Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti: Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Hillman Eero vt. kuntayhtymän johtaja Saloniemi Heikki talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lackman Taina hallituksen puheenjohtaja, :t 20-32 ja 34-35 Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammattiopisto, Lohja Toivonkatu Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Pöytäkirjassa :t 20-35 Allekirjoitukset Taina Lackman Pekka Luoma puheenjohtaja :t 20-23 puheenjohtaja :t 24-35 Heikki Saloniemi pöytäkirjanpitäjä Eino Huotari pöytäkirjantarkastaja Hilkka Toivonen pöytäkirjantarkastaja
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 38 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus 39 21 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus 40 22 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen 41 23 Kokouksen puheenjohtajan valinta 42 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 43 25 Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2013 44 26 Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen 52 27 Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa 54 28 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 55 29 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen 58 30 Luksian työvoima- ja henkilöstökoulutuksen yhtiöittäminen 59 31 Yhtymäkokouksien päivämäärät 2015 61 32 Tiedotettavat asiat 63 33 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 64 34 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 77 35 Kokouksen päättäminen 78
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 39 Yhtymäkokous 20 19.12.2014 Kokouksen avaus KYKOK 20 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman avasi kokouksen.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 40 Yhtymäkokous 21 19.12.2014 Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus KYKOK 21 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokous aloitetaan nimenhuudolla, joka suoritetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun puo let (1/2) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuuden. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä olivat seuraavat jäsenkuntien edustajat: Hanko Inkoo Karkkila Kirkkonummi Lohja Raasepori Siuntio Vihti Nousiainen Jorma Wilhola Sari Huotari Eino Leidenius Raili Luoma Pekka Saaristo Jorma Toivonen Hilkka Malinen Marja-Leena Yhtymäkokous hyväksyi liitteenä olevan ääniluettelon ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi äänimäärän ollessa 100 % kaikkien jäsenten yhteenlasketuista äänimääristä. Liite Ääniluettelo
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 41 Yhtymäkokous 22 19.12.2014 Kokouksen laillisuus ja ääniluettelon vahvistaminen KYKOK 22 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 2 :n mukaan kokouskutsut on lä he tettä vä vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jäsenkunnille. Kutsu tähän ko kouk seen on lähetetty 27.11.2014. Perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien suhteessa. Liite Yhtymäkokous toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja hyväksyy liitteenä olevan ääniluettelon. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Ääniluettelo
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 42 Yhtymäkokous 23 19.12.2014 Kokouksen puheenjohtajan valinta KYKOK 23 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan jokaiselle kokoukselle valitaan oma puheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Yhtymäkokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Luoman Lohjalta.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 43 Yhtymäkokous 24 19.12.2014 Pöytäkirjantarkastajien valinta KYKOK 24 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua yhtymäkokousedustajaa, ellei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Yhtymäkokous valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eino Huotarin Karkkilasta ja Hilkka Toivosen Siuntiosta.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 44 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 Tarkastuslautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v. 2013 TARKLK 7 TARKLK 11 TARKLK 14 Lautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen laa ti mi sen toimintatavoista. Sovittiin, että sihteeri toimittaa jäsenille 2013 tilin pää tök sen tiedot, joiden perusteella jäsenet laativat kommentteja. Ky seiset kommentit jäsenet lähettävät Sirpa Karejoelle, joka puolestaan muokkaa/yh dis te lee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen sisällöstä ja antaa nä ke myk siä arviointikertomuksen luonnoksen valmistelua varten. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat lähettäneet arviointikertomusta varten nä ke myk si ään kuntayhtymän tilivuodesta 2013 Sirpa Karejoelle, joka muokkaa/yhdistelee saamansa kommentit lautakunnan yhdessä kä si tel täväk si. Luonnos esitellään kokouksessa. Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Tilintarkastaja tekee luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenten esittämien kommenttien ja aikaisemmin käsitellyn luonnoksen pohjalta ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittelyä. Lau ta kun nan sihteeri ja tilintarkastajat ovat laatineet luonnoksen ar vioin tiker to muk ses ta, joka on esityslistan liitteenä. Arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta on annettu suositus. Ti lin tarkas ta ja ja sihteeri ovat laatineet luonnoksen arviointikertomuksesta keskus te lua varten. Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2013 ar vioin ti ker tomuk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toi men pi teis tä. Tarkastuslautakunta laati ja hyväksyi vuoden 2013 ar vioin ti ker to muk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 45 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 Liite Arviointikertomus 2013 KYKOK 16 Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toi men pi teis tä. Tarkastuslautakunta esit tää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. käsittelee arviointikertomuksen 2013 sekä 2. edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 KYH 62 Asian valmistelijat: vt kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän hallinto ja johtaminen Lautakunnan arvion mukaan kuntayhtymän hallintoa hoidetaan hyvin ja hal lin nos ta vastaavat henkilöt ovat päteviä. Kuntayhtymässä on toteutettu or ga ni saa tio muu tos 2013. Lautakunnan näkemyksen mukaan or ga ni saatio muu tok ses ta olisi ollut aiheellista selostaa toimintakertomuksessa nykyis tä mainintaa laajemmin. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu vuoden 2013 aikana YT-neuvottelut, joiden syyt ja seuraukset olisi myös tullut selvit tää toimintakertomuksessa. Luksian henkilöstökertomuksessa 2013 selostettiin näistä asioista laajemmin. Tuloksen muodostuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että talousarvio ylitettiin niin toimintatulojen kuin toimintamenojenkin osalta. Merkittävä tekijä tilikauden tuloksessa oli jou lu kuus sa saatu valtionosuuden lisärahoitusosuus 0,9 milj. euroa. Toimintamenojen ylitystä tapahtui kaikilla tulosalueilla. Suurimmat ylitykset ta pah tui vat yhteisten palvelujen ja aikuisopiston tulosalueella. Ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintamenojen talousarvion ylitys oli 1,2 % ja toimintatulojen osalta 7,3 %, mikä johti siihen, että kuntayhtymän
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 46 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 ti li kau den tulos ennen poistoeron ja varausten muutoksen vaikutuksia oli 3,5 milj. euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli 1,4 milj. eu roa. Yhteisten palveluiden toimintamenojen talousarvion 2013 ylitys oli 6,9 %, kun toimintatulojen ylitys oli 14,0 %. Aikuisopiston osalta toimintatulojen talous ar vion ylitys oli 16,8 % ja toimintamenojen 3,6 %. Aikuisopiston ti li kauden tulos oli 1,4 milj.euroa, kun talousarvion 2013 mukainen tulostavoite oli 126 021 euroa. Tästä syystä toimintamenojen ylitys johtui toiminnnan volyymin kasvusta talousarvioon nähden. Tuloskortissa asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kehityksenä kehityskeskusteluiden to teu tu mis ta koko henkilöstön osalta. Kuntayhtymän tasolla keskeyttäneiden tavoite on lähes saavutettu. Tarkas tel taes sa asiaa tulosalueittain, käy ilmi, että keskeyttäneiden määrä vaih te lee suuresti tulosalueittain. Aikuiskoulutuksen saavuttama 4 %, laskee koko kuntayhtymän toteumaa lähelle mittarin tavoitetta. Tulosalueiden kes keyt tä nei den tavoitteen ja toteuman suurta eroa on perusteltu mm. tavoit teen ja toteuman erilaisilla laskutavoilla, toteuman määrät sisältävät myös ns. positiiviset keskeytykset. Johtopäätöksen tekoa ja arvioinnin onnis tu mis ta parantaisi se, että keskeyttäneet esitettäisiin siten, että em. posi tii vi set ja negatiiviset keskeyttämiset olisi eroteltu. Käytössä olevat keskeyttämisen seurannan mittarit noudattavat valtakunnallista kriteeristöä. Investointien toteutuminen Tarkastuslautakunta toteaa, että investointeihin varatun määrärahan käyttö on ollut useana vuonna merkittävästi tavoitetta alhaisempi. Saadun selvityksen mukaan investointeja ei ole toteutettu 2013 ta lous arvion mukaisesti kuntayhtymässä käynnissä olevan toimitilasuunnittelun takia. Tarkastuslautakunta odottaa suunnitelman valmistuvan siten, että toimi ti lo jen investointeja päästään toteuttamaan vuoden 2014 aikana. Lau takun nan näkemyksen mukaan ajanmukainen ja toimiva oppimisympäristö vai kut taa niin oppilaitokseen hakeutumiseen kuin siellä viihtymiseenkin. Vuoden 2013 talousarviossa varattiin Toivonkadun toimitilastrategian mukai siin peruskorjausmenoihin 2 milj. euroa, mikä jäi toteutumatta johtuen Num me las sa ja Ojakkalantiellä syntyneistä tilantarpeista Aikon jouduttua luo pu maan Palman tiloista kosteusvaurioiden vuoksi. Kiinteistöjen ovien lukituksen uusimista ei Luksiassa toteutettu vuoden 2013 ai ka na, vaikka siihen talousarviossa 2013 oli varattu 200 000 euroa.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 47 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 Kunkin vuoden investointibudjetti laaditaan aina edellisen vuoden syyskuus sa, jolloin investointitarpeet saattavat muuttua toimintavuoden ai ka na. Kone- ja laiteinvestointien osalta on noudatettu tarkoituksenmukaista ja sääs te liäs tä linjaa huomioiden taustalla oleva toimitilojen suunnittelutyö. Opintoalojen kone- ja laitekanta on py sy nyt hyvällä tasolla. Toimitilastrategien osalta suunnitelmat ovat muutosvaiheessa johtuen amma til li sessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista kuten val tion osuuksien leikkauksista, rahoitusperusteiden muutoksista ja opiskelijamäärien ke hi tyk ses tä (yhteishaun muutokset opiskelijavalintoihin liittyen) sekä kuntamaailman huonosta tilanteesta ja yleisestä ta lou den tilasta. Tämä on johtanut siihen, että toimitilastrategian mukaisia in ves toin teja ei ole toteutettu, vaikka niihin on ta lo us ar vi os sa määräraha varattu. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie Tulosalueen opiskelijamäärä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Tulosalueella toimintamenot ovat ylittyneet ja saman-aikaisesti opiske li ja mää rä ta voit teet ovat alittuneet. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulosalueella tulisi kiinnittää eri tyis tä huomiota asiakasnäkökulman tavoitteiden toteutumiseen jat kos sa. Logistiikka-alan opiskelijoiden lukumäärä on lisääntynyt sekä 2012 et tä 2013, onko kyseessä kehityssuunta, joka tulisi huomioida eri tutkintojen opis ke li ja mää rien suunnittelussa? Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista tarkastuslautakunta pitää hyvänä saa vutuk se na opettajien toteutuneiden työelämäjaksojen toteutumista yli ta voitteen. Sen sijaan opettajien muodollisen kelpoisuuden ja henkilöstön ke hittä mi seen käytettävien resurssien saavutettuja tasoja ei voi pitää hyvänä. Kuntayhtymän toisen asteen ammatillisten perustutkintojen aloituspaikkoja suunniteltaessa otetaan huomioon käytettävissä oleva ennakointitieto työvoiman ja koulutuksen tarpeista. Lisäksi seurataan peruskoulujen päättöluokkalaisten oppilasmäärien kehitystä tilastokeskuksen tilastojen ja aiempien vuosien vetovoimalukujen valossa. Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisen jälkeen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määriä muutetaan valtakunnallisen yhteishaun ennakkotietojen saamisen jälkeen. Tavoitteena on tarjota koulutuspaikka kaikille kuntayhtymän alueen peruskoulujen päättöluokkalaisille ja siksi aloituspaikkamääriä tarkennetaan vetovoimalukujen mukaisiksi. Tällä menettelyllä tarkennetaan kaikkien perustutkintojen opiskelijamääriä
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 48 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 valtakunnallisen yhteishaun aikana. Logistiikan perustutkinnon työvoiman tarve on kasvava, ja Luksiassa vastataan tähän kysyntään ja koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien perustutkintojen kokonaisuus. Ammattiopistojen opiskelijamäärän muutos vaikuttaa eniten henkilöstökuluihin ja harjoitus- ja asiakastöiden materiaalikuluihin. Ojakkalantien tuloslueen toteutuneet henkilöstökulut ovat 280 000 pienemmät ja materiaaliostot 160 000 pienemmät verrattuna talousarvioon. Muiden palveluiden ostot ylittävät talousarviosuunnitelman n. 119 000 eurolla, sisäiset vyörytetyt palveluiden ostot 161 000 eurolla ja sisäiset vuokrakulut reilulla 100 000 eurolla. Ne menokohdat, joihin tulosalueen toiminnalla voidaan vaikuttaa, on varsin hyvin sopeutettu poikkeavaan opiskelijamäärään, yhteisten palveluiden menojen sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin on vaikempaa. Asiakasnäkökulman, ja muidenkin tuloskortin tietojen analyysin jälkeen sovitut toimenpiteet kirjataan tulosalueiden ja tulosyksiköiden tuloskortteihin toimenpiteinä ja otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Asiakasnäkökulman tunnuslukujen parantamiseksi on sovittu toimenpiteistä ja saatu mm. hankerahoitusta tehtäviä toimenpiteitä varten. Henkilöstöä kannustetaan muodollisen kelpoisuuden hankkimiseen ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä haetaan rekrytointiprosessin mukaisesti. Ojakkalantien tulosalueen tunnuslukutietoihin vaikuttaa se, että kelpoisia rakennusalan, turvallisuusalan ja logistiikan perustutkinnon opettajia ei ole työmarkkinoilla. Osaamista täydentävään koulutukseen osallistutaan siten kuin kehityskeskusteluissa on sovittu, mutta on ilmennyt, että kaikki osallistumiset ja kustannukset eivät ole tallentuneet järjestelmiin. Selkeytämme toimintatapaa. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Tulosalueen opiskelija- ja koulutusmäärätavoitteet ylittyivät kaikkien mit tarei den osalta Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Aikuisopistossa keskeyttäneiden määrä on selvästi tavoitetta pienempi. Aikuis opis tos sa on ollut vähän keskeyttäneitä ja tämä on parantanut koko kun ta yh ty män tilastoa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityisesti huomiota investointien,
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 49 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 opet ta jien muodollisen kelpoisuuden ja opettajien toteutuneiden työ elä mäjak so jen huonoon toteutumiseen. Lautakunta pitää hyvänä, että opettajien muo dol lis ta kelpoisuutta on jo pyritty lisäämään, tuloskortin saavutusten pe rus teel la kaikissa edellä mainituissa osa-alueissa on edelleen ke hi tet tävää. Tilikauden aikana on tulosalueella käyty yt-neuvotteluja, joiden syyt ja seurauk set olisi lautakunnan näkemyksen mukaan pitänyt selostaa toi min taker to muk ses sa. Kone- ja laitehankintoja ei toteutettu käynnissä olevien toimitilojen muutosten vuoksi. Investoinnit on tarkoituksenmukaista tehdä toimitilamuutosten yhteydessä. Opettajien muodollisen kelpoisuuden tavoite (67 %) vuonna 2013 saavutettiin. Suunnitellut työelämäjaksot eivät toteutuneet toimialoilla tapahtuneista muutoksista johtuen. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Niin toimintakulut kuin toimintamenotkin ovat olleet tavoitetta suuremmat. Toi min ta tu lo jen ylittyminen selittyy OKM:n joulukuussa myöntämällä li sä rahoi tuk sel la. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioitaessa on huomioi ta va myös toiminnan suunnittelun perustana oleva opis ke li ja mää rä tavoi te. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti pro ses si nä kökul man tavoitteisiin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Onko ta voit teiden määrittelyssä huomioitu talouden hidas elpyminen? Oppisopimuskoulutusten haasteena on siis pitkään jatkunut talouden taantuma, koska oppisopimuksia solmittaessa opiskelijalla tulee olla alan työpaikka (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tai virka). Tämä on näkynyt etenkin prosessinäkökulman mittareissa (yrityksissä oppisopimuksin rekrytoitavien määrät laskussa ja sekä pitkäaikaiset lomautukset että tuotannollisin ja taloudellisin syin purut kasvussa). Uusien rekrytointiin on vastattu panostamalla oppisopimuskoulutusten markkinointiin (esim. lisääntyneet yrityskäynnit, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, tuntuva panostus lehtimainonnassa sekä oppilaitosyhteistyö). Näin on saatu vuotuisten aloittaneiden määrät pysymään kohtuullisen hyvällä tasolla (Aloittaneet). Purkujen määrään taloudellisella tilanteella on suora negatiivinen vaikutus ja sekin vaikea ennakoida, toki edellisten vuosien toteumat ovat tiedossa. Nämä tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat purut ja myös pitkäaikaiset lomautukset näkyvät suoraan negatiivisesti myös valmistuneiden määrässä ja keskeyttämisprosentissa.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 50 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tavoitteisiin ei näiltä osin päästy vuonna 2013. Tavoitteita emme ole silti lähteneet paljoakaan pudottamaan alaspäin vuodeksi 2014 ja 2015, mutta asiaa on analysoitu ja siihen on kiinnitetty huomiota. Keskeytyneitä oppisopimuksia on pyritty hoitamaan opiskelijan mahdollisen uuden työnantajan kanssa aina tutkintoon. Luksia, Länsi-Uudenmaan n yhteiset palvelut Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että tulosalueen kaikki tuloskortin tavoit teet on saavutettu. Joskin investoinnit eivät ole toteutuneet talousarvion mu kai ses ti, vaikka investointien tavoitemittari onkin saavutettu. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota yhteisten palvelujen kiinteis tö pal ve lu jen kustannuksiin, jotka ylittivät talousarvion 440 000 euroa, noin 12 %. Sekä toimintatuotot että toimintamenot ovat ylittyneet merkittävästi. Kiinteistöpalveluiden talousarvion 2013 ylitykseen vai kut ti vat ensisijaisesti Ojakkalantiellä toteutettu tomitilastrategian 1. vaiheen toteutus, mi kä aiheutti rakenteiden ja tilojen purkukustannuksia yhteensä noin 180 000 euroa, jotka kirjattiin vuosimenoiksi, joita ei ollut budjetoitu ta lous ar vi oon 2013. Puu-Anttilassa epäiltiin kesällä 2013 sisäilmaongelmia, jotka osoittautuivat niin merkittäviksi, että syksyllä 2013 oli tarpeen tehdä sisäilmatutkimus. Se johti rakenteiden avaamiseen rakennusurakoitsijan toimesta. Syntyneitä kus tan nuk sia (noin 70 000 euroa) ei oltu budjetoitu talousarvioon 2013. Tut ki mus tu lok set johtivat lopulta päätökseen Puu-Anttilasta luopumiseen. Vt. kyj Hallitus toteaa käsitelleensä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja tar vit ta vat toimenpiteet sekä päättää toimittaa edellä mainitun käsittelyn yh ty mä ko kouk sel le tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Arviointikertomus 2013 KYKOK Hallitus on toimittanut yhtymäkokoukselle tiedoksi käsittelemänsä arviointikertomuksen 2013 havainnot ja niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet. Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 51 Tarkastuslautakunta 7 06.03.2014 Tarkastuslautakunta 11 27.03.2014 Tarkastuslautakunta 14 15.04.2014 Yhtymäkokous 16 13.06.2014 Hallitus 62 03.10.2014 Yhtymäkokous 25 19.12.2014 Liite Arviointikertomus 2013
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 52 Hallitus 86 28.11.2014 Yhtymäkokous 26 19.12.2014 Vuoden 2014 talousarvion muuttaminen KYH 86 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Koulutuksen järjestäjät ovat saaneet tuloksellisuusrahoitusta vuodesta 2006 lähtien. Luksia on saanut tuloksellisuusrahoitusta vuosittain yhtä vuotta (2010) lukuunottamatta. Tuloksellisuutta on arvioitu erillisten mittareiden perusteella, joiden pohjalta koulutuksen järjestäjät ovat voineet saada tuloksellisuusrahaa osana opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Kuluvalle vuodelle (2014) opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Luksialle tuloksellisuusrahoitusta 814 193 euroa, mutta sitä ei ole huomioitu talousarviossa 2014, koska sen saamisesta ei ollut tietoa talousarvion laadinta- ja hyväksymisvaiheessa syksyllä 2013. Luksiassa on keskusteltu tuloksellisuusrahan käytöstä ja sen ottamisesta huomioon talousarviossa. Kuntalain mukaan on mahdollista tehdä talousarviomuutoksia talousarviovuoden aikana. Kuntayhtymässä on päädytty esittämään yhtymäkokoukselle, että kuluvan vuoden (2014) talousarviota muutetaan tuloksellisuusrahan (814 193 euroa) verran. Tuloksellisuusrahan huomioimisesta on laadittu talousarvion 2014 muutosehdotus, jossa tuloksellisuusraha on budjetoitu talousarvion 2014 mukaisten opiskelijamäärien suhteessa tulosalueille. Muutetun talousarvion 2014 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat 34 254 334 euroa ja toimintamenot 31 670 369 euroa. Vuosikatteeksi saadaan 2 856 465 euroa (8,3 % toimintatuloista) ja tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen 1 400 820 euroa (586 627 euroa voimassaolevan talousarvion 2014 mukaan). listan liitteenä on kuntayhtymän muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 numeerinen osa. Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 1 400 820 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 652 000 euroa. Liite Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti, että tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 numeerinen osa
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 53 Hallitus 86 28.11.2014 Yhtymäkokous 26 19.12.2014 KYKOK 26 Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 hallituksen esityksen mukaisesti 2. vahvistaa vuoden 2014 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 1 400 820 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 652 000 euroa. Liite Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Muutetun talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016 numeerinen osa
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 54 Hallitus 81 24.10.2014 Yhtymäkokous 27 19.12.2014 Oppilaitosmuotoisen koulutuksen järjestäminen Luksian jäsenkunnissa KYH 81 Hallintosäännön 27 :n mukaan toimielin voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tässä kokouksessa esiin tullen asian omana pykälänään. kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvan mukaisia oppilaitosmuotoisia koulutuksia voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Hallitus päättää yksimielisesti lisätä tämän asian yhtymäkokouksen 19.12.2014 asialistalle :ksi 27. KYKOK 27 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous 11.5.2012 ( 8) päätti, että toimitilastrategiaan liittyen ammatillisen koulutuksen tilat muodostaa kolme (3) kampusta: Luksia Lohja Toivonkatu, Luksia Vihti Ojakkalantie ja Luksia Lohja Nummentie / Puu-Anttila. Lisäksi yhtymäkokouksessa linjattiin oppilaitosmuotoisten ammatillisten perustutkintojen sijoittumiset kampuksille. Ammatillisen koulutuksen ja sen uudistamisen tavoitteena on ammattiosaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen, jotka tärkeinä elementteinä rakentavat työllisyyttä ja työelämän dynaamisuutta sekä Suomen kilpailukykyä. Työelämässä ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen ja muutoksiin on pystyttävä vastaamaan aiempaa nopeammin, joten koulutuspalveluja tulee kehittää siten, että ne palvelevat sekä ennakoituja että ennakoimattomien muutosten synnyttämiä koulutustarpeita. Tutkintojen suuntaamisen tulee perustua jatkuvaan työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön. Näiden johdosta nykyisessä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määritellyt koulutustehtävät on kyettävä joustavasti järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa. Yhtymäkokous päättää, että ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa määriteltyjä oppilaitosmuotoisia ammatillisia perustutkintoja voidaan järjestää kysynnän ja tarpeen mukaan jäsenkunnissa Luksian operatiivisen johdon päätöksillä. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 55 Hallitus 65 03.10.2014 Hallitus 72 24.10.2014 Hallitus 87 28.11.2014 Yhtymäkokous 28 19.12.2014 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 KYH 65 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Luksia, Länsi-Uudenmaan n talousarvio 2015 ja talous suun ni tel ma vuosille 2015 2017 on laadittu kuntalain 65 :n mu kaises ti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan se kä sanalliseen tavoiteosaan. Taloussuunnitelmaa 2015 2017 laadittaessa on huomioitu ammatillisen pe rus kou lu tuk sen yksikköhintoihin kohdistuvat valtionosuuden leikkaukset -4,2 % vuosina 2015 2016 lähtien vuoden 2013 tasosta. Lisäksi op pi so pimus kou lu tuk sen peruskoulutuksen yksikköhintaa leikataan vuonna 2015 noin 1,5 % vuoden 2014 tasosta lähtien. Talousarvioesityksen 2015 mukaan toimintatuotot ovat 32,4 milj.euroa, mis sä on vähennystä 1,1 milj.euroa (-3,2 %) kuluvan vuoden (2014) talous ar vi oon (33,4 milj.euroa) verrattuna. Vastaavasti toimintakulut ovat 30,7 milj.euroa, missä on vähennystä 0,9 milj. euroa (-2,9 %) kuluvan vuoden (2014) talousarvioon (31,7 milj.euroa) verrattuna. Vuosikatteeksi saadaan 1,9 milj.euroa (5,8 % toimintatuloista), mikä on 155 733 euroa vähem män kuin vuoden 2014 talousarvion mukainen vuosikate 2,0 milj. euroa (6,1 % toimintatuotoista). Tilikauden 2015 tulokseksi poistojen jälkeen saa daan 386 906 euroa (1,2 % toimintatuotoista), kun kuluvan vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos ennen poistoeron vaikutusta on 586 627 euroa (1,8 %). Vuoden 2015 investointibudjetiksi esitetään 5,7 milj. euroa, kun vastaava lu ku vuoden 2014 talousarviossa on 4,97 milj. euroa. Kuntayhtymän ra hoitus las kel man mukaan tulorahoitus 1,89 milj. euroa ei riitä in ves toin ti me nojen rahoittamiseen, vaan 3,8 milj. euroa rahoitetaan kuntayhtymän kas sava ran non puitteissa edellyttäen, että talousarvio 2015 toteutuu suun ni tel lulla tavalla. listan liitteenä on esitys kuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2015 ja talousuunnitelma 2015 2017, jotka esitellään tarkemmin hallituksen kokouk ses sa. Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja ta loussuun ni tel man 2015 2017, 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 val mis telua tämän keskustelun pohjalta, 3. järjestää taloussuunnitelmaa 2015 2017 koskevan keskustelu- ja tiedo tus ti lai suu den jäsenkunnille torstaina 9.10.2014 klo 14.00 (Lohja, Toi von ka tu 4).
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 56 Hallitus 65 03.10.2014 Hallitus 72 24.10.2014 Hallitus 87 28.11.2014 Yhtymäkokous 28 19.12.2014 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KYH 72 Vt. kyj Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus käsitteli kokouksessaan 3.10.2014 talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa 2015 2017 ja asian käsittelyä jatketaan. Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017, 2. jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 valmistelua tämän keskustelun pohjalta. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KYH 87 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän talousarviota 2015 on tarkistettu tulojen ja menojen osalta. Luksian tuloksellisuusindeksipistemäärän (1024) johdosta on ilmeistä, että tuloksellisuusrahoitusta saadaan vuodelle 2015 alustavan arvion mukaan 750 000 euroa, mikä korottaa ammattiopistojen ja aikuisopiston perustutkintojen yksikköhintoja ja täten toimintatuloja seuraavasti: Lohja Toivonkatu Lohja Nummentie Vihti Ojakkalantie Aiko Yhteensä 254 100 euroa 177 840 euroa 213 410 euroa 104 650 euroa 750 000 euroa Talousarvion menopuolelle on tehty tarkistuksia. Opiskelijahallintajärjestelmän hankintaan on varattu 100 000 euroa ja opettajien koulutukseen 312 290 euroa jakaantuen henkilöstömenojen lisäyksen osalta Amojen tulosalueille seuraavasti: Lohja Toivonkatu 95 930 euroa, Lohja Nummentien 93 350 euroa, Lohja Ojakkalantie 123 010 euroa Yhteensä 312 290 euroa Uuden talousarvioesityksen 2015 mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat 33 110 351 euroa (-3,3 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna) ja toimintakulut 31 151 601 euroa (-1,6 %). Vuosikatteeksi saadaan