1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet 1. Kiiskinen Maini 2. Pulkkinen Anneli Mäntyniemitoimikunta Vaittinen Timo, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Helotie Kari Hämäläinen Jorma Ikonen Sirkka Kiiskinen Maini Kokko Raimo Lindström Mauri Pastinen Kirsti Ritala Vuokko Saksa Jarkko Törrönen Helka Volotinen Jorma 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin - hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää o päätöksen jälkeen hallitus esiintyy asiassa yksimielisenä

2 Pöytäkirja 2 - toimikunta ja talonmies toteuttavat o hallituksen kokouksissa tai päivittäisjohtamisessa tehdyt päätökset - puheenjohtaja johtaa o hallituksen kokouksia ja o toimintaa tuomalla asioita hallituksen käsittelyyn - päivittäisjohtaminen o puheenjohtaja yhdessä avainhenkilöiden (sihteeri, rahastonhoitaja ja toimikunnan puheenjohtajat) kanssa - seuran etu o puheenjohtaja valvoo seuran etua ja näin myös o johtaa seuran toimintaa o heikkojen puolella ja vahvoja vastaan o seura on merkittävä näyteikkuna Joensuusta ulkomaalaisille - jatkuvuus lisää turvallisuutta o toiminta ei saa olla poukkoilevaa o muutosten tulee olla aina perusteltuja - delegointi o tehtäviä jaetaan o avainhenkilöitä ovat puheenjohtaja, talonmies, sihteeri, rahastonhoitaja ja toimikunnan puheenjohtajat - teemme talkootyötä o talkooväkeä syötetään ja kiitetään o kulukorvaus yleiskokouksen päätösten mukaisesti o poikkeuksena talonmies, jolla on työsopimus seuraan 4 Esityslistan vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

3 Pöytäkirja 3 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola Rahastonhoitajan valitseminen Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin Yhdistysrekisterissä ei tapahtunut muutoksia 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Tilin saldo ; jäsenmäärä Toimikunnan kuulumiset Toimikunnan jäsenillä ei ollut kuulumisia 9 Hallitusten jäsenten kuulumiset Hallituksen jäsenillä ei ollut kuulumisia 10 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako kokousten valmistelu kokousten tarjoilut jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi /rahastonhoitaja rahastonhoitaja sihteeri/rahastonhoitaja sihteeri/rahastonhoitaja Jukka Vuorinen pj 11 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) vetovastuu pj/kilpailumatkan johtaja nimetty vastuuhenkilö /toimikunta

4 Pöytäkirja 4 syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/ avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi nimetty vastuuhenkilö /toimikunta 12 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen - seura maksaa kilpailumatkan johtajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 13 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu - ajankohta klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja

5 Pöytäkirja 5 14 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Puheenjohtaja kertasi edellisen kokouksen päätöksen uusien toimihenkilöiden opastamisesta. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri