Kokoustiedot Aika: torstai 22.10.2015 klo 17.30 19.20. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja jäsen Espoo Ali Abdirahman jäsen Espoo Jan Holst jäsen Espoo Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Pekka Poutanen jäsen Kirkkonummi Tapani Ala-Reinikka jäsen Kauniainen Muut saapuvilla olleet: Tapio Siukonen, kuntayhtymän johtaja esittelijä Kai Iivari, talousjohtaja asiantuntija Riikka-Maria Yli-Suomu, aikuisten oppimispalv. joht. asiantuntija Maija Aaltola, rehtori, nuorten oppimispalv. joht. asiantuntija Lisbet Salomonsson-Manninen, työpajajohtaja asiantuntija :t 1-8 Eva Kauhanen, pääluottamusmies henkilöstön edustaja Satu Paajanen, hallintoassistentti pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pirjo Kemppi-Virtanen puheenjohtaja Satu Paajanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo 22.10.2015 Kaisa Alaviiri Tapani Ala-Reinikka Pöytäkirjan nähtävänä olo: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN 5 AIKUISJAOKSEN ESITTELIJÄN VAIHTUMINEN 6 OPISKELIJAN OIKEUSTURVATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VAIHTUMINEN Liite 7 KUUSINIEMI 10 -KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 8 NUORTEN OPPIMISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Liite 9 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 30.9.2015 Liite 10 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Liite 11 TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 12 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kaisa Alaviiri ja Petri Pulkkanen (varalla jäsenet Hanna Kalanne ja Tapani Ala-Reinikka). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kaisa Alaviiri ja Tapani Ala-Reinikka. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. 4 YHTEISTOIMINTARYHMÄN JÄSENTEN VAIHTUMINEN Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) lähtee siitä, että yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan/kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Omniassa tätä tarkoitusta toteuttaa 1.1.2014 31.12.2017 väliseksi ajaksi nimetty yhteistoimintaryhmä. Hallitus päättää nimetä tehtävävaihdoksista johtuen työnantajaedustajat yhteistoimintaryhmään seuraavasti: varsinainen jäsen kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen, varajäsen aikuisten oppimispalveluiden johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu varsinainen jäsen henkilöstöpäällikkö Anne Lahdenperä-Seunavaara, varajäsen palvelussuhdevastaava Janika Luostarinen 3
5 AIKUISJAOKSEN ESITTELIJÄN VAIHTUMINEN Omnian hallitus on asettanut kunnallisvaalikaudelle 2013 2016 kaksi jaostoa, joista toinen painottuu nuorten oppimispalveluihin ja toinen aikuisten oppimispalveluihin. Hallitus nimeää jaostot ja määrittää niiden tehtävät. Jaostot toimivat hallituksen tukena, kun valmistellaan ja käsitellään tulevia hallituksen strategisia linjauksia. Hallitus on valinnut aikuisten oppimispalveluiden johtajaksi Riikka-Maria Yli-Suomun 1.10.2015 lukien. On tarkoituksenmukaista, että hän toimisi myös aikuisjaoksen esittelijänä. Tällä hetkellä esittelijänä toimii Omnian aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman. Aikuisjaoston osalta tehtäisiin tältä osin vain esittelijävaihdos. Hallitus päättää nimetä aikuisjaoston esittelijäksi 1.11.2015 lukien aikuisten oppimispalveluiden johtaja Riikka-Maria Yli-Suomun 6 OPISKELIJAN OIKEUSTURVATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VAIHTUMINEN Omnian hallintosäännön 14 mukaan kuntayhtymän hallitus päättää toimikunnista, niiden tehtävistä ja jäsenten nimeämisistä. Vuoden alusta 1.1.2012 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen lakimuutos on edellyttänyt, että koulutuksen järjestäjällä on monijäseninen toimielin käsittelemään mm. erottamisia ja opiskeluoikeuteen liittyviä asioita. Asiaa koskeva lainsäännös on seuraava: Laki ammatillisesta koulutuksesta 35a Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Toimielin päättää vähintään seuraavista asioista: - opiskeluoikeuden peruuttaminen - opiskeluoikeuden palauttaminen 4
- määräaikainen erottaminen - asuntolasta erottaminen - opiskelusta pidättäminen Toimielimellä voi olla muitakin kuin em. lakisääteisiä tehtäviä, mutta nykyinen toimielin on keskittynyt laissa mainittuihin tehtäviin. Apulaisrehtori Marjatta Laurinmäki on toiminut toimielimessä opiskelijahuollon vastuualueen edustajana ja opetussuunnitelmakoordinaattori Leena Nummelin on toiminut toimielimen valmistelijana ja sihteerinä. Molemmat ovat olleet myös oikeusturvatoimielimen jäseniä. Heidän tilalleen pitää valita uudet edustajat, koska molemmat ovat siirtymässä pois Omnian palveluksesta. Hallitus päättää nimetä oikeusturvatoimielimeen ajalle 23.10.2015-31.12.2017 seuraavat jäsenet: -Omnian ammattiopiston koulutuspäällikkö Seija Ronimus (opiskelijahuollon vastuualueen edustaja) ja -Omnian laatujohtaja Kirsti Nopanen (toimielimen valmistelija ja sihteeri). Esittelijä täydensi esitystään siten, että hallitus myöntää apulaisrehtori Marjatta Laurinmäelle sekä opetussuunnitelmakoordinaattori Leena Nummelinille eron toimikunnan jäsenyydestä. Esitykset hyväksyttiin. 7 KUUSINIEMI 10 -KIINTEISTÖÄ KOSKEVA VUOKRASOPIMUS Omnian nuorten työpajat toimii tällä hetkellä useassa eri toimipisteessä. Nuorten työpajojen keskittämismahdollisuutta on selvitetty Kuusiniemi 10:ssä sijaitsevan yrityksen tiloihin Viherlaaksossa. Tähän rakennukseen olisi mahdollisuus keskittää nykyisin käytössä olevien Viherlaakson, Karamalmin, Hyljeluodon, Finnsin ja Soukan tilojen toiminta. Koska kyseessä on pitkäkestoinen 15 vuoden vuokrasopimus, on tarkoituksenmukaista ottaa asia Omnian hallituksen käsittelyyn. Vuokrakausi alkaisi vuoden 2016 alusta. Kuusiniemi 10 kiinteistöstä vuokrasopimus koskisi yhteensä 2.550 m2 ja tällä hetkellä pajoilla on käytössä vastaava määrä neliöitä eri vuokratiloissa. Kiinteistön omistaja jäisi edelleen osaan kiinteistöstä. Kiinteistöstä tehdään kuntoselvitys ja tämä on käytettävissä hallituksen kokouksessa. Kyseessä on nykyisen omistajan rakennuttama kiinteistö, jolla on tiloissa omaa painoalan yritystoimintaa. Kiinteistö on rakennettu vuonna 2008. Kiinteistö soveltuu työpajatoiminnan käyttöön eikä pajatoiminnan aloittaminen edellytä suuria muutostöitä. Omistaja tekee muutostyöinvestoinnit siten, että kustannusarvio on sitova ns. kattohinnan osalta, mutta mikäli tarkemman suunnitelman valmistumisen jälkeen saatavat urakkatarjoukset jäävät erikseen esitetyn kustannusarvion alle, otetaan tämä huomioon kustannuksia alentavana tekijänä. Omnia hyväksyy erikseen muutostyöstä tehdyn kustannusarvion. 5
Omistaja varmistaa myös lupaviranomaisilta, että suunniteltua pajatoimintaa on tiloissa mahdollisuus toteuttaa. Vuokrasopimukseen otetaan kirjaus, jossa todetaan, että mikäli viranomainen sopimuksen voimassaoloaikana kieltäisi työpajatoiminnan kiinteistössä, on vuokralaisella oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden vuoden irtisanomisajalla. Tällä hetkellä nuorten työpajojen toiminnot sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Viherlaakso (Viherlaaksonranta 6) Kirkkonummi (Purotie 6) -bändipaja -taidepaja -audiopaja -ruokapalvelupaja Karamalmi (Karapellontie 11) Hyljeluoto (Hyljeluodontie 3) -hallinto -auto- ja kuljetuspaja -valmentava pajajakso -puu- ja kunnostuspaja (suunnitteilla siirtyminen Finnsiin) Finns (Finnsinmäki 6) Soukka (Soukantie 13) -kulttuuripaja -videopaja -tekstiilipaja Lukuun ottamatta Finnsin ja Kirkkonummen tiloja, työpajat toimivat vuokratiloissa. Tavoitteena on keskittää kaikki työpajatoiminnot Kirkkonummen taidepajaa lukuun ottamatta. Finnsin kulttuuripaja siirtyisi Kuusiniemi 10 kiinteistöön ja vastaavasti valmentava pajajakso siirtyisi Finnsiin. Hyljeluodontie 3:ssa on päättyvä vuokrasopimus ja kiinteistö puretaan tulevan vuoden aikana metrolinjauksen vuoksi. Omnian rakentamis- ja tilatoimikunta on 1.10.2015 kokouksessaan käsitellyt asiaa ja pitänyt työpajojen keskittämishanketta tarkoituksenmukaisena. Kyseessä olisi kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu ja mahdollistaisi mm. työpajatoiminnan kehittämisen nykyistä tehokkaammin. Lisäksi sijaisjärjestelyjen tekeminen voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin. Asiasta on solmittu kiinteistön tiloja vuokraavan L. Huotari Oy:n ja Omnian välinen ehdollinen vuokrasopimus. Vuokrasopimus astuu voimaan, mikäli Omnian hallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen voimaantulon kokouksessaan 22.10.2015. Nuorten työpajojen johtaja Lisbet Salomonsson-Manninen antaa tilannekatsauksen asiasta kokouksessa. Esittelijän esitys Hallitus päättää osaltaan hyväksyä 2.10.2015 allekirjoitetun L. Huotari Oy:n ja Omnian välisen 15 vuoden vuokrasopimuksen. Sopimuksen allekirjoittajana Omnian puolelta on ollut kuntayhtymän johtaja. 6
8 NUORTEN OPPIMISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Hallitus valitsi Omnian ammattiopiston rehtoriksi Maija Aaltolan kokouksessaan 23.4.2015. Samassa yhteydessä hallitus edellytti, että 30.9.2015 mennessä valmistellaan nuorten oppimispalveluita koskeva kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmaan edellytettiin otettavaksi seuraavat asiakokonaisuudet: -ammattiopiston johtamisen ja esimiestyön resursoinnin ja organisoinnin uudelleenarviointi pedagogisen johtamisen vahvistamiseksi ja ammattiopiston kilpailukyvyn vahvistamiseksi, -nuorten oppimispalveluiden toiminnan käynnistäminen ja johtaminen nuorisotakuun toteutumisen näkökulmasta ja -yhteistyömuodot ja toimintatavat viestintä- ja kehittämisyksikkö InnoOmnian kanssa. Rehtori Maija Aaltola on valmistellut kehittämissuunnitelman ja antaa asiasta selvityksen kokouksessa 22.10.2015. Asiaan liittyvät materiaalit jaetaan kokouksessa. Hallitus päättää 1. merkitä kehittämissuunnitelman nykytilanteen tiedoksi ja 2. edellyttää, että kehittämissuunnitelman jatkotyöstämisessä otetaan huomioon yhteistyö aikuisten oppimispalveluiden ja yhteistyön edelleen tiivistäminen viestintä- ja kehittämisyksikkö InnoOmnian kanssa. 9 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 30.9.2015 Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 30.9.2015 ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 30.9.2015. 10 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi. Esitys sisältää varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman 7
perusteet, tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi-, käyttötalous- ja liiteosan sekä esityksen alussa kuntayhtymän strategian. Käyttötalousosan yhteydessä on esitetty talousarvio ja -suunnitelmavuosien toiminnalliset lähtökohdat, tulosyksiköiden ja yhtymäpalveluiden vuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä taloussuunnitelmavuodet 2017 ja 2018. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on huomioitu hallituksen kokouksessaan 21.5.2015 tekemät linjaukset. Hallitus päättää 1. esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena 2. antaa kuntayhtymän johtajalle valmistelukehotuksen Omnian talouden ja toiminnan tasapainotus- ja uudistamisohjelman 2016 2018 valmistelemiseksi tammikuun 2016 loppuun mennessä tarkastellen koko keinovalikoimaa. 10 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - nuorisojaos 9.9.2015 - ammattiosaamisen toimikunta 1-4/2015 - opiskelijan oikeusturvatoimikunta 15.9.2015 ja 8.10.2015 - rakentamis- ja tilatoimikunta 1.10.2015 11 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: 8
- kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen 42-56/2015 - talousjohtaja Kai Iivari 4-5/2015 - toimitilajohtaja Ilkka Määttä 9-12/2015 - tietohallintojohtaja Jarmo Tapio 2/2015 - viestintä- ja kehittämisjohtaja Elina Oksanen-Ylikoski 8-10/2015 - hankepalvelupäällikkö Kati Valtonen 4-5/2015 - ammattiopiston rehtori Maija Aaltola 10/2015 - apulaisrehtori Kari Mäenpää 3-6/2015 - apulaisrehtori Merja Puolakka 33-35/2015 - vs. apulaisrehtori Nina Raki 38-40/2015 - koulutuspäällikkö Riina Kirilova 10/2015 - koulutuspäällikkö Erja Kumpulainen 6/2015 - koulutuspäällikkö Sari Juvonen 5/2015 - koulutuspäällikkö Marja Vahala 5/2015 - koulutuspäällikkö Tarja Koskinen-Nisula 1/2015 - työpajajohtaja Lisbet Salomonsson-Manninen 7-8/2015 - aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman 8/2015 - aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 46-50/2015 - aikuislukion rehtori Matti Kauppila 16-19/2015 - työväenopiston rehtori Tarja Lang 11-13/2015 - työväenopiston opetuspäällikkö Annukka Wiikinkoski 3/2015 9