Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Aika , 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8 Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen poissa Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-8 Kärnä Eija professori, varajäsen poissa Karjalainen Pasi professori, jäsen 1-8 Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-8 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen poissa Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-8 Kauhanen Jussi professori, varajäsen 1-6 Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-4 Katri Pasanen Markku professori, varajäsen 1-8 Lähteenmäki Maria professori, jäsen poissa Koski Leena professori, varajäsen poissa Hänninen Vilma professori, jäsen 1-5 Niiranen Vuokko professori, varajäsen 1-5 Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-8 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-8 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen poissa Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen 1-8 Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-8 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen 1-8 Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen 1-8 Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-8 Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen 1-5 Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen 1-8 Törrönen Kari yliopisto-opettaja 1-5 Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen poissa Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen poissa Paterno Jussi opiskelija, jäsen 1-5 Kujala Jouni opiskelija, varajäsen poissa Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen 1-5 Gabbouj Sami opiskelija, varajäsen 1-5 Reinikka Anna opiskelija, jäsen 1-8 Isoranta Toivo opiskelija, varajäsen poissa Pitko Jarno opiskelija, jäsen poissa Tanskanen Joonas opiskelija, varajäsen poissa Hietala Heljä opiskelija, jäsen 1-8 Phoenix Johanna opiskelija, varajäsen poissa Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-8

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen poissa Huikuri Teemu opiskelija, jäsen poissa Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen poissa Ikonen Juho opiskelija, jäsen poissa Lyyra Anna-Sofia opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-8 Jurvelin Jukka dekaani 6 Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, hallituksen 1-4 Lea puheenjohtaja Kiander Jaakko johtaja, hallituksen 1-4 varapuheenjohtaja Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-4 Mäki Jarno opiskelija 1-4 Pihlajamäki Jussi professori 1-4 Pulkka Juho opiskelija 1-4 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-4 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-4 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-4 Tolvanen Matti professori 1-4 Rintamäki Petri johtava lakimies poissa Mönkkönen Jukka rehtori 1-4 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-4 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-4

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa 7 5 Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta 8 6 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 9 7 Muut asiat 10 8 Kokouksen päättäminen 11

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja) Liitteet Liite 1

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Yhteinen kokous hallituksen ja johdon kanssa Rehtori ja hallituksen puheenjohtaja alustivat aiheesta kollegiaalisuus ja yliopiston asiantuntemuksen huomioiminen päätöksenteossa, minkä jälkeen käytiin vilkasta keskustelua. Hallituksen puheenjohtaja ja muut yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet esittivät näkemyksensä tulevaisuudesta ja vahvuuksista sekä niiden turvaamisesta ja yliopiston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, minkä jälkeen käytiin keskustelua aiheesta.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Seuraavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta Kollegion sisäinen keskustelu hallituksen jäsenten lukumääristä, yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnan menettelytavoista ja yleisistä periaatteista. Käytiin läpi prosessin alustava aikataulu. Kollegion jäseniltä pyydetään alustavia ehdotuksia hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä mennessä sähköpostilla kollegion sihteerille Paula Jussilalle. Muille yliopistoyhteisön jäsenille annetaan alkuvuonna 2017 mahdollisuus tehdä ehdotuksia hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi. Yliopistokollegio päätti perustaa työryhmän valmistelemaan aloittavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valintaa. Kollegion puheenjohtaja Veli-Matti Kosma ja varapuheenjohtaja Jopi Nyman edustavat työryhmässä professoreita sekä Antero Puhakka ja Juha Riepponen muuta henkilöstöä. Esitykset opiskelijoiden edustajiksi (kaksi henkilöä) tuli toimittaa viimeistään sähköpostilla kollegion sihteerille. Opiskelijoiden edustajiksi työryhmään on esitetty seuraavia: Heljä Hietala, Joensuu ja Jussi Paterno, Kuopio. Työryhmän sihteerinä toimii Paula Jussila. Esitys: Päätös: Opiskelijoiden edustajiksi työryhmään valitaan Heljä Hietala, ja Jussi Paterno Esityksen mukainen

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Jukka Jurvelin kertoi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan koulutus- ja tutkimustuloksesta, laaja-alaisista kandidaattiohjelmista, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, innovaatiotoiminnan ja tiedekuntaorganisaation kehittämisestä. Keskusteltiin muun muassa lukuvuosimaksujen mahdollisesta vaikutuksesta kv- maisteriohjelmien opiskelijarekrytointiin, tiedekuntaneuvoston roolista rekrytoinneissa jatkossa sekä vakinaistamispolun (tenure track) toimivuudesta.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Muut asiat Seuraavat kokoukset: klo alkaen, Joensuu klo alkaen, Kuopio klo alkaen, Joensuu Keskusteltiin kollegion pöytäkirjaan kirjattavista asioista ja todettiin, että kyse on päätöspöytäkirjasta, joten nykyistä kirjaamiskäytäntöä ei ole tarpeen muuttaa. Päätettiin selvittää, olisiko jatkossa mahdollista saada kokouksissa pidettäviä esityksiä ennen kokousta tai sen jälkeen kollegion jäsenten ja varajäsenten nähtäväksi kollegiolle perustettavalle sharepoint sivustolle.

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (11) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri