Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Transkriptio

1 :n yhdistyskokous Aika Tiistai klo 16: Paikka Osallistujat Kuopio, Musiikkikeskus Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat (liitteenä osallistujaluettelo) Yhdistyskokousasiat 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Marketta Kokkonen avasi kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri(t) - kaksi pöytäkirjantarkistajaa - kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Ensio Vatanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen kokoussihteeriksi viestintäkoordinaattori Hanna-Mari Bennickin ja pöytäkirjasihteeriksi toimistosihteeri Eira Jokivaaran molemmat AMKE ry:n toimistosta. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara ja Valkeakosken koulutuskuntayhtymän johtaja Raimo Alarova, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

2 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen vahvistettujen sääntöjen 9 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä varsinaiseen yhdistyskokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille Todetaan saapuvilla olevat kokousedustajat. Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan saapuvilla olevat jäsenten valtuuttamat viralliset, äänivaltaiset edustajat ja myönnetään muille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että saapuvilla oli 47 jäsenyhteisön viralliset, äänivaltaiset edustajat ja myönnettiin muille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. 4. Työjärjestys Esitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. AMKE ry:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Vuoden 2012 AMKE ry:n toiminta on pääpiirteissään kuvattu liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Tilikauden tulos vuodelta 2012 on ,55 euroa ylijäämäinen. AMKE ry:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 ovat liitteenä 1a ja 1b. AMKE ry:n tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen koskien vuotta Heidän laatimansa tilintarkastuskertomus on liitteenä 2.

3 Esitys: Hallitus esittää AMKE ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen vuodelta 2012 yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi. Todettiin, että tilikauden tulos vuodelta 2012 on ,55 euroa ylijäämäinen. Hyväksyttiin AMKE ry:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus. 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Esitys: Päätetään vahvistaa AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2012 sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätettiin vahvistaa AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2012 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämän käyttäminen Yhdistyksen sääntöjen mukaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen yhdistyskokous päättää ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Vuoden 2012 tilikauden ylijäämä on yhteensä ,55. Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä siirretään noin puolet eli kehittämisrahastoon, jonka käytöstä päättää hallitus. Päätettiin hallituksen esittämällä tavalla. 8. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2014 AMKE ry:n vuonna 2013 käytössä ollut uusi jäsenmaksuperuste sisältää kaikille jäsenille yhteisen osion sekä ammatillisen koulutuksen tuottoihin/liikevaihtoon perustuvan osan, josta jäsenmaksu on 0,00023 (0,23 promillea). Jälkimmäiseen esitetään lisäksi minimi- (=2.000 ) ja maksimi- (= ) rajoja.

4 Jäsenkyselyyn perustuva laskelma jäsenmaksuista on liitteenä nro 3. Talousarvioon ennakoitu jäsenmaksutuotto vuodelle 2014 em. jäsenmaksurakenteella on Esitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu perustuu kahteen yhteenlaskettavaan osaan: 1. kaikille samansuuruinen perusosa (1.250 ) 2. ammatillisen koulutuksen tuottoihin/liikevaihtoon perustuva jäsenmaksuosuus (= ammatillisen koulutuksen tuotot/liikevaihto vuonna 2011 * 0,00023). Jäsenmaksu on kuitenkin minimissään ja maksimissaan Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksuista hallituksen esittämällä tavalla. 9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 on liitteenä 4. Toimintasuunnitelma sisältää yhdistystoiminnan vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvion sekä pidemmän aikavälin tavoitteet ja painopisteet. Toimintasuunnitelma sisältää myös lähiyhtiöitä koskevia tavoitteita. Toimintasuunnitelman liitteenä on nykyinen jäsenluettelo, jonka mukaan yhdistykseen kuuluu yhteensä 83 koulutuksen järjestäjää. Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle hyväksyttäväksi 1. Toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja 2. Talousarvion vuodelle 2014 liitteenä 4 olevassa muodossaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 hallituksen esittämällä tavalla.

5 10. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2014 AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous määrää puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Kuluvana vuonna toiminnassa palkkioiden ja korvausten maksatuksessa toteutettiin edelleen seuraavia periaatteita: Hallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 500 / kk. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 400 / kk. Hallituksen jäsenen, esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio on 100 /kokous. Hallituksen kokousten sijoittuessa useammalle päivälle kokouspalkkio maksetaan periaatteella 100 / kokouspäivä. Puheenjohtajistolle maksetaan kuukausipalkkion lisäksi kokouspalkkio hallituksen kokousten osalta. Matkakustannukset korvataan verohallituksen päätöksen mukaan (oman auton käytön kuluja verrataan muihin matkustusvaihtoehtoihin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta). Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille tarvittaessa maksettava ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa joko hallituksen jäsenelle tai suoraan tämän työnantajalle. Esitys: Hallitus esittää palkkioasian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi. Todettiin, että vuoden 2014 palkkioiden taso säilytetään entisellä tasolla. 11. Hallituksen puheenjohtajan valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan joka kolmas vuosi kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. AMKE ry:n hallituksen ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyy nyt v lopussa.

6 Yhdistyskokouksen valitsema vaalivaliokunta, johon kuuluvat Timo Kantokari pj, Aila Harjanne, Ilpo Mäki ja Sampo Suihko ovat tehneet esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä. Esitys on liitteenä 5. Esitys: Valitaan AMKE ry:lle puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi alkaen. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Timo Kantokari esitteli esityslistan liitteenä 5 ollutta vaalivaliokunnan esitystä, jossa AMKE ry:n puheenjohtajaksi esitetään alkavalle kolmivuotiskaudelle Marketta Kokkosta. Päätettiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti valita Marketta Kokkonen AMKE ry:n puheenjohtajaksi alkavalle kolmivuotiskaudelle. Marketta Kokkonen kiitti hänelle osoitetusta luottamuksesta. 12. Hallituksen varapuheenjohtajien valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan joka kolmas vuosi kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Esitys: Valitaan AMKE ry:lle 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi alkaen. Päätettiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti valita kolmivuotiskaudeksi alkaen AMKE ry:n 1. varapuheenjohtajaksi Kajaanin Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen ja 2. varapuheenjohtajaksi rehtori Timo Karkola Amiedusta, Helsingistä. 13. Hallituksen jäsenten valinta Yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan joka kolmas vuosi kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.. Erovuorossa ovat: Teppo Tapani, Anssi Tuominen ja Arto Ylitalo. Lisäksi Aila Harjanne ja Marita Modenius ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta vuoden 2013 lopussa.

7 Esitys: Yhdistyskokous valitsee hallitukseen viisi jäsentä alkaen. Valittiin AMKE ry:n hallitukseen alkavalle kolmivuotiskaudelle seuraavat viisi jäsentä: Markku Aunola, rehtori, Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus Virpi Lilja, kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Petteri Orpo, kansanedustaja, Liisa Pohjolainen, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtaja, Helsingin kaupunki Teppo Tapani, rehtori, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö Tässä kohtaa kokouksen puheenjohtaja kukitti uuden hallituksen puheenjohtajiston sekä jäsenet. 14. Vaalivaliokunnan jäsenten nimeäminen vuodelle 2014 AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous nimeää vaalivaliokunnan (3-5 jäsentä) valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Vaalivaliokunnan toimintasääntö on liitteenä 6. Esitys: Hallituksen esitys vaalivaliokunnan jäseniksi on liitteenä 7. Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti vaalivaliokunnan jäseniksi vuodelle 2014 puheenjohtaja: Sampo Suihko jäsenet: Aila Harjanne Marita Modenius Jarmo Paloniemi Vesa Saarikoski

8 15. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2014 AMKE ry:n sääntöjen (11 ) mukaan yhdistyskokous valitsee yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kutakin toimintavuotta varten. Vuonna 2013 tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab. Esitys: Yhdistyskokous valitsee yhdistykselle tilintarkastajat tilikaudelle Tilikauden 2013 tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO yhtiötarkastus Oy:stä KTM Vesa Toivonen ja KHT Jukka Lampila. Varatilintarkastajaksi valittiin HTM, JHTT Tove Lindström- Koli. 16. Muut asiat AMKE ry:n ja sitä edeltävän KJY ry:n hallituksessa myös puheenjohtajistossa monia vuosia toiminut ja hallituspaikkansa nyt jättävä Sampo Suihko piti lyhyen puheen, jossa hän kiitti hyvästä yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen jäsenkenttää. 17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti yksimielisestä ja hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Ensio Vatanen puheenjohtaja Johan Hahkala esittelevä sihteeri Eira Jokivaara pöytäkirjasihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Antti Lehmusvaara pöytäkirjan tarkistaja Raimo Alarova pöytäkirjan tarkistaja