VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA) KHALL 263 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus hyväksyi 195 / talousarvioraamit lautakunnille vuoden 2019 talousarviota varten ja 229 / vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun sisältäen kuntalain 110 : "Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin." Kunnanhallituksen päättämän talousarvion 229 / vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen mukaan läutakuntien talousarvioesityksten hyväksymisset on tullut tehdä lautakunnissa mennessä. Kahdessa lautakunnassa on kuitenkin toimialan talousarvioesitysten käsittelyssä

2 syyskuussa 2018 esitys palautunut uudelleen valmisteluun, ja näiden lautakuntien osalta uudelleen käsittely tapahtuu Yleishallinnon osalta lautakuntatason käsittely on tätä pykälää edeltävänä. Talousarvion laadintaohjeen mukaan tässä kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään alustava talousarvio, joka tarkoittaa koostetta lautakuntatasojen esityksistä. Tämä kooste muodostetaan viimeisten lautakuntien talousarviokokousten jälkeen keskiviikkona ja tuodaan esityslistan oheisaineistoksi kokoukseen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talousarviovalmistelun lautakuntavaiheen esitysten perusteella muodostetetun talousarviovalmistelukoosteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa lautakuntien esitysvaiheen toimialojen talousarvioiksi päättyneeksi. Esitys talousarviosta kunnanhallitukselle ja siitä edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi on talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti tulossa kunnanhallituskäsittelyyn Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: taloushallinto, lautakunnat ja kunnanjohtaja Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 302 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Valmistelutilanne Askolan kunnan talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi (investoinnit ) liitetään kokouksen oheisaineistoksi perjantaina Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi, ja evästää jatkovalmistelua.

3 Täydennetty päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää laajennetun kunnanhallituksen iltakoulun klo 17 kunnantalolla. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson, tenkinen johtaja Esko Halmesmäki, perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen ja toimialajohtaja Antti Ikonen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: iltakoulun kutsuminen Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 317 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi on esityslistan oheismateriaalina. Esityksesta vielä puuttuva kunnanjohtajan katsaus täydennetään aineistoon maanantaina Kunnanjohtajan esitys perustuu lähinnä seuraaviin muutoksiin verrattuna lautakuntien esityksiin: - Tuloksellisuuserä (niin sanottu kertaerä) on poistettu henkilöstömenoista. Kyseinen erä kirjautuu vuoden 2018 menoksi. - Sivistyslautakunnan sitovista tavoitteista on poistettu: "Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi" - Sivistyslautakunnan osioon on tehty tekstilisäys: "Itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan uudelleenjärjestelyistä henkilöstösäästöjä " ja vastaava vähennys henkilöstömenoihin. - Teknisen lautakunnan osalta poistettu käyttötalouteen sisältäviä valvontatöitä sisältävä osuus ja vähennetty henkilöstömenoja Kunnanjohtajan esitykseen investoinneista sisältyy valvontamäärärahoja investointitalousarviossa. - Perusturvalautakunnan osioon säästötavoitteet, ja tulorahoituslisäys perintösaantoa ehdottoman lakisääteisen minimitason ylittäviin sosiaalipalveluihin, sekä se myös tekstilisäyksenä. Tässä kohdassa mainittu säästötavoite ei sinällään muuta lautakunnan esitystä nettositovalta osin, mutta pitää sisällään käyttötalouteen kirjattavia ohjelmistomenoja sekä budjettiteknisistä korjauksista nettosivuuden puitteissa katettavaa. - Yleishallinnon menojen osalta talousarvio pohjautuu siihen, ettei työterveyshuoltoon enää sisältyisi sairaanhoitoa. Euromääräisesti vastaavat

4 uudet menot on kuitenkin arvioitu tarvittavan asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä sähköisen pöytäkirjojen allekirjoitustoiminnon käyttöönottoon. - Investointitalousarviossa on useita muutoksia teknisen lautakunnan esitykseen nähden. Kun talousarvioon on huomioitu valtuuston päättämä verotuksen taso, on talousarvion tilikauden alijäämä noin Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle: 1. että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investoinnit että se hyväksyy talousarvioon sisältyvän poistosuunnitelman. Päätös: Keskustelun kuluessa Tero Aaltonen teki seuraavan vastaesityksen: "Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti TA 2019 esitys, mutta palautetaan talousarvioon, valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi: "Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi." Timo Kraufvelin ja Anna-Mari Eloranta kannattivat Tero Aaltosen tekemää vastaesitystä. Jari Vettenranta teki seuraavan vastaesityksen: "Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti TA 2019 esitys, mutta muutetaan Pohjanpellon rahaston avustus lukion toimintaan ja henkilökunnan kannustaminen palkattomien vapaiden käyttöön Tero Suominen kannatti Jari Vettenrannan tekemä vastaesitystä. Koska oli tehty kaksi eri asiasisältöön kunnanjohtajan päätösehdotukseen liittyvästä talousarvioesityksestä poikkeavaa kannatettua vastaesitystä, suoritettiin äänestykset molemmista vastaehdotuksista erikseen kunnanjohtajan ehdotusta vastaan. Äänestys I jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tero Aalosten vastaehdotusta äänestävät "EI".

5 LIITE 65 TA 2019 Kunnanjohtajan esitystä kannatti 4 (Tuula Tuutti, Juho-Matti Nirvi, Jari Vettenranta, Tero Suominen) ja Tero Aaltosen esitystä 3 (Tero Aaltonen, Anna-Mari Eloranta, Timo Kraufvelin). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Äänestys II jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan vastaehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Tuula Tuutti, Tero Aaltonen, Juho-Matti Nirvi, Timo Kraufvelin, Anna-Mari Eloranta) ja Jari Vettenrannan esitystä 2 (Jari Vettenranta, Tero Suominen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etunimi.sukunimi@askola.fi KVALT 80 Päätösehdotus: Valtuusto: 1. hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investoinnit hyväksyy talousarvioon sisältyvän poistosuunnitelman. Päätös: Keskustelun kuluessa Sanna Kurki teki seuraavan muutosesityksen: "Valtuusto: 1. hyväksyy Askolan kunnan valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 siten, että talousarvion tulokseksi tulee euroa 2. päättää käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn tavoitteena saada käyttökate euroa pienemmäksi 3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille samalla veroprosentilla kuin 2019 ja käyttökate euroa pienempänä sekä 4. hyväksyy investoinnit vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaan." Mikko Maukonen, Pasi Pråhl, Tuula Tuutti, Antti Ollila, Juho-Matti Nirvi,

6 Hannu Lehto, Vili Peltola, Veijo Häyrinen, Eemil Ollila kannattivat Sanna Kurjen tekemää muutosesitystä. Reija-Riikka Stenbäck teki seuraavan muutosesityksen: "Ehdotan, että talousarviosta poistetaan: 1. Itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia henkilöstösästöjä 40t euroa. Tämä ei poista mahdollisuutta suunnitella itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaa joustavampaan, pitkäaikaisesti kokonaisedullisempaan ja toimialojen yhteistyötä korostavaan suuntaan. 2. Esittelytekstissä mainitusta määräaikaisten opettajien palkkaamisesta vain 10 kk:n ajaksi luovutaan. Esitys on tasa-arvolainsäädännön (mm. Kuntalaki, Perustuslaki) vastainen. Esityksellä ei ole vaikutusta vuoden 2019 talouteen, joten se on tässä kohtaa täysin tarpeeton." Aini Kares-Salonen, Tero Aaltonen, Tanja Lehtikuusi, Camilla Koskivaara, Veikka Huuskonen ja Hannu Vihreäluoto kannattivat Reija-Riikka Stenbäckin tekemää muutosesitystä. Mikko Maukonen teki seuraavaan muutosesityksen: "Sanna Kurjen muutosehdotuksen mukaan valtuusto: 1. hyväksyy Askolan kunnan valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 siten, että talousarvion tulokseksi tulee euroa 2. päättää käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn tavoitteena saada käyttökate euroa pienemmäksi 3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille samalla veroprosentilla kuin 2019 ja käyttökate euroa pienempänä sekä 4. hyväksyy investoinnit vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaan. Reija-Riikka Stenbäckin ehdotuksen mukaisesti 5. Talousarviosta poistetaan Itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia henkilöstösäästöjä 40t euroa. Käsitellään koko itäpuolen päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilanne uudelleen kokonaisuutena huomioiden käynnissä olevat sisäilmatutkimukset." Tuula Tuutti, Hannu Lehto ja Antti Ollila kannattivat Mikko Maukosen tekemää muutosesitystä. Timo Kraufvelin teki seuraavan muutosesityksen: "poistetaan: 1. Itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia henkilöstösästöjä euroa. 2.Investointeja vähennetään euroa vuodessa kunnanhallituksen ehdotuksesta." Anna-Mari Eloranta, Hannu Vihreäluoto, Veikka Huuskonen, Camilla Koskivaara, Aini Kares-Salonen ja Tero Aaltonen kannattivat Timo

7 Kraufvelinin tekemää muutosesitystä. Antti Ollila teki seuraavan esityksen: "Pykälä kokonaisuudessaan uudelleenvalmisteluun." Jari Tiljander kannatti Antti Ollilan tekemää esitystä. Koska oli tehty uudelleenvalmisteluun esitys, suoritettiin äänestys jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Antti Ollilan esitystä äänestävät "EI". Asian käsittelyn jatkamista kannatti 22 (Tuula Tuutti, Jari Vettenranta, Hannu Lehto, Eemil Ollila, Kati Keskisarja, Tero Aaltonen, Sari Mankinen, Tero Suominen, Anna-Mari Eloranta, Sanna Kurki, Vili Peltola, Timo Kraufvelin, Hannu Vihreäluoto, Mikko Maukonen, Ari Forsberg, Juho-Matti Nirvi, Aini Kares-Salonen, Veikka Huuskonen, Tanja Lehtikuusi, Reija-Riikka Stenbäck, Pasi Pråhl, Camilla Koskivaara) ja Antti Ollilan esitystä 5 (Antti Ollila, Veijo Häyrinen, Matti Pelander, Ali Felin, Jari Tiljander). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Koska oli tehty neljä kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettua esitystä, suoritettiin äänestys. Äänestys I jotka kannattavat Sanna Kurjen muutosehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Timo Kraufvelinin muutosehdotusta äänestävät "EI". Sanna Kurjen esitystä kannatti 17 (Matti Pelander, Pasi Pråhl, Jari Tiljander, Antti Ollila, Sanna Kurki, Hannu Lehto, Jari Vettenranta, Tero Suominen, Juho-Matti Nirvi, Mikko Maukonen, Veijo Häyrinen, Vili Peltola, Eemil Ollila, Tuula Tuutti, Ari Forsberg, Ali Felin, Sari Mankinen) ja Timo Kraufvelinin esitystä 10 (Tero Aaltonen, Camilla Koskivaara, Tanja Lehtikuusi, Timo Kraufvelin, Aini Kares-Salonen, Kati Keskisarja, Anna-Mari Eloranta, Veikka Huuskonen, Reija-Riikka Stenbäck, Hannu Vihreäluoto). Puheenjohtaja totesi, että Sanna Kurjen esitys voitti äänestyksen. Äänestys II jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Sanna Kurjen muutosehdotusta äänestävät "EI".

8 Kunnanhallituksen esitystä kannatti 11 (Tanja Lehtikuusi, Sari Mankinen, Anna-Mari Eloranta, Timo Kraufvelin, Veikka Huuskonen, Camilla Koskivaara, Kati Keskisarja, Reija-Riikka Stenbäck, Tero Aaltonen, Aini Kares-Salonen, Hannu Vihreäluoto) ja Sanna Kurjen esitystä 16 (Juho-Matti Nirvi, Tuula Tuutti, Hannu Lehto, Pasi Pråhl, Mikko Maukonen, Eemil Ollila, Antti Ollila, Matti Pelander, Jari Vettenranta, Veijo Häyrinen, Sanna Kurki, Jari Tiljander, Ali Felin, Vili Peltola, Tero Suominen, Ari Forsberg). Puheenjohtaja totesi, että Sanna Kurjen esitys voitti äänestyksen. Äänestys III jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin muutosehdotusta äänestävät "EI". Kunnanhallituksen esitystä kannatti 14 (Sari Mankinen, Sanna Kurki, Tero Suominen, Juho-Matti Nirvi, Mikko Maukonen, Hannu Lehto, Ari Forsberg, Pasi Pråhl, Tuula Tuutti, Vili Peltola, Matti Pelander, Jari Vettenranta, Eemil Ollila, Veijo Häyrinen) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä 11 (Camilla Koskivaara, Hannu Vihreäluoto, Veikka Huuskonen, Kati Keskisarja, Aini Kares-Salonen, Antti Ollila, Tanja Lehtikuusi, Tero Aaltonen, Reija-Riikka Stenbäck, Anna-Mari Eloranta, Timo Kraufvelin) ja 2 tyhjää (Ali Felin, Jari Tiljander). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys voitti äänestyksen. Äänestys IIII jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Mikko Maukosen muutosehdotusta äänestävät "EI". Kunnanhallituksen esitystä kannatti 7 (Sari Mankinen, Vili Peltola, Sanna Kurki, Juho-Matti Nirvi, Pasi Pråhl, Hannu Vihreäluoto, Tuula Tuutti) ja Mikko Maukosen esitystä 17 (Tanja Lehtikuusi, Reija-Riikka Stenbäck, Kati Keskisarja, Veijo Häyrinen, Veikka Huuskonen, Timo Kraufvelin, Antti Ollila, Camilla Koskivaara, Tero Aaltonen, Ari Forsberg, Tero Suominen, Mikko Maukonen, Aini Kares-Salonen, Hannu Lehto, Matti Pelander, Ali Felin, Jari Vettenranta) ja 3 tyhjää (Jari Tiljander, Eemil Ollila, Anna-Mari Eloranta). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Mikko Maukosen esitys voitti äänestyksen. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto

9 1. hyväksyi Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investoinnit muutoin päätöksen mukaisesti, mutta muutettuna Sanna Kurjen ja Mikko Maukosen vastaesityksien mukaan. 2. hyväksyi talousarvioon sisältyvän poistosuunnitelman. LIITE 44 TA 2019 ja investoinnit Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo ja varavaltuutettu Pasi Pråhl oli poissa kokouksesta klo välisen ajan asian käsittelyn aikana.