KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 2.6.2015 2 / 2015 Sivu 14 KOKOUSAIKA 2.6.2015 klo 19.00-20.49 KOKOUSPAIKKA Raution seurakuntakoti, Rautiontie 1700, Rautio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ainali Veli, läsnä Heikkilä Asko, läsnä Heikkilä Juha, läsnä Hihnala Katja, läsnä Hillilä Tapio, läsnä Himanka Anna-Maija, läsnä Juola Marjaana, läsnä Kivelä Kari, läsnä Latukka Juhani, läsnä Latvala Kari, läsnä Lehto Riitta, poissa Mäntymäki Ritva, läsnä Märsylä Veli, läsnä Nauha Tuovi, läsnä Niemelä Hannu, läsnä Niemelä Mari, poissa Nikula Johannes, poissa, Nikula Sanna,varajäsen läsnä Nikupaavo Hanna, läsnä Peltola Ville, poissa Peltola Vuokko, läsnä Pentinmikko Anne, läsnä Rahja Esa, poissa Siermala Juha, läsnä Sillankorva Esko, läsnä Tikkanen Jorma, poissa, Pöyhtäri Sanna varajäsen läsnä Tuorila Marianne, läsnä Vuollet Jouni, läsnä 23/27 Lauri Kari Lanteri Leena Poissa: Lehto Riitta Niemelä Mari Nikula Johannes Peltola Ville Rahja Esa Tikkanen Jorma kirkkoherra palkkasihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 16 15-25 17 Juha Heikkilä Katja Hihnala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jouni Vuollet Leena Lanteri Tarkastusaika 8.6.2015 Allekirjoitukset Juha Heikkilä Katja Hihnala Paikka ja pvm Taloustoimistossa, Plassintie 2, ajalla 9.-23.6.2015 Virka-asema Allekirjoitus Kirkkoherra Kari Lauri
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 15 15 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Suoritetaan nimenhuuto paikalla olevien toteamiseksi. Kokouksessa on läsnä 21varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, yhteensä 23/27 valtuutettua. Esitys: Todetaan, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 25.5.2015 päivätyllä kutsulla. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. valitaan läsnä olevista jäsenistä aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Heikkilä ja Katja Hihnala. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 8.6.2015. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 9.-23.6.2015. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Heikkilä ja Katja Hihnala. 18 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaiset asiat sekä muut asiat. Päätös: Hyväksyttiin. Hyväksyttiin lisäksi muina asioina katsaus Kalajoen rovastikunnan taloustilanteeseen 2012-2014. Sekä Kalajoen seurakuntakodin remontin edistyminen.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 16 19 MAANVUOKRASOPIMUS MERIKALLION SÄHKÖASEMAN KANSSA Valmistelija khra Kari Lauri Kn 16.3.2015 34 Kalajoen seurakunnalla ja WPD-Finland Oy:n välillä on solmittu maanvuokrasopimus Jokelan tuulipuiston osalta. Ns. Jokelan tuulipuiston alueelle rakennetaan yhteinen sähköasema (Merikallion sähköasema), joka palvelee Jokelan tuulipuistonalueen lisäksi myös Tohkojan tuulipuistoa. Tämän myötä jo tehtyä maanvuokrasopimusta täytyy täsmentää, jonka lisäksi solmitaan uusi sopimus Merikallion Sähköaseman kanssa. Sopimus Merikallion Sähköaseman kanssa on 30 vuotta (1.4.2015-31.3.2045). Koska vuokrasopimus on yli 10 vuoden, kirkkovaltuuston päätös asiasta täytyy alistaa vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Jokelan ja Tohkojan tuulipuistoille tullaan rakentamaan yhteinen sähköasema Jokelan tuulipuiston sähköasema-alueelle. Koska tuulipuistot toteutetaan erillisten projektiyhtiöiden nimissä, on wpd perustanut erillisen sähköasemayhtiön Merikallion sähköasema Oy (y-tunnus 2686326-9), jonka tuulipuistoyhtiöt yhdessä omistavat ja joka tulee vastaamaan sähköaseman toteutuksesta ja toiminnasta. Tästä johtuen sähköasema-alue on tarpeen irrottaa Jokelan tuulipuiston maanvuokrasopimuksesta ja allekirjoittaa sähköasema-aluetta koskeva uusi maanvuokrasopimus sähköasemayhtiön nimiin. Sähköasemayhtiö maksaa sähköasema-alueesta maanvuokraa Kalajoen seurakunnalle 6000 euroa vuodessa, mikä maksetaan siis aiemman, koko tuulipuistoaluetta koskevan maanvuokran lisäksi. Samalla Kalajoen seurakunnan ja wpd Jokelan Tuulipuisto Oy:n välistä vuokrasopimusta on tarpeen täsmentää siten, että sähköasema-alue ei siihen muutoksen jälkeen enää sisälly. Yhteisen sähköaseman toteuttamiseksi wpd Jokelan Tuulipuisto Oy ja Tohkojan Tuulipuisto Oy pyytävät Kalajoen seurakunnalta lisäksi suostumusta siihen, että myös Tohkojan Tuulipuistolle kuuluvia maakaapeleita voidaan tarvittaessa sijoittaa Jokelan tuulipuiston tiealueiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin, ja että sähköasemaaalueelle rakentamis- ja tuotantoaikana kohdistuva liikennöinti voi tapahtua Jokelan tuulipuistoalueelle rakennettavia huoltoteitä pitkin riippumatta siitä, kumpaa tuulipuistoa palvelevasta liikennöinnistä kulloinkin on kyse. Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää maanvuokrasopimuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, samoin aikaisemman maanvuokrasopimuksen täsmennyksen ja edellään Oulun hiippakunnan tuomikapitulin vahvistettavaksi. Tohkojan uusi tiesuunnitelma hyväksytään. Kirkkovaltuusto 2.6.2015 Liite 2/2015 Tohkojan uusi tiesuunnitelma, maanvuokrasopimukset ja kartta alueesta. Valitusoikeus: hallintovalitus Oulun hallinto-oikeudelle
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17 20 TUULIVOIMALAITOKSEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN MUUTOS / SABA TUULIVOIMA OY Kn 21.8.2014 104 Saba Tuulivoima Oy on lähettänyt tiedotteen ja kokouskutsun tuulipuiston vuokranantajille. Kokous pidettiin 5.8.2014 Himangalla ja siellä esiteltiin hankkeen edistymistä ja maanvuokrasopimusten päivittämistarvetta. Tuulivoimalaitoksen maanvuokrasopimuksen muutossopimusesitys koskee - Kohta 5 (Tiet) tarkentaminen; teiden, muiden pysyvien rakennelmien ja johtojen korvaamisen tarkentaminen - Kohta 7 (Sopimusaika ja irtisanominen) muuttaminen: sopimusajan muuttaminen 30 vuodeksi (entinen 25 vuotta) - Kohta 8 (Ennenaikainen irtisanominen) tarkentaminen ja muuttaminen; ennenaikaisen irtisanomisajan muuttaminen alkamaan muutossopimuksen allekirjoituspäivästä - Kohta 9 (Vuokrahinta) muuttaminen; vuokrahintaa koskevan pykälän tarkentaminen, nimikkeiden tarkentaminen - Kohdan 12 (osakkuusoptio) poistaminen - Kohdan 20 (Ennallistamisvakuus) tarkentaminen - Kohdan 22 (Kirjaus) tarkentaminen - Kohdan 23 (Palautusehdot) poistaminen Neuvoston jäsenille on muutossopimus ja alkuperäinen vuokrasopimus lähetetty tiedoksi 30.7.2014 sähköpostilla. 5.8.2014 pidettyyn kokoukseen osallistuivat neuvoston jäsenet Reino Hihnala, Eero Nevalainen, Juhani Latukka, Jouni Vuollet ja Jorma Tikkanen. Kokouksessa on muutossopimukseen tullut vielä eräitä tarkennuksia. Talouspäällikön esitys: Saba Tuulivoima Oy:n esittämä 5.3.2013 allekirjoitetun tuulivoimalaitoksen maanvuokrasopimuksen muutossopimus hyväksytään. Päätös: Hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto 2.6.2015. Esityslistan liitteenä nro 3/2015 tuulivoimalaitoksen maanvuokrasopimuksen muutossopimus. Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston päätöksen ja esittää sen edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ja päätös lähetetään Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 18 21 KALAJOEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Valmistelija khra Kari Lauri Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään lisäksi hautainhoitorahaston tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot. Tilinpäätöksen (Toimintakertomus ja tasekirja) kopio on esityslistan liitteenä, liite nro 4. Kalajoen seurakunnan toimintakertomus ja tasekirja vuodelta 2014. Vuoden 2014 tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja erikseen muina tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-erittelyt ja tililuettelot. Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden 2014 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Toimintakertomuksen pohjana ovat työntekijöiden laatimat toimintakertomukset eri työaloilta sekä kirkkoherran laatima yleiskatsaus ja yhteenveto keskeisimmistä asioista ja muutoksista kalenterivuoden 2014 aikana. Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tase ja tuloslaskelman erät on yhdistetty kirkkohallituksen antamien tilinpäätösohjeiden mukaisesti pääkirjanpitoon. Vuonna 2014 kirkollisveron kertymä (2.302.413 ) oli 1,63 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Jäsenten maksama kirkollisvero kasvoi 14.573 eli käytännössä verotulojen kasvu voi olla pysähtymässä. Taloudellisen taantuman seurauksena tämän suuntainen olettamus tuskin osuu kovin paljoa harhaan, kun samalla voidaan todeta jäsenmäärässä tapahtuvan jatkuvaa laskua kirkosta eroamisen (121 kirkosta eronnutta) myötä. Yhteisverojen tuotto oli 25.790 suurempi kuin vuonna 2013. Kirkollisveroja kerättiin kalenterivuonna yhteensä 2.527.934. Talousarvioon kirjattu kirkollisverotulojen odote kuitenkin jäi saavuttamatta. Tilikaudella 2014 vuosikatetta jäi 162.172. Vuosikatteella voidaan kattaa suunnitelman mukaiset poistoja vain osittain, sillä poistot ovat yhteensä 246.035. Tilikauden tulos on kuitenkin ylijäämäinen 79.385 satunnaisten tuottojen (Hietalan pappilan myynti) ansiosta ja poistoeron vähennyksen jälkeen lopullinen tulos on 90.426. Seurakunnan kassatilanne oli edelleen heikko vuoden lopussa. Maksuvalmius oli n. 30 päivää, mikä merkitsi sitä että taseessa rahat ja pankkisaamiset olivat 283.798 (136.863 ) Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan maksuvalmiuden tulisi olla vähintään 60 päivää ja normaalitilanteessa noin puoli vuotta. Tulos rakentuu satunnaisista tuotoista, joita oli Hietalan pappilan myynnin kautta 155.000. Tulevia vuosia ajatellen seurakunnan ylimääräiset kiinteistöt on nyt myyty, eikä meillä ole odotettavissa enää näitä tuloja. Edelleen vuonna 2014 puunmyyntituloja oli kaikkiaan 277.353. Jatkossa metsätalouden tuotot putoavat
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 19 100.000 :n tasolle, koska seurakunnan metsiä täytyy hyödyntää kestävän metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Viimeisen neljän vuoden aikana puumyyntituloja on ollut yli miljoona euroa, jonka vuoksi hakkuussa voisi harkita pientä taukoa metsänhoidollisista syistä. Talous ei antane tähän kuitenkaan mahdollisuuksia. Käyttötalouden menot pitäisi pystyä kattamaan verotuloilla ja metsästä saatava puunmyyntitulo pitäisi pystyä säästämään ja ohjaamaan investointeihin. Muuten seurakunta ei selviä kaikista vastuista, joita sillä on tulevina vuosina vastassa. Toiseksi meidän tulee ajatella tulevia sukupolvia. Seurakuntien talous kiristyy vuosi vuodelta ja tulevia vuosikymmeniä ajatellen metsäomaisuus on hoidettava kaikin tavoin järkevästi ja kestävällä tavalla. Tuulivoimasta saatavat tulot ovat tarpeen ja ne muodostavat jo nyt merkittävän osan (190.000 ) toimintatuotoista. Seurakunta on käynnistänyt säästötoimenpiteitä ja tehnyt henkilöstösuunnitelman, joiden myötä menoja pyritään vähentämään. Sen on tarpeen, koska seurakunnalla on olemassa jatkossakin investointitarvetta (Kalajoen seurakuntakoti, Kalajoen kirkko). Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa alijäämää -21.117. Tämä johtuu siitä, että taseesta jouduttiin purkamaan palkkamenoja edelliseltä vuodelta yhteensä 17.845. Edellisenä vuonna alijäämä oli -2.470. Hautainhoitorahaston pääoma oli vuoden lopussa 105.152. Talouden tasapainoon saattaminen tulee olemaan seurakunnan taloushallinnossa lähivuosien keskeinen tavoite. Kirkkovaltuusto 2.6.2015 Esitys (khra): Ehdotan, että kirkkoneuvosto 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen mukaan lukien hautainhoitorahaston tilinpäätös 2. jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja 3. hyväksyy toimintakertomuksessa olevan ehdotuksen tilikauden ylijäämän käsittelystä 4. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 1. merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastuskertomuksen 2. hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen tasekirjan mukaisena 3. myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille sekä viran- ja toimenhaltijoille tilivuodelta 2014.
KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 20 Tasekirja on pöytäkirjan liitteenä 4/2015 ja tilintarkastuskertomus on liitteenä 5/2015. Valitusoikeus: kirkollisvalitus Oulun hallinto-oikeudelle 22 MUUT ASIAT Sunnuntaina 6.9.2015 klo 10 alkaen messu, jonka jälkeen strategiatyöskentely, johon kutsutaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvostojen jäsenet. 23 TILANNEKATSAUS KALAJOEN ROVASTIKUNNAN TALOUTEEN Kirkkoherra Kari Lauri antoi rovastikunnan seurakuntien talouskatsauksen vuosilta 2012-2014. Katsauksen diaesitys oli laadittu lääninrovasti Kari Tiirolan pitämän esityksen pohjalta. Rovastikunnan alueella seurakuntien jäsenmäärä oli laskenut tänä aikana n. 1500 hengellä. Huomattavaa oli, että Kalajoella seurakunnan 1,6 %, oli alueen matalin. Tulevaisuudessa vapaaehtoisen yhteistyön merkitys lisääntyy rovastikuntien seurakuntien keskuudessa. 24 KALAJOEN SEURAKUNTAKODIN PERUSKORJAUKSEN TILANNE Puheenjohtaja Jouni Vuollet sekä khra Kari Lauri tiedottivat Kalajoen seurakuntakodin remontin etenemisestä. Päiväkerhotilojen on määrä valmistua juhannukseen mennessä. Seurakuntakoti on muilta osin käytössä 12.7.2015 saakka. Remontin takia seurakuntakoti on pois käytöstä 13.7. - 31.8.2015. 25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 :n mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.49.