LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 43 Urakoitsijan valinta Kannistontien perusparannusurakkaan 4 44 Urakoitsijoiden valinta maanrakennus-, työkone ja kuorma-autopalveluihin vuosille 2019-2020 5 45 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen optio vuodelle 2019 7 46 Selvitystyön käynnistäminen yhtiöittämiseksi 9 47 nimenkirjoitusoikeus 11 48 talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 12 49 Toimitusjohtajan katsaus 15 50 Ilmoitusasiat 16
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 2 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 3 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Annele Matintuvan ja Kristian Lellan.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 4 43 Urakoitsijan valinta Kannistontien perusparannusurakkaan 200/10.03.01/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitos on pyytänyt tarjoukset Kannistontien pe rus paran nus ura kas ta. Työn tilaaja on Lempäälän kunnan yhdyskunnan pal ve lualue, ja Lempäälän Vesi -liikelaitos toimii hankkeen rakennuttajana. Tarjouspyyntö lähetettiin seitsemälle urakoitsijalle. Tarjoukset tuli jättää viimeis tään 16.10.2018. Määräpäivään mennessä saatiin tarjous neljältä yrittä jäl tä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esitti KVL-Tek niikka Oy. valitsee urakoitsijaksi Kannis ton tien perusparannusurakkaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tar jouk sen esittäneen KVL-Tekniikka Oy:n.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 5 44 Urakoitsijoiden valinta maanrakennus-, työkone ja kuorma-autopalveluihin vuosille 2019-2020 202/10.03.01/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitos on pyytänyt tarjouksia työkone- ja kuor ma-auto pal ve luis ta vesihuollon rakentamiseen ja vesihuollon kunnossapitotöihin vuo sil le 2019-2020, sekä mahdollisille optiovuosille 2 + 1. Tarjousten jättö ai ka päättyi 16.10.2018. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kymme nel tä yrit tä jäl tä. Tarjoukset on käsitelty ja niistä valittiin mukaan vertailuun tarjouspyynnön mu kai set tarjoukset. Tarjouksista on laadittu tarjouspyynnön mukainen pistey tys. Asetettaessa työkoneita edullisuusjärjestykseen käytettiin kolmea kri tee riä ja painoarvoa seuraavasti: tarjoushinta (perusvarustein) 50 % ja ko ne (ikä ja varusteet) 20 % ja kuljettajan työkokemus 30 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimpien toimijoiden kanssa tehdään pui te so pimus vuosille 2019 ja 2020. Annetaan kokouksessa. Tarjoukset on käsitelty ja niistä valittiin mukaan vertailuun tarjouspyynnön mu kai set tarjoukset. Tarjouksista on laadittu tarjouspyynnön mukainen pistey tys. Asetettaessa työkoneita edullisuusjärjestykseen käytettiin kolmea kri tee riä ja painoarvoa seuraavasti: tarjoushinta (perusvarustein) 50 %, kone (ikä ja varusteet) 20 % ja kuljettajan työkokemus 30 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimpien toimijoiden kanssa tehdään pui te so pimus vuosille 2019 ja 2020. Puitesopimuksia esitetään tehtäväksi seu raavien kokonaistaloudellisesti edullisimmiksi vertailtujen urakoitsijoiden kanssa: 1 kpl KKHt 21 t (tarve lähes kokoaikaisesti) Maanrakennus Lännenpoika Oy 1 kpl KKHt 14-17 t (tarve lähes kokoaikaisesti kesäkaudella, muutoin satun nai ses ti) Maanrakennus Seppo Formisto Oy 1 kpl KKHp 13-19 t (tarvittaessa kesäkaudella) Delete Finland Oy 0-2 kpl KA 3-akselinen (tarve lähes kokoaikaisesti kesäkaudella, muulloin sa tun nai ses ti)
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 6 Ei valita 3-akselista vaan valitaan kaksi 4-akselista kuorma-autoa, koska teh dyn tarveharkinnan perusteella 4-akselinen kuorma-auto soveltuu parhai ten Lempäälän Veden työkohteisiin. 1-2 kpl KA 4-akselinen (tarve yhdelle lähes kokoaikaisesti) Valinta nro 1: Urakointi K&T Mäkinen Valinta nro 2 (tarvittaessa): Maanrakennus S. Paavola Oy. Lisäksi hyö dyn ne tään kolmatta kuorma-autoa tarvittaessa, joksi valitaan pisteytyksen mu kaan seuraava käytettävissä oleva. Kuivatun lietteen ym. kuljetus: Oy Mikkola Markku K. E päättää hyväksyä pui te so pimuk set tehtäväksi edellä tekstiosassa esitetyn mukaisesti.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 7 9 09.03.2016 39 26.10.2017 45 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen optio vuodelle 2019 76/10.03.01.15/2016 9 Lempäälän Vesi -liikelaitos on pyytänyt tarjoukset vesi- ja vie mä ri ver kos tojen saneerauksesta vuosille 2016 ja 2017. Tarjouspyyntö on sisältänyt option vuodelle 2018. Tarjoukset on pyydetty kuudelta urakoitsijalta. Mää rä aikaan 3.3.2016 mennessä kolme urakoitsijaa toimitti tarjouksensa. Urak katar jous ten vertailussa on käytetty viitteellisinä määrinä tarjouspyynnön mukai ses ti liitekartoissa mainittuja määriä. Tarjousten vertailussa on käy tet ty lisäksi pisteytystaulukkoa tarjousten kokonaistaloudellisuuden ar vioi mi seksi. Tarjouspyynnön mukaisesti yhteen työkohteeseen valitaan yksi ura koitsi ja. Saneerauskohteet ovat viitteellisiä, lopulliset kohteet valitaan koh teiden kiireellisyyden perusteella. Rakennuttaja päättää käytettävät sa neeraus ta vat kohdekohtaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esittänyt urakoitsija va litaan to teut ta jak si tällä hetkellä tiedossa oleviin vuosien 2016 ja 2017 sanee raus koh tei siin. Mikäli esille tulee muita kiireellisesti saneerausta kaipaa via kohteita, va li taan kohteisiin urakoitsija annettujen tarjousten ja kyseis ten ura koit si joi den aikataulujen perusteella. Ehdotus Annetaan kokouksessa. Täytäntöönpano: ote tarjoajat 3.3.2016 Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esitti Uponor Infra Oy. Uponor Infra Oy valitaan toteuttajaksi tällä hetkellä tiedossa oleviin vuo sien 2016 ja 2017 saneerauskohteisiin. Mikäli vuosien 2016 ja 2017 ai ka na tulee esille muita kiireellisesti saneerausta kaipaavia kohteita, valitaan kohtei siin urakoitsija annettujen tarjousten perusteella. Ehdotus LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA valitsee vuosien 2016 ja 2017 vesi- ja viemäriverkoston saneerauksen urakoitsijaksi ko konais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen esittäneen Uponor Infra Oy:n teks tin mukaisesti. 9.3.2016 Päätös LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA hyväksyi eh do tuksen yksimielisesti. 10.3.2016/KS/ks
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 8 9 09.03.2016 39 26.10.2017 39 Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus on sujunut hyvin urakoitsijaksi va litun Uponor Infra Oy:n kanssa. Tarjous sisälsi option vuodelle 2018. Urakoit si ja on ilmoittanut olevansa halukas käyttämään putkistojen sa nee rauksen puitesopimuksessa 2016-2017 olevan option vuodelle 2018 al ku pe räisil lä hinnoilla. Päätös päättää käyttää option vesija viemäriverkostojen saneerauksesta Uponor Infra Oy:n kanssa vuoden 2018 töiden osalta. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus on sujunut edelleen hyvin ura koit sijak si valitun Uponor Infra Oy:n kanssa. Urakoitsija on ilmoittanut olevansa ha lu kas option käyttämiseen vuodelle 2019 alkuperäisillä hinnoilla. hyväksyy ehdotuksen yk simie li ses ti.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 9 46 Selvitystyön käynnistäminen yhtiöittämiseksi 201/00.01.00/2018 Lempäälän Vesi -liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2014. Lempäälän Vesi vas taa vesihuollosta Lempäälässä. hen kilös tön määrä on 14. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä liikelaitoksen toi min tatu lot olivat 5,74 milj., toimintamenot 2,61 milj. ja toimintakate 2,89 milj.. Investointimenot olivat 2,58 milj.. Vuosina 2016-2017 selvitettiin yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamista yhdes sä Vesilahden kunnan kanssa. 26.4.2017 35 Lempäälän kun nan valtuus to päätti, että yhtiöittämisen selvittämistä ei jatketa ja että jat ko val miste lus sa selvitetään nykyisen palvelusopimuksen kehittämistä. Pal ve lu so pimuk sen kehittämistyön perusteella on sovittu vesihuollon operoinnista Vesi lah des sa. Sopimus tulee voimaan 1.1.2019. Sopimuksessa noudatetaan enin tään 2 v sopeutumiskautta, jonka tarkoituksena on Vesilahden ve sihuol lon kustannustason tarkentaminen ja Vesilahden ve si huol to ver kos tojen saattaminen samalle tasolle kuin Lempäälän vesihuoltojärjestelmä. Var si nai nen operointi alkaa näillä näkymin vuonna 2021. Vesilahden kanssa vesihuoltoa jatketaan operoinnin avulla, joten tässä yhtey des sä selvitetään vain yhtiöittäminen. yhtiöittämisen selvittäminen on tar koi tuksen mu kais ta ensisijaisesti vesihuollon kokonaistalouden hallinnan kan nalta. Vesihuoltolain 18 :ssä todetaan mm., että vesihuollon maksujen tulee ol la sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Osakeyhtiömuodossa tähän ta voit teeseen päästään läpinäkyvämmin keinoin. Muita saavutettavia hyötyjä yh tiömuo toi ses sa toiminnassa olisivat mm. joustavampi päätöksenteko ja liikkeen joh to, nopeampi reagointimahdollisuus tuotannollisiin muutostarpeisiin se kä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Yh teis toimin nan tulee olla osakeyhtiömuodossakin tiivistä mm. kaavoituksen ja muun yhdyskunnan palvelualueen kanssa, jotta saadaan varmistettua toimi van yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja toteuttaminen kus tan nus te hokkaas ti. Selvitystyön tarkoituksena on selvittää tarvittavat toimenpiteet lii ke lai toksen muuttamiseksi Lempäälän kunnan 100-prosenttisesti omistamaksi osa ke yh tiök si. Lisäksi selvitetään yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekni set, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernin toimin taan. Lempäälän kunnanvaltuusto päättää mahdollisesta yh tiöit tä mises tä omana erillisenä päätöksentekoprosessinaan keväällä 2019. Sel vitys työs sä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan edellisten selvitysten tu lok sia, mutta erityisesti nettovarallisuus vaa tii tarkentamista. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan kil pai lu tettua konsulttia. Lempäälän osalta selvitystyön kustannukset sisällytetään Lem pää län Vesi -liikelaitoksen käyttötalousmenoihin.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 10 esittää kun nan hal li tuk sel le, et tä Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoit tee na selvitystyön valmistuminen huhtikuun 2019 loppuun mennes sä. Selvitystyössä voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. 2. nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan ja Lempäälän Ve si -liikelaitoksen toimitusjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstön edus ta jan.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 11 47 nimenkirjoitusoikeus 205/00.00/2018 Lempäälän kunnan uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.9.2018. Hal linto sään nön 7 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää nimen kir joitta mi seen oikeutetuista. päivittäisen toiminnan sujuvuuden ta kaa misek si on tarkoituksenmukaista, että toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan vara hen ki lö oikeutetaan kirjoittamaan liikelaitoksen nimi. Liitteet päättää, että Lempäälän Vesi -liikelaitoksen toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö oikeutetaan kir joit ta maan liikelaitoksen nimi. Lempäälän kunnan hallintosääntö 1.9.2018 alkaen
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 12 32 30.08.2018 39 17.09.2018 48 talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 193/02.02.00/2018 32 Lempäälän Vesi -liikelaitoksella on toteutettu talousarvion 2019 ja ta loussuun ni tel man sekä investointiohjelman 2019-2021 laadintaa. Vuoden 2019 talousarvio sisältää käyttötalouden kulut ja tuotot sekä siihen liittyvät toimin nal li set tavoitteet. Talousarvion valmistelussa on otettu mah dol li suuksien mukaan huomioon kunnanvaltuuston kokouksessaan 5.6.2018 ( 159) antama raami sekä muut annetut ohjeistukset. Talousarvion tekstiosan luonnos ja alustava suunnitelma investoinneista jae taan jäsenille esityslistan mukana. Talousarvion ja taloussuunnitelman var si nai nen käsittely on johtokunnan seuraavassa kokouksessa 18.9.2018. merkitsee talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 tämän hetkisen valmistelutilanteen tiedok si. Päätös merkitsi talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 tämän hetkisen valmistelutilanteen tie doksi. 39 Esitys vuoden 2019 talousarvioksi on valmistunut. Esitystä täydennetään vie lä myöhemmin syksyllä suunnitelmavuosien osalta. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuonna 2019 noin 5,81 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk ses sä noin 285 t. Toimintakulut ovat vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 2,72 Milj. ja poistot noin 2,61 Milj.. Liikelaitoksen investoinnit vuon na 2019 ovat esityksen mukaan noin 3,0 Milj.. Investointitasoa nos taa mm. siirtoviemärin rakentaminen, jolla valmistaudutaan jätevesien joh ta mi seen Pirkanmaan keskuspuhdistamoon Tampereen Sulkavuorelle. Ny kyi sen aikataulun mukaan keskuspuhdistamo aloittaa varsinaisen toi min tan sa vuonna 2024. Siirtoviemäriä rakennetaan vuosittain tavoitteena, et tä kaikki Lempäälän jätevedet käsiteltäisiin keskuspuhdistamossa vii meis tään vuonna 2026. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke laitok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2019 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin 294.000.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 13 32 30.08.2018 39 17.09.2018 päättää 1. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion, 2. merkitä tiedoksi vuoden 2019 talousarvioon liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 3. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudistettavan talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yhtenäistämisiä, 5. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan taloussuunnitelmaan. Päätös hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Kristian Lella poistui kokouksesta klo 17.28 otsikkoasian käsittelyn jälkeen. Yhdyskunnan palvelualue on karsinut omaa investointiohjelmaansa. Karsin nal la on vaikutusta yhteishankkeiden toteuttamiseen, joita toteutetaan mm. vesihuoltoverkostojen saneerauksessa. Investointohjelmasta vuodelle 2019 vähennetään tästä syystä 30.000. päättää 1. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion, 2. merkitä tiedoksi vuoden 2019 talousarvioon liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman liitteen mu kaises ti, 3. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uu dis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh te näis tä mi siä, 5. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 14 32 30.08.2018 39 17.09.2018 ta lous suun ni tel maan. Liitteet Talousarvio 2019
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 15 49 Toimitusjohtajan katsaus 172/00.04.02/2018 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Asiat liittyvät mm. toiminnan ja talouden toteutumiseen sekä käynnissä oleviin töihin. merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 7/2018 16 50 Ilmoitusasiat Toimitusjohtajan päätös 13/18 urakoitsijan valinnasta Tiikontien hu le ve silin jan rakentamiseen. merkitsee ilmoitusasiat tiedok si.