Vuosikokouspöytäkirja

Transkriptio

1 Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen, Sini Kulmala, Pirjo Tarvainen, Elina Tähkäpää, Paula Sodunsaari, Mirjami Mikkola, Anna-Riitta Kallinen, Tarja Komulainen, Eila Hämäläinen, Marja Värri, Marit Laurinkoski (saapui klo 16.30), liite 1. Vierailijat: Martti Kenkkilä, RKL:n puheenjohtaja Ahti Junttila, RKL:n toimitusjohtaja Jari Kostiainen, RKL:n kehitys- ja viestintäpäällikkö Piia Vilén, jäsensihteeri - kävivät tervehdyskäynnillä ja esittäytymässä ennen kokouksen alkua ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS - puheenjohtaja Marja Värri avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTEN LASKIJAT - kokouksen sihteeriksi valittiin Eila Hämäläinen - pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Riitta Kallinen ja Helena Railama - äänten laskijoiksi valittiin Paula Soudunsaari ja Tarja Komulainen 3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS - kokous todettiin laillisesti ja päätösvaltaisesti koolle kutsutuksi naismestareille RKL:n kautta lähetetyllä s-postilla sekä Rakennuslehdessä olleella kokouskutsulla 4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS - kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 5 KLUBIN TOIMINTAMALLI - puheenjohtaja luki Kotkassa päivätyn toimintamallin, josta keskusteltiin ja toimintamalli todettiin riittäväksi - toimintamalli liitteenä (liite 1.) 1

2 6 TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS VUODELTA vuoden 2011 toimintakertomus ja taloudellinen loppuselvitys, jotka hyväksyttiin, liitteenä (liite 2.) 7 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä (liite 3.) 8 VALITAAN KLUBILLE PUHEENJOHTAJA Marja Värriä ehdotettiin ja kannatettiin jatkamaan puheenjohtajana kaudet Marja Värri ehdotti ohjausryhmän perustamista, jota kannatettiin - ohjausryhmän jäseniksi valittiin Anna-Riitta Kallinen Helsingistä ja Tarja Komulainen Lahdesta 9 MUUT ASIAT - Maarit Laurinkoski toi esille facebook-ryhmän perustamisen, aiheesta keskusteltiin, mutta se ei saanut kannatusta - ohjausryhmä hoitaa s-postitietojen päivittämisen Pia Vilénille 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN - puheenjohtaja kiitti läsnä olleita ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi pj. Marja Värri sihteeri Eila Hämäläinen LIITTEET Klubin toimintamalli, liite 1. Toimintakertomus ja taloudellinen loppuselvitys vuodelta 2011, liite 2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, liite 3. Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty muutoksitta/seuraavin muutoksin. / 2013 / 2013 Pöytäkirjantarkastajat: Anna-Riitta Kallinen Tarja Komulainen 2

3 RKL NAISTEN KLUBIN TOIMINTAMALLI 2012 Päivitetty Kotkassa RKL Naisten Klubi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi kerrallaan liittokokouksen yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa 2. Puheenjohtajan lisäksi valitaan kaksi (2) jäsentä toimikuntaan, joka johtaa Klubin toimintaa 3. Puheenjohtaja toimii toimikunnan ja Klubin kokousten puheenjohtajana. 4. Toimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, joka vastaa tiedottamisesta RKL:oon ja jäsenistölle Tiedottamisesta vastaava henkilö ilmoitetaan RKL:oon ja vain ko. henkilö toimittaa RKL:oon Klubin nimissä jäsenistölle tarkoitettuja ilmoituksia ja viestejä. RKL ei välitä yksityisiä viestejä. 5. Toimikunnan kokoontumiset Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan ja raportoi Naisten Klubin tapahtumista Ahti Junttilalle, joka tarvittaessa esittelee asiat valiokunnissa 6. Toimintasuunnitelmat Toimikunta täydentää ja selventää Naisten Klubin toimintasuunnitelmaa tarpeen mukaan. Toimintasuunnitelmassa määritellään Klubin ennalta suunnitellut tapaamiset ja niiden vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt raportoivat Klubin puheenjohtajalle. Toimintasuunnitelman ulkopuolelta voidaan järjestää muitakin Klubin tilaisuuksia mutta niistä ollaan aina yhteydessä ensin Klubin puheenjohtajaan. Jos sovittu 6 henkilön lukumäärä ennakkoilmoittautumisissa ei täyty, voidaan tilaisuuden järjestämiseen pyytää erillinen lupa Klubin puheenjohtajalta, joka harkitsee luvan myöntämistä yhdessä toimikunnan jäsenten kanssa.

4 RKL Naisten Klubi Toimintakertomus ja taloudellinen loppuselvitys 2011 Asuntomessut Kokkolassa - peruttiin osallistujien vähäisyyden vuoksi 10-vuotisjuhlaristeily Utöhön - toteutettiin osallistujia 19 henkilöä - Sini Kulmalan matkakertomus julkaistu Mestari&Insinööri lehdessä / kustannukset (laivamatka hotelli, sauna ja ruokailut 1829 ) - omavastuu laskutettu osallistujilta Vuosikokous Kotkassa tarjoilun kustannukset suoraan RKL:lta - osallistujia 12 henkilöä - erillinen vuosikokouspöytäkirja Naisten Klubin nettisivuilla

5 RKL Naisten Klubi Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 Kevättapaaminen Ruka 800 Kevättapaaminen Himos 800 Koulutuspäivä Messilässä 600 Ruskaretki 800 VUOSIKOKOUS Tarjoilu 0 YHTEENSÄ Muita myöhemmin ilmoitettavia tapahtumia voidaan järjestää omakustanteisina tai niihin voi käyttää em. tapahtumista käyttämättä jääneitä tai sponsorointivaroja. Matkat kohteeseen ja ruokailun jokainen kustantaa pääsääntöisesti itse.