Oulun yliopiston hallituksen kokous 21.-22.5.2019 Kokous: 6/2019 Oulun yliopiston hallitus Pöytäkirja Aika: Tiistai 21.5.2019 klo 17.00-19.00 Keskiviikko 22.5.2019 klo 09.00-10.00 ja klo 13.00-14.00 Paikka: Majvik kokous- kongressihotelli, Merikabinetti Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden kandidaatti Hiltunen, Jukka, lehtori Huhtala, Anni, ylijohtaja Huttula, Marko, professori Kallo, Sakari, tuotantojohtaja Kettunen, Jonne, kauppatieteiden maisteri Kontio, Kimmo, yliopistonlehtori Lehenkari, Petri, professori Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja (poissa 1-5 ja 7 :ien kohdalla) Oulun yliopisto Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori (poissa 8 :n kohdalla) Hentilä, Helka-Liisa, koulutusrehtori (poissa 8 :n kohdalla) Maaninen, Arto, yhteistyösuhteiden rehtori (poissa 6 ja 8-10 :ien kohdalla) Okkonen, Jarmo, henkilöstöjohtaja Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (poissa 6 ja 8-10 :ien kohdalla) Jokinen, Marja, viestintäjohtaja (poissa 6 ja 8-10 :ien kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 1 / 5
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty 14.5.2019. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. 4 Strategian tilannekatsaus (rehtori Jouko Niinimäki) Rehtori esittelee hallitukselle strategian tilannekatsauksen. 5 Oulun yliopiston pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnitelma (PTTS) katselmointi (esittelijä Pekka Riuttanen) Asiakohdassa käsitellään Oulun yliopiston pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset suunnitelmat (5-vuotta). Tavoitteena on PTTS-prosessin avulla nostaa enemmän esille tiedekuntatason strategiat ja tahtotila yliopiston tasolle. PTTS-prosessi on käynnistynyt 13.3.2019, jolloin Oulun yliopiston tiedekunnille järjestettiin PTTS-prosessin kick-off tilaisuus, tässä tilaisuudessa määriteltiin hankkeen aikataulu sekä tavoitteet. 2 / 5
PTTS:n tavoitteena on ymmärtää tiedekunnittain: - Perusrahoituksen sekä erityisesti täydentävän rahoituksen tavoitteet - Henkilöstön- ja tilojen kustannustavoitteet sekä haasteet - Tavoitteena on myös nostaa esille riskiskenaariot tiedekunnittain ja muodostaa näistä yliopiston kokonaisnäkemys, riskin todennäköisyydestä sekä merkittävyydestä. Pekka Riuttanen esitteli PTTS-prosessin vaiheet ja etenemisen. Päätösesitys: Hallitus toteaa PTTS-prosessin etenemisen. 6 Henkilöstöasioiden raportointi (esittelijä Jarmo Okkonen) Henkilöstöjohtaja Jarmo Okkosen raportointi. 7 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2020, aloituspaikkamäärät ja lukuvuosimaksut (esittelijä Helka-Liisa Hentilä) Hallitus päättää tutkinto-ohjelmaportfoliosta ja aloituspaikkamääristä koskien vuoden 2020 opiskelijavalintoja sekä yhden uuden kv-ohjelman lukuvuosimaksusta. Esitetään lisättäväksi uusi double degree -hakukohde: HEDIKMA (Health Data, Information and Knowledge Management; informaatiotutkimus), Double Degree Programme Hakukohteen double degree -sisäänottomääräksi esitetään 15 paikkaa. Esitetään yhdistettäväksi entiset Kasvatustieteen laaja-alainen, Luokanopettajan, Musiikkikasvatuksen ja Erityispedagogiikan maisteriohjelmat yhdeksi Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelmaksi. Samalla esitetään poistettavaksi Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus. Kansallisesta valintayhteistyöstä johtuen, osaan koulutuksista esitetään lisättäväksi avoimen väylä erillisenä hakukohteenaan. Yhteisvalinnat ovat näissä tapauksissa määritelleet yhteisiä valintaperusteita, joihin kyseinen valintatapa ei tällä hetkellä kuulu. Tällöin valintatavasta on tehtävä oma hakukohteensa. Pääsääntöisesti avoimen väylät ovat kuitenkin hakukohteessa yksi osa valintatapojen kokonaisuutta. 3 / 5
Esitetään lisättäväksi toisen asteen tutkinnon suorittaneille hakijoille suunnattu kandidaattivalinta terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan. Lisäksi portfolioon esitetään joitakin hakukohteiden ja pääaineiden nimenmuutoksia sekä englanninkielisten nimien täsmennyksiä. Tutkinto-ohjelmiin valittavien opiskelijoiden määrään esitetään jonkin verran muutoksia. Kandivalintaan esitetään 67 aloituspaikan lisäystä. Maisterivalintojen aloituspaikkamäärään ehdotetaan 75 paikan lisäystä. Kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on 3+2-vuotiseen koulutukseen on 1773 (vuonna 2019: 1706) ja maisterikoulutukseen 1069 (vuonna 2019: 994). Hallitus on päättänyt 2.5.2018 kokouksessaan vuosille 2019 ja 2020 lukuvuosimaksuista vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille sekä apurahajärjestelmän perusteista, joten tänä vuonna asia ei tarvitse päätöskäsittelyä, lukuun ottamatta uuden HEDIKMA (Health Data, Information and Knowledge Management; informaatiotutkimus), Double Degree Programme -ohjelman lukuvuosimaksun määrää. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy - tutkinto-ohjelmaportfolion ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2020 liitteen (7 liite 1) mukaisesti ja - HEDIKMA (Health Data, Information and Knowledge Management; informaatiotutkimus), Double Degree Programme -ohjelman lukuvuosimaksun liitteen (7 liite 2) mukaisesti. 8 Rehtorin valintaprosessi (esittelijä Jarmo Okkonen) Hallitus päätti kokouksessan 17.4.2019 6 käynnistää rehtorin hakuprosessin avaamalla tehtävän haettavaksi 30.4-20.5.2019 sekä nimesi valmisteluryhmäksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ryhmän sihteeriksi henkilöstöjohtajan. Valmisteluryhmän tehtävänä oli valmistella rehtorin valintaa esittelemällä tehtävän hakijat hallitukselle 22.5.2019 kokouksessa. Valmisteluryhmän sihteeri, henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen, esittelee saapuneet hakemukset. Päätösesitys: Hallitus käsittelee hakemukset ja sopii jatkotoimenpiteistä. 4 / 5
Päätös: Hallitus päätti valita seuraavat henkilöt haastateltaviksi Oulun yliopiston rehtorin tehtävään: Mekaanisen prosessitekniikan professori, rehtori, TkT, Jouko Niinimäki Yhdyskuntasuunnittelun professori, vararehtori, TkT, Helka-Liisa Hentilä Anatomian professori, lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professori, LT, Seppo Parkkila Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella rehtorin valintaa ja tehdä esitys hallitukselle rehtorinvalinnasta seuraavaan hallituksen kokoukseen. 9 Muut asiat Kutsu Tiedefoorumiin 17.6.2019. 10 Kokouksen päättäminen Allekirjoitukset RISTO MURTO Risto Murto Hallituksen puheenjohtaja ESSI KIURU Essi Kiuru Hallituksen sihteeri 5 / 5