Aika Tiistai 16.4.2019 klo 15.00 17.12 Paikka Microkadun kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2008 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman, pykälien 1-4 ja 6-12 ajan Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Jere Räisänen, etäyhteydellä Jukka Savolainen Tuula Väätäinen, poistui klo 16.31 pykälän 9 käsittelyn aikana Poissa Silja Huhtiniemi Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä, Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talousjohtaja, Esa Viklund, koulutuksen kehittämispäällikkö, pykälien 8 ja 9 ajan Juha Asikainen, toiminnanjohtaja/opiskelijakunta Savotta, pykälän 5 ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN KAHVILATOIMINTAA KOSKEVA ANNISKELULUPA 6 3 kpl SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN 7 1 kpl RAPORTTI TILIKAUDEN 2018 TILINTARKASTUKSESTA 8 1 kpl KEVÄÄN 2018 YHTEISHAUN TULOKSET 9 2 kpl SAVONIAN STRATEGIAPROSESSI JA OKM:N OHJAUSPROSESSI 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Anna Hartikainen Puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 16.4.2019 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kalevi Paldanius pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 11.4.2019. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että ylimääräisissä asioissa käsitellään opiskelijakunta Savottan kahvilatoimintaa koskeva anniskelulupa pykälässä 5 ja muilta osin päätösesityksen työjärjestyksen mukaisesti.. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalevi Paldanius. Sivu 3
5 OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN KAHVILATOIMINTAA KOSKEVA ANNISKELULUPA Merkittiin, että hallituksen jäsen Niklas Baarman poistui asian käsittelyn ajaksi. Savilahden kampukselle on tulossa kampussydämeen opiskelijakunta Savottan harjoittama kahvilatoiminta. Kahvilatoimintaan on tarkoitus hakea anniskelulupa muun muassa erilaisiin juhla- ym. tilaisuuksiin liittyvien tarjoilujen järjestämistä varten ja sivistyneeseen alkoholikulttuuriin kasvattamiseksi opiskelija- ja opetustoiminnan yhteydessä. Opiskelijakunta Savottan toiminnanjohtaja esittelee anniskeluluvan hakemisen perusteet hallitukselle Hallitus puoltaa osaltaan anniskeluluvan hakemista ja näkee asian kampuksen monimuotoisen toiminnan kannalta myönteisenä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat kesäkuussa 2018 päättäneet yhtiöittää aiemmin liikelaitoskuntayhtymänä toimineen Servican toiminnan. Servica Oy aloittaa toimintansa 1.1.2019. Servica Oy on in house -yhtiö, joka voi tuottaa palveluja vain omistajilleen. Pääomistajat ovat yhtiöittämispäätöksessään sitoutuneet mahdolliseen omistajapohjan laajentamiseen. Kuopion kaupunginvaltuusto on 3.12.2018 94 päättänyt, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita hintaan 2.500 eur/kpl. Uusien osakkaiden in house aseman säilyttämiseksi tulisi osakkeiden määrän vastata osakkaan osuutta Servica Oy:n liikevaihdosta. Savonian johto on neuvotellut Servica Oy:n palveluiden ostosta siten, että arvioitu liikevaihto vastaisi 1 kpl Servica Oy:n osakkeita. Osakkeen hankkiminen vaatii Servica Oy:n hallituksen suostumuksen. - Liite 1: Servica yhtiöjärjestys - Liite 2: Servica osakassopimus - Liite 3: Servica osakkeiden kauppakirja Savonian hallitus päättää, että Savonia ammattikorkeakoulu oy voi ostaa Kuopion kaupungilta 1 kpl Servica Oy:n osakkeita hintaan 2.500 euroa ja valtuuttaa toimitusjohtajan hakemaan Servica Oy;n suostumuksen osakeostoon sekä allekirjoittamaan osakkeiden kauppakirjan. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 RAPORTTI TILIKAUDEN 2018 TILINTARKASTUKSESTA BDO Oy:n tilintarkastaja Tiina Lind on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle raportin, jossa esitetään tilikauden 2018 tilitarkastuksen olennaiset tilintarkastushavainnot. - Liite: Raportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 15. kohta) Raportoiduista puutteista tehdään tarpeelliset kehitystoimenpiteet Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 KEVÄÄN 2019 YHTEISHAUN TULOKSET Savonia-ammattikorkeakoulu pärjäsi korkeakoulujen yhteishaussa. Savonian koulutuksiin haki lähes 7 600 hakijaa, joista Savonian oli valinnut ensisijaiseksi hakukohteeksi lähes 3 500 hakijaa. Eniten ensisijaisia hakijoita oli viime vuosien tapaan ensihoitajan AMKkoulutukseen. Siellä 35 aloituspaikkaa tavoitteli 337 ensisijaista hakijaa. Tekniikan puolelta suosikki oli tietotekniikka. Savonian monimuotokoulutukset kiinnostivat yhteishaussa. Esimerkiksi Varkauden energiatekniikan monimuoto-opintojen suosio kasvoi edellisvuodesta ja samoin Wellness-liiketoiminnan monimuotokoulutus. Monimuotokoulutuksen suosiota selittää se, että opiskelijat ovat tottuneet monenlaisiin opiskelutapoihin ja verkko-opetuksen muodot ovat arkipäiväistyneet. Lisäksi Savoniassa verkko-opetus on tunnetusti laadukasta. Ylemmistä AMK-tutkinnoista kliinisen asiantuntijan koulutus kasvatti ensisijaisten hakijoiden määrää 30 prosenttia edellisvuodesta ja liiketoiminnan kehittämisen koulutus lähes 10 prosenttia. Myös täysin uusi sosiaali- ja terveysalan ylempi koulutus, kuntoutus, kiinnosti hakijoita. Savonian englanninkielisten tutkintojen hakijamäärät verrattuna vuoden 2018 hakuun hakijamäärät lähes kaksinkertaistuivat. Kokonaishakijamäärä korkeakouluihin tippui hieman yli tuhannella hakijalla. Liitteessä on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kokonaishakijamäärä, ensisijaisten hakijoiden määrä ja ensisijaisten hakijoiden määrä suhteutettuna aloituspaikkamäärään. - Liite: Yhteishaku 2019 vertailu korkeakouluittain Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 SAVONIAN STRATEGIAPROSESSI JA OKM:N OHJAUSPROSESSI Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa korkeakouluja seuraavan ohjelmakauden valmistelua (2021-2024-2030). Lähtökohtana on valmistunut korkeakouluvision 2030 tiekartta. Aikataulullisesti tulevan ohjelmakauden asiakirjat tulee olla valmiina viimeistään 2/2020. - Liite 1: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 Savonia-ammattikorkeakoulun strategiatyön valmistelu on alkanut keväällä 2019 ja aikataulullisesti strategia saadaan valmiiksi viimeistään tammikuussa 2020. Ministeriö on ohjeistuksessaan tuonut esille, että seuraavan strategiakauden tutkintotavoitteet päätetään loppuvuodesta 2019. Muilta osin korkeakoulujen tulosneuvottelut käydään loppukeväästä 2020. Korkeakoulujen strategiat ovat tulosneuvottelujen yksi tärkeimmistä asiakirjoista. - Liite 2: Korkeakoulutuksen ohjauksen ja rahoituksen näkökulmia sopimuskausi 2021-2024 (OKM) Savonia osallistaa strategiaprosessissa henkilöstöä, opiskelijoita, kumppaneita ja sidosryhmiä järjestämällä tapaamisia ja foorumeja. Strategiatyö tehdään Savonian omin asiantuntijavoimin. Hallitus käy keskustelun strategiatyön lähtökohdista sekä miten Savonia vastaa työelämän osaamisen tarpeisiin. Hallitus kävi evästyskeskustelun päätösesityksen mukaisesti. Sivu 8
10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi tiedoksi Technopolis Kuopio Oy:n kanssa 8.4.2019 solmitun toimitilajärjestelysopimuksen koskien Savonian erikoistiloja. Hallitus merkitsi tiedoksi OKM:lle toimitetun raportin strategian 2017-2020 toteutumisesta. Sivu 9
11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisenä asiana käsiteltiin pykälässä 5 opiskelijakunta Savottan kahvilatoimintaa koskeva anniskelulupa. Sivu 10
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12. Sivu 11