Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen Sihteeri tiedottaja Meeri Tolonen Rahastonhoitaja Emma Savela Emäntä Johanna Vuorelma Isäntä Sanni Ruikka Fuksikapteeni 2016 2017 Jaakko Viertiö Fuksikapteenin adjutantti 2016 2017 Petra Minkkinen poistui kohdassa 12. Muukalaislegioonan kapteeni Lotta Harjula Opintovastaava Suvi Vendelin Päätoimittaja Saana Rossi Tilava Majava Oliver Kärki Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh 1.Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09. 2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4.Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Mari Ikonen ja Jaakko Viertiö. 5.Ilmoitusasiat ja posti
Jaakko hakenut postin. Kutsu sähköinsinöörikillan vuosijuhliin on saapunut. Hallituksen kuulumiskierros: Saana: Lehden toimitusta kokoon mahdollisimman pian. Kivointa jouluna oli uudenvuodenaatto ystävien kanssa. Jaakko: FTMK:n eka kokous oli sunnuntaina. Isovastaavan toimi jatkuu. Uusivuosi Säteen mökillä oli paras juttu. Jens: Jouluaatto paras juttu lomalla. Miian ja Heidin kanssa vierailtiin Kylpyhuonekeskuksen luona. Ideoita kiltakahveista, ehdotettu 21.1. Yhteydenotto foundation firmoihin mahdollisimman pian. Oliver: Maja säätiön budjettiriihi ennen tätä kokousta. Kiva joululoma, mukava oli käydä Vaasassa. Petra: Illalla ITMK:n eka kokous. Lomalla oli kiva päästä kaupungin hälinästä. Ihanaa, että on lunta. Meeri: Tutustuttu nettisivuihin, driveen ja vanhoihin pöytäkirjoihin. Lomalla parasta oli uusivuosi Otaniemessä. Johanna: IE tehnyt oman tilin ja kasannut 14 hengen huviksen, keskusteluryhmät tehty, päivämäärät päätetty, lukkareita infottu, varasto laskettu, IE hengailu tulossa. Joululomalla paras juttu oli uusivuosi Otaniemessä. Lotta: Arabiassa kv tyyppien orientaatiota. Arkkitehtikillalla 6 7 vaihtaria. Torstaina kiertelyä, mukaan tarvittaisiin apua. Parasta lomalla oli ratsastaa,
ulkoilla ja nauttia ruuasta. Tanskalainen vaihtari tullut Suomeen Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta. Sanni: Tilakähmyt tehty, huvis kasassa, kiltasitsejä suunnitellaan huviksen kanssa. Parasta jouluna oli olla kotona perheen kanssa. Emma: Ei vielä saanut testamenttia, mutta ison kasan kansioita Tanelilta. Parasta oli olla kotona ja nähdä kavereita. Suvi: Kokoukset kunnolla käyntiin helmikuussa. Parasta oli kyllä uusivuosi, vaihtelua pelkästään Espoossa olemiselle. Hanna Mari: Miian kanssa puuhailua, kokoustamista, Facebookin hallinnointi oikeuksien poistamista ihmisiltä. Uusivuosi oli huippu. Miia: Avaimien karhuamista, paljon valmistelua sekä omaan että muiden pesteihin liittyen. Käytiin tänään moikkaamassa Tokyon uutta ja vanhaa puheenjohtajaa Hanniksen kanssa. Kivointa lomalla oli päästä hetkeksi pois Otaniemestä, vaikka ihana paikka onkin. 6.Kokouskäytännöt Postin hakeminen: Sihteeri hakee postit AYY:n toimistolta, rahastonhoitaja hakee postit Miestentieltä. Kuulumiskierros: Lyhyet kuulumiset kirjoitetaan ennen kokousta esityslistaan. TODO lista: Lista löytyy puheenjohtajan drive kansiosta. Käydään läpi kuulumiskierroksen yhteydessä.
Sakot: Kokouksista myöhästymissakko: Kokouksen nimellisestä alkamisajasta alkavalta 10 minuutilta 2 euroa sakkoa. Maksimissaan 6 euroa sakkoa kokousta kohden. Jos tietää myöhästyvänsä hyväksyttävästä syystä, ilmoitus Telegramissa. Ilmoittamattomasta poissaolosta 6 euroa sakkoa. Doodle sakko: Eräpäivään mennessä doodlaamatta jättämisestä 2 euroa sakkoa. Esityslistat ja pöytäkirjat: Puheenjohtaja lähettää esityslistan kaksi vuorokautta ennen kokousta. Poissaoloista ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä. Poikkeavasta käytöksestä 2 euroa sakkoa. Valitaan joka kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirja käydään mahdollisuuksien mukaan läpi heti kokouksen jälkeen ja sihteeri tiedottaja lähettää sen raadin sähköpostilistalle viimeistään seuraavana päivänä. Poikkeavasta käytöksestä 2 euroa sakkoa. Kokoustarjoilut: Kokoustarjoiluja hankitaan tarpeen mukaan. 7.Vakiokokousaika, kiltakahvit ja kiltapäiväkerhot Päätettiin vakiokokousaika kolmannessa periodissa. Kokoustetaan tiistaisin klo 17.00. Poikkeuksena viikko 3, kokoustetaan maanantaina klo 18.15. Päätettiin käytännöt kiltapäiväkerhoille ja kiltakahveille puheenjohtajan luonnoksen mukaisesti. Kiltapäiväkerhot pidetään maanantaisin klo 18. IE etsii sopivan ajankohdan kiltakahveille.
8.Arkkitehtikillan säännöt ja yhdistyslaki Katsottiin, mistä killan säännöt löytyvät. Puheenjohtaja kehotti kaikkia lukemaan ne. 9.Varapuheenjohtajan nimeäminen Valittiin varapuheenjohtajaksi Hanna Mari Ikonen. 10. Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeus Päätös: Myönnettiin Arkkitehtikillan nimenkirjoitusoikeudet vuodelle 2016 puheenjohtaja Miia Suomelalle ja varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikoselle. Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja ilmoittamaan uuden hallituksen jäsenet Patentti ja rekisterihallitukselle. 11. Tilinkäyttöoikeudet Päätös: Poistettiin tilinkäyttöoikeudet henkilöltä Taneli Härmä. Poistettiin tiliin liittyvän pankkikortin käyttöoikeudet henkilöltä Rosa Väisänen. Myönnettiin Arkkitehtikillan tilinkäyttöoikeudet rahastonhoitajalle (Emma Savela), puheenjohtajalle (Miia Suomela) ja varapuheenjohtajalle (Hanna Mari Ikonen). Myönnettiin oikeus tilin pankkikorttiin henkilölle Hanna Mari Ikonen. Myönnettiin rahastonhoitajalle verkkopankin laajat käyttöoikeudet. 12. Vuosijuhlakäytännöt Sovittiin yleiset käytännöt vuosijuhlaedustuksista. Ensisijaisesti vuosijuhlille pääsee edustamaan kasaan osallistuva, seuraavaksi hallituksen jäsen, seuraavaksi toimihenkilö ja seuraavaksi killan jäsen. Vuosijuhlille osallistuvat tekevät vuosijuhlalahjan.
Päätetään edustajat Potentiaalin tasaukseen seuraavassa kokouksessa. Pidettiin kokoustauko klo 17:46 17:51. 13. Raadin kuvaus ja naamaläsy Päätettiin ottaa hallituksen kuvat ennen raadinvaihtoa. Teema yhteiskuvaan päätetään seuraavassa kokouksessa, ja lisäksi otetaan kasvokuvat kaikista laitettavaksi nettisivuille. 14. Kämppäkierroksen päivämäärä Sovittiin päivämäärä hallituksen kämppäkierrokselle sunnuntaille 7.2. Hannis aikatauluttaa päivän. 15. Muut esille tulevat asiat Google kalenteriin päivitetään eri sektorien tapahtumat. Puheenjohtaja jakaa oikeudet kokouskalenteriin. Sihteeri tiedottaja hankkii raatikarvan raadinvaihtoon mennessä. Päätetään ensi tiistaina talvipäivän rastinpitäjät ja rasti. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.