Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Hallituksen varajäsenet 1. Pulkkinen Anneli 2. Volotinen Jorma Mäntyniemitoimikunta Hämäläinen Jorma, puheenjohtaja Muikku Marja-Liisa, varapuheenjohtaja Helotie Kari Ikonen Sirkka Ikonen Teuvo Kiiskinen Maini Komulainen Leena Mukkala Esa Nuutinen Vilho Pastinen Kirsti Perkkala Martti Ritala Vuokko Törrönen Helka 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa Pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta.

2 Pöytäkirja 2 / 5 3 Puheenjohtajan tilannekatsaus Puheenjohtaja kertoi toimintalinjastaan ja johtamistavastaan seuraavin otsikoin: - hallitus käsittelee, keskustelee ja päättää - toimikunta ja talonmies toteuttavat - puheenjohtaja johtaa - päivittäisjohtaminen - seuran etu (puheenjohtaja) - heikkojen puolella ja vahvoja vastaan - näyteikkuna Joensuusta ulkomaalaisille - jatkuvuus - delegointi - avainhenkilöt - Mäntyniemitoimikunta omatoiminen - teemme talkootyötä - korvaukset yleiskokouksen päätösten mukaisesti - talonmies on seuran työntekijä 4 Esityslistan vahvistaminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 5 Hallituksen toimihenkilöiden valinta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Varapuheenjohtajan valitseminen Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinki Sihteerin valitseminen Sihteeriksi valittiin Riitta Sarola

3 Pöytäkirja 3 / 5 Rahastonhoitajan valitseminen Rahastonhoitajaksi valittiin Pasi Mikkonen 6 Muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja pankkiin Yhdistysrekisterissä ei tapahtunut muutoksia 7 Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään Käyttötilin saldo Etutilillä Yhteensä: ====================== Jäsenmäärä Toimikunnan kuulumiset Toimikunnan puheenjohtajilla oli valmiina suunniteltu tulevan vuoden toimikunnan palaverien ajankohdat. 9 Hallitusten jäsenten kuulumiset Kuultiin hallituksen jäsenten kuulumiset kuluneelta vuodelta. 10 Hallituksen toimihenkilöiden tehtäväjako kokousten valmistelu kokousten tarjoilut jäsenrekisteri tiliotteiden tarkastaminen Mäntyniemen myynnin tilitykset rannekeautomaatti avaimet/avainrekisteri tilojen vuokraus ja laskutukset IT-tuki (mm. www-sivut) talomiehen työtehtävät valvonnan organisointi seuran etujen valvonta muiden tehtävien organisointi /rahastonhoitaja rahastonhoitaja rahastonhoitaja /rahastonhoitaja Jukka Vuorinen pj

4 Pöytäkirja 4 / 5 11 Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tilaisuuksien organisoinnin vastuuttaminen SM-kilpailut ulkoilupäivä vappusima kevään patikkaretki vuosipäivä (Jaakon päivä) syksyn patikkaretki talvikauden avajaiset/ avoimet ovet pikkujoulu jouluglögi vetovastuu pj nimetty vastuuhenkilö /toimikunta nimetty vastuuhenkilö /toimikunta 12 Seuran taloudellinen tuki toimintasuunnitelmassa esitettyihin tilaisuuksiin SM-kilpailut - seura maksaa bussikuljetuksen - seura maksaa ilmoittamiensa viestijoukkueiden sekä henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen osallistumismaksut - seura maksaa bussikuljettajan majoituksen - seura maksaa henkilökohtaisen kultamitalin voittaneen majoituksen Ulkoilupäivä - yhteistyö Joensuun Ladun kanssa - toimikunta valmistelee ja esittää Kevään patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin ja nimetyn vastuuhenkilön ruokailun Vuosipäivä (Jaakon päivä) - tarjoilua ja ohjelmaa. Toimikunta valmistelee ja esittää. Syksyn patikkaretki - seura maksaa linja-autokyydin sekä nimetyn vastuuhenkilön ruokailun. Talvikauden avajaiset ja avoimien ovien päivä - pienimuotoista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää.

5 Pöytäkirja 5 / 5 Pikkujoulu - ohjelmaa ja omakustanteista tarjoilua. Toimikunta valmistelee ja esittää. 13 Kevätkokouksen ajankohta ja valmistelu - ajankohta klo paikka Mäntyniemen Karhu-sali - toimintakertomuksen valmistelee puheenjohtaja - tilinpäätöksen valmistelee rahastonhoitaja 14 Uusien toimihenkilöiden mentorointi Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajat opastavat uusia toimihenkilöitä. 15 Muut asiat Muita asioita ei ollut. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään torstaina klo Jarno Linnolahti Puheenjohtaja Riitta Sarola Sihteeri