Aika Tiistai 15.5.2018 klo 12.30 13.59 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Silja Huhtiniemi Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Jere Räisänen Tuula Väätäinen Poissa Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl KUOPION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY TYTÄRYHTEISÖISSÄ 6 2 kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTIT 7 PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 8 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2019 9 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2018 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 15.5.2018 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Niklas Baarman pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 9.5.2018. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Niklas Baarman. Sivu 3
5 KUOPION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY TYTÄRYHTEISÖISSÄ Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosto on käsitellyt 23.4.2018 ( 26) kokouksessaan Kuopion kaupungin konserniohjeen käsittelyä tytäryhteisöjen hallituksissa vai vastaavissa toimielimissä. Konserniohjeen 4 :n mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje tulee käsitellä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ja hyväksyä se tytäryhteisöä sitovaksi. Pöytäkirjan ote asian käsittelystä on toimitettava Kuopion kaupungin talousjohtajalle ja kaupunkiympäristöstä vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle. - Liite: Kuopion kaupungin konserniohje 4.1.2017 Konserniohjeen soveltamisessa tulee ottaa huomioon, että Savoniaammattikorkeakoulu oy:llä on neljä omistajakaupunkia ja Kuopion kaupungin omistusosuus on 51 %. Osakeyhtiölain 1 luvun 7 :n mukaisen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Ammattikorkeakoululain 1 luvun 5 :n mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämä ammattikorkeakoulun perusrahoitus on 84 % Savonian tuloista ja Savonia on sidottu taloushallinnon järjestämiseen ministeriön määrittämän ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston periaatteiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulun toiminnassa otettava huomioon ammattikorkeakoululain 2. luvun 7 mukaisesti ammattikorkeakoulun toimiluvan edellyttämät vaatimukset. esitys Hallitus hyväksyy Kuopion kaupungin konserniohjeen Savoniaammattikorkeakoulussa soveltuvin osin noudatettavaksi, siltä osin kuin ammattikorkeakouluja koskevasta erityislainsäädännöstä, opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksesta osana korkeakoulujärjestelmää ja osakassopimuksesta tai osakeyhtiölaista ei muuta johdu. Savoniaammattikorkeakoulun erityistehtävän näkökulmasta konserniohjeen liitteen 1 kaupungin määräysvaltaa korostava kirjaus on liian voimakas. Sivu 4
6 SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTIT Hallitus on kokouksessaan 22.1.2018 (8 ) hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2018. Sisäisen tarkastuksen suoritti tehdyn kilpailutuksen perusteella BDO Oy. Vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen kohteeksi valittiin opetushenkilöstön palkat ja liiketoiminnan laskutuksen toimivuus. - Liite 1: Sisäisen tarkastuksen raportti Liiketoiminnan laskutuksen toimivuus (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 15. kohta) - Liite 2: Sisäisen tarkastuksen raportti Opetushenkilöstön palkat (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 15. kohta) Raportoiduista puutteista tehdään tarpeelliset kehitystoimenpiteet. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 5
7 PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN Savoniaan tarvitaan uusi ja erillinen pankkitili Opistotien myyntiin liittyvää esisopimuksessa sovittua pankkitakausta varten. Hallitus on päättänyt 16.4.2018 (10 ), että Skanska Talonrakennus Oy:n edellyttämä pankkitakaus Opistotien kahden miljoonan euron esimaksusta ja sitä vastaava sijoitus tehdään Handelsbankeniin. Talouspäällikkö on neuvotellut ja sopinut pankkitakauksen ehdot hallituksen hyväksymän tarjouskilpailun mukaisesti ja siinä yhteydessä on tullut tarve uuden pankkitilin avaamisen ennen esisopimuksen allekirjoitusta, joka on 14.5.2018. esitys Hallitus päättää avata Skanska Talonrakennus oy:n pankkitakauksessa tarvittavan pankkitilin Handelsbankeniin. Hallitus hyväksyy talouspäällikön neuvotteleman pankkitilin avauksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan pankkitilien tilisopimuksissa tarvittavat sopimukset. Hallitus päättää myöntää tilin käyttövaltuudet toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrénille ja talouspäällikkö Seppo Lyyralle kummallekin yksin. Lisäksi hallitus valtuuttaa Seppo Lyyran myöntämään tarvittavat tilien käyttövaltuudet tällä hetkellä Savonia-ammattikorkeakoulun taloushallinnon erikseen nimettäville toimihenkilöille, siten että tilin käyttöön vaaditaan aina kahden henkilön allekirjoitus. Sivu 6
8 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Savonian välinen sopimus määrittelee toiminnalle asetettavat tavoitteet. Ammattikorkeakoulujen 1.1.2017 voimaan tulleessa rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 40 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 4 % ja avoimen ammattikorkeakouluopintojen ja muiden tutkinnon osien, erikoistumiskoulutusten ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen osuus on 5 %. Rahoitusmallin näkökulmasta opiskelijamäärä tulee optimoida siten, että opiskelijoita valmistuu Savonialla määritellyn tutkintokaton (1 120 ammattikorkeakoulututkintoa) mukaisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta sopimuskauden tavoitteeksi on määritelty vähintään 93 tutkintoa. Vararehtorin valmisteluvastuulla on määritellä vastuutoimijoiden kanssa päivä- ja monimuotototeutuksen opiskelijamäärät. Lisäksi hänen vastuullaan on valmistella miten sisäänotto jakaantuu syksyisin ja keväisin sisään otettavien opiskelijoiden määrään. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 :n mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. esitys Hallitus päättää Savoniaan vuonna 2019 valittavien opiskelijoiden määräksi enintään 1 800 opiskelijaa. Sivu 7
9 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2018 koskevan vuosikellon kokouksessaan 13.11.2016 (10 ). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2018 esitys Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle 2018. Sivu 8
10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti: 10.1. Tilannekatsaus henkilöstöasioista 10.2. Tekniikan erikoistilojen osalta selvitetään eri vaihtoehtoja ja asia tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. 10.3 Tila-asioiden ohjausryhmään kuuluvat Anna Hartikainen ja Matti Notko. 10.4 Tilannekatsaus varainhankinnasta. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 9
11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 10
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.59. Sivu 11