Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää kunnanhallitukselle talousarvioprosessin muut ta mis ta ns. raamibudjetoinniksi. Raamibudjetoinnissa kunnanhallitus mää rit te lee kuntastrategiaan perustuvan alustavan talousarviokehyksen. Raameissa määritellään toimialakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset reuna eh dot: - investointikehys ja poistotaso - uudishanke- ja korjausvelkainvestoinnit erikseen - käyttötalouden ja henkilöstökulujen tavoitetasot - oman toiminnan vaikutukset käyttötalouteen - ulkoa tulevat muutospaineet käyttötalouteen - verotulot ja valtionosuudet - velkaantuminen --- terve vuosikatetavoite (vähintään vuosipoistot kattava) Raami voidaan laatia: 1) Käyttämällä pohjana aikaisempia toteumia ja uusinta talousarviota/ ennus tei ta huomioiden yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön vaikutukset. Pää pai no on menojen kasvun hillitsemisessä. 2) Määrittelemällä tulokehys ja sen perusteella menoraami, johon toimialat so vit ta vat omat menonsa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, hyväksyy laadittavaksi ja antaa ohjeeksi talousarvioraamit edellä kuvatulla tavalla. Raamien nu mee ri nen taso määritellään myöhemmin tarkempien analyysien ollessa valmiit. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantun ti ja na tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.53-19.13. Täytäntöönpano: lautakunnat
KHALL 119 Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh. 040-7109 106 tai etu nimi.sukunimi@askola.fi Valmistelija: kunnanjohtaja Niin sanottu talousarvioraami on kuntastrategiaan pohjautuva keskeinen talou den ja toiminnan suunnittelua ohjaava väline. Sen avulla asetetaan etu käteen tavoitetaso, jonka asettamalle tasolle lautakuntien tulee sopeuttaa tu levien vuosien suunnitelmansa (palvelutaso, toimintakulut, -tuotot ja netto). Esityslistan liitteeksi tuleva raamiesitys lähtee seuraavista oletuksista: - toimintakate kasvaa noin 5 %/ vuosi verrattuna vuoden 2014 ti lin pää tökseen - raameihin ei tässä vaiheessa sisälly veronkorotuksia - valtionosuusarvio on laadittu tämänhetkisiin valtion tekemiin päätöksiin lin ja ten, mutta ei ota kantaa esim. hallitusohjelmassa tehtyihin linjauksiin. - investointitaso on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukainen - kunta varautuu siihen, että talouskehitys on heikkenevä - suunnittelussa on varauduttu siihen, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä syntyy uutta alijäämää noin 500.000 euroa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa kunnan vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioraamien osalta seuraavat erät: ja että - toimintakate = -24,4 miljoonaa euroa - investointiraami = - 2.000.000 euroa - tilikauden ylijäämä = 175.000 valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä toimialakohtaiset toimintakatteet talousarviovalmistelun lähtökohdaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:49-19:19. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän jälkeen klo 19.19-19.37. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh. 040-7109 106 tai
etunimi.sukunimi@askola.fi KVALT 19 Keskustelun kuluessa Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että yllä olevasta kohdasta poistetaan kaikki muu, paitsi viimeinen lause: Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä toimialakohtaiset toimintakatteet talousarviovalmistelun lähtökohdaksi." Pia Sääski esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun. Antti Ollila kannatti Pia Sääsken tekemään esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pia Sääsken tekemää esitystä äänestävät "EI".
26. Wäre Petriina x Äänestyksessä saatiin 21 JAA ääntä ja 5 EI ääntä ja yksi poissa, joten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Pia Sääski teki seuraavan muutosehdotuksen: "Talousarvioprosessia ei muuteta ns. raamibudjetoinniksi." Tero Aaltonen kannatti Pia Sääsken tekemää muutosehdotusta. Hanna Simola kannatti valtuuston Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemää muutosehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemää esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pia Sääsken tekemää esitystä äänestävät "EI". 26. Wäre Petriina x Äänestyksessä saatiin 22 JAA ääntä ja 4 EI ääntä ja yksi poissa, joten
puheenjohtaja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän muutosesitys äänestetään kunnanhallituksen esitystä vastaan. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemää esitystä äänestävät "EI". 26. Wäre Petriina x Äänestyksessä saatiin 8 JAA ääntä ja 18 EI ääntä ja yksi poissa, joten puheenjohtaja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys tuli valtuuston päätökseksi.