RISKIENHALLINTAJAOSTO 3 26.02.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 12 15.05.2014 RISKIENHALLINTAJAOSTO 18 23.10.2014 KAUPUNGINHALLITUS 508 15.12.2014 Konserniohjeen uudistaminen 1918/00.0001.000101/2014 RISKHALL 3 Talouden tasapainottamistoimikunta on kokouksessaa 13.5.2013 käsitellyt omistajaohjauksen tulevaisuutta ja esittänyt kaupunginahllituk selle, että hallitus edellyttää riskienhallintajaostolta konserniohjeiden päivittämistä. Ohjeisiin sisällytetään tavoitteita ja päämääriä yhtiöille, samoin määritellään yhtiöissä konserniohjauksen rajat ja sanktiot nii den toteuttamiseen. Lisäksi omistajaohjauksen rooli tarkennetaan ja määritellään siihen hallinnolliset työvälineet. Kaupunginhallitus on ( 17.6.2013 317) antanut konserniohjeiden päivittämisen riskienhal lin tajaoston tehtäväksi. Konserniohjeen uu dis ta mi sen val mis te lus sa on tu tus tut tu muu ta mien kaupunkien kon serni oh jeisiin ja Suo men Kunta lii ton oh jeistuk seen konserniohjeiden laati mi sesta. Riskienhallintajaostolle esitellään nyt osittain laadittu konserniohje, mutta ohjeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan kannanotot konserniohjeen periaatteisiin, päätök senteon tasoihin ja mm. ennakkolupamenettelyssä olevien asioiden luetteloon. Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. Liite 1/3. Raahen kaupungin konserniohje vuodelta 2009 Liite 2/3 Liite 3/3 Luonnos konserniohjeista Konserniohjaukset periaatteet riskienhallintajaosto merkitsee valmistelun ja apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvelan esityksen tiedoksi
käy keskustelua ohjeen sisällöstä sekä evästää valmistelijaa en nakkolupamenetteyn piiriin otettavista kysymyksistä, konserni oh jaukseen liittyvistä periaatteista sekä käsittelytavoista. päättää valmistelu- ja käsittelyaikataulusta Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen ja päätti valmisteluaikataulusta siten, että ohjeet tulisivat olla kesäkuun valtuustossa. RISKHALL 12 Raahen kaupungin nykyinen konserniohje vuodelta 2009. Liite 1/4. Raahen kaupungin konserniohje/luonnos. Liite 2/4. riskienhallintajaosto merkitsee tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvelan esityksen ja evästää konserniohjeiden jatkovalmistelua. Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen. RISKHALL 18 Raahen kaupungin nykyinen konserniohje vuodelta 2009. Liite 1/3. Raahen kaupungin konserniohje Liite 2/3. riskienhallintajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksytään Raahen kaupungin konserniohje liitteen 2 mukaise na. Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen ja lisäksi päätti, että tytäryhteisöjen toimitusjohtajilta pyydetään lausunnot ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. muutetaan Tarja Ollanketo esitti, että kohdan 10.3 Henkilöstöpolitiikka, lause "Konsernin tytäryhteisöt noudat tavat toimin nassaan so veltuvin osin kaupungin henkilöstöpoli tiikan ja rekrytoinnin periaattei ta." kuulumaan "Konsernin tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan ja rekrytoinnin periaatteita." ja lause "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen tulee noudattaa emoyhteisössä hyväksyttyjä periaatteita." muutetaan kuulumaan "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen eh doissa noudate taan emoyh teisössä hy väksyttyjä periaatteita." Tarja Ollankedon esitys raukesi kannattamattomana. KH 508 Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat esittävät konserniohjeisiin eräitä muu tok sia, joista liitteenä olevaan esitykseen on sisällytetty seu raavat: sivu 2 Kohta 2, viimeinen kappale: Yhtiön hallituksen tulee noudattaa ohjei ta mm. omassa toiminnassaan ja valmistellessaan asioita yh tiö kokouk sel le. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin lii kelai tok sis sa ja sen johtokunnissa sekä kaupungin määräysvaltaan kuu lu vis sa säätiöissä. (Poistetaan ensimmäisestä lauseesta sitoutua noudattamaan.) sivu 7 Kohta 10.2, viimeinen kappale konsernitilistä kokonaan pois. Kohta 10.3, ensimmäinen kappale: Jää ensimmäinen lause Kon sernin tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin kau pungin henkilöstöpolitiikan ja rekrytoinnin periaatteita. Kappaleen lop puosa pois. Kohta 10.3, kolmas kappale Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen nou dat ta mi ses ta emoyhteisössä kokonaan pois. Toimitusjohtajat esittivät sivun 7 kohta 10.2 viimeisen kappaleen koko naan poistettavaksi, mutta esityksessä esitetään konsernitili mahdol li suu te na säilytettäväksi ja lisättäväksi kappaleen jatkoksi lause: "Konsernitilin käyttöönotosta kukin konserniyhteisö päättää
erikseen." Liitteenä olevassa esityksessä esitetään kohdan 10.3 Hen ki lös tö po litiik ka kolmas kappale kokonaan poistettavaksi. Kappale kuuluu seuraa vas ti: "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen tulee noudattaa emo yh teisös sä hyväksyttyjä periaatteita. Johtaminen on avointa ja yh teis työhön kannustavaa. Johtamisen tulee tukea henkilöstön osallistumista, luo vuut ta ja itsenäistä työotetta." sivu 9 Kohta 10.5, luettelon jälkeen ensimmäinen kappale, lisätään sana tie dos sa olevat. Kappale kuuluu: Tiedossa olevat merkittävyysarvot (in ves toin nit ja lainanotto) vahvistetaan vuosittain toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden määrittelyn yhteydessä. Kohta 11, kolmannen kappaleen ensimmäinen lause tar kas tus lau takun nan tiedonsaantioikeudesta kokonaan pois. Kolmanteen kap palee seen jää teksti: Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus ty täryh tei söis tä rajoittuu konserniohjeessa määrättyyn raportointiin ja mai nit tu jen vastuuhenkilöiden valvontatehtävässään tytäryhteisöistä hank ki miin tietoihin. Esitykseen on lisätty kohtaan 10.5 luettelon jälkeen ensimmäisen kap pa leen alkuun sanat "tiedossa olevat". Kohdan 11 kolmas kappale on poistettu kokonaan ja korvataan kunta lain muutosesityksen johdosta seuraavalla kappaleella: "Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus konserniyhteisöissä perus tuu siihen, mitä kulloinkin voimassa olevassa kuntalaissa on säädet ty." Kappale tällä tavalla muotoiltuna soveltuu sekä nyt voimassa olevaan kun ta la kiin että uuteen hallituksen esityksen mukaiseen kun ta la ki esi tyk sen sanamuotoon. Näin korvautunut kappale kuului aiemmin jaoston esityksessä seuraa vas ti: "Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhtiöiden ja niiden mää-räysvaltaan kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden toiminnasta ja ta lou des ta sen arvioimiseksi onko kaupunginvaltuuston asettamat tavoit teet saavutettu ja onko omistajapoliittisia linjauksia noudatettu. Tar kas tus lau ta kun nan tietojensaantioikeus tytäryhteisöistä rajoittuu kon ser ni oh jees sa määrättyyn raportointiin ja mainittujen vas tuu henki löi den valvontatehtävässään tytäryhteisöstä hankkimiin tietoihin."
Lisäksi toimitusjohtajat kiinnittivät huomiota sivun 6 kohdan 8 kolman nen kappaleen raportointivelvollisuudesta ja esittävät sen rajaamista, mut ta huomioiden voimassa olevan kuntalain ja hallituksen esityksen uu dek si laiksi esitetään, että kappale kuuluu seuraavasti: "Säännönmukaisen raportoinnin lisäksi kaupunginhallitus tai tar kastus lau ta kun ta voi kutsua yhteisön johdon edustajan raportoimaan, ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun takon ser nis sa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla." Jaoston esityksessä kappale kuului: "Säännönmukaisen raportoinnin lisäksi kaupunginhallitus tai tar kastus lau ta kun ta voi kutsua yhteisön johdon edustajan raportoimaan tytär yh tei sön toiminnasta ja taloudesta." Konserniohje vuodelta 2009. Liite 1/12. Konserniohje, 9.12.2014. Liite 2/12. Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela, kaupunginlakimies Lee na Mikkola-Riekkinen, talouspäällikkö Päivi Määttä. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksytään liitteen 2 mukaiset konserniohjeet. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.