LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 30 toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.2018-31.8.2018 31 1 M :n talousarviolainan nostaminen Lempäälän Vesi -liikelaitokselle 32 talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 33 vastaus valtuustoaloitteeseen linja- ja matkailuautojen WC-tankkien tyhjennyspaikasta Ideaparkin läheisyyteen 4 6 7 8 34 Toimitusjohtajan katsaus 9 35 Ilmoitusasiat 10
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 2 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 3 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Kristian Lellan.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 4 30 toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.2018-31.8.2018 195/00.01.02.02/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitos on laatinut selvityksen käyttösuunnitelman ja in ves toin tien toteumasta 1.1.-31.8.2018 väliseltä ajalta. 1.1.-31.8.2018 välisenä aikana Lempäälän Veden on pitänyt vii si kokousta. Käyttötalous Ensimmäinen varsinainen vesilaskutus on toteutettu huhtikuun alussa. Ve si las ku tuk sia toteutetaan vuonna 2018 kaikkiaan 3 kpl. Käyt tö mak su jen ja perusmaksujen sekä liittymismaksujen osalta budjetti on to teu tu mas sa suun ni tel lus ti tai hie man budjetoitua paremmin. Käyttötaloudessa on kertynyt kuluja hieman budjetoitua enemmän mm. vika ti lan tei den takia. Lisäksi vesilaskutusohjelman uudistaminen on vaatinut hie man budjetoitua enemmän kustannuksia. Tässä vaiheessa näyttää kuiten kin siltä, että hieman budjetoidusta lisääntyneet tulot kattavat syn tyneet budjetoimattomat kustannukset, varsinkin mikäli loppuvuoden vi ka tilan teet pysyvät vähäisinä. Investoinnit Siirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa on toteutettu suunnitellusti Kuljussa ja Sääks jär vel lä. Vesihuoltoverkostoja on saneerattu mm. Hollossa, Kuljussa ja Sääksjärvellä. Toteutetut verkostosaneeraukset ovat olleet hieman suun ni tel tua edukkaampia. Automaation uudistamista on jatkettu jä te veden pump paa moil la. Marjamäen alueella on rakennettu vesihuoltoa teol lisuus tont te ja palvelemaan. Vanattaran sakokaivolietteen vastaanottoaseman esikäsittelylaitteet ovat tul leet käyttöikänsä päähän. Lisäksi jätevedenpumppaamoilla on tullut tarkas tus ten yhteydessä esille kiireellistä saneerausta tarvitsevia kohteita. Lisä mää rä ra haa pumppaamoiden saneeraus vaatii tässä vaiheessa 100.000. Projektilta verkostojen saneeraus voidaan siirtää 100.000 Pump paa moi den saneeraukseen. Uusien kaava-alueiden vh-projekti tarvitsee lisämäärärahaa noin 180.000. Lisämäärärahan tarve johtuu Lempäälän keskusta-alueen ra ken ta misen edel lyt tä mis tä putkistosiirroista ja uusien vesihuoltoyhteyksien ra kenta mi ses ta alueelle. Näiden investointien mittakaava tuli ilmi vasta vuo den 2018 in ves toin ti oh jel man vahvistamisen jälkeen. Ahtialan paineviemärin uusimisen loppuun saattaminen oli suunniteltu vuo del le 2018 yhteistyössä Elenian ja Lempäälän Lämmön kanssa Tuk kitien läheisyydessä, mutta maanomistussuhteiden takia osuuden to teut tami nen siirtyy vuodelle 2019. Hankkeesta voidaan siirtää 180.000 uusien kaa va-aluei den vesihuoltoon.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 5 1, merkitsee tiedoksi 1.1. - 31.8.2018 seu ran ta ra por tin. 2. päättää siirtää projektilta Ahtialan pv:n uusiminen (9617) 180.000 pro jek til le Uudet kaava-alueet vh (9619). 3. päättää siirtää 100.000 Verkostojen saneerauksesta (9620) Pumppaa moi den saneeraus (9691) -projektille. Liitteet Osavuosikatsaus 31.8.2018
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 6 31 1 M :n talousarviolainan nostaminen Lempäälän Vesi -liikelaitokselle 194/00.02.05/2018 Lempäälän kunta on pyytänyt neljältä eri rahoituslaitokselta vuoden 2018 ta lous ar vion lainanottovaltuuden rajoissa vaihtuvakorkoiset tarjoukset 7.500.000 lainan nostamisesta Lempäälän kunnan investointien ra hoitta mi sek si. Lisäksi samalla tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjoukset Lempää län Vesi -liikelaitoksen 1.000.000 :n lainasta. Tarjoukset saatiin 3 tarjoajalta (Kuntarahoitus Oyj, Tampereen Seudun Osuus pank ki ja Handelsbanken). Tarjousten vertailun perusteella 1,0 M :n talousarviolaina esitetään nostettavaksi Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuo den laina-ajalla tasalyhenteisenä siten, että marginaali on kiinnitetty ko ko laina-ajalle. Lisätietoja tarjouskilpailusta ja tarjousvertailusta antaa talousjohtaja Kari Au vi nen, 050 68148. päättää nostaa 1 M ta lousar vio lai nan Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavin ehdoin: laina-aika 10 vuotta tasa ly hen tei se nä, korkosidonnaisuus 6 kk euriborviitekorko + marginaali.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 7 32 talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 193/02.02.00/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitoksella on toteutettu talousarvion 2019 ja ta loussuun ni tel man sekä investointiohjelman 2019-2021 laadintaa. Vuoden 2019 talousarvio sisältää käyttötalouden kulut ja tuotot sekä siihen liittyvät toi min nal li set tavoitteet. Talousarvion valmistelussa on otettu mah dol lisuuk sien mukaan huomioon kunnanvaltuuston kokouksessaan 5.6.2018 ( 159) antama raami sekä muut annetut ohjeistukset. Talousarvion tekstiosan luonnos ja alustava suunnitelma investoinneista jae taan jäsenille esityslistan mukana. Talousarvion ja taloussuunnitelman var si nai nen käsittely on johtokunnan seuraavassa kokouksessa 18.9.2018. merkitsee talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 tämän hetkisen valmistelutilanteen tiedok si.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 8 33 vastaus valtuustoaloitteeseen linja- ja matkailuautojen WC-tankkien tyhjennyspaikasta Ideaparkin läheisyyteen 182/00.02.05/2018 Lempäälän kunnanvaltuustolle on tehty valtuustoaloite linja- ja mat kai luau to jen WC-tyhjennyspaikasta Lempäälän Ideaparkin läheisyyteen. mielestä linja- ja matkailuautojen WC-tyhjen nys pai kan perustaminen Marjamäen alueelle on sinällään kannatettava aja tus. Suomessa toteutetut tyhjennyspaikat on toteutettu yleensä suurten huol to ase mien tmv. yhteyteen kyseisen toimijan toimesta ja tyh jen nykses tä ei yleensä peritä erikseen maksua. Mikäli tyhjennyspaikan to teut taisi Lempäälän Vesi, pitäisi tyhjennyspaikan rakentamiskulut ja ylläpitokulut saa da kerättyä tyhjentäjiltä. Tyhjentämisen kuluja ei voi sälyttää muiden ve den käyt tä jien maksettavaksi. Lempäälän Vedestä on oltu yhteydessä Ideaparkkiin asian tiimoilta. Koy Ideapark Ab:sta on vastattu, että asia on ollut esillä heidän matkailu- ja ta pah tu ma ke hit tä mis pro jek tis saan, mutta tässä vaiheessa ei ole tiedossa mi tään konkreettista mahdollisen toteuttamisen suhteen. antaa tekstin mukaisen vastauk sen kunnanhallitukselle. Tiedoksi: kunnanhallitus, yhdyskuntalautakunta Liitteet Valtuustoaloite
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 9 34 Toimitusjohtajan katsaus 172/00.04.02/2018 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee ko kouk ses sa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Asiat liittyvät mm. toi minnan ja talouden toteutumiseen sekä käynnissä oleviin töihin. merkitsee toimitusjohtajan kat sauk sen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2018 10 35 Ilmoitusasiat Toimitusjohtajan päätökset 10-12/18, vakuuksien hy väk sy mi siä. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.