Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Aika , 10:30-15:15 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Kettunen Paavo professori, jäsen poissa Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen 1-9 Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-9 Kärnä Eija professori, varajäsen 1-9 Karjalainen Pasi professori, jäsen 1-9 Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-9 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen poissa Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-9 Kauhanen Jussi professori, varajäsen poissa Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-9 Katri Pasanen Markku professori, varajäsen 1-9 Lähteenmäki Maria professori, jäsen poissa Koski Leena professori, varajäsen 6-9 Hänninen Vilma professori, jäsen 1-9 Niiranen Vuokko professori, varajäsen poissa Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-9 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen poissa Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen 1-9 Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen 1-9 Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-9 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen poissa Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen 1-9 Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-9 Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen poissa Törrönen Kari yliopisto-opettaja 1-9 Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen 1-9 Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen 1-6 Paterno Jussi opiskelija, jäsen poissa Kujala Jouni opiskelija, varajäsen poissa Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen poissa Gabbouj Sami opiskelija, varajäsen poissa Reinikka Anna opiskelija, jäsen poissa Isoranta Toivo opiskelija, varajäsen poissa Pitko Jarno opiskelija, jäsen poissa Tanskanen Joonas opiskelija, varajäsen poissa Hietala Heljä opiskelija, jäsen 1-9 Phoenix Johanna opiskelija, varajäsen poissa Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-9

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen poissa Huikuri Teemu opiskelija, jäsen poissa Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen poissa Ikonen Juho opiskelija, jäsen poissa Lyyra Anna-Sofia opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-9 Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, hallituksen phj. 7-9 Lea Kiander Jaakko johtaja, hallituksen varaphj. poissa Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 7-9 Mäki Jarno opiskelija 7-9 Pihlajamäki Jussi professori 7-9 Pulkka Juho opiskelija 7-9 Punta Eeva toimitusjohtaja 7-9 Riekkinen Wille emerituspiispa 7-9 Rosti Tomi tietoasiantuntija 7-9 Tolvanen Matti professori poissa Mönkkönen Jukka rehtori 7-9 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 7-9 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 7-9 Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja 7-9 Keinänen Riitta kansainvälisten asioiden johtaja 7-9

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Hallituksen ja jäsenten toimikauden pituus 7 5 Seuraavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä 8 6 Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta 9 7 Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa 10 8 Muut asiat 11 9 Kokouksen päättäminen 12

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 26 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Johtosäännön 27 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja). Liitteet Liite 1

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Hallituksen ja jäsenten toimikauden pituus Yliopistolain 22 4 momentin 1 kohdan mukaan n tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. nykyisen hallituksen toimikausi on ; opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Esitys: Päätös: Yliopistokollegio päättää, että toimikautensa aloittavan hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta; opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Seuraavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä Yliopistolain 22 4 momentin 1 kohdan mukaan n tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. hallituksessa on tällä hetkellä: - professoreita kaksi - muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä kaksi - opiskelijoita kaksi sekä - yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä neljä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy Esitys: Yliopistokollegio päättää, että toimikautensa aloittavan hallituksen eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on seuraava: - professoreita kaksi - muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä kaksi - opiskelijoita kaksi sekä - yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä neljä. Päätös: Esityksen mukainen.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta Kollegion sisäinen keskustelu yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnan menettelytavoista ja yleisistä periaatteista.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa Hallituksen puheenjohtaja kertoi näkemyksiään yliopiston johtamisesta, hallintojohtaja kertoi johtamiskoulutuksesta, johtamisvalmennuksesta ja johtamisen arvioinnista Itä-Suomen yliopistossa, akateeminen rehtori alusti opetuksen kehittämisestä ja kansainvälisten asioiden johtaja kertoi kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Käytiin monipuolista ja vilkasta keskustelua alustusten pohjalta.

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Muut asiat Seuraavat kokoukset: klo alkaen, Joensuu klo alkaen, Kuopio klo alkaen, Joensuu

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (12) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri