HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011 Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Esitys tutkimusyksikön perustamisesta Japaniin 3-vuotisena pilottihankkeena 2012 2014
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 9/2011 Kokous n:o 5, 31.8.2011 kello 9.15 Hannu Pietilä, 553 4080 Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2009, että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty 25.8.2011. Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hannu Pietilä
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 10/2011 Kokous n:o 5, 31.8.2011 kello 9.15 Hannu Pietilä, 553 4080 Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 2 Esitys tutkimusyksikön perustamisesta Japaniin 3-vuotisena pilottihankkeena 2012 2014 CWC:n toimesta on esitetty 200 000 euron pääomasijoitusta Oulun yliopiston yhteisen tutkimusyksikön perustamiseksi Japaniin 3-vuotisena pilottihankkeena 2012 2014. Pilottivaihetta seuraavan kansainvälisen tieteellisen ja toiminnallisen arvioinnin perusteella yliopisto päättäisi sitten jatkotoimista. Onnistuessaan toimintamallia voitaisiin laajentaa koko yliopiston tiedekuntia tukevaksi monitieteiseksi tutkimusyksiköksi, joka tarjoaisi myös dual/double degree -tohtorintutkintoja ja niitä tukevaa yhteistä jatko-opetustoimintaa. Pilottihanke-ehdotus lähtee CWC:n strategisista tarpeista, jotka ovat Oulun yliopiston profiilin ja strategian mukaisia, ja tukevat keskeisiä kehittämistavoitteita tutkimuksen kansainvälisen tason kohottamiseksi ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseksi. Yliopiston strategiatyön innoittamana myös CWC on uudistanut oman strategiansa ja organisaationsa. Tässä yhteydessä tarkasteltiin potentiaalisia vaihtoehtoja laajentaa ja syventää kansainvälistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. EU:n alueella CWC:n yhteistyö on jo nyt hyvin laajaa ja monipuolista, joten se ei välttämättä tuo merkittäviä uusia avauksia (esim. rahoituslähteitä), vaan on kotialuetta. Potentiaalisena vaihtoehtona CWC on arvioinnin tuloksena päätynyt Japani-yhteistyön syventämiseen lupaavana ensimmäisenä kohteena. CWC on osoittanut vahvuutensa yhteistyössä Japanin kanssa ja sinne on jo olemassa hyvä monitasoinen kontaktiverkosto. CWC:n motivaationa on
kehittää ja syventää nykyistä professoririippuvaista toimintaa tukemaan paremmin jatkuvuutta, kannustamaan poikkitieteellisiin tutkimusteemoihin, tuottamaan uudenlainen kv-yhteistoimintamalli sekä tunnistamaan uusia rahoituslähteitä. Tutkimusyksikön onnistunut käynnistäminen edellyttää riittävän kantavan teeman ympärille rakennettua projektisalkkua, jolle on saatavissa riittävä kiinnostus ja rahoituspohja. Japanilaisten yliopistojen ja yritysten kanssa käydyt neuvottelut osoittavat, että Oulun yliopiston kansainvälisen tutkimusyksikön projektisalkku kannattaa pilottihankkeen alkuvaiheessa rakentaa DWN-verkkoratkaisujen tutkimuksen ympärille. Oulun yliopiston tutkimusyksikölle suunnitellun projektisalkun rahoitus perustuu julkisen rahoituksen saamiseen Japanista ja Suomesta sekä lisäksi japanilaisilta yrityksiltä. Rahoituksen hakeminen ja saaminen edellyttää Japaniin rekisteröityä tutkimusyksikköä. Tutkimusyksikön on arvioitu saavuttavan taloudellisen omavaraisuuden kolmantena toimintavuotenaan vuonna 2014. Tämän jälkeen tutkimusyksikkö kykenee esityksen tekijöiden arvion mukaan kasvattamaan ja kehittämään toimintaansa itsenäisesti. Olennaista on kasvattaa projektisalkun volyymi ja sen mukana saatava ulkoinen rahoitus niin suureksi, että sillä voidaan kattaa myös tutkimusyksikön kiinteät kulut. Alkuvaiheessa ja erityisesti vuonna 2012 taloutta rasittavat korkeat kiinteät kulut suhteessa projektisalkun volyymiin (6 htv). Vuonna 2012 toiminnan tappioiden arvioidaan olevan 175 000. Pääosa ehdotetusta 200 000 pääomasijoituksesta käytetään em. tappion kattamiseen. Projektisalkun volyymin kasvaessa vuonna 2013 saavutetaan lähes tasapainotila ja vuonna 2014 jo ylijäämäinen tulos. Merkittävimmiksi riskeiksi tutkimusyksikön käynnistysvaiheessa 2012 2014 on tunnistettu projektisalkun kasvattamisen epäonnistuminen, avainhenkilöiden pitkän aikavälin sitoutumisen puute tai kiinnostuksen lopahtaminen sekä kulttuurisista eroista kumpuavat esteet käytännön projektiyhteistyössä. Liitteenä CWC:n toimesta laadittu esitys tutkimusyksikön perustamisesta (liite HA 10/2011). CWC:n edustajat esittelevät asiaa kokouksessa. Päätösesitys: Päätös: Hallitus käy keskustelua esityksen mukaisen Oulun yliopiston yhteisen tutkimusyksikön perustamisesta Japaniin 3-vuotisena pilottihankkeena ja päättää asian jatkovalmistelusta sekä tarpeellisten valtuuksien antamisesta rehtorille tai hänen määräämilleen. Hallitus päätti valtuuttaa rehtori Lauri Lajusen yhteistyössä CWC:n kanssa ryhtymään toimenpiteisiin tutkimusyksikön perustamiseksi Japaniin 3- vuotisena pilottihankkeena 2012 2014 ja tekemään hankkeeseen liittyvät tarpeelliset sitoumukset. Yliopiston enimmäispääomasijoitus on 200 000 euroa.
Hankkeen etenemisestä ja yksikön toiminnasta tulee raportoida hallitukselle puolivuosittain. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hannu Pietilä