Aika Maanantai 13.11.2017 klo 9.00 11.27 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius, poistui pykälän 6 käsittelyn aikana Sari Raassina (pj.) puheenjohtaja pykälien 1-5 ajan Kari Rajamäki (vpj.) puheenjohtaja pykälien 6-13 ajan Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Sari Raassina pykälien 6-13 ajan Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Pasi Haataja, projektipäällikkö pykälän 1 5 ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2020 6 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 7 2 kpl OPISTOTIEN MYYNTI 8 SAVONIAN VARAINHANKINTA 9 1 kpl KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030 10 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2018 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja :t 1-5 Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Kari Rajamäki puheenjohtaja :t 6-13 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 13.11.2017 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 8.11.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin käsittelyjärjestyksen osalta siten muutettuna, että esityslistan pykälä 6, Savilahden kampuksen tilannekatsaus, käsitellään pykälässä 5 ja vastaavasti esityslistan pykälän 5, Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019 2020, käsitellään pykälässä 6. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Notko. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Opistotien toimintojen sijoittumisen valmistelua Savilahteen on jatkettu niin, että tavoitteellinen aikataulu Savilahteen siirtymiselle on strategian mukaisesti vuosi 2020. Vuoden 2018 talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosilla 2019 2020 on tehty alustava määrärahavaraus Savilahden kampusinvestointiin. Hallituksen lopullinen investointipäätös on kuitenkin vielä tekemättä, jonka jälkeen myös investointimäärä tarkentuu. Savonian johto on tavannut Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia ja keskustellut heidän kanssaan Savilahden toiminnallisesta ja taloudellisesta suunnitelmasta. esitys Hallitus merkitsee tietoonsa kampushankkeen valmistelutilanteen. Hallitus merkitsi kampushankkeen valmistelutilanteen tiedoksi ja myönsi valtuudet jatkoneuvotteluun kokouksessa esitellyn tilannekatsauksen pohjalta. Sivu 4
6 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2020 Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä hallinto- ja korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset. Savonian johtosäännön 4 :n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. - Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä vuosien 2019 2020 taloussuunnitelma (TTS 2018) esitys Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä vuosien 2019 2020 taloussuunnitelman (TTS 2018). Hallitus myös valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan tarvittavat vähäiset kokouksessa käsitellyt muutokset ja teknisluonteiset korjaukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 OPISTOTIEN MYYNTI Savonia-ammattikorkeakoulu oy on päättänyt keskittää toimintansa Kuopion Savilahteen ja myydä Opistotien kampuksen tontin asuin-, liike- ja toimistokäyttöön. Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta on asettanut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti Jäähallin ympäristön kaavaehdotukset julkisesti nähtäville. Nähtävilläpitoaineistossa näkyy Savonian rakennusliikkeiltä saamat kolme ehdotusta kiinteistön uudistamisesta. - Liite 1: Asemakaavan muutoksen selostus Jäähallin ympäristö, Kuopion kaupunki 19.10.2017 - Liite 2: Jäähallin ympäristö; kooste havaintoaineistosta 23.10.2017 Opistotien aluetta koskee tällä hetkellä suojelumerkintä s-2. Päärakennuksen A- osaan kohdistuu kaavan merkintä sr-14, joka tarkoittaa sitä, että rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sitä ei saa purkaa. Savoniaammattikorkeakoulu oy:n vaatimus suojelunpurkamisesta (s-2 ja sr-14) on kirjattu esilläolevana kaavaehdotukseen. esitys Hallitus toteaa lausuntonaan esilläolevaan kaavaehdotukseen seuraavaa. Esitetyistä luonnosvaihtoehdoista suojelunpurkavat vaihtoehdot ovat selkeästi kaupunkikuvallisesti monimuotoisemmat ja laadukkaammat, joten kaavatyön lähtökohdaksi tulisi ottaa suojelun purkava vaihtoehto. Rakennusosa A on teknisen käyttöikänsä päässä ja sen soveltuvuus muuhun kuin oppilaitoskäyttöön on haasteellista suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Lisäksi rakennusosassa on havaittu merkittäviä kosteusteknisiä ja rakenteellisia ongelmia, joiden korjaaminen edellyttää suhteettoman korkeita korjauskustannuksia. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 SAVONIAN VARAINHANKINTA Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 22.6.2017 lähettänyt ammattikorkeakouluille pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista ohjeen. Hallitus on käsitellyt ohjetta kokouksessaan 30.8.2017 (6 ). OKM on tarkentanut ohjetta 30.10.2017 sähköpostitse ilmoittamalla että lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha, josta vain pääoman tuoton voi käyttää ammattikorkeakoulutoimintaan. Lahjoittajan on oltava tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Vastinrahoitus rahastoidaan ja ammattikorkeakoulu päättää sen tuoton käytöstä. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 KORKEAKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN VISIO 2030 Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun. Laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa työstetty visio julkaistiin 24.10.2017. Työn tuloksena on määritelty yhteinen tulevaisuuden tahtotila laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisemmästä suomalaisesta korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä vuoteen 2030 mennessä. - Liite: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle, Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle Visiotyön mukainen ehdotus Suomelle: Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto (nyt 41 %, lisäys tehtävä ilman aloituspaikkalisäyksiä) Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden kehittämistä elämän eri tilanteisiin 4 % BKT:sta tutkimus- ja kehittämistoimintaan: tieteen uutta luovaa voimaa, kestävää kasvua, lisääntyvää hyvinvointia (nyt 3 %) Uutta luovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut Lisää ennakoivuutta ja reagointikykyä Vahvat ja kansainvälisesti vetovoimaiset osaamisen keskittymät Aktiivisesti mukana maailman kiinnostavimmissa verkostoissa Avoimuus, kansainvälisyys ja globaali vastuu Vahva TKI-toiminta ja monimuotoinen korkeakoulutus Yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen muutosvoimina Maailman osaavin työvoima kilpailuetuna ja hyvinvoinnin rakentajana Eettisyys ja yhteiskuntavastuu Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet Luovuutta, dynamiikkaa ja toimintamahdollisuuksia! esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. - Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2018 Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2018. esitys Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2018. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että 14.5.2018 kokousaika siirrettiin pidettäväksi 15.5.2018. Sivu 9
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 11
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.27. Sivu 12