AMKE ry:n hallituksen kokous 5/2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "AMKE ry:n hallituksen kokous 5/2013"

Niina Heikkilä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 AMKE ry:n hallituksen kokous 5/2013 Aika Torstai klo (Kokouksen aluksi lounasmahdollisuus klo ) Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola varapuheenjohtaja Sampo Suihko varapuheenjohtaja Aila Harjanne Ulrica Karp Marita Modenius Tuula Peltonen Ilkka Pirskanen Leila Savolainen Teppo Tapani Anssi Tuominen Arto Ylitalo Johan Hahkala esittelijä Hanna-Mari Bennick sihteeri Kokousasiat 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) sekä hyväksytään esityslista. Päätös: Esityslistaan lisättiin asia vaalivaliokunnan asettamisesta vuodelle 2014 jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anssi Tuominen. 2. Toiminnanjohtajan katsaus Toiminnanjohtajan katsaus on liitteenä 2. Katsausasioista informoidaan kokouksessa. Lisäksi työvaliokunnan jäsenet tapaavat TEM:n ylijohtaja Tuija Oivon, minkä tuloksista informoidaan kokouksessa.

2 Katsaukseen sisältyy syyskuun lopun taloustilanne eli tuloslaskelma ja tase sekä ennuste tilikauden tuloksesta (liite 3), joka on siis lievästi ylijäämäinen eli talous on tasapainossa. Esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saaduksi. Päätös: Merkittiin katsaus tietoon saaduksi ja käytiin keskustelua katsauksessa olevista asioista. 3. Jäsenyysasiat Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. Lohjalta hakee AMKEn jäsenyyttä. Esitys: Hyväksytään Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. yhdistyksen jäseneksi. Päätös: Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi. Lisäksi kokoukseen mennessä jäsenyyttä hakenut Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry hyväksyttiin jäseneksi. 4. AMKE ry:n Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 AMKE ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 on liitteenä 4. Toimintasuunnitelman alkuosa sisältää AMKEn strategiset linjaukset ja teemat, jotka ohjaava koko AMKE yhteisöä. Vuoden 2014 toiminta ja tavoitteiden toteuttaminen ja toiminta noudattaa yhteisön keskinäistä työnjakoa, jossa yhdistys hoitaa edunvalvonnallisen vaikuttamisen ja yhteiskuntasuhteet ja yhtiöiden tehtävänä on kehittämistoiminta kokonaisuutena. Talousarvio on laadittu keskeisesti jäsenten vuoden 2012 toteutuneeseen liikevaihtoon perustuvien jäsenmaksutuottojen perusteella arvioituna. Jäsenmaksujen ja muiden tuottojen loppusumma on Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 esitellään kokouksessa. Esitys: Hallitus esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin täsmentää toimintasuunnitelmaa ja lisätä siihen myös AMKE Oy:n kuvaus kehittämistoiminnasta. AMKE International Oy:n toimintaa kuvaavaa osuutta tiivistetään.

3 5. Ansioristianomukset Saapuneet ansioristianomukset: Faktia koulutus Oy Kultainen ansioristi: Harri Saarinen Hopeinen ansioristi: Jukka Kivikangas, Mikael Moberg, Tuula Syrjänpää Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Kultainen ansioristi: Vuokko Kuusiluoma, Jyrki Uotila, Kalle Mäkelä Hallituksella on ansioristien myöntämissäääntöjen mukaan oikeus käyttää harkintaa. Kaikkien henkilöiden kohdalla myöntämiskriteerit eivät täysin täyty. Esitys: Myönnetään kultaiset ja hopeiset ansioristit ao. henkilöille. Päätös: Lisättiin saapuneisiin ansioristihakemuksiin seuraavat henkilöt: Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Hopeinen ansioristi: Heikki Mettomäki ja Tapani Törmä Turun Aikuiskoulutuskeskus Kultainen ansioristi: Anna-Mari Siekkeli Hopeinen ansioristi: Tuula Paakkola, Marjut Paanu, Sirpa Puro, Mia Ranne, Jani Adel, Hannu Heselius, Tero Hotanen, Hannele Koivumäki, Raija Reunanen, Marko Salokannel, Jarmo Halttu, Paavo Hänninen, Ari Jauhiainen, Jarmo Lehtovaara, Sirpa Otsola ja Kaisa Ahokas Päätettiin myöntää hakijoille ansioristit esityksen mukaisesti. 6. Vaalivaliokunnan esitys Kevään ylimääräisessä yhdistyskokouksessa nimetty vaalivaliokunta on jättää esityksensä hallitukselle. Vaalivaliokunnan työn tuloksena syntynyt esitys uusiksi hallituksen jäseniksi informoidaan kokouksessa hallituksen jäsenille. Vaalivaliokunnan sääntöjen mukaan hallitus esittää valiokunnan esityksen yhdistyskokoukselle kokouskutsun yhteydessä. Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle vaalivaliokunnan esityksen hallituksen jäseniksi kaudelle (liite1)

4 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Sampo Suihko. 7. Vaalivaliokunnan jäsenten nimeäminen vuodelle 2014 Yhdistyskokous nimeää vuosittain yhdistyksen sääntöjen mukaiseen vaalivaliokuntaan 3-5 jäsentä, joista yksi nimetään vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi. Vaalivaliokuntaan esitetään nimettäviksi seuraavia henkilöitä: Sampo Suihko, Aila Harjanne, Sakari Ainali/ Vesa Saarikoski, Marita Modenius ja Jarmo Paloniemi Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle henkilöt edellä olevan listan mukaisesti vaalivaliokunnan jäseniksi vuodelle 2014 ao. henkilöiden suostumusten perusteella. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 8. Kutsu :n yhdistyskokoukseen AMKE ry:n varsinainen yhdistyskokous pidetään Kuopiossa tiistaina klo alkaen. AMKE ry:n sääntöjen mukaan varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: I Kokouksen järjestäytyminen 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja 2. valitaan kokouksen sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. todetaan viralliset kokousedustajat 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys. II Varsinaiset kokousasiat 6. käsitellään toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, 7. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, 8. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta, 9. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi, 10. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, 11. määrätään puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi, 12. valitaan kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 13. nimeää vuosittain vaalivaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäsenvalintoja, 14. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa /toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

5 tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa, 15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Esitys: Hallitus päättää yhdistyskokouksen esityslistaan liitettävät sääntöjen mukaiset ja muut asiat. Päätös: Yhdistyskokouksen esityslistaan lisättiin kohta vaalivaliokunnan nimeämisestä vuodelle Ilmoitusasiat/AMKEn tapahtumia Verotuspäivä Opetusministeriön ja AMKEn ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopiossa Henkilöstöjohtamisen ajankohtaispäivät Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Tapahtumat merkittiin tiedoksi. Ilmoitusasioihin lisättiin Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa suunniteltu seminaaripäivien ajankohta sekä tapaaminen STTK:n kanssa Hallituksen seuraavat kokoukset Seuraava kokous on päätetty pitää torstaina torstaina Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Seuraava kokous merkittiin tiedoksi. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Marketta Kokkonen puheenjohtaja Hanna-Mari Bennick sihteeri Anssi Tuominen pöytäkirjan tarkastaja

Samankaltaiset tiedostot

AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 1/2013 Aika perjantai 25.01.2013 klo 09.30-12 (+lounasmahdollisuus). Paikka AMKE ry:n toimisto, Sörnäistenkatu 1, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo