltiin 8.3.2009 itsestään rikkoutuneesta saunan lasiovesta. Uusi ovi tilattiin heti mutta toimitusaika on n. 6 viikkoa. Sauna saatiin kuitenkin käyttökuntoon jo seuraavana aamuna kun Mäntyniemen pääurakoitsijana toimineen rakennusliikkeen varastosta löytyi tilalle vanha akryylimuoviovi. 55 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 894 kpl - käyttötilin saldo 8.983,49 - eräntyviä laskuja 11,75 - määräaikaisilla tileillä 30.000 seuraavasti 15.000 talletettu 20.1.2009, erääntyy 20.7.2009, korko 2,32 % 15.000 talletettu 5.2.2009, erääntyy 7.9.2009, korko 2,04 % 56 Periaatepäätös seuran toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjen tilaisuuksien taloudellisesta tukemisesta PÄÄTÖS: Kunkin vuoden alussa hallitus tekee budjetin pohjalta tarkemman käyttösuunnitelman toimintasuunnitelmassa olevien tilaisuuksien taloudellisesta tukemisesta. 57 Mäntyniemitoimikunnan täydentäminen PÄÄTÖS: Mäntyniemitoimikunnan uudeksi jäseneksi otettiin Marja-Liisa Muikku. 58 20-vuotisjuhlatoimikunnan nimeäminen PÄÄTÖS: 20- vuotisjuhlatoimikuntaan valittiin Jarno Linnolahti, Marja-Liisa Muikku, Liisa Rajala, Hannu Räsänen, Pirjo Tervonen ja Jukka Vuorinen. 59 Pohjois-Karjalan puhelinluettelon keltaiset sivut PÄÄTÖS: Puhelinluetteloon ei osteta mainosta. 60 Seuran vakuutuskannan kilpailuttaminen PÄÄTÖS: Hankitaan Joensuussa toimistoa pitäviltä yhtiöiltä tarjous, jossa erityistä huomiota kiinnitetään vakuutusturvan kattavuuteen ja palvelun laatuun. Tarjouksien pohjalta hallitus käsittelee vakuutusyhtiön valinnan. Jyrki Leivonen valtuutettiin pyytämään tarjoukset.
3(3) 61 Tilitoimistopalvelujen kilpailuttaminen 62 Muut asiat PÄÄTÖS: Tilitoimistopalveluiden kilpailuttaminen lykättiin loppuvuoteen. Kauko Tahvanainen ja Hannu Räsänen valtuutettiin keskustelemaan nykyisen tilitoimiston kanssa taksojen mahdollisesta tarkistamisesta. Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.06 Seuraava kokous pidetään torstaina 7.5. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 6/2009 AIKA Torstai 7.5.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 64 Edellisen kokouksen (2.4.2009) pöytäkirjojan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 65 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus seuran viimeaikaisista sekä tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. 66 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2 3 67 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi Mäntyniemitoimikunnan ajankohtaisia kuulumisia. Saunan lasiovi on vaihdettu ja laiturilämmitys korjataan 8.5.2009. TAC Finland Oy:ltä on pyydetty tarjous palvelusopimuksesta joka kattaa ilmastoinnin, säätölaitteiden ja ulkolämmityksen vuosihuollon. Tarjous hyväksyttiin. 68 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 905 kpl - käyttötilin saldo 8.427,47 - määräaikaisilla tileillä 30.000 seuraavasti 15.000 talletettu 20.1.2009, erääntyy 20.7.2009, korko 2,32 % 15.000 talletettu 5.2.2009, erääntyy 7.9.2009, korko 2,04 % - eräntyviä laskuja - 4.150,55 (saapuneet) - sähkö - 2.400 - talonmiehen palkka - 1.307 - talven lumityöt - 707 29.862,92 69 Talvikauden päättäjäiset PÄÄTÖS: Talvikauden päättäjäisiä ei tänä vuonna järjestetä. 70 Kesän polkupyöräretki PÄÄTÖS: Toivo Raassina valmistelee kesän polkupyöräretken. 71 Vuoden 2011 avantouinnin SM-kilpailujen hakeminen PÄÄTÖS: Seura päätti hakea vuoden 20011 avantouinnin SM-kilpailuja. Vapaamuotoinen hakemus on jätettävä 8.6.2009 mennessä. Hakemuksen valmistelevat Juha Kivelä, Jyrki Leivonen, Jarno Linnolahti ja Jukka Vuorinen. 72 Seuran vakuutuskannan kilpailuttaminen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin IF Vahinkovakuutus Oy:n 23.3.2009 päivätty tarjous numero S8017-20090323-133517065. Valtuutettiin Jyrki Leivonen allekirjoittamaan kaikki sopimusasiakirjat sekä sopimaan tarkemmin vakuutuksiin liittyvistä yksityiskohdista
3 73 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30. Seuraava kokous pidetään torstaina 4.6. klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 7/2009 AIKA Torstai 4.6.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 75 Edellisen kokouksen (7.5.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 76 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus: - SM-kisojen hakemus on lähetetty Suomen Latuun - Puheenjohtaja ilmoitti että ei pyri seuraavaksi vuodeksi enää seuran puheenjohtajaksi.
2 3 77 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella että kohdassa 83 (Muut asiat) käsitellään kesän polkupyöräretki. 78 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi Mäntyniemitoimikunnan ajankohtaisia kuulumisia. Syksyllä on tulossa normaali saunan vuosihuolto missä lauteet uusitaan ja seinät mahdollisesti kaakeloidaan. Siivoustalkoot pidetään kesäkuussa. 79 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 909 kpl - käyttötilin saldo 1.633,87 - määräaikaisilla tileillä 30.000 seuraavasti 15.000 talletettu 20.1.2009, erääntyy 20.7.2009, korko 2,32 % 15.000 talletettu 5.2.2009, erääntyy 7.9.2009, korko 2,04 % - eräntyviä laskuja - 2.127,05 (saapuneet) - sähkö - 1.000 - talonmiehen palkka - 1.307 27.199,82 80 Kesä 2009 Kesän päätapahtuma on lauantaina 25.7.2009 klo 17 pidettävä seuran vuosijuhla (Jaakon päivän juhla). Mäntyniemitoimikunta ja huvitoimikunta huolehtivat juhlajärjestelyistä. Talonmiehen lomajaksojen aikana siivous pyritään hoitamaan talkootyönä. 81 Kesän tuomia ongelmia PÄÄTÖS: Vaaratilanteiden välttämiseksi päätettiin laittaa laiturille opaste että hyppääminen on sallittu vain portailta. 82 Piha-alueen auraus 2009-2010 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Koneurakointi K. Soikkelin tarjous piha-alueen aurauksesta.
3 83 Muut asiat Kesän polkupyöräretki Päätettiin osallistua Karelia-soudun yhteydessä 1.-2.8.2009 järjestettävään polkupyöräretkeen Pyhäselän ympäri. Järjestäjinä ovat Susirajan Kulkijat. Yöpyminen on Rääkkylän Koivuniemessä. Toivo Raassina hoitaa käytännön järjestelyjä. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.8.2009 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(3) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 8/2009 AIKA Keskiviikko 5.8.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 85 Edellisen kokouksen (4.6.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 86 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus: - Seuran hallitus esitti lämpimät onnittelut Jukka Vuoriselle joka on Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2009. - Suomen Latu on ilmoittanut päättävänsä vuoden 2011 avantouinnin SM-kisojen järjestäjän kokouksessaan 16.9.2009. Jääkarhujen lisäksi kisoilla on kaksi muuta hakijaa. - Puheenjohtaja toisti edellisen kokouksen ilmoituksensa että hän ei pyri seuraavaksi vuodeksi seuran puheenjohtajaksi.
2(3) 3 87 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisättiin kohdat o 90 (Seuran 20-vuotisjuhlat) sekä o 91 (Kuopion Talviuimareiden vierailu). 88 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi Mäntyniemitoimikunnan ajankohtaisia kuulumisia. Jokavuotinen saunan vuosihuolto aloitetaan maanantaina 31.8.2009 ja arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa. Huollossa uusitaan lauteet, panelointi sekä betonin pinnoitteet. 89 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 917 kpl käyttötilin saldo 12.329,38 määräaikaisella tilillä 15.000,00 talletus 5.2.09, erääntyy 7.9.09, korko 2,04 % saatavia vuokria ja muita maksuja 788,00 eräntyviä maksuja -727,60 Yhteensä 27.389,78 90 Seuran 20-vuotisjuhla PÄÄTÖS: Seuran 20-vuotisjuhla päätettiin siirtää pidettäväksi Mäntyniemessä. Juhla on lauantaina 18.10.2009 alkaen klo 14. 91 Kuopion Talviuimareiden vierailu Mäntyniemeen Kuopion Talviuimarit ovat ottaneet yhteyttä ja esittäneet vierailua Mäntyniemeen. Jääkarhujen edustajat kävivät vierailulla Kuopion Talviuimareiden Sorsasalon toimintapaikassa kaksi vuotta sitten. PÄÄTÖS: Talviuimareiden edustajat (alustavasti 7 henkeä) toivotettiin tervetulleiksi. Jyrki Leivonen sopii vierailun ajankohdan ja Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. 92 Tilannekatsaus syksystä jouluun Toimintasuunnitelman mukaisesti syksyn ohjelmassa ovat mm. - patikkaretki (26.9.09 Ilomantsin Susitaipaleelle, ilmoitus Mäntyniemessä ja kotisivulla) - talvikauden avajaiset (yhdistettynä 20-vuotisjuhlaan 17.10.09) - avoimet ovet (päivä vielä avoin, samana ajankohtana kuin muissakin avantouintipaikoissa)
3(3) - pikkujoulu (tänä vuonna ravintolassa, sihteeri selvittää vapaita aikoja - päätös syyskuun hallituksen kokouksessa) - syyskokous (ajankohta päätetään syyskuun kokouksessa) - jouluglögi Lisäksi talkoolaisille järjestetään kiitosjuhla jo vakiintuneen käytännön mukaan. 93 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.9.2009 klo 18.30 Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(3) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 9/2009 AIKA Tiistai 1.9.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 95 Edellisen kokouksen (5.8.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 96 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuopion Talviuimarit kävivät vierailulla Mäntyniemessä 26.8.2009. Talviuimareita edusti seitsemän hallituksen jäsentä ja Jääkarhuja oli paikalla saman verran. Hyvin onnistunutta vierailua isännöivät varapuheenjohtaja ja sihteeri puheenjohtajan ollessa työmatkalla. 97 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
2(3) 3 98 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi meneillään olevasta saunan vuosihuollosta joka aloitettiin 31.8.2009. Kuvia on osoitteessa http://picasaweb.google.com/jaakarhut.valokuvat/saunaremontti09# 99 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja ja sihteeri kertoivat kokouspäivän luvut: - jäsenrekisterissä maksaneita 920 kpl käyttötilin saldo 10.685,89 määräaikaisella tilillä 15.000,00 talletus 5.2.09, erääntyy 7.9.09, korko 2,04 % saatavia vuokria 630,00 eräntyviä maksuja -1.168,21 Yhteensä 25.147,68 Meneillään olevaan saunaremonttiin on budjetoitu 10,000. 100 Talkoolaisten kiitospäivä PÄÄTÖS: Talkoolaisten kiitosjuhla päätettiin pitää loka-marraskuussa. Timo Vaittinen sopii ajankohdan talkoolaisten kanssa. 101 Syyskokouksen ajankohta ja valmistelu PÄÄTÖS: Syyskokous pidetään keskiviikkona 18.11.2009 Mäntyniemen Karhu-salissa alkaen klo 18.30. Kahvitus alkaa klo 18.00. Talousarvion valmistelevat Jukka Vuorinen ja Kauko Tahvanainen. Toimintasuunnitelman valmistelee Jarno Linnolahti. Käytiin keskustelua luottamushenkilöiden rekrytoinnista. 102 20-vuotisjuhla ja talvikauden avajaiset PÄÄTÖS: Talvikauden avajaisia vietetään yhdessä Seuran 20-vuotisjuhlan kanssa Mäntyniemessä lauantaina 17.10.2009 alkaen klo 14. 103 Seuran pikkujoulun paikka ja ajankohta PÄÄTÖS: Seuran pikkujoulua vietetään Sokos Hotel Kimmelin Joensuukabinetissa 5.12.2009 alkaen klo 19. Ruokailuna Kimmelin Joulubuffet pöytä 35 / henkilö (Lapset 4-14 v 17,50 / lapsi). Hinta sisältää sisäänpääsyt molempiin iltaravintoloihin.
3(3) Henkilömäärä on ilmoitettava 20.11.09 mennessä ja lopullinen henkilömäärä on vahvistettava viimeistään 2.12.2009. Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut talonmiehelle viimeistään 19.11.2009. Sihteeri huolehtii ilmoitukset Mäntyniemeen ja kotisivulle. Iloiset pikkujoulut Kimmelissä http://www.sankarit.fi/pko/pikkujoulu/ Kimmelin Joulubuffet http://www.sankarit.fi/pko/pikkujoulu/kimmel_joulubuffet.pdf 104 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40. Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.10. klo 18.30. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(3) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 10/2009 AIKA Maanantai 5.10.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 106 Edellisen kokouksen (1.9.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Korjattiin 20-vuotisjuhlan päivämääräksi 17.10.2009. Muilta osin pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin. 107 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus missä keskeisimmät asiat olivat 1) Suomen Latu ei vielä syyskuussa tehnyt päätöstä vuoden 2011 avantouinnin SM-kisojen järjestäjästä. Ennen päätöksen tekemistä Suomen Ladun edustajat tulevat tutustumaan tarkemmin Jääkarhujen kisasuunnitelmaan.
2(3) 2) 20-vuotisjuhlatoimikunta on kokouksessaan 9.9.2009 esittänyt että seura hankkisi Joensuun Jääkarhut -mitalin joista ensimmäiset jaettaisiin vuosijuhlassa. Aikataulun kiireisyyden vuoksi seura on tilannut hopeoidut pronssimitalit hallituksen käymän puhelinneuvottelun perusteella. 108 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä 116 Avoimet ovet. 109 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi saunan vuosihuollosta joka pidettiin 31.8.-18.9.2009. Mäntyniemen kunnossapitoon liittyviä hankintoja on uusi lämpömatto portaisiin. 110 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja kertoi että maksaneita jäseniä on 929 kpl mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2008. Rahastonhoitaja toimitti 6.10. pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavat luvut: käyttötilin saldo 8 969,51 määräaikaisella tilillä 8 000,00 talletus 7.9.09, erääntyy 9.11.09, korko 0,81 % saatavia Karhu-salin vuokria 480,00 eräntyviä maksuja -2 814,98 Yhteensä 14 634,53 111 Joensuun Jääkarhut mitali PÄÄTÖS: Seura päätti hankkia Joensuun Jääkarhut -mitalin, joista ensimmäiset jaetaan vuosijuhlassa. Tämänkin jälkeen mitaleita jaetaan, mutta järkevästi ja hillitysti, että sen arvo ja arvokkuus säilyy. 112 Syyskokouksen asiat PÄÄTÖS: Puheenjohtajan laatima luonnos vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin pienin muutoksin. Keskusteltiin vuoden 2010 talousarvion perusteista. Rahastonhoitaja ja sihteeri valmistelevat talousarvioluonnoksen mahdollisimman pikaisesti. Se jaetaan hallitukselle sähköpostilla ja käsitellään marraskuun kokouksessa.
3(3) Jatkettiin keskustelua luottamushenkilöiden rekrytoinnista vuodelle 2010. 113 20-vuotisjuhla ja talvikauden avajaiset PÄÄTÖS: Jaettiin vastuut 20-vuotisjuhlan käytännön järjestelyistä. 114 Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen PÄÄTÖS: Päätettiin palkata osa-aikainen työntekijä 1.12.2009 alkaen. 115 Vuoden 2010 jäsenmerkki PÄÄTÖS: Jäsenmerkin väriksi päätettiin kirkas vihreä. Sihteeri huolehtii merkin tilauksesta. 116 Avoimet ovet 18.10.2009 PÄÄTÖS: Mäntyniemessä on avoimet ovet sunnuntaina 18.10.2009 klo 14-17. Avoimet ovet ovat osa valtakunnallisia avantouintikauden avajaisia. Vierailijat voivat uida ja saunoa maksutta. Tarjolla on ilmaiseksi kahvia, mehua ja pullaa. Mäntyniemitoimikunta huolehtii tarjoilusta. Puheenjohtaja ja sihteeri lupautuivat olemaan paikalla opastamassa ja kertomassa avantouinnista sekä ottamassa vastaan jäsenlomakkeita. 117 Muut asiat Kokouksen päättäminen Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.30.
1(4) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 11/2009 AIKA Keskiviikko 4.11.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Lauri Asikainen Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 119 Edellisen kokouksen (5.10.2009) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin. 120 Puheenjohtajan tilannekatsaus Kuultiin puheenjohtajan tilannekatsaus missä hän toi esiin - hyvin sujuneen 20-vuotisjuhlan (17.10.09) - avantouintikauden avauksen (18.10.09) jonka yhteydessä seura sai kymmenkunta uutta jäsentä - talkoolaisten kiitosjuhlan 23.10.09 josta jäi mukava maku - Suomen Ladun edustajien tapaamisen 5.11.09 (katso 128 ) - seuran syyskokouksen 18.11.2009 jonka asiat viimeisellään tässä kokouksessa
2(4) 121 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 122 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi että - uusi lämpömatto laiturin portaisiin on tilattu ja tulossa - alakerran sisäovista on pyydetty tarjous - alakerran viemärikaivojen kohdalta lattiapinnoitteen alle on päässyt vettä, asiasta on oltu yhteydessä urakoitsijaan joka on luvannut käydä paikan päällä katsomassa tilanteen 123 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja kertoi että maksaneita jäseniä on 958 kpl mikä on neljä vähemmän kuin vuosi sitten. Avointen ovien päivä on jäsenhankinnan kannalta merkittävä tapahtuma. Taloustilanne on rahastonhoitajan mukaan seuraava käyttötilin saldo *) 5 218,09 käteisvarat jotka tilitetään 5.11.**) 1 140,75 määräaikaisella tilillä 8 000,00 talletus 7.9.09, erääntyy 9.11.09, korko 0,81 % saatavia Karhu-salin vuokria 300,00 eräntyviä maksuja -630,73 Yhteensä 14 028,11 *) Käyttötilille ovat talviuinnin MM kisoihin lähtijät maksaneet 2952,50 yhteisen laskun maksamista varten. **) sisältää mm. lokakuun rannekemyynnin 140 kpl josta kioskin osuus 125 kpl 124 Syyskokouksen asiat Käytiin läpi rahastonhoitajan, sihteerin ja puheenjohtajan yhdessä valmistelema talousarvioehdotus. Tuloperusteiksi yleiskokoukselle esitetään o liittymismaksu 30 (opiskelijat 0 ) o vuosijäsenmaksu 85 o lapsimerkki 10 o kertamaksu (ranneke) 5 Vuosijäsenmaksuun esitetään 5 korotusta, muut maksut ennallaan.
3(4) Jäsenmäärän arvioidaan olevan 970 ja rannekemyynnin 2200 kpl kuten vuonna 2009. Työjärjestyksestä poiketen käsiteltiin seuran lainan korkosuojaus (127 ) koska sen perusteella määräytyvät lainan korkokulut talousarviossa. Täydennettiin toimintasuunnitelmaa talousarviosta lasketuilla luvuilla. Keskusteltiin luottamishenkilöiden rekrytoinnista. 125 Juoma-automaatin hankkiminen PÄÄTÖS: Ei hankita. 126 Tanssikurssin järjestäminen Karhu-salissa PÄÄTÖS: Jäsenaloitteen pohjalta päätettiin järjestää tanssikurssi seuran jäsenille Karhu-salissa omakustannusperiaatteella. Sihteeri ottaa yhteyttä aloitteen tekijään ja sopii käytännön järjestelyistä. 127 Seuran lainan korkosuojaus PÄÄTÖS: Päätettiin muuttaa noin puolet Jääkarhujen jäljellä olevasta lainasta kiinteäkorkoiseksi 5 vuoden laina-ajalla Nordean esittämän koronvaihtosopimuksen mukaisesti. 128 Suomen Ladun edustajien tapaaminen TIEDOKSI: Suomen Latu valmistelee päätöstä vuoden 2011 avantouinnin SM-kisojen järjestäjästä. Suomen Ladun avantouintijaoston edustajat N N sekä Mariia Yrjö-Koskinen (kansainväliset asiat) tutustuvat Jääkarhujen kisasuunnitelmaan 5.11.2009. Suunnitelmia esittelevät Jarno Linnolahti, Jukka Vuorinen ja Juha Kivelä. Neuvotteluun tulevat myös Joensuun Ladun edustajana Eero Oura sekä Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Janna Puumalainen. 129 Pankkisopimukset PÄÄTÖS: Alkuvuodesta avatuista tileistä päätettiin lakkauttaa Pyhäselän Paikallisosuuspankin tili. Sampo-pankin tilistä rahastonhoitaja valtuutettiin vielä neuvottelemaan pankin kanssa. Tili voidaan säilyttää mikäli siitä ei tule kuluja. 130 Sähkön kilpailutus PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja valtuutettiin kilpailuttamaan seuran sähkösopimus.
4(4) 131 Kävijäseuranta PÄÄTÖS: Kävijäseurantaa päätettiin jatkaa entiseen tapaan. 132 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.12.2009 klo 18.30. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri Kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.12. klo 18.30
JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 12/2009 AIKA Keskiviikko 27.11.2009 PAIKKA LÄSNÄ Puhelinkokous Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsen Kivelä Juha 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 134 Valtuutus yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta Suomen Ladun kanssa avantouinnin SM-kisojen järjestämisestä 135 Muut asiat PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti puheenjohtaja Jarno Linnolahden ja sihteeri Jukka Vuorisen allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Suomen Ladun kanssa Avantouinnin SM-kisojen järjestämisestä Joensuussa vuonna 2011. Muita asioita ei ollut Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri
1(3) JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu HALLITUKSEN KOKOUS 13/2009 AIKA Keskiviikko 2.12.2009 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Leivonen Jyrki Raassina Toivo Rajala Liisa Räsänen Hannu Tahvanainen Kauko Vuorinen Jukka, sihteeri Hallituksen varajäsenet 1. Kivelä Juha 2. Asikainen Lauri Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Huvitoimikunta Tervonen Pirjo, puheenjohtaja Puheenjohtajan kutsumana paikalla oli lisäksi Mika-Jussi Mononen. 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 137 Edellisten kokouksen (4.11.2009 ja 27.11.2009) pöytäkirjojen tarkastaminen Pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/seura/kokouspoytakirjat/ PÄÄTÖS: 4.11.2009 pöytäkirjaan merkittiin poissaolevaksi Juha Kivelä. Muuten pöytäkirjat vastasivat kokousten kulkua ja ne hyväksyttiin. 138 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta vuodesta. Hallituksen viimeisen kokouksen keskeinen asia on avantouinnin SM-kisojen 2011 valmistelujen aloittaminen nimeämällä järjestelytoimikunnan puheenjohtaja.
2(3) 139 Esityslistan vahvistaminen PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 140 Mäntyniemitoimikunnan kuulumiset Timo Vaittinen kertoi että - alakerran sisäovien hankinta jätetään vuoden 2010 puolelle - laiturin oikeanpuoleisten portaiden lämpömatto reistailee - uusi lämpömatto laiturin portaisiin on tullut - lattiapinnoitteet alakerran viemärikaivojen kohdalta on korjattu - naisten pukuhuoneen lattiapinnoite korjataan kesällä 2010 - laiturin portaat on tarkoitus uusia vuoden 2010 aikana 141 Katsaus jäsenmäärään ja taloustilanteeseen Puheenjohtaja kertoi että maksaneita jäseniä on 967 kpl mikä on viisi vähemmän kuin vuoden 2008 jäsenmäärä. Rahastonhoitajan mukaan marraskuun rannekemyynti oli 171 kpl josta kioskin osuus 144 kpl. Taloustilanne 2.12.2009 käyttötilin saldo 5 797,46 käteisvarat *) 1998,95 tilitys kuluvalla viikolla saatavia Karhu-salin vuokria 748,00 eräntyviä maksuja -373,32 Yhteensä 8171,09 *) sisältää mm. jäsenmaksut, rannekemyynnin sekä pikkujoulumaksuja 142 Katsaus syyskokouksen päätöksiin Keskusteltiin syyskokouksessa hallituksen tehtäväksi jääneestä toimikuntien täydentämisestä. Asia valmistellaan ja käsitellään v. 2010 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa. 143 Sopimus avantouinnin SM-kisojen järjestämisestä Puheenjohtaja esitteli 30.11.2009 allekirjoitetun Joensuun Jääkarhut ry:n ja Suomen Latu ry:n välisen yhteistyösopimuksen avantouinnin SMkilpailujen järjestämisestä Joensuussa vuonna 2011.
3(3) 144 Avantouintikisojen järjestelytoimikunta PÄÄTÖS: Vuonna 2011 Joensuussa järjestettävien avantouinnin SMkilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Mika-Jussi Mononen. Hänen tehtäväkseen jää toimikunnan muiden jäsenten rekrytointi. 145 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50. Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Jukka Vuorinen Sihteeri