Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Transkriptio

1 Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa (saapui kohdassa 121) Teppo Vättö Virva Viljanen, järjestö- ja hallintoasiantuntija 119 Kokouksen avaus 120 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kulha oli ilmoittanut esteestä. Lähdemaa oli poissa ilman ennakkoon ilmoitettua estettä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 121 Pöytäkirjantarkastaminen Lähdemaa saapui paikalle klo Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaltonen ja Dahlström. 122 Ilmoitusasiat Lähdemaa tapaamassa kauppakorkeakoulun dekaani Granlundia Lähdemaa ja Dahlström Viron itsenäisyyspäivän juhlissa Turun ylioppilasteatteri esittäytymässä hallitukselle Koponeuvoston vuoden ensimmäinen tapaaminen, aiheena opetussuunnitelmat Rehtorinlounas Elenius Hallinnon keskittämisen työryhmän kokouksessa Elenius TYS:n hallituksen kokouksessa Halloped-koordinaattorien tapaaminen Nurmi Kielityöryhmän kokouksessa

2 Sivu 2/ Vättö Korkeakoululiikunnan pilotin suunnittelupalaverissa TYYn ja TuKYn yhdistymisen vuosipäivä Turun yliopiston vuosijuhla 1.3. Päätoimittaja Hannus palaa opintovapaalta Lumme Laajennetun johtoryhmän kokouksessa Kansainvälisen sektorin ja Findwork.fi:n työllisyystapahtuma Turku-salissa 123 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 124 TYYn toimiston muuton talousarvio L1 TYYn toimisto muuttaa väistötiloihin Yo-talo B:n toiseen kerrokseen maaliskuun lopussa Ylioppilastalo A:n remontin ajaksi. TYYn kanslia muuttaa Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin päärakennuksen pohjakerrokseen. Lisäksi TYYn sauna ja Turku-sali sulkevat ovensa huhtikuun puolessa välissä. TYYn tilojen remontin odotetaan valmistuvan syyskuun 2016 alkuun mennessä, jolloin TYYn toimisto ja Tylkkäri muuttavat takaisin A-taloon. Talousarvion 2016 taustamateriaalissa järjestötoiminnan muista kuluista on varattu euroa remontin aiheuttamiin muuttokustannuksiin. Hallitus päättää hyväksyä TYYn toimiston muuton talousarvion. Järjestöasiantuntija esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä TYYn toimiston muuton talousarvion. 125 STYLA-kaava 2016 Turussa toimivien opiskelija- ja ylioppilaskuntien yhteisistä tapahtumista muodostuvat kulut jaetaan ns. STYLA-kaavalla, jonka perusteena on järjestön jäsenmäärä Turussa. Vuonna 2016 jäsenmäärät ja suhteelliset osuudet ovat seuraavat: Novium % TUO % TYY % ÅAS % Yhteensä Hallitus päättää hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle 2016.

3 Sivu 3/5 Hallitus päätti hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle TYYn toimiston remontin kustannukset Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa on käyty keskusteluja TYYn toimiston remontin tulevista kustannuksista ja erityisesti TYYn maksettavaksi tulevasta osuudesta. Taloustoimikunta on sähköpostitse käynyt asiasta keskustelun vuonna 2015 ja edustajisto linjasi lähetekeskustelussaan lokakuussa taloustoimikunnan keskustelun mukaisesti. Hallitus päättää valtuuttaa pääsihteerin solmimaan esisopimuksen TYS:n kanssa TYYlle lankeavista remontin kustannuksista taloustoimikunnan linjauksen mukaisesti. Arvio remontin kustannuksista on euroa, ja hallitus esitteli arvion edustajistolle helmikuun kokouksessa Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin solmimaan esisopimuksen TYS:n kanssa TYYlle lankeavista remontin kustannuksista euron edestä taloustoimikunnan keskustelun mukaisesti. Järjestöasiat 127 Järjestön valitseminen TYYn toimiston muuttotehtäviin L2 Hallitus avasi haun järjestöille TYYn ja Tylkkärin toimistojen muuttotehtäviin kokouksessaan Haku päättyi sunnuntaina klo ja hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä kuusi. Lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä. Hallitus päättää valita järjestön TYYn toimiston muuttotehtäviin. Vättö esitteli asian. Päätettiin jättää käsittelemättä myöhässä saapunut hakemus. Päätettiin jakaa tehtävä ja siitä maksettava palkkio kahdelle järjestölle, joiden molempien hakemukset nähtiin täyttävän hakukuulutuksen vaatimukset hyvin. Hallitus päätti valita TYYn toimiston muuttotehtäviin Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n ja Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry:n ja jakaa palkkion puoliksi näiden kahden järjestön kesken. Kutsut 128 Akateemisen Aurajokilaivuriyhdistyksen puolivuotissitsit 5.3. Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry (AAly) viettää yhdistyksen olemassaolopäivänkunniaksi puolivuotissitsejä 5.3. klo 15 alkaen Osakuntasalissa. Ilmoittautuminen päättyy ja kutsu on kahdelle. Juhla ei ole hallituksen vuosijuhlamuistion mukainen. Hallitus päättää osallistumisesta.

4 Sivu 4/5 Hallitus päätti lähettää Aaltosen omakustanteisesti Akateemisen Aurajokilaivuriyhdistyksen puolivuotissitseille. 129 Nucleuksen 8. vuosijuhlat Nucleus ry viettää 8-vuotisjuhliaan alkaen klo 18 Kirkkotiellä. Ilmoittautuminen päättyy 3.3. klo 18. Hallitus päättää osallistumisesta. Hallitus päätti lähettää Aaltosen omakustanteisesti ja Vätön omakustanteisesti Nucleuksen 8. vuosijuhlille. 130 Muut mahdolliset asiat Ei muita asioita. 131 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi, Riina Lumme puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Virva Viljanen kokouksen sihteeri

5 Sivu 5/5 Pöytäkirjantarkastajat Laura Aaltonen Tuomas Dahlström LIITTEET Liite 1 Liite 2 TYYn toimiston muuton talousarvio TYYn toimiston muuttotehtäviin hakeneet järjestöt (luottamuksellinen)