Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet varajäsenet Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 1/2 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Labba, Nils-Johan Aslak Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut paikalla olleet kutsutut Leni Karisaari, kunnansihteeri, vs. kunnanjohtaja Marko Mikkola, toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Helinä Hautamäki puheenjohtaja Marko Mikkola pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Sari Keskitalo Paula Ahopelto

2 Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Uuden toimitusjohtajan rekrytointi tilinpäätöksen hyväksyminen 4 Muut asiat 5 Seuraava kokous 6 Kokouksen päättäminen

3 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys: Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 18:00 ja totesi läsnäolijat. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Keskitalo ja Paula Ahopelto. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 2 UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINTI pidetyssä kokouksessa päätettiin myötään toimitusjohtajalle ero ja solmia kahdenvälinen irtisanomissopimus toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä päättyy Toimitusjohtaja jää vuosilomalle Päätettiin myös, että toimitusjohtaja tekee SWOT-analyysin yhtiön toiminnasta, josta keskustellaan seuraavassa kokouksessa, jossa tehdään päätös uuden toimitusjohtajan rekrytoinnista ja rekrytoinnin aikataulusta. Toimitusjohtaja voidaan rekrytoida myös määräaikaisena. Esitys: Keskustellaan toimitusjohtajan tekemän alustavan analyysin pohjalta yhtiön toiminnan jatkumisesta ennallaan/purkamisesta ja uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin tarpeesta. (LIITE1) Käsittely: Keskusteltiin SWOT-analyysin pohjalta yhtiön toiminnan jatkumisesta ja toimitusjohtajan rekrytoinnista. Todettiin, että yhtiön jatkaminen osakeyhtiönä on perusteltua, mutta kiinteistöjen ja museoiden osalta olisi syytä miettiä uusia ratkaisuja. Päätös: Päätettiin tehdä yhtiön jatkoa koskevat päätökset myöhemmin kuluvana vuotena sekä pyytää kommentteja myös tilintarkastajalta. Päätettiin myös rekrytoida uusi toimitusjohtaja välittömästi. Hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa ja Kalevassa sekä internetissä eri kanavissa. Viimeinen hakupäivä on Yhteenveto hakijoista tehdään ja haastattelut pyritään järjestämään Tehtävään liittyviin kyselyihin vastaa nykyinen toimitusjohtaja.

5 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Tilinpäätös vuodelta 2014 näyttää tappiota 29612,87. Tappiollisen tilinpäätöksen syyt käsiteltiin edellisessä kokouksessa. Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ja elinkeinotoimen BSC-kortit vuodelle Käsittely: Keskusteltiin tilinpäätöksestä ja BSC-korttien tuloksista. Päätös: Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja elinkeinotoimen BSC-kortit vuodelle 2014.

6 4 MUUT ASIAT Ei muita käsiteltäviä asioita. 5 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous päätettiin pitää Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:40.