AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2014 Aika Keskiviikko 16.4.2013 klo 12.00 15.00. (Lounasmahdollisuus klo 11) Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, kabinetti 2-3, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Anssi Tuominen 1. varapuheenjohtaja Timo Karkola 2. varapuheenjohtaja Markku Aunola Ulrica Karp Virpi Lilja saapui klo 12:20 Petteri Orpo este Tuula Peltonen este Ilkka Pirskanen este Liisa Pohjolainen poistui klo 14 Leila Savolainen Teppo Tapani Johan Hahkala Hanna-Mari Bennick esittelijä sihteeri Kokousasiat 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) ja työvaliokunnan muistio (liite 1a) sekä hyväksytään esityslista. Päätös: Esitys hyväksyttiin, Leila Savolainen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi. 2. AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2013, tilintarkastuskertomus, vahvistusilmoitus Asian käsittely 13.3.2014 ennen 7.4.2014 tilintarkastusta:
:n toimintavuoden 2013 toimintaa sävyttivät valtiovallan sopeuttamistoimenpiteiden jatkuminen sekä erityisesti myös AMKE yhteisön sisäiseen toimintamalliin vaadittavat muutokset sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Työnjaollisesti esimerkiksi tapahtumien järjestäminen oli vuonna pääosin lähiyhtiön eli AMKE Oy:n tehtävänä lukuun ottamatta yhtä valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhdessä järjestettävää seminaaria. Tasekirja ja toimintakertomus ovat liitteenä nro 2 a ja b. :n toiminta katetaan jäsenmaksuilla ja muilla omilla tuotoilla. Yhdistyksen kehittämistoimintaan on vuonna 2012 edelleen liittynyt vaikuttamisen ja edunvalvonnan lisäksi kehittämisverkostotoimintaa ja kehittämishankkeita. Tilikauden 2013 taloudellinen tulos oli 72.708,80 ylijäämäinen (v. 2012 tulos oli 61.703,55 ). Tuotoissa keskeisiä eriä olivat tapahtumatuotot 87.947,10 (v. 2013 yhteensä 237.338,18 ) ja kehittämishankerahoitus 157.921,32 (v.2012 yht.222.338,91 ). Jäsenmaksukertymä vuodelta 2013 oli 575.956 (v.2012 yht.570.816,19 ). Hallituksen, sen työvaliokunnan sekä hallituksen nimeämien koulutuspoliittisen ja työelämävaliokunnan kulut vuodelta 2013 olivat yhteensä 47.743,69 (v.2012 yht.43.751,44 ). Taseen loppusumma oli 560.564,95 (v.2012 yht.510.031,60 ) ja oma pääoma yhteensä 420.399,67 (v.2012 yht.352.650,87 ) sekä lyhytaikaista vierasta pääomaa yhteensä 140.165,28 (v. 2012 yht.157.380,73 ). Yhdistyksen maksuvalmius vuonna 2013 on ollut hyvä (v.2012 hyvä). Esitys: Hallitus 1. hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja allekirjoittaa tasekirjan tilintarkastajille toimitettavaksi 2. hyväksyy tilintarkastajille annettavan vahvistusilmoituksen valtuuttaen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan ilmoituksen. Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin ja tasekirja allekirjoitettiin. Vahvistusilmoitus hyväksytään myöhemmin. Toimintakertomukseen täydennettiin seuraavat kohdat: korjataan Teppo Tapanin ja Virpi Liljan taustaorganisaatiot lisätään alkuun tieto jäsenistön liikevaihdon taso yhteensä yli 2 mrd. euroa tuomaan esiin toiminnan kokonaisvolyymia taloutta käsittelevään kappaleeseen luvut merkitään taulukkomuotoisesti luettavuuden helpottamiseksi taloutta koskevaan kappaleeseen lisätään maininta AMKE konsernin rakenteesta sekä luonnehdinta konsernin osien työnjaosta toimintakertomuksen alkuun lisätään tiivis kuvaus kuluneen vuoden toimintaympäristöstä. lisätään vaikuttamisen alle kappale, jossa todetaan sidosryhmäyhteistyön tiivistyneen. Keskusteltiin myös lausuntojen vaikuttavuudesta. Olisi hyvä analysoida ja tuoda esille onko annettujen lausuntojen sisällön ja lopputuleman välillä yhteys.
Täytäntöönpano: Toteutetaan muutoksen toimintakertomukseen ja edelleen tilintarkastajalle / Hanna-Mari&Johan Tilintarkastus suoritettiin 7.4.2014 ja tilintarkastajien kertomus sekä vahvistusilmoitus ovat liitteenä 2. Tilintarkastajan mukaan tilinpäätöksen tietojen käytöstä ja julkisuudesta on hyvä sopia, koska varsinainen tilinpäätöskäsittely ja hyväksyminen tapahtuvat vasta yhdistyskokouksessa marraskuussa 2014. Esitys: Hallitus esittää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien kertomuksen yhdistyskokoukselle. Täytäntöönpano: Yhdistyskokouksen asialistalle Hanna-Mari&Johan. 3. Siirto kehittämisrahastoon Yhdistyksen sääntöjen mukaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen yhdistyskokous päättää ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Vuoden 2013 tilikauden ylijäämä on yhteensä 72 708,80. Esitys: Hallitus päättää esittää yhdistyskokoukselle, että vuoden 2013 ylijäämästä noin puolet eli 35.000 euroa siirretään AMKEn kehittämisrahastoon. Täytäntöönpano: Yhdistyskokouksen asialistalle, Hanna-Mari&Johan. 4. Toiminnanjohtajan katsaus Vaikuttaminen: Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen, OKM/kehysriihi ja AMKEn selvitystyö asiaan liittyen (liite 3 ja 3a), Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistaminen/kuulemistilaisuus (liite 3b). AMKE: Talouden toteutuma 31.3.2014 (liite 3c). AMKEn omat työryhmät ja verkostot (liite3d)
Esitys: Merkitään toiminnanjohtajan katsaus tietoon saaduksi. Käytiin aiheista linjaavaa keskustelua (ptk_liite1) Täytäntöönpano: vahvan järjestäjän kriteerien muodostaminen / Johan viestintä sivistysvaliokuntaan & ministeriövaliokuntaan / Petteri Orpo, Tuula Peltonen 5. AMKE strategian jatkokäsittely Hallituksen strategiapäivien 13-14.3. yhteydessä jäi käsittelemättä AMKEn strategian peruselementit arvoineen ja visioineen. Toimiston ja työvaliokunnan valmisteltu esitys on liitteenä (liite 4). Esitys: Hallitus keskustelee ja hyväksyy yhdistyksen strategian liitteenmukaiselta pohjalta. Päätös: Tehtiin strategialuonnokseen seuraavat muutokset: Missio: Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus toimii mallina maamme osaamisen ja oppimisen uudistamiselle Avoimuus ja vastuullisuus: AMKE yhteisön toiminta ja päätökset ovat julkisia ja läpinäkyviä. Tehdään oikeita asioita oikein. AMKEn strategisina painopisteinä ovat: Yhteiskuntasuhteet ja edunvalvonnallinen vaikuttaminen sekä ammattiosaamisen kehittäminen. 6. Ammattiosaamisen valiokunta, sen oppisopimusjaosto ja tulevaisuusvaliokunta Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus perustaa tarpeellisen määrän valiokuntia toimintansa tueksi. Asiaa on käsitelty osaltaan myös strategiapäivien yhteydessä. Ehdotus Ammattiosaamisen valiokunnan jäseniksi ja sen yhteydessä toimivaksi Oppisopimuskoulutuksen jaostoksi on liitteenä (liite 5). Liitteessä on myös perustettavan tulevaisuusvaliokunnan nimilista, joka täydentynee vielä kokoukseen mennessä. Esitys: Hallitus päättää nimetä Ammattiosaamisen valiokunnan ja sen Oppisopimusjaoston sekä Tulevaisuusvaliokunnan liitteiden mukaisesti.
Päätös: lisätään valiokunnan jäseneksi Mikaela Nylander ja täydennetään puuttuvien osalta, ELO vaihtaa, sakkia kysytään vielä toukokuussa eka kokous, tulevaisuusvaliokunta pj haetaan hallituksen jäsenten joukosta sääntöjen mukaisesti. 7. Jäsenyyden tuomat mahdollisuudet ja edut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksellä on tällä hetkellä yhteensä 83 jäsentä. Jäsenyyden tuomat mahdollisuudet on kuvattu oheiseen liitteeseen (liite 6). Esitys: Hyväksytään kuvaus jäsenyyden eduista ja mahdollisuuksista liitteenmukaisesti. Päätös: Asiaan palataan tulevissa kokouksissa. Jäsenyyden tuomia etuja ja mahdollisuuksia hiotaan vielä ison kuvan kirkastamisen myötä. Täytäntöönpano: Työvaliokunta. 8. Kehittämisrahaston käyttö Kehittämisrahaston saldo on tällä hetkellä 165.040,00, josta aikaisempiin kehittämisinvestointeihin on sidottu 65 040. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämästä on tarkoitus siirtää noin puolet, eli 35 000 kehittämisrahastoon yhdistyskokouksen päätöksellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tänä vuonna. Tämän jälkeen kehittämisrahaton saldoksi jää 135 000,00. Esitys: Hallitus päättää käyttää rahaston pääomasta 100.000 euroa koulutuksen järjestäjäverkkoselvitykseen AMKEn rahoitusosuutena. Päätös: Esitys hyväksyttiin * Täytäntöönpano: Kirjataan selvityshankkeen osarahoitukseksi, Jukka&Hanne. 9. Pääsopimus Microsoftin kanssa jäsenistön ohjelmistolisenssien hankintaa varten AMKE ry tekee pääsopimuksen Microsoftin kanssa Microsoft-käyttöoikeuksista. Siinä sovitaan sopimuksen erityisehdot mukaan liittyville AMKEn jäsenorganisaatioille. Pääsopimus ei velvoita AMKEa tai jäsenorganisaatioita hankintoihin. Sopimuksen kesto on 1.1.2015-31.12.2017 ja sen arvioitu vuosiarvo on noin 3.000.000. Nykyisessä sopimuksessa on noin 70 AMKEn jäsentä. Sopimukseen liittyvät koulutuksen järjestäjät tekevät oman liittymäsopimuksen kilpailutettavan jälleenmyyjän kanssa. Liittymäsopimuksella hankitaan tarvittavat Microsoft-käyttöoikeudet noudattaen pääsopimuksen ehtoja.
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK kilpailuttaa lisenssien jälleenmyyjän kesä-elokuussa 2014. Kaikki AMKE jäsenet voivat liittyä sopimukseen (liite 7). Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan pääsopimus AMKE ry:n osalta. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano: Pääsopimus allekirjoitettiin ja toimitetaan Microsoftille. Jukka. 10. Ansioristihakemukset Sastamalan koulutuskuntayhtymä anoo kultaista ansioristiä seuraaville henkilöille: Anttila Martti, Kaijanmäki Timo ja Oksanen Kari. Kaikkien henkilöiden kohdalla täyttyvät vaadittavat ajat. Esitys: Hallitus päättää myöntää anotut ansioristit. Täytäntöönpano: Ansioristit toimitetaan Sastamalaan. Eira. 11. Ilmoitusasiat LEVI-SUMMIT: Johdon foorumi 27.04. 29.04. Levi, Kittilä HRMD henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 15.05. 16.05. Sokos Hotel Ilves, Tampere Esitys: Hallitus merkitsee tulevat tapahtumat tietoon saaduksi. 12. Seuraavat kokoukset Hallituksen tulevat kokoukset on sovittu pidettäväksi seuraavasti: 4/2014: Ti 3.6. klo 10 14 / Helsinki 5/2014: To 7.8 pe 8.8. / Helsinki (aloitus 7.8. klo 10:00 päätöslounas 8.8. n. klo 12) 6/2014: Ke 17.9. klo 10 14 / Helsinki 7/2014: Pe 10.10 klo 10 14 / Helsinki 8/2014: Ke 12.11. klo 14 ry-kokous / Kouvola (aikavaraus ry:n kokouksen- ja seminaarin yhteyteen) 9/2014: Ke 10.12 klo 10 14 / Helsinki
Kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti klo 10, kokouksessa pidetään lounastauko klo 12 jälkeen ja kokous päättyy normaalisti noin klo 14.30, jonka jälkeen reflektoidaan kokouksen antia vapaamuotoisena istuntona. Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:08.