2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Transkriptio

1 Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS Aika Torstai kello Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus, Linkola-sali (Kaisaniemenranta 2, Unioninkatu 44, Helsinki) Läsnä Läsnä oli 23 henkeä (liite 1) 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Uotila avasi kokouksen kello Syyskokous käytiin uusilla, Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hyväksymillä säännöillä. Säännöt ovat yhdistyksen kotisivuilla. 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Uotila ja sihteeriksi Paula Havas- Matilainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Ruuskanen ja Oili Pentinsaari. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut oli lähetetty yli 10 päivää ennen kokousta (postitse ykkösluokan postina ja sähköpostitse ). Lisäksi kuluvan viikon alussa oli lähetetty muistutus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Sääntöjen määrittelemä syyskokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa 8 ei ole asioita. 5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2014 jäsenmaksun suuruus Puheenjohtaja esitteli hallituksen suunnitelman yhdistyksen ensi vuoden toiminnaksi. Toiminta noudattaa edellisten vuosien linjoja: Vierailu sopivassa talvikohteessa (tammi-helmikuu) (arkkitehtuurimuseo?) Sääntömääräinen kevätkokous maaliskuussa 2014 klo (kokousesitelmä) Kevättalkoot (viikko 17), Kaisaniemessä tai Kumpulassa

2 Kesäkaudella 2 tai 3 lyhyttä retkeä (kohteena esimerkiksi Vesalan Aarrepuisto, Arabianranta, Överbyn Marketanpuisto) Syystalkoot (viikko 40, mahdollisesti Kumpulassa kauden viimeisenä aukiolosunnuntaina, päivällä, jolloin jäseniä ehkä pääsee paremmin paikalle) Sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa 2014 (kokousesitelmä) Glögitilaisuus Kaisaniemen kasvihuoneiden Palmusalissa (viikko 50) Muuta toimintaa: Postikortteja on vielä myynnissä puutarhassa ja yhdistyksellä Kasvitieteellisellä puutarhalla on, varsinkin Kaisaniemessä, edessään suuria muutoksia vuonna Lisäksi vuosi lienee taloudellisesti tiukka, joten kasvitieteellisen puutarhan ystävien apua saatetaan tarvita lyhyellä varoitusajalla. Esitetään, ettei yhdistys järjestä jäsenilleen tulevana kesänä pitkää retkeä, vaan että sen sijaan talousarvioon tehdään varaus ylimääräiseen toimintaan (esimerkiksi puutarhurien opinto-, keruu- tms. matkojen tukeminen). Suunnitelmasta keskusteltiin. Sinikka Joutsalmi-Torvalds kutsui yhdistyksen kevään/kesän taitteessa kesäretkelle Maunulaan ja lupautui oppaaksi. Retki lisättiin kesäkauden retkikohteisiin. Tällä evästyksellä toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Mikko Piirainen esitteli hallituksen tulo- ja menoarvioehdotuksen (liite 2); vertailuna oli vuoden 2013 budjetti. Esitettiin, ettei 2014 tehtäisi pitkää retkeä, vaan että rahaa varattaisiin puutarhan toiminnan tukemiseen (puutarhurien opintoretki tms.). Budjetin tuotot olivat 3650,00 euroa, kulut 3730,00 euroa ja alijäämä 80 euroa. Rahastonhoitaja pyysi kokoukselta lupaa tarvittaessa ylittää budjettiehdotukseen merkityn 1000 euron tukisumman. Esityksestä keskusteltiin. Kokouksen lupa ylittää tarvittaessa 1000 euron tukisumma saatiin, kun oli varmistettu, että yhdistyksellä on aikaisempien vuosien ylijäämää. Näin evästettynä tulo- ja menoarvioehdotus hyväksyttiin. Hallitus esitti, että jäsenmaksu pidettäisiin ennallaan (henkilöjäsen 20 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa). Esitys hyväksyttiin. 6. Valitaan hallituksen jäsenet; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet erovuorossa olevien tilalle Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi muuta jäsentä) sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta ja alkaa kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenistä kaksi ja varajäsenistä yksi on kerrallaan erovuorossa.

3 Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat 2013 erovuorossa, eli nyt valitaan kaikki hallituksen jäsenet, osa yhdeksi, osa kahdeksi ja osa kolmeksi vuodeksi. istä yksi valitaan yhdeksi, yksi kahdeksi ja yksi kolmeksi vuodeksi. Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen jäsenten kausien pituudeksi. Katsottiin hyväksi, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät ole erovuorossa samana vuonna. erovuoro Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Jäsen Jäsen Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Esitettiin, että valittaisiin nykyiset jäsenet uudelleen. Uusien sääntöjen mukaan jäseniä on yksi vähemmän ja varajäseniä yksi enemmän kuin vanhassa hallituksessa. Näin ollen yhdestä nykyisestä jäsenestä tulisi varajäsen. Lisäksi tulee päättää, koska kukin jäsen ja varajäsen on seuraavan kerran erovuorossa. Kokous varmisti, että kaikki nykyiset jäsenet ovat lupautuneet olemaan käytettävissä. Kokous valitsi yhdistykselle seuraavan hallituksen: - puheenjohtaja Pertti Uotila (erovuorossa 2015) varapuheenjohtaja Kurt Fagerstedt (erovuorossa 2016) sihteeri Paula Havas-Matilainen (erovuorossa 2014) rahastonhoitaja Mikko Piirainen (erovuorossa 2014) varsinainen jäsen Satu Tegel (erovuorossa 2016) varsinainen jäsen Pertti Pyhtilä (erovuorossa 2015) varajäsen Paula Kiuru (erovuorossa 2016) varajäsen Heikki Saarinen (erovuorossa 2015) varajäsen Jukka Petänen (erovuorossa 2014)

4 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja Hallitus esitti, että vuodeksi 2014 valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja. Asia hyväksyttiin. Nykyiseltä toiminnantarkastajalta Juhani Mänttäriltä ja varatoiminnantarkastajalta Asta Rosenström-Forteliukselta on kysytty, ja kumpikin suostuu tarvittaessa jatkamaan. Heitä kannatettiin. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juhani Mänttäri ja varatoiminnantarkastajaksi Asta Rosenström-Fortelius. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Ei muita asioita. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti syyskokouksen kello Pertti Uotila Puheenjohtaja Paula Havas-Matilainen Sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan: Päivämäärä ja allekirjoitus Päivämäärä ja allekirjoitus Petri Ruuskanen Oili Pentinsaari LIITTEET 1. Syyskokouksen osanottajaluettelo 2. Tulo- ja menoarvioehdotus

5 Kokousesitelmä Biologi, filosofian maisteri Mari Miranto kertoi kuvin ja sanoin Luonnontieteelliseen keskusmuseoon perustetusta Suomen uhanalaisten kasvien siemenpankista otsikolla Katoavat kaunottaret turvaan tuleville sukupolville. Lopuksi puheenjohtaja muistutti, että perinteiset jouluglögit nautitaan Kaisaniemen Palmusalissa kello Kasvitieteen yksikön johtaja Marko Hyvärinen kertoo puutarhan kuulumisia. Asiasta tiedotetaan jäsenkirjeellä.