Kaupunginhallitus 328 30.10.2017 Kaupunginhallitus 341 13.11.2017 Kaupunginvaltuusto 105 27.11.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Kaupunginhallitus 30.10.2017 328 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomi oon kun ta kon ser nin talouden vastuut ja velvollisuudet. Valtuuston on hyväk syt tä vä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne totuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nossa tai ylijäämäinen. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttötalous- ja investointiosista, se kä tuloslaskelma- ja rahoitusosista. Kaupunginhallituksen 3.7.2017 antaman talousarvioraamin mukaan Ori veden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään ta pauskoh tai ses ti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökuluihin on varattu kaikille talousarvio ja -suun ni tel ma vuo sil le 0,5 %:n korotusvaraus. Muiden me no jen osalta nouda te taan pää sään töi ses ti 0-linja. Talousarvioraamissa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sa pai not ta mis oh jel mis sa hyväksytyt toimenpiteet. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoi tus ku lu jen tasoa on tarkistettu saatujen ennakkotietojen mukaiseksi. Ve ro tu lo jen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu määrä on valmistelun ai kana lisääntynyt vuodelle 2018 noin 0,3 milj. euroa. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa ja nii den esi tys ten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin näh den ovat seu raa vat: Ta-raami 2018 Ltk esitys 2018 Erotus raa miin Kaupunginhallitus -38 163 454-37 823 500-339 954 Lasten ja nuorten lautak. -14 691 565-14 722 477 30 912 Elämänlaatulautakunta -1 989 370-1 956 770-32 600 Tekninen lautakunta 377 546 396 600 19 054 Ympäristölautakunta -227 510-227 510 0 Toimintakatteet yh teen sä -54 694 353-54 333 657-360 696 Palvelukeskukset ovat käsitelleet vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa ja
nii den perusteella kaupunginhallituksen talousarvioraamiin päästiin, jäätiin jo pa sen alle. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen talousarvioon on teh ty tarkennukset henkilösivukulujen määrään, korjattu ym pä ris tö lau takun nan alaiset henkilöstökulut vastaamaan nykyistä henkilövahvuutta sekä kor jat tu korkokulujen määrä. Talousarvioraamiin verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien en nak ko laskel mat ovat lisääntyneet 0,3 milj. euroa. Verotuloja en na koi daan vuonna 2018 kertyväksi yhteensä 32,7 milj. euroa, valtionosuuksia 22,2 milj. eu roa, rahoituskulut nettona 0,28 milj. euroa ja poistot 2,88 milj.euroa. Vuoden 2018 talousarvioon muodostuu vuo si ka tet ta vain 0,37 milj. euroa. Pois to jen jälkeen tilikauden alijäämä on noin 2,51 milj. euroa (ta lous ar vioraa mis sa -3,57 milj. eu roa). Ta lous suun ni tel ma kau della ti li kau den tu lok set ovat samoin negatiiviset, vuonna 2019-2,2 milj. euroa ja -0,65 milj. euroa vuon na 2020. Koska ta lous suun ni tel ma kau si on siis ne ga tii vi nen, tulee talou den ta sa pai noon pyrkiviä toimenpiteitä jatkaa ja löytää li sää. Edellä olevas ta joh tuen johtamisjärjestelmän uudistamisessa ta lou den ja tuot ta vuuden nä kö kul maa on painotettava enemmän kuin keväällä 2017 oli tiedossa ja löydettävä säästöjä myös tätä kautta. Lisäksi var hais kas va tuk sen tilojen tar ve sel vi tys ten kautta tulee näiden palvelujen kustannustenhallintaan saada li sää tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kaikissa palveluissa myös di gi ta lisaa tion suomat mahdollisuudet kustannusten vähentämiseksi on käy tet tävä hyö dyk si. Vuosien 2018-2020 investointisuunnitelmaa on vi ran hal ti ja työ nä käy läpi ja prio ri soi tu, koska kaupungin tulorahoituksen kautta jää vain 0,37 milj. euroa rahoitusta investoinneille, jotka joudutaan tekemään uudella lai nan otolla. Vuo delle 2018 esitettävät investoinnit ovat nettona yhteensä 3,47 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat kahden kiertoliittymän ra ken tami nen KT 58:lle sekä kunnallistekniikan ja ve si huol to lai tok sen ra ken ta mis ta ja perusparannusta. Vuoden 2019 investointien mää rä on nettona 2,71 milj. euroa ja 2,62 milj. euroa vuonna 2020. Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun alus tavan ra hoi tus las kel man mukaan vuonna 2018 investointien ja lai nan ly hennys ten ra hoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 7,0 milj. euroa, lainoja ly henne tään 4,3 milj. eurolla, jolloin maksuvalmius (kassan määrä) vähenee 0,45 milj. euroa. Vuon na 2019 lainanottotarve on 6,0 milj. euroa (lainan net to li säys 1,4 milj. euroa) ja 2020 lai nan ot to tar ve on 4,5 milj. euroa (lai nan nettovähennys 0,2 milj. euroa). Liitteenä kokoukseen osallistuville on vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma. Yhteistyötoimikunta käsittelee ja antaa lausuntonsa talousarviosta ja -suunni tel mas ta kokouksessaan 6.11.2017. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. aloittaa talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 käsittelyn,
2. todeta, että valtuustolle tehtävä esitys käsitellään kokouksessa 13.11.2017 ja 3. todeta, että henkilöstöjärjestöiltä pyydetään lausuntoa talousarviosta ja -suunnitelmasta ennen seuraavaa kaupunginhallituksen käsittelyä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. - - - - - - - - - - - - - - Kaupunginhallitus 13.11.2017 341 Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Marjo Mä ki nen- Aa ku la poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19.50. Merkittiin, että hallintojohtaja Tuija Peurala, kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Sil ven noi nen, tekninen johtaja Antti Jortikka ja vs. maankäyttöinsinööri Sep po Tingvall olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana kello 18.23-20.00 välisen ajan. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vuoden 2018 talousarviota ja ta lous suunni tel maa 2018-2020 kokouksessaan 6.11.2017. Henkilöstöjärjestöjä on pyy det ty antamaan lausuntonsa asiakirjasta perjantaihin 10.11.2017 mennes sä. Lausunnot tallennetaan kaupunginhallituksen työtilaan ja ne ovat pöy tä kir jan liitteenä. Todetaan, että henkilöstöjärjestöt eivät jättäneet lausun toa asiasta (kokouksessa tehty lisäys). Kaupunginhallituksen edellisessä kokouksessa tekemät tarpeet teks ti muutok sik si on tehty asiakirjaan. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 on työtilassa liitteenä ko kouk seen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää valtuus ton hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2018, - taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä investointisuunnitelman 2018-2022 liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. - - - - - - - - - - - - - - Kaupunginvaltuusto 27.11.2017 105 Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja ta lous suun nitel ma 2018-2020 on jaettu valtuutetuille vuoden 2018 talousarvion esit te lyti lai suudessa 21.11.2017 ja lopuille toimitettu muulla tavalla. Käsittely: Puheenjohtaja teki liitteen mukaisen kä sit te ly jär jes tys eh do tuksen.
Ehdotuksesta vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 ta loussuun ni tel mak si käyttää puheenvuoron ensin kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja sitten kaupunginjohtaja, jonka jälkeen valtuustoryhmät suu ruusjär jes tyk ses sä käyttävät omat ryhmäpuheenvuoronsa. Kirjalliset ryh mä puheen vuo rot liitetään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen asiasta käydään yleis keskus te lu. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään kirjalliset muu tos eh dotuk set, joista suoritetaan äänestykset tai tehdään valtuuston päätös. Puheen joh ta jan talousarvion käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Jakara ja kaupunginjohtaja Ju ha Kuusisto käyttivät puheenvuoron vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman käsittelyn pohjaksi. Kaupunginhallituksen pu heen joh ta ja Riitta Jakaran puheenvuoro on pöytäkirjan liitteenä. Ryhmäpuheenvuorot käytiin seuraavassa järjestyksessä: KOK/Ulla Ero nen, SDP/Markku Kallio, Suomen Keskusta/Marjo Mäkinen-Aakula, Va sem misto liit to/rei jo Kahelin, Kris til lis de mo kraa tit/kirsi Mäkinen ja Vihreä Liit to/miia Saarinen. To det tiin, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei käyt tä nyt ryh mä pu heen vuo roa. Ryhmäpuheenvuorot ovat pöytäkirjan liit tee nä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytiin laaja yleiskeskustelu. Tämän jälkeen aloitettiin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 yksityiskohtainen käsittely toimielimittäin, joissa tehtiin pöy tä kirjaan seuraavat merkinnät: ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA (sivu 52) Todettiin, että elämänlaatulautakunnan tekstisivut täydennetään elä mänlaa tu lau ta kun nan kokouksessa hyväksymän mukaisiksi ja uusitut sivut toimi te taan valtuutetuille tiedoksi. Valtuutettu Irma Koskela teki Vasemmiston valtuustoryhmän nimissä seuraa van muutosehdotuksen elämänlaatupalvelujen talousarvioon: "Elämänlaatupalvelujen talousarvioraamia nostetaan 35.000 eurolla. Nuorisopalvelujen tulosalueelle lisätään 35.000 euroa nuorisotyöntekijän palk kaus ta varten. Kate siihen saadaan lisäämällä vastaava summa 35.000 valtionosuuksiin tulopuolelle. Valtuuston talousarvion infotilaisuudessa todettiin, että uusimmat las kel mat osoittavat valtionosuuksien vähenevän nyt esitettyä vähemmän." Merkittiin, että kokous keskeytettiin valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvot te lu tau on ajaksi kello 18.35-18.45. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, oliko valtuustoryhmät pääs seet yksimielisyyteen Vasemmiston valtuustoryhmän tekemästä muutos eh do tuk ses ta. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yk simie li ses ti hyväksynyt Vasemmiston valtuustoryhmän muutosehdotuksen, et tä elämänlaatupalvelujen talousarviomäärärahoja nostetaan 35.000 eurol la koh den net tu na nuorisotyöhön. Elämänlaatupalvelujen käyt tö ta lousosaan ja tuloslaskelmaan tehdään tarvittavat muutokset.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ta lous arvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja investointisuunnitelman 2018-2022 kaupunginhallituksen ehdotuksen edellä esitetyllä muutoksella. Talousarvio-taloussuunnitelmakirja säilytetään arkistossa omana sar janaan. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, kas va tus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen, varhaiskasvatuksen johtaja Jus si Lintunen, tekninen johtaja Antti Jor tik ka, vs. maankäyttöinsinööri Sep po Tingvall ja liikuntapäällikkö Roope Mars ki olivat asiantuntijoina paikal la asian käsittelyn aikana. - - - - - - - - - - - - - - - - -