AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

Transkriptio

1 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai klo Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola varapuheenjohtaja Sampo Suihko varapuheenjohtaja Aila Harjanne Ulrica Karp Marita Modenius poissa Tuula Peltonen poissa Ilkka Pirskanen saapui klo 10:15/ 4 Leila Savolainen Teppo Tapani Anssi Tuominen Arto Ylitalo Johan Hahkala esittelijä Hanna-Mari Bennick sihteeri Kokousasiat 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) sekä hyväksytään esityslista. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Leila Savolainen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi. 2. Toiminnanjohtajan katsaus Ajankohtaiset teemat sekä AMKE ry:n talouden toteutuma on kuvattu liitteessä (liite 2). Esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saaduksi.

2 Päätös: Merkittiin katsaus tietoon saaduksi ja käytiin keskustelua katsauksessa olevista asioista. Rahoitusmalliasiasta informoidaan kenttää ja haetaan yhteislausuntoa valtakunnalisten järjestöjen kanssa. 3. Tilintarkastuskertomus tilinpäätökseen vuodelta 2012 Tilintarkastajat ovat tarkastaneet AMKE ry:n toiminnan ja talouden sekä tilinpäätösasiakirjat ja laatineet tilintarkastuskertomuksen (liite 3 ). Kertomus ei sisällä huomautuksia toimintaan tai talouteen. Tilinpäätös käsitellään sääntöjen mukaan yhdistyskokouksessa (tänä vuonna Kuopiossa). Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan kootaan hallituksen yhdistyskokousasioita käsiteltäessä tulevan syksyn kokouksessa. Esitys: Hallitus esittää tilintarkastuskertomuksen yhdistyskokoukselle. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 4. Vaalivaliokunnan jäsenet Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt vaalivaliokunnan jäsenkysymystä ja välivaiheiden jälkeen vaalivaliokunnan jäseniksi esitetään: Timo Kantokari, puheenjohaja, Vaasan kaupunki Sampo Suihko, Espoo (Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia) Aila Harjanne, Turku (Turun Aikuiskoulutussäätiö r.s.) Ilpo Mäki, Oulu (aik. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy) Riitta Laakko, Lappeenranta (aik. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä). Esitys: Hallitus vahvistaa lopullisen esityksen yhdistyskokoukselle vaalivaliokuntaan esitettäviksi nimiksi. Päätös: Riitta Laakon vetäydyttyä ehdokkuudesta hallitus päätti ehdottaa vaalivaliokuntaan nimettäväksi seuraavat neljä henkilöä: Timo Kantokari, puheenjohtaja, Vaasa Sampo Suihko, Vantaa Aila Harjanne, Turku Ilpo Mäki, Oulu

3 5. Toiminnanjohtajan tulostavoitteet v Hallituksen työvaliokunta on valmistellut yhdistyksen toiminnanjohtajan tulostavoitteet vuodelle Tulostavoitteet ovat liitteenä 4. Aiemmin päätetyn mukaisesti kuluvan vuoden tulospalkkion kattona on puolen kuukauden palkka. Esitys: Hallitus hyväksyy toiminnanjohtajalle liitteenä olevat tulostavoitteet vuodelle Päätös: Esitys hyväksyttiin. 6. AMKE ry kehittämisrahaston käyttö AMKE ry:llä on tarve uudistaa nykyinen tietohalinnollinen verkostotyökalu, joka on Ambientian toimittama Confluence-pohjainen Dynamo -extranet siten, että tietotekniikan mahdollistamat tietotyötä tehostavat elementit tulevat tehokkaaseen käyttöön. Vertailujen jälkeen ollaan päädytty Microsoftpohjaiseen SharePoint-ratkaisuun. Lisäksi AMKEn jäsenten yhteisen tietokannan tietovaraston sekä rakentamiseen erityisesti projektihallinnan rationalisointiin on tarpeen investoida uusia tietohallinnon välineitä. Tarkemmat perustelut esityksille on kuvattu liitteenä 5. Liitteessä esitettyihin kehittämisinvestointeihin tarvitaan yhteensä Kehittämisrahaston saldo on tällä hetkellä Lisäksi vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämästä on tarkoitus siirtää noin puolet eli kehittämisrahastoon yhdistyskokouksen päätöksellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tänä vuonna. Näin meneteltäessä kehittämisrahaston saldo on tämän jälkeen Esitys: Hallitus hyväksyy kehittämisrahaston varoja käytetään liitteenä esitettyihin kehittämisinvestointeihin. Päätös: Esitys hyväksyttin. Jatkossa ei kehittämisrahastoa tule kuitenkaan käyttää käyttöomaisuushankintoihin. 7. Jäsentyytyväisyyskysely Viime vuoden jäsentyytyväisyyskysely on liitteenä 6. Tarkoitus on tehdä vastaava kysely tänä vuonna nyt alkukesällä siten, että tulokset olisivat käytettävissä elokuulla pidettävässä kesäkokouksessa. Pääosaltaan kysymykset on syytä pitää samoina, jotta saamme vertailutietoa viime vuoteen, mutta joitakin uusiakin kysymyksiä on perusteltua harkita liitettäväksi mukaan.

4 Esitys: Hallitus päättää, että jäsenkysely toteutetaan liitteen mukaisesti. Kokouksessa voidaan liittää joitakin lisäkysymyksiä mukaan. Päätös: Jäsenkyselyyn lisätään kysymys vastaajan omasta panoksesta ammatillisen koulutuksen kehittämisen hyväksi sekä kysymys tulevaan hallitusjäsenille suunnattavan koulutuspäivän sisällön toiveisiin liittyen. 8. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien Digiluvat Kopiosto kerää ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä lupamaksua julkaisujen skannaamiseen ja digitaalisten aineistojen kopiointiin. Vuosimaksu on 3,96e / opiskelija, josta Kopiosto tarjoaa nyt enintään 16% alennuksen, jos AMKEn kautta yhteishankinnan kautta mukaan tulevien koulutuksen järjestäjien ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ylittää opiskelijaa. Asiasta on kysytty jäsenistöltä ja myönteisen vastauksen asiaan on saatu 20 järjestäjältä, joiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä on (liite 7). Esitys: Hallitus hyväksyy menettelyn merkitsee asian ja tilanteen tiedokseen. Päätös: Haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön suunnalta ratkaisua korkeakoulujen tapaan. Valmistellaan kattavaa ratkaisua tältä pohjalta. Tarkoitus hakea asiassa toimintamallia, jossa jatkossa toimittaisiin rationalisoidusti edellä olevaa ehdotusta vahvemmin valtakunnallisella tasolla. Digitaalilupaasian edistymisestä informoidaan jäsenistöä asian edistymisen ja tilanteen mukaan. 9. Ansioristianomukset Saapuneet ansioristianomukset: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä kultainen ansioristi: Pirjo-Leena Forsström Faktia Koulutus Oy kultainen ansioristi: Veikko Raitanen Sastamalan koulutuskuntayhtymä kultainen ansioristi: Pentti Kukko, Matti Niemi ja Jarmo Nieminen Ami-säätiö kultainen ansioristi: Anna-Liisa Pekkinen, Elina Syväri ja Anni Piikki hopeinen ansioristi: Antti Hirviniemi, Sari Saastamoinen, Marita Toivanen-Saaristo, Timo Hakkarainen, Esa Mikkonen, Timo Karlsson, Anna-Katriina Inkeroinen, Matti Sariola ja Mika Vattuniemi

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä kultainen ansioristi: Aarno Järvinen, Pekka Aittoniemi ja Riitta Narko. Lisäksi yhdistyskokouksen lopulla huomioimisosuudessa esitetään luovutettavaksi kultaiset ansioristit seuraaville henkilöille: Arvo Ilmavirta, Tauno Kirves, Marita Modenius, Arpo Heinonen, Antti Mattila, Kauko Niinikoski, Kimmo Tolkki. Ja lisäksi Mauri Koivuselle, joka ei pääse paikalle 24.5., mutta hänelle ansioristin luovutetaan muulla tavalla. Kaikkien henkilöiden kohdalla myöntämiskriteerit täyttyvät. Esitys: Myönnetään kultaiset/hopeiset ansioristit ao. henkilöille. Päätös: Ansioristit myönnettiin esityksen mukaisesti. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:38 Marketta Kokkonen puheenjohtaja Hanna-Mari Bennick sihteeri Leila Savolainen pöytäkirjan tarkastaja