Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 AIKA Keskiviikko klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet Pulkkinen Anneli Lahti Anneli Toimikunnan kympit Helle Liisa Nuutinen Vilho 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta. 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja esitteli seuran vakiintuneita käytänteitä ja toimintalinjauksia sekä muita käytännön toimintaan liittyviä keskeisiä asioita. 4 Esityslistan vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

2 Pöytäkirja 2(5) 5 Mäntyniemitoimikunnan organisointi ja täydentäminen - koordinaattori ja yhteyshenkilö hallitukseen: o seuran varapuheenjohtaja - kympit: o Vilho Nuutinen ja Liisa Helle - jäsenet: o Kari Helotie, Teuvo Ikonen, Riitta Kankkunen, Tuula Kanninen, Maini Kiiskinen, Juhani Kulmala, Esa Mukkala, Ilpo Mähönen, Eeva-Riitta Palander, Raimo Pitkänen, Nadja Razumovskaya, Sirpa Rieppo, Eilert Sörgaard, Elena Turunen ja Kirsti Turunen 6 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. - Varapuheenjohtajaksi valittiin Pasi Mikkonen. - Sihteeriksi valittiin Pirjo Nevalainen. - Rahastonhoitajaksi valittiin Riitta Sarola. 7 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin Muutosilmoituksia ei tarvitse tehdä, koska tiedot eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. 8 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Taloustilanne Etutili ,39 Käyttötili ,65 Yhteensä ,04 Jäsenmäärä ( ) Kertarannekkeiden myynti XII/ (XII/ ) Kertarannekkeiden myynti ( )

3 Pöytäkirja 3(5) 9 Toimikunnan kuulumiset ja terveiset toimikunnalle Kuultiin toimikunnan kuulumisia. Lähipäivinä asennetaan lippusiima avannon ympärille ja tutkitaan mahdollisuutta estää saunanoven kynnyksen ja portaan reunan jäätyminen. 10 Hallituksen jäsenten kuulumiset - Joensuun Latu järjestää perinteisen jäähiihdon jääkarhujen ulkoilupäivä järjestetään samana päivänä - jouluaaton glögitarjoilusta on tullut paljon kiitosta ja se toi jäsenistölle hyvää joulumieltä. Tällaisia perinteitä jatketaan, sillä ne lisäävät yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä - ajoittainen tungos saunassa harmittaa, ainakin joitain jäseniä - kävijämäärien seuranta mahdollistaa ruuhka-aikojen välttämisen, joten seuranta yritetään saada raporttien osalta toimimaan vielä tammikuun aikana - keskusteltiin merkkien antamisen yksityiskohdista liittyen työnantajien maksamiin erisuuruisiin tukiin jäsenmaksuissa 11 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako kokousten valmistelu kokousten tarjoilun organisointi jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen rannekeautomaatti kävijälaskuri avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi pj/sihteeri sihteeri pj/rahastonhoitaja/sihteeri rahastonhoitaja /sihteeri/rahastonhoitaja pj/talonmies/it-tuki pj/talonmies pj/sihteeri IT-tukihenkilö 12 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj vastuuhenkilöt pj/ vastuuhenkilöt pj/

4 Pöytäkirja 4(5) 13 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin SM-kilpailut - seura maksaa linja-autokyydin - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksun - seura maksaa bussikuljettajan, matkan johtajan ja matkasihteerin majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä vastuuhenkilöiden ruokailun Talvikauden avajaiset/avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. Pikkujoulu - Karhu-salissa - ohjelmaa ja seuran tukemaa tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 14 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu - ajankohta torstai klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelu o puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelu o rahastonhoitaja, Kirsi Loisa ja Pasi Mikkonen 15 Telttasaunan hankinta ja hoitovastuu Jaana Saaringin alustuksen jälkeen hallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti olla hankkimatta telttasaunaa seuran omistukseen. 16 Jäsenmerkkien ompelutalkoot Anneli Lahti, Jaana Saarinki ja Pirjo Nevalainen laittavat ilmoitustaululle jäsenmerkkien ompeluaikataulun.

5 Pöytäkirja 5(5) 17 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimikunnan yhteispalaveri pidetään Karhu-salissa lauantaina 1 klo Muut asiat Keskusteltiin seuran pankkilainan takaisinmaksusta. Rahastonhoitaja valmistelee asian hallituksen seuraavaan kokoukseen. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Jarno Linnolahti puheenjohtaja Pirjo Nevalainen sihteeri