LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 4 4 Vastaus oikaisuvaatimukseen Punalakintien tarjouspyynnöistä 8 5 Urakoitsijan valinta Kulju-Sääksjärvi siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen 9 6 vuoden 2017 tilinpäätös 10 7 Laskujen käsittely ja hyväksynnät Lempäälän Vesi -liikelaitoksessa 1.1.2018 alkaen 12 8 Toimitusjohtajan katsaus 13 9 Ilmoitusasiat 14
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Kristian Lellan.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 4 36 26.10.2017 46 14.12.2017 3 Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 147/00.01.00/2017 36 Lempäälä kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.11.2016 268 käyn nistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena sel vi tys työn valmistuminen huhtikuun 2017loppuun mennessä. Sel vi tystyön tarkoituksena oli selvittää tarvittavat toi men pi teet liikelaitoksen muuttamiseksi kuntien 100-prosenttisesti omistamaksi osakeyhtiöksi. Lisäk si selvitettiin yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernien toimintaan. Selvityksen loppuvaiheessa Lempäälän kunnanvaltuusto päätti ko koukses saan 26.4.2017 35, että yhtiöittämisen selvittämistä ei jatketa, vaan jat ko val mis te lus sa selvitetään nykyisen palvelusopimuksen kehittämistä. Ja, että palvelusopimuksen mahdollisen laajentamisen myötä var mis tetaan liikelaitokselle riittävät resurssit. Keväällä 2017 ja Vesilahden kunnan vä lisis sä keskusteluissa todettiin, että nykyisen palvelusopimuksen ke hit tä minen tapahtuu parhaiten operointisopimuksen avulla. Nykytilanteessa Lempää län Vesi -liikelaitos toimittaa veden Vesilahdelle jaettavaksi liittyjille. Ve si lah des sa toiminta-alueella muodostuneet jätevedet johdetaan Lempää län jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Operointisopimuksen tarkoituksena on, että jatkossa Lempäälän Vesi -liike lai tos vastaa vesi- ja jätevesihuoltoverkostojen sekä pumppaamojen käy tös tä ja kunnossapidosta Vesilahden vesi- ja viemärilaitoksen toi minta-alu eel la. Lisäksi Lempäälän Vesi vastaa mm. asiakaspalvelusta, las kutuk ses ta, liittymäpalveluista sekä veden ja jäteveden käsittelystä. Ve si lahdes ta kertyvät veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut tulevat Lem pää län Vedelle. Näillä tuloilla Lempäälän Vesi rahoittaa edellä mai nitut toiminnot. Tavoitteena on, että Lempäälän Vesi maksaisi Vesilahden kun nal le vuokraa vesihuoltoverkostojen ym. käytöstä. Vuokran suuruus mää ri tet täi siin sopeutumiskauden aikana. Vesilahden kunta omistaisi jatkossakin vesi- ja jätevesiverkostot sekä pump paa mot laitteineen. Omaisuustiedot, asiakassopimukset ja asia kastie dot ovat Vesilahden kunnan omaisuutta. Vesilahti vastaa uusien verkos to jen ja laitteiden rakentamisesta määritettävän laatutason mukaisesti. Li säk si Vesilahti vastaa mm. vesihuoltojärjestelmän saneeraamisesta. Vesi lah den kunta rahoittaa vesihuoltojärjestelmänsä uudisrakentamisen ja sa nee rauk sen liittymismaksutuloin ja vuokralla, joka määritetään so peu tumis kau den aikana. Sopimus tulisi voimaan 1.1.2019, jota ennen vuoden 2018 aikana
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 5 36 26.10.2017 46 14.12.2017 valmistellaan yhteistyön aloitusta järjestelmiä kehittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Sopimuksessa noudatetaan enintään 2 v so peu tu mis kautta, jonka tarkoituksena on Vesilahden vesihuollon kustannustason tar kenta mi nen. Sopeutumiskaudella Vesilahden kunta päättää vesihuollon maksut niin, että ne vastaavat kustannuksia. Kokouksessa Reijo Kuivamäki Pöyry Finland Oy:stä esittelee mahdollisen ope roin ti so pi muk sen sisältöä ja vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Esitte lys sä on mukana Vesilahden tekninen lautakunta. Tavoitteena on, että ope roin ti so pi mus tuotaisiin päätöksentekoon johtokunnan joulukuun 2017 ko kouk seen. merkitsee Lem pää lä-ve si lahti vesihuollon operointisopimuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Reijo Kuivamäki Pöyry Finland Oy:stä esitteli mahdollisen ope roin ti so pi muk sen sisältöä ja vastasi esille nousseisiin kysymyksiin. Esit te lys sä oli mukana Vesilahden tekninen lautakunta. Päätös merkitsi Lem pää lä-ve si lah ti vesihuollon operointisopimuksen valmistelutilanteen tiedoksi. 46 Lempäälä-Vesilahti operointisopimusta on valmisteltu yhteistyössä Ve silah den teknisen toimen kanssa. Valmistelun yhteydessä on laadittu mm. luon nos vastuujakotaulukosta. Valmistelun yhteydessä on lisäksi todettu, et tä on parasta pyrkiä noudattamaan mahdollisessa sopimuksessa kahden vuo den sopeutumiskautta. 12.12.2017 pidetään palaveri operointisopimuksen valmisteluun liittyen Pöy ry Finland Oy:n tiloissa Tampereella. Palaverissa on mm. tarkoitus saa da aikaan luonnos sopeutumiskauden aikana tehtävistä toi men pi teistä. Luonnos vastuujakotaulukosta jaetaan oheismateriaalina johtokunnan jäse nil le ja luonnos sopeutumiskauden aikana tehtävistä toimenpiteistä esitel lään viimeistään kokouksessa. Lempäälä-Vesilahti operointisopimus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon al ku vuo des ta 2018. Lähtökohtana tällä hetkellä on, mikäli sopimukseen pää dy tään, että vuodet 2018 ja 2019 olisivat sopeutumiskautta ja var sinai nen operointi alkaisi 2020. merkitsee tiedoksi ope roin tiso pi muk sen valmistelutilanteen.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 6 36 26.10.2017 46 14.12.2017 Todettiin, että Kristian Lella lähtee mukaan operointisopimuksen val mis telu pa la ve rei hin. Päätös merkitsi tiedoksi ope roin ti sopi muk sen valmistelutilanteen. Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimuksen valmistelua on jatket tu yh teis työs sä Vesilahden teknisen toimen kanssa. Liitteessä 1 on esitet ty luon nos operointisopimuksesta, liitteessä 2 on esitetty luonnos vastuun ja ko tau lu kos ta ja liitteessä 3 on esitetty sopeutumisjakson tehtävät. Vesilahdessa tekninen lautakunta käsitteli asiaa 5.2.2018 5. Vesilahden tek ni nen lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimuksen mukaisten toimintojen käynnistämisen edellyttäen, että 1. käynnistetään neuvottelut yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Vesilahden kunnasta Lempäälän Vedelle, 2. määritellään toimintaraja runkolinjasta vesimittariin saakka, ja 3. Lempäälän Veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta neuvotellaan määrävälein, samoin siitä mihin suureisiin kerroin sidotaan. Vesilahden kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 12.2.2018 38. Vesilahden kunnanhallitus palautti asian käsittelyyn tarkennettavaksi. Vastaus Vesilahdelle Lempäälän Vesi -liikelaitos ei näe estettä yhden henkilön työpanoksen siir tä mi ses tä Vesilahdesta Lempäälän Vedelle operoinnin toteutuessa, kun han ky sei nen henkilö on Vesilahden vesihuoltoasioihin hyvin pe reh tynyt. Lem pää län Veden toiminta on koko ajan kasvanut ja kasvaa ilman mah dol lis ta Ve si lah den operointiakin, joten lisätyövoimaa tarvitaan muu alla kin kuin Ve si lah dessa tapahtuvassa vesihuollon operoinnissa. Vesilahdesta saatujen tietojen mukaan asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen vas tuu ra ja (liittämiskohta) on runkolinjassa, kuten on Lempäälässäkin, eikä tä tä ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Vesimittari on luonnollisesti laitok sen omaisuutta sekä Vesilahdessa että Lempäälässä. Muita tar kennet ta via asioita käsitellään mahdollisuuksen mukaan kokouksessa. Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimusta käsitellään lisää seuraa vas sa johtokunnan kokouksessa maaliskuussa. Varsinainen pää tök-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 7 36 26.10.2017 46 14.12.2017 sen te ko on näillä näkymin huhtikuun kokouksessa. Liitteet merkitsee tiedoksi ope roin tiso pi muk sen valmistelutilanteen. Luonnos operointisopimuksesta Sopeutumisjakson tehtävät Vastuujakotaulukko
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 8 4 Vastaus oikaisuvaatimukseen Punalakintien tarjouspyynnöistä 171/00.02.06/2018 Vastaus Markku Mikkola on tehnyt oikaisuvaatimuksen Punalakintien tar jous pyynnöis tä. Punalakintien rakentamiseen (omajohtoinen) on pyydetty tar joukset kaivinkoneesta ja kuorma-autosta. Tarjoukset on pyydetty pa laut tamaan s-postilla Lempäälän Veden sähköpostiin. Markku Mikkolan mukaan säh kö pos til la lähetettyjen tarjousten tasavertainen salassapysyminen ei ole linjassa suljetun tilaisuuden kanssa. Tarjoukset on pyydetty jättämään sähköpostiin, joka ei ole tarjouspyyntöä val mis te le van työntekijän käytössä. Lempaalanvesi@lempaala.fi -säh köpos ti osoit teen viesteihin pääsevät käsiksi ainoastaan Lempäälän Veden toi mis to sih tee rit. Tarjousajan loppumisen jälkeen toimistosihteerit toi mit tavat saadut tarjoukset kilpailutusta hoitavalle työntekijälle, joka järjestää tar jous ten avaustilaisuuden sekä toteuttaa tarjousten vertailun. Näin ollen tarjoukset pysyvät sa las sa tasavertaisesti ja viranhaltijat toimivat luotettavasti sekä kilpailutukset ovat uskottavia. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti, eikä näin ollen ole syytä uudelleen kilpailuttamiseen tai töiden kes keyt tä mi seen. antaa tekstin mukaisen vastauk sen oikausvaatimukseen.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 9 5 Urakoitsijan valinta Kulju-Sääksjärvi siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen 174/10.03.01.14/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitos toteuttaa yhteystyössä Lempäälän Lämpö Oy:n kanssa siirtoviemärin, yhdysvesijohdon ja kaukolämpölinjan Kuljun Kii makal li on ja Sääksjärven välille. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 to teu te taan linjat Kiimakallion alueen ja Kuljun terveysaseman välille. Optiona on osuuden Kujun terveysasema - Sääksjärvi toteuttaminen vuonna 2019. Tarjouspyynnöt on toimitettu kymmenelle tarjoushalukkuutensa ilmaisseelle urakoitsijalle. Määräaikaan 14.2.2018 men nes sä on saatu 3 tarjousta. Tarjousten vertailu toteutetaan ko kouk seen mennessä ja ehdotus annetaan kokouksessa. Annetaan kokouksessa.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 10 6 vuoden 2017 tilinpäätös 143/02.02.02/2017 Vuosi 2017 oli Lempäälän Vesi liikelaitoksen neljäs toimintavuosi kun talain 10 a luvun mukaisena liikelaitoksena. Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalain 87 i :ssä. Sen mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadit ta va tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tar kastet ta vak si sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi (KuntaL 87 1 1 mom.). Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden lii te tie dot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Ti linpää tök sen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tulok ses ta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tar peel liset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yh dis tel lään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat joh tokun nan jäsenet ja toimitusjohtaja. Kuntalain 87 k :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen on toi min ta ker to mukses saan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an net ta va tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asiois ta, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka ta sees sa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke hi tyk ses tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan jär jes tä mises tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtokunnan on toi min ta ker to mukses saan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoksen tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kir jan pi to lau takun nan kuntajaoston yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toi min ta ker tomuk sen laatimisesta. Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu on käynnissä. Liikelaitos on oh jeistet tu raportoimaan omat osuutensa TP 2017 toimintakertomukseen. Vuoden 2017 talousarvioon asetetuista tavoitteista on raportoitu to teu mati lan ne 31.12.2017 ja lisäksi toimintakertomusta varten on raportoitu muut olen nai set vuoden 2017 tapahtumat. Lisäksi raportoidaan talousarvion mää rä ra ho jen toteutuminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ha vain not. Talousprosessi kokoaa ja yhdenmukaistaa raportoidut tiedot osaksi kunnan hal li tuk sen maaliskuussa käsittelemää vuoden 2017 tilinpäätöstä. Kos ka tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken, toimielimen ta lous ar vioto teu mis ta annettavat tiedot eivät vielä ole lopullisia. Kokouksessa an netta vat tiedot antavat kuitenkin jo varsin tarkan kuvan vuoden 2017 mää rära ho jen toteumasta. Tässä vaiheessa raportoitava materiaali on esityslistan lisämateriaalina.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 11 merkitsee vuoden 2017 ti linpää tök sen valmistelutilanteen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 12 7 Laskujen käsittely ja hyväksynnät Lempäälän Vesi -liikelaitoksessa 1.1.2018 alkaen 173/02.00/2018 Ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisen las ku jen kier rä tys oh jelman avulla. Laskulla on oltava ennen maksatusta vähintään kaksi eri käsit te li jää, tarkastaja ja hyväksyjä. Laskun tarkastaja vastaa siitä, että os to ta pah tu ma on vastaanotettu ja sen mää rä ja laatu vastaavat laskun tietoja sekä et tä lasku täyttää laskulle ase te tut oikeellisuusvaatimukset. Useimmiten tar kas ta ja myös tekee ti liöin ti mer kin nän laskuun. Laskun tarkastajana voi toi mia tilanteen mukaan hen ki lö, joka tietää, että laskutettu tavara tai palvelu on toimitettu Lempää län Vesi -liikelaitokselle. Hyväksyjä vastaa oikeudellisen vastuun kannal ta laskun oikeellisuudesta ja asian mu kai suu des ta kokonaisuutena. Hän vastaa myös siitä että tar koi tuk seen on varattu määräraha. Liitteessä on esitetty laskujen asiatarkastajat ja hy väk sy jät Lempäälän Vesi -liikelaitoksessa. Muiden infrainvestointien osalta laskujen hyväksyntä teh dään yhdyskunnan palvelualueella liitteen mukaisesti. Liitteet päättää liitteen mukaisesti las ku jen hyväksyjät. Laskujen käsittelijät ja hyväksyjät Lempäälän Vesi-liikelaitoksessa 1.1.2018 alkaen
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 13 8 Toimitusjohtajan katsaus 172/00.04.02/2018 Lempäälän Vesi- liikelaitoksen toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee ko kouk ses sa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Asiat liittyvät mm. ta louteen ja toiminnan toteutumiseen. merkitsee toimitusjohtajan kat sauk sen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 14 9 Ilmoitusasiat Toimitusjohtajan päätökset 12-13/17 sekä 1-5/18. Päätökset sisältävät vakuuksien hyväksymisiä ja urakoitsijoiden valintoja. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.