-1, KALA 7.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Aura Mila nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Matti Koski Päivi Laakkonen PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 82 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen
82, KALA 7.10.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet
83, KALA 7.10.2014 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta
84, KALA 7.10.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.
85, KALA 7.10.2014 17:00 TETA: 131/2014 Viranhaltijoiden 30.9.2014 mennessä saapuneet päätökset Kala 7.10.2014 Kaupunkisuunnittelujohtajan päätökset 10 17.9.14 Kotkan uusiutuvan energian kuntakatselmukseen liittyvän lämpöakkuselvityksen hankinta Kaupungingeodeetin päätökset 25 5.9.14 Hylkyveneen myynti 26 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-1-1, 285-27-1-2, 285-27-1-3, 285-27-1-4 ja 285-27-1-5 tonttijaon hyväksyminen 27 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-2-1, 285-27-2-2, 285-27-2-3, 285-27-2-4, 285-27-2-5, 285-27-2-6, 285-27-2-7, 285-27-2-8 ja 285-27-2-9 tonttijaon hyväksyminen 28 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-3-1, 285-27-3-2, 285-27-3-3, 285-27-3-4 ja 285-27-3-5 tonttijaon hyväksyminen 29 8.9.14 Kaavayksikön 285-27-4-1 tonttijaon hyväksyminen 30 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-5-1, 285-27-5-2, 285-27-5-3, 285-27-5-4, 285-27-5-5, 285-27-5-6, 285-27-5-7, 285-27-5-8, 285-27-5-9, 285-27-5-10, 285-27-5-11 ja 285-27-5-12 tonttijaon hyväksyminen 31 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-6-1, 285-27-6-2, 285-27-6-3 ja 285-27-6-4 tonttijaon hyväksyminen 32 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-7-1, 285-27-7-2, 285-27-7-3, 285-27-7-4, 285-27-7-5, 285-27-7-6, 285-27-7-7 ja 285-27-7-8 tonttijaon hyväksyminen 33 8.9.14 Kaavayksiköiden 285-27-8-1, 285-27-8-2, 285-27-8-3 ja 285-27-8-4 tonttijaon hyväksyminen 34 12.9.14 Rysälupa emokalojen kalastusta varten 35 16.9.14 Lupa loukkujen asettamiseksi tuho- ja haittaeläinten metsästämistä varten 36 19.9.14 Kalastuksenvalvoja kaupungin hallinnoimilla vesialueilla Maankäyttöinsinöörin päätökset 271 11.9.14 Lupa pysäköintialueen käyttöön Karhulassa Tanssikoulu Vikmanille 272 15.9.14 Kioskipaikan vuokraaminen For You Kotka Oy:lle 273 16.9.14 Lupa katualueen käyttöön Kymi Sinfonietalle 274 17.9.14 Omakotitonttien varaaminen 275 18.9.14 Lupa Katariinanpuiston käyttöön koiranäyttelyyn Etelä-Suomen Ruttukuonokerholle 276 18.9.14 Lupa siirtolavan sijoittamiseen Kone Hissit Oy:lle 277 18.9.14 Banderollilupa Kotkan Kauppatie ry:lle 278 24.9.14 Katualueen aitaamisluvan jatko Rakennuspartio Oy:lle 279 24.9.14 Lupa alueen käyttöön Kotkan sos.dem.ty:lle 280 24.9.14 Omakotitontin 285-27-14-2 vuokraaminen Räskistä 281 26.9.14 Omakotitonttien varaaminen ammattiopistolle 282 29.9.14 Omakotitonttivarauksen siirtäminen Räskissä 283 30.9.14 Alueen vuokraaminen Steveco Oy:lle 284 30.9.14 Tilan 285-411-3-250 ostaminen 285 30.9.14 Tontin 285-47-204-5 vuokrasopimuksen purkaminen 286 30.9.14 Tontin 285-39-28-1 vuokrasopimuksen purkaminen Asuntosihteerin päätökset 46 16.9.14 Asumisoikeuden haltijan hyväksyminen asumisoikeustaloon Karhulantie 76 78 47 16.9.14 Asumisoikeuden haltijan hyväksyminen asumisoikeustaloon Kotkan Suntionkaari
85, KALA 7.10.2014 17:00 TETA: 131/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta
86, KALA 7.10.2014 17:00 KH: 1008/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2019 Kala 7.10.2014 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 234 4341 Controller Maarit Heikkilä, puh. 234 4308 Kaupunginhallitus on antanut Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion ulkoisen toimintakatteen kehykseksi 13 054 000 euroa. KÄYTTÖTALOUS Kaupunkisuunnittelulautakunta ylittää sille asetetun ulkoisen toimintakatteen. TA 2015 TA 2014 TP 2013 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA LTK 3 Toimintatuotot 15 908 000 15 840 743 15 246 619 4 Toimintakulut -2 831 671-2 877 411-2 842 940 Ulk. toimintakate 13 096 329 12 963 332 12 403 679./. Henkilöstö esityslistan liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Kokonais- HTV2 laskee vastuualueella 0.5 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnittelua vuosille 2014-2018 esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus: Ostot - 2 000 000 Myynnit 2 000 000 Laitureiden rakennus ja kunnostus - 100 000 Yhteensä - 100 000./. Esityslistan liitteenä on kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio 2015. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Talousarvio 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintaa, taloutta, ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta kehitetään Uutta vuorovaikutustilaa kaupungintalon alakerrassa Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään hyödynnetään monipuolisesti Kotkansaaren ja kantasataman jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämissuunnitelma laadittu 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen Kauppatorin kokonaissuunnitelman laatiminen yhteistyössä torin toimijoiden Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille kanssa Kantasataman asemakaava lainvoimainen Kansallisen kaupunkipuiston jalkauttaminen yritysten hyödynnettäväksi Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Karhulan keskustan kehittämishanke ja Kotkansaaren osayleiskaavoitus käynnissä Yleiskaavahankkeen tavoitevaihe käynnissä 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Vastuualueen sisäistä vuorovaikutusta kehitetään Prosessien kaikille osille on tekijä Sisäisten tehtäväraatien kokeilu 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu Pitkäntähtäimen suunnittelua hyödynnetään seuraavan vuoden talousarviota Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta laadittaessa Rakennuskannan käyttö-, myynti-, kehittämis- ja purkuvaihtoehtojen kattava arviointi
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kantasataman ympäristöohjelma laadittu Kantasataman l vaiheen Breeam-sertifikaatti hankittu Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TA 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 217 000 193 000 263 604 32 Maksutuotot 662 500 477 635 239 196 33 Tuet ja avustukset 0 0 1 160 34 Muut toimintatuotot 15 028 500 15 110 108 14 715 493 37 Valmistus omaan käyttöön 20 000 60 000 27 165 3 Toimintatuotot 15 928 000 15 840 743 15 246 619 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -2 012 806-2 137 246-2 082 009 43 Palvelujen ostot -647 765-589 165-546 486 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83 600-75 500-80 893 47 Avustukset 0 0 0 48 Muut toimintakulut -87 500-75 500-133 552 4 Toimintakulut -2 831 671-2 877 411-2 842 940 Ulk. Toimintakate 13 096 329 12 963 332 12 403 679 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 20 660 S9 Sisäiset kulut -301 981-379 994-442 985 4S Sisäiset erät -301 981-379 994-422 325 Toimintakate 12 794 348 12 583 338 11 981 354 Vuosikate 12 794 348 12 583 338 11 981 354 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -2 850 301-2 843 018-2 858 772 6S Sisäinen korko -2 850 301-2 843 018-2 858 772 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -942 433-1 000 944-1 094 229 7 Poistot ja arvonalentumiset -942 433-1 000 944-1 094 229 Tulos 9 001 614 8 739 376 8 028 353
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 LAUTAKUNTA PALVELUALUEITTAIN TA 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Luottamuselimet (ltk ym.) 3 Toimintatuotot 0 0 0 4 Toimintakulut -46 639-55 500-56 399 Ulk. Toimintakate -46 639-55 500-56 399 4S Sisäiset erät 0-90 -13 Toimintakate -46 639-55 590-56 412 Kaavoituksen palvelualue 3 Toimintatuotot 432 500 150 000 14 816 4 Toimintakulut -641 540-645 130-576 790 Ulk. Toimintakate -209 040-495 130-561 974 4S Sisäiset erät -65 188-70 116-75 013 Toimintakate -274 228-565 246-636 987 Maanhankinta ja luovutuksen palvelu 3 Toimintatuotot 14 924 500 15 020 079 14 562 538 4 Toimintakulut -536 785-529 990-541 113 Ulk. Toimintakate 14 387 715 14 490 089 14 021 424 4S Sisäiset erät -8 835-9 983-28 843 Toimintakate 14 378 880 14 480 106 13 992 581 Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelu 3 Toimintatuotot 571 000 670 664 669 265 4 Toimintakulut -1 606 707-1 646 791-1 668 639 Ulk. Toimintakate -1 035 707-976 127-999 373 4S Sisäiset erät -227 958-299 805-318 456 Toimintakate -1 263 665-1 275 932-1 317 829 KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun vastuualue luo maankäytöllisiä edellytyksiä yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Vastuualue huolehtii myös maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asuntotoimesta, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, karttatuotannosta ja torikaupan järjestämisestä. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Maanhankinnan ja -luovutuksen osalta keskitytään satama- ja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin kohteisiin. Työpaikkojen syntymisen edellytyksiä täytetään mm. laajentamalla Ristinkallion teollisuusalueen asemakaavaa. Maanhankinta on saatu päätöksen. Sutelassa moottoritien varteen on nousemassa uusia yrityksiä ja Prisman naapurustoon ollaan kaavoittamassa lisää liiketilaa. Kantasataman kehittämishankkeen odotetaan etenevän niin, että ensimmäisten tonttien luovutukseen sekä rakentamisen aloittamiseen päästään vuoden 2015 aikana. Kantasataman kehittämistä jatketaan edelleen. Omakotitonttien luovutus keskittyy Räskiin ja Hortolaan.
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Kaavoituksen painopiste on elinkeinohankkeissa Kantasataman asemakaavoitus saatetaan valmiiksi Kaavoitetaan uusia työpaikka-alueita, jotka tukeutuvat E18-moottoritiehen Jumalniemen asemakaavat ajantasaistetaan ja alueen kehittämistä tuetaan kaavoituksella. Toteutetaan kaupungin myyntilistalla olevien kiinteistöjen myyntiä edistäviä kaavoitushankkeita. Ahlströmin kaavarunkotyön jälkeen jatketaan alueen asemakaavoituksella. Carean sairaalalaajennuksen vaatima kaavamuutos toteutetaan hankkeen vaatiman aikataulun mukaisesti. Käynnistetään Karhulan keskustan kehittämishanke ja Kotkansaaren osayleiskaavoitus Osallistutaan seudun strategiseen yleiskaavoitukseen ja maakunnalliseen suunnitteluun sekä niihin liittyvään edunvalvontaan Mittaus- ja kiinteistötoimessa toteutetaan kaupungin korkeusjärjestelmän vaihtaminen nykyisestä N43-järjestelmästä N2000-järjestelmään. Korkeusjärjestelmän vaihtaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä rakennusvalvonnan, kuntatekniikan, vesihuollon ym. kanssa sekä tiedottamista ja ohjeistusta rakentajille. Korkeusjärjestelmämuutoksen heijastusvaikutusten koordinointi (mm asemakaavoissa ja katusuunnitelmissa olevat korkeusmääräykset muuttuvat vastaavasti). Paikkatietojen ja kuntarekisterien tietojen yhteiskäytön kehittäminen siten, että aikaansaadaan erilaisia analyyseja tietojohtamisen ja toiminnansuunnittelun tueksi. Toimintaprosessien ja työnkulkujen selvittäminen ja kehittäminen Talousarvio Talousarviotavoite on noussut maltillisesti, ja on edellisvuoden tavoin erittäin tiukka. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista lähinnä kertaluonteisiin kaavoitussopimustuloihin perustuen, vuokratulojen merkittävää kasvua ei ole odotettavissa 2015. Talousarviota laadittaessa arvioidaan, että lautakunta ylittää vähäisesti talousarviokehyksen. Tonttien myyntiä jatketaan. Katariinankallion kaksi ensimmäistä tonttia on myyty ja Hovinsaaren rannasta myydään ensimmäiset kaksi tonttia viimeistään keväällä 2015. Tonttien luovutushintoja on tarkistettu n. 35 % kesäkuun valtuustossa. Kaavoitussopimuksista saadut tulot ovat kertaluonteisia ja muodostuvat yksityisten kanssa laadittavista kaavoitussopimuksista. Tulot toteutuvat kaavojen toteutuessa. Kiinteistötoimitustaksat ja kartta-aineistotaksat on tarkistettu eikä niissä ole korotusmahdollisuutta. Maksuttomien aineistojen laajeneva saatavuus ja inspire-direktiivi edellyttävät tulevina vuosina maksuttomia aineistoja myös kunnilta. Taloussuunnitelma 2015-2017 Tulonmuodostus tonttivuokrista ja asiakkuuksista on suunnitelmakaudella kohtalaisen vakaata Suhdanne vaikuttaa voimakkaasti kertaluonteisiin tuloihin, esim. tontinmyynteihin ja kaavoitussopimuksiin Kantasataman alueella on toteutuessaan aluetaloudellisten ja työllisyysvaikutusten lisäksi merkittävä vaikutus maanvuokra- ja kiinteistöverotuottoihin Henkilöstön määrä henkilöstösuunnitelman mukainen Pitkäntähtäimen suunnittelulla kehitetään taloudellisuutta uusien alueiden investoinneissa
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Taantuma hiljentää tonttikauppaa edelleen Talouspakotteet vaikuttavat satamaliikenteeseen ja sitä kautta alueen yrityksiin Kansainvälinen jännite kasvaa ja estää investointeja alueelle Kaavoitettujen omakotitonttien rakentamisvalmius on riippuvainen kuntatekniikan investointimahdollisuuksista Henkilöresurssien niukkuus ja haavoittuvuus hidastavat omalta osaltaan kaupunkikehityshankkeiden etenemistä. Toimintaympäristöstä nouseviin riskeihin on vaikea vaikuttaa. Kaupungin mahdollisuus on säilyttää kehittämisote aktiivisena ja ennakoivana sekä tehdä vahvaa yhteistyötä elinkeinoyhtiön kanssa, jotta investointiympäristö olisi vetovoimainen. Kaupungin omissa käsissä on kehittämisresursseista huolehtiminen. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Hankkeiden priorisointi, työn pitkän tähtäimen suunnittelu ja ennakoitavuuden parantaminen, pitkäntähtäimen suunnittelu Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta Kaupungin kiinteistöjen myyntiä edistävien kaavoitushankkeiden toteuttaminen.
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset 27 50 25 Tehokkuus/taloudellisuus Myydyt kalastusluvat 1 720 1 000 1 700 Venepaikat 1 261 1 091 1245 joista vapaana 257 100 220 Toiminnan laajuus Hyväksytyt kaavat 9 10 10 Poikkeuslupalausunnot 43 45 45 Vuokratontit 3 721 3 755 3 745 Kiinteistötoimitukset 66 60 60 Voimavarat Henkilöstö, vakinaiset 39 40 40 Resurssit Toimitilat m² 1 353,5 1 353,5 1 353,5 INVESTOINNIT HANKERYHMÄ TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 INVESTOINTI- SELITE KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kiinteä omaisuus / ostot Venesatamat Kiinteistöhankinnat Laitureiden rakennus ja kunnostus -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-100 0 0 0 0 Maanhankinta, rakennusten hankinta. Tall Ship Race 2017- varautuminen Kiinteä omaisuus / myynnit Kuivanmaan matonpesupaikat 0-45 0-45 0 Omaisuuden myynti 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Meno yhteensä -2 100-2 045-2 000-2 045-2 000 Tulo yhteensä 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto -100-45 0-45 0
86, KALA 7.10.2014 17:00 / Pykälän liite: henkilöstösuunnitelma 2015 Konsernipalvelut Virka / Tehtävä Virat/tehtävät 2014 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2014 Virat/tehtävät 2015 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2015 Nimike Kaupunkisuunnittelun vastuualue Kaavoituksen palvelualue Asemakaava-arkkitehti v 1,0 1,0 1,0 1,0 Yleiskaava-arkkitehti v 1,0 0,0 1,0 1,0 Kaavoitusarkkitehti v 2,0 2,0 2,0 2,0 Kaavasuunnittelija v 1,0 1,0 1,0 1,0 Kaavoitusinsinööri v 1,0 1,0 1,0 1,0 Kaavoitusassistentti** t 2,0 1,0 2,0 1,5 Energia- ja ilmastoasiantuntija, määräaikainen* t 1,0-1,0 Yhteensä: 8,0 7,0 8,0 7,5 *Määräaikainen, jatkuu 31.12.2014 saakka. ***Täyttää 63v (2016- ) Maanhankinnan ja -luovutuksen palvelualue Kaupunkisuunnittelujohtaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 Asuntosihteeri v 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri t 2,0 2,0 2,0 2,0 Maankäyttöinsinööri v 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 5,0 5,0 5,0 5,0 Kaupunkimittauksen palvelualue Kaupungingeodeetti v 1,0 1,0 1,0 1,0 Isännöitsijä t 1,0 0,5 0,0 0,0 Kartoittaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 Maanmittausinsinööri v 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimitusinsinööri v 1,0 1,0 1,0 1,0 Mittausteknikko t 1,0 1,0 1,0 1,0 Kiinteistörekisterinhoitaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkatietokäsittelijä** t 4,0 3,5 4,0 3,5 Rakennussihteeri t 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri t 1,0 1,0 1,0 1,0 Mittauspäällikkö t 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkatietosuunnittelija t 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkatietoinsinööri t 1,0 1,0 1,0 1,0 Mittausmies, tuntipalkkainen t 4,0 4,0 4,0 3,5 Mittausetumies, tuntipalkkainen**** t 7,0 7,0 7,0 7,0 Yhteensä: 27,0 26,0 26,0 25,0 **Kahden eläkkeelle jäävän paikkatietokäsittelijän (1,5htv) tilalle palkataan kaksi kokoaikaista, joiden tehtävät laajemmat. Ratkaisu paikkaa samalla kaavoitusassistenttien osa-aikaisuuden aiheuttamaa resurssivajetta. Kaupunkisuunnittelun vastuualue yhteensä: 40,0 38,0 39,0 37,5 ****Yhden mittausmiehen nimikkeen korjaus
87, KALA 7.10.2014 17:00 KH: 1375/2014 Kotkan kansallinen kaupunkipuisto Kala 7.10.2014 Kaupunkisuunnittelujohtaja esittelee Kotkan kansallisen kaupunkipuiston. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Lautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta
88, KALA 7.10.2014 17:00 TETA: 1376/2014 Rakennusvelvoiteajan jatkaminen Kala 7.10.2014 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh. 040 7530 164. Kaupunki on vuokrannut As Oy Kotkan Korkeavuorenheikille kerrostalotontin 285-2-31-2, Korkeavuorenkatu 13, 1.1.2011 alkaen. Sopimus on allekirjoitettu 19.11.2010. Sopimuksen 14 :n mukaan tontti tukee rakentaa kolmen vuoden kuluessa. Rakentamisvelvoiteaikaa on jatkettu varanhaltijapäätöksellä 31.12.2014 saakka. Korkeavuorenheikki on ollut markkinoinnissa ja jokunen varaus on tehty. Tontille on rakennettu yhteinen pysäköintilaitos As Oy Kotkan Lauluheikin kanssa. Lauluheikki valmistui keväällä 2012. Lisäksi yhtiö on purkanut tontilla aikaisemmin olleen kerrostalon (Järjestötalo). Kotkansaarelle on viime vuosina rakennettu runsaasti uutta asuntokantaa (Fuksinniityn talot, Museokadun talot, Seurahuoneen kulma, Osuuspankin talo, Lauluheikki, Jelppiskoti ja Kirkkokatu 2). Kolmessa viime mainitussa on edelleen myynnissä asuntoja. Lisäksi Korkeavuorenheikin kanssa samaan aikaan on markkinoinnissa kerrostalo Hovinsaaren rantaan. Kun vielä taloudellinen tilanne on samaan aikaan heikentynyt, käy asuntokauppa hyvin hitaasti. Koska As Oy Kotkan Korkeavuorenheikin tontille on rakennettu naapuritalon kanssa yhteinen pysäköintilaitos, rakennuslupa talolle on myönnetty ja asuntojen varaaminen on käynnistynyt, esittää kaupunkisuunnittelu, että vuokrasopimuksen 14 :n mukaista rakennusvelvoiteaikaa jatketaan. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Lautakunta päättää osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupungin ja As Oy Kotkan Korkeavuorenheikin välisen, tonttia 285-2-31-2 koskevan, vuokrasopimuksen 14 :n mukaista rakennusvelvoiteaikaa jatketaan 31.12.2017 saakka. Toimeenpano: Ote ja asiakirjat Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta
89, KALA 7.10.2014 17:00 KH: 133/2014 Kaupunkisuunnittelun toiminnan seuranta Kala 7.10.2014 Valmistelija: Kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh. 040 773 7752 Esitellään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanteen seuranta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta
90, KALA 7.10.2014 17:00 TETA: 132/2014 Muut asiat Kala 7.10.2014