Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin määritelmä Oulun yliopistossa Koulutusrehtori D 1 Koulutuksen johtosääntö
PÖYTÄKIRJA A 5/ /2011 Kokous n:o 3, 13.5.2011 kello 13.15 Hannu Pietilä, 553 4080 Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelinn on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistää on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen onn lähetettävä viimeispäättänyt. tään kolme arkipäivää ennenn kokousta, ellei hallituss ole toisin Hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2009, että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.5.2011. Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä
PÖYTÄKIRJA C 2/ /2011 Kokous n:o 3, 13.5.2011 kello 13.15 Lauri Lajunen, 553 4071 Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Alumnin määritelmä Oulun yliopistossa Oulun yliopisto ei ole määritellyt alumnin käsitettä, so. kuka on Oulun yliopiston alumni. Alumnitoiminnan kehittyminen ja kehittäminen tiede- yleinen kunnissa ja oppiaineissa sekä sidosryhmäyhteistyönn merkityksen kasvaminen ovat nostaneet esiin tarpeen alumnin tarkempaan määrittelyyn. Alumnin käsitettää on käsitelty koulutusneuvostossaa 17.11.2010, koulutus- ja tutkimusneuvoston yhteiskokouksissaa 26.11.2011 ja 1.4.2011 sekä opintoasiainpäällikköpalaverissa 25.3.2011. Tiedekunnilta on pyydetty kommentit määritelmään. Asian käsittelyn pohjana on ollut kolmee määritelmävaihtoehtoa: 1. 2. Tutkinto Oulun yliopiston alumneja ovat Oulun yliopistossa tutkinnon (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto, jatkotutkinto) suorittaneet. Opinnot ja tiede Oulun yliopiston alumneja ovat Oulun yliopistossa opiskelleet, yliopistoon tutkinto-oikeuden saaneet, tutkinnon suorittaneet ja tutkimustyötä tekevät ja tehneet henkilöt.
3. Yliopistolaisuus, yliopistoyhteisön jäsenyys Oulun yliopiston alumneja ovat Oulun yliopistossa opiskelleet, yliopistoon tutkinto-oikeuden saaneet, tutkinnon suorittaneet, tutkimustyötä tekevät ja tehneet sekä opetus- ja muun henkilökunnan jäsenet. Liitteenä alumnikoordinaattori Karoliina Kekin muistio (Liite HC 2/2011). Päätösesitys: Päätös: Hallitus keskustelee määrittelyvaihtoehdoista ja vahvistaa alumnin määrittelyn käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus määritteli Oulun yliopiston alumni-käsitteen seuraavasti: Oulun yliopiston alumneja ovat Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hallitus määritteli Oulun yliopiston tiedeyhteisön jäsen-käsitteen seuraavasti: Oulun yliopiston tiedeyhteisön jäseniä ovat Oulun yliopistossa opiskelleet, yliopistoon tutkinto-oikeuden saaneet, tutkinnon suorittaneet, tutkimustyötä tekevät ja tehneet sekä opetus- ja muun henkilökunnan jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori Lauri Lajunen
Kokous n:o 3, 13.5.2011 kello 13.15 PÖYTÄKIRJA D 1/ /2011 Olli Silvén, 553 2788 Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vicee President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja j Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Mäkivuoti, hallintopäällikkö Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Taina Pihlajaniemi,, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston hallitus on hyväksynytt voimassa olevan opetuksen johto- säännön 15.12.2009. Tämän jälkeen on tehty opintopolkujen rakenteellisia uudistuksia ja perustettu tutkijakoulu (UniOGS, University of f Oulu Graduate School) ), johon sijoittuvat myös kansainväliset maisteriohjelmat. Jo tapahtuneet muutokset ovat osaltaann johtaneet opetuksen johto- 16.2.2011/A10 ja a 23.3.2011/ /A14 sekä yhteiskokouksessa tutkimus- neuvoston kanssaa 1.4.2011/B1. Tarkoituksena onn uudistaa opetuksen johtosääntö koulutuksen johto- säännön päivitystarpeisiin. Koulutusneu vostossa asiaa on käsitelty säännöksi, joka määrittää myös koulutuksen johtamisen vastuutukset. Muutoksissa on syytä pyrkiä yhdenmukaisiin menettelyihin kaikkien tutkintokoulutusta antavien yksiköiden kohdalla. Koulutuksen johtosäännön valmisteluty yö on saavuttanut tilanteen, jossa tiedekuntatason käsittely on tuomassa enää e suhteellisen pieniä tarken- liitteenä (Liite HD nuksia ja korjauksia. Koulutuksen johtosäännön luonnos on kokouskutsun 1/2011). Päätösesitys: Hallitus keskustelee asiasta.
Päätös: Hallitus kävi keskustelun koulutusrehtori Olli Silvénin esittelyn pohjalta. Asia tulee varsinaiseen päätöskäsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen 15.6.2011. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Koulutusrehtori Olli Silvén