Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Aika klo 16:30-18:51

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Aika klo 16:30-18:51 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Kari Hänninen puheenjohtaja Sanna Seitsonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvolassa Allekirjoitukset Elina Helmanen Antti Mäkelä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvola Veden toimisto Savonkatu 16, Kouvola Sanna Seitsonen hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Osallistujat Jäsenet Hänninen Kari puheenjohtaja Kaipinen Jouko varapuheenjohtaja Helmanen Elina jäsen Mäkelä Antti jäsen Vilén Heta jäsen Lakka Marjo kaupunginhallituksen edustaja Paananen Erkki henkilökunnan edustaja Kyntäjä Timo esittelijä Seitsonen Sanna sihteeri

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös vuodelta Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma Kouvolan Veden yhtiöittäminen ja kaupungin kunnallisteknisten 30 toimintojen rakennejärjestely 20 Vesihuoltotyösopimus Kuusankoski- Kouvola siirtoviemärin 31 rakentamiseen 21 Ilmoitusasiat Vesihuoltojohtajan tiedotuksia Lausunto ELY-keskukselle YVA kuulutuksesta 34

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vejo 15 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Pöytäkirjan tarkastajat Vejo 16 Kouvolan Veden johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Helmasen ja Antti Mäkelän Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös vuodelta / /2014 Vejo 17 Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa. Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja vesihuoltojohtaja. Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KunL 10 a luku). Liikelaitoksen tilinpäätöstiedot laaditaan tasekirjaan, jotka liitetään osaksi Kouvolan kaupungin tilinpäätöstä. Liikelaitos Kouvolan Veden taloudellinen tulos oli hyvä. Liikeylijäämää oli 1,8 milj. euroa (ed. vuonna 1,3 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä 0,4 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 0,2 milj. euroa. Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös 2013 on Liittenä nro 1. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Kouvolan Veden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2013 ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilikauden ylijäämä ,03 euroa siirretään taseen omaan pääomaan/edellisten tilikausienylijäämätilille. Johtokunta saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma 1379/ /2013 Vejo 18 Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa vesihuoltolaitoksen edustaja on ollut läsnä. Suunnitelmasta on toimitettu myös lausunnot Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma on hyväksytty Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnassa Suunnitelma on ollut Kouvolan Veden johtokunnassa , jolloin johtokunta antoi suunnitelmasta lausunnon Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Hyväksytty ja allekirjoitettu sammutusvesisuunnitelma on: Liitteenä nro 2. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Kouvolan Veden yhtiöittäminen ja kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely 32/ /2013, 2811/ /2013 Vejo 19 Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt kokouksessaan Kouvolan Veden yhtiöittämistä sekä kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyä. Kaupunki on tilannut loppuvuodesta 2013 KPMG:ltä selvityksen, jossa on pyydetty tarjousta liikelaitoksen yhtiöittämisen toteuttamiseen liittyvien pääomien ja verotuksen hallinnan selvityksistä ja toimenpiteistä. Kymen Bioenergia Oy:n arvon määritys toteutetaan kaupungin toimesta omana työnä. Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys on: Oheismateriaalina nro 1. Samalla Kaupunki on jatkanut omana työnä selvitystä teknisten toimintojen järjestämisestä KSS Rakennukseen kahdella vaihtoehdolla: 1) suppeampi eli pelkkä kunnallistekninen rakentaminen ja 2) laajempi edellisen lisäksi myös kunnossapitoa ja huoltoa koskeva. Pyydetyt kommentit/ näkemykset aineistoon on toimitettu konsernihallinnolle, esitellään kokouksessa. KSS Energian laatima hankkeen liiketoimintasuunnitelma on Oheismateriaalina nro 2. Asia ja konsernijaoston pöytäkirja esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltotyösopimus Kuusankoski- Kouvola siirtoviemärin rakentamiseen 3720/ /2014 Vejo 20 Kouvolan kaupunki ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat allekirjoittaneet vesihuoltotyösopimuksen Kuusankoski-Kouvola siirtoviemärin rakentamisesta. Sopimuksen 7 on muutettu , jossa kaupunki sitoutuu mennessä saattamaan käyttöön koko tuen kohteena olevan vesihuoltojärjestelmän. Vesihuoltotyösopimus on: Oheismateriaalina nro 3. Sopimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Ilmoitusasiat Vejo 21 Vesihuoltojohtaja pvm Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon YVA menettelyn konsulttikustannukset Kouvolan Vesi osallistuu YVA selvityksen yhteydessä sovittuihin kustannuksiin 35 % osuudellaan Kouvolan Veden vuosikertomus vuodelta 2013 Päätän, että vuosikertomuksen suunnittelu ja muu siihen liittyvä työ tilataan mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan euroa (alv 0%). Henkilöstöpäätös Koulutussuunnitelma vuodelle 2014 Hyväksyn liitteen mukaisen koulutussuunnitelman vuodelle Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunta:

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltojohtajan tiedotuksia Vejo 22 Vesihuoltojohtaja tiedotti seuraavista asioista: - Taksa vihko - Tiedotus vesitaksoista - Kuivatus- ja sadevesien tutkimussuunnitelma - Vuohijärven vedenottamo - Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten 2013 läpikäynti - Lietteen käsittelyn kilpailuttamisen tilanne Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunta: Muut asiat: - Työpaikkakokouksiin työsuojeluvaltuutettu mukaan - Seuraava johtokunnan kokous

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kouvolan Veden johtokunta Lausunto ELY-keskukselle YVA kuulutuksesta 2634/ /2013 Vejo 23 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kuulutuksen Kymenlaakson Vesi Oy:n ja liikelaitos Kouvolan Veden Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA -ohjelmasta. YVA -ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet on annettava Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle mennessä. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Johtokunta valtuuttaa vesihuoltojohtajan antamaan Kouvolan Veden lausunnon ELY-keskukselle. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).