Valtuusto 4/2017. Salon seudun kuntayhtymä, Taitajankatu 6, 1. kerros, B-siipi, hiusala

Transkriptio

1 SALON SEUDUN KOULUTUS- KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA Valtuusto 4/2017 Kokoustiedot Aika klo 18:15 Paikka Salon seudun kuntayhtymä, Taitajankatu 6, 1. kerros, B-siipi, hiusala Asialista 34 KOKOUKSEN AVAUS 2 35 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPAIKAN JA -AJAN MÄÄRÄÄMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 4 37 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 5 38 SALON SEUDUN KOULUTUSN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI 6 39 TALOUSARVIOMUUTOS III 8 40 TAITAJANKATU 8 KIINTEISTÖHANKKEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN JAKSOTTAMINEN N TILASUUNNITELMA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE SIDONNAISUUDET MUUT ASIAT 25 Mikko Breilin Valtuuston puheenjohtaja

2 Valtuusto / KOKOUKSEN AVAUS Valt Taustatiedot Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 : Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuusto on kokouksessaan (3/ ) valinnut puheenjohtajaksi Mikko Breilinin Salosta, 1. varapuheenjohtajaksi Tauno Kanervan Salosta ja 2. varapuheenjohtajaksi Ralf Hallsbergin Salosta.

3 Valtuusto / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt Taustatiedot Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 10 : Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 11 : Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 : Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu voidaan lähettää sähköpostilla tai kirjeenä. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 14 : Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Valtuusto / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPAIKAN JA -AJAN MÄÄRÄÄMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Valt Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätetään pöytäkirjan tarkastuspaikasta ja ajasta sekä nähtävänä pitämisestä. :

5 Valtuusto / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Valt Hyväksytään kokouksen työjärjestys. :

6 Valtuusto / SALON SEUDUN KOULUTUSN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Valt Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että: Valtuusto toimittaa tarkastuslautakunnan neljän jäsenen ja neljän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto määrää yhden jäsenen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 124 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus toteaa, että kuntayhtymän valtuuston suorittaman tarkastuslautakunnan vaalin tulos ei ole lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta mukainen; ja ehdottaa valtuustolle, että se valmistele ja suorittaa vaalin uudelleen. Hyväksyttiin Kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan tarkastuslautakunnan jäsenet (Valt. 3/2017, 29). Lautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi kolme naista ja yksi mies. Tämä tarkoittaa, että lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ( /609) 4 a :n 1 momentin mukainen määräys, jonka mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, ei toteudu. Käytännössä nelijäsenisessä lautakunnassa pitää olla kaksi miestä ja kaksi naista.

7 Valtuusto /4 7 Valtuuston kokouksen pöytäkirja , 29 Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että: Valtuusto toimittaa tarkastuslautakunnan neljän jäsenen ja neljän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto määrää yhden jäsenen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat: Jäsen Jätinvuori Marita, Paimio Savela-Kirjonen Annikka, Salo Ojanen Esa, Salo Lannermaa Kirsti, Salo Henkilökohtainen varajäsen Mulari Valtteri, Sauvo Tuominen Marita, Salo Kuisma Seppo, Salo Jokinen Kirsi-Maria, Salo joista se määräsi Marita Jätinvuoren puheenjohtajaksi ja Annikka Savela- Kirjosen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 93 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että: Valtuusto toimittaa tarkastuslautakunnan neljän jäsenen ja neljän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto määrää yhden jäsenen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin Kuntalain 30 :n, 1. mom. mukaisesti: Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Salon seudun koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 2 :n mukaisesti: Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

8 Valtuusto / TALOUSARVIOMUUTOS III Valt Hallituksen ehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää: koulutuksen järjestämispalveluiden sitovaksi toimintakatetavoitteeksi - 4,667 milj. euroa. ammattiopiston sitovaksi toimintakatetavoitteeksi 6,657 milj. euroa. kuntayhtymän tuloslaskelmaosan sitovaksi tavoitteeksi talousarviovuodelle 2017 tilikauden tuloksen tilinpäätöserien jälkeen 0,321 milj. euroa. Toimintakateprosentin tavoite muuttuu yhdeksään prosenttiin. Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 156 LIITE 1 Talousarviomuutosten vaikutukset tulosalueiden ja kuntayhtymän tuloslaskelmiin Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää: koulutuksen järjestämispalveluiden sitovaksi toimintakatetavoitteeksi - 4,667 milj. euroa. ammattiopiston sitovaksi toimintakatetavoitteeksi 6,657 milj. euroa. kuntayhtymän tuloslaskelmaosan sitovaksi tavoitteeksi talousarviovuodelle 2017 tilikauden tuloksen tilinpäätöserien jälkeen 0,321 milj. euroa. Toimintakateprosentin tavoite muuttuu yhdeksään prosenttiin. Hyväksyttiin Kuntayhtymän taulukossa 1 esitetyn tilinpäätösennusteen 2017 mukaan kuntayhtymän tilikauden tuloksen arvioidaan olevan ennen tilinpäätöseriä 1,077 milj. euroa tappiollinen. Tilikauden tulos tilinpäätöserien jälkeen arvioidaan muodostuvan 0,321 milj. euroa ylijäämäiseksi. Taulukossa esitetty talousarvio 2017 on valtuuston (Valt. 2/2017, 16) päättämän muutetun talousarvion mukainen.

9 Valtuusto /4 9 TA 2017 TPE2017 EROTUS MUUTOS% Toimintatuotot ,4 % Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,7 % Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos ,7 % Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden voitto/tappio (SITOVA) ,1 % Taulukko 1: Kuntayhtymän tilinpäätösennuste (1000 eur) Tilinpäätösennusteen mukaisesti sekä talousarvioon kirjatut tuloarviot että menomäärärahat tulevat alittumaan. Tuloarvioiden alittumiseen vaikuttaa etenkin se, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus ammatilliseen koulutukseen (sekä valtionosuusrahoitus että valtionavustus nuorten aikuisten osaamisohjelmaan) on pienempi kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Menomäärärahojen alittumiseen vaikuttaa ammattiopiston henkilöstökulujen alittuminen sekä palvelujen ostojen toteutuminen kiinteistöhuollossa ja oppisopimuksessa arvioitua pienempänä. Ammattiopiston henkilöstökustannukset eivät loppuvuoden ennusteen perusteella toteudu talousarvioon nähden täysimääräisenä. Alojen väliset erot liittyvät opiskelijamäärien tavoitteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Osalla aloista opiskelijamäärissä ei saavuteta tavoitetta ja tästä syystä henkilöstöresurssia ei ole tarvittu lisätä talousarviosuunnitelman mukaisesti. Koska tuloarvioiden ja menomäärärahojen alitusten vaikutus kuntayhtymän tilikauden tulokseen, joka on sitova erä valtuustoon nähden, on merkittävä, valtuustolle on ehdotettava talousarviomuutosta. Talousarviomuutosten vaikutukset tulosalueiden ja kuntayhtymän tuloslaskelmiin on esitetty liitteessä 1. Edellä mainittujen talousarviomuutosesitysten vaikutusten yhteenveto talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sitoviin eriin on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta rahoitusosan sitoviin eriin.

10 Valtuusto /4 10 SITO- VUUS MÄÄRÄ- RAHAT TAM TAM III MÄÄRÄ- RAHAT, uusi TULO- ARVIOT TAM TAM III TULO- ARVIOT, uusi KÄYTTÖTALOUSOSA Nettoyksiköt Koulutuksen järjestämispalvelut N Ammat t iopist o N TULOSLASKELMAOSA Rahoitustuotot ja -kulut, netto N INVESTOINTIOSA Kiinteä omaisuus Taitajankatu 8 (uudis) B Taitajankatu 6 / hiusala (korjaus) B Taitajankatu 6 / ilmanvaihtokoneiden uusiminen (korjaus) B Osakkeet ja osuudet B Irtain omaisuus B RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Oman pääoman muutokset B 0 YHTEENSÄ Rahavarojen muutos TALOUSARVION LOPPUSUMMA Taulukko 2: Talousarvion 2017 määrärahojen ja tuloarvioiden sitovien erien yhteenveto (1000 eur) Valtuuston talousarviovuoden sitoviksi päättämiin tunnuslukuihin esitetyt talousarviomuutokset vaikuttavat ainoastaan kuntayhtymän toimintakateprosenttiin, joka nousee yhden prosenttiyksikön ollen yhdeksän prosenttia. Taustatiedot Valtuusto on vahvistanut kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 kokouksessaan (Valt. 3/2016, 28). Valtuusto on päättänyt talousarviomuutoksista talousarvion 2017 sekä suunnitelmavuosien investointi- ja rahoitusosaan kokouksessaan (Valt. 1/2017, 5). Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan (Valt. 2/2017, 16) talousarviomuutokset tulosalueiden sekä kuntayhtymän sitoviin taloudellisiin tavoitteisiin, ja investointiosaan sekä hyväksynyt muutosten vaikutukset rahoitusosaan ja sen sitoviin tunnuslukuihin. Kuntayhtymän hallintosäännön 24 :n mukaisesti talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5 %). Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Siv Ilola saapui kokoukseen klo 17: käsittelyn aikana.

11 Valtuusto / TAITAJANKATU 8 KIINTEISTÖHANKKEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN JAKSOTTAMINEN Valt Hallituksen ehdotus Hallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi Taitajankatu 8 investointimäärärahan jaksottamisen. Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 145 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää jaksottaa Taitajankatu 8 kiinteistöhankkeelle vuodelle 2017 yhteensä euroa ja vuodelle 2018 yhteensä euroa. Kiinteistöhankkeen kokonaisinvestointimääräraha pysyy ennallaan ollen yhteensä euroa. Hallitus päättää lisäksi, että Taitajankatu 8 investointimäärärahan jaksottaminen annetaan tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa ovat kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismäärärahat. Kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle valtuusto on delegoinut hallitukselle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella kokonaiskustannusarvion rajoissa. Kokonaiskustannusarvion ylityksen uhatessa asia tuodaan valtuustoon talousarviomuutosesityksenä. Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan Taitajankatu 8 kiinteistöhankkeen kokonaiskustannusarvioksi 2,800 M, josta on kohdennettu talousarviovuodelle 2017 yhteensä 1,720 M ja taloussuunnitelmavuodelle 2018 yhteensä 1,080 M. Rakennusurakan alkuperäinen kustannusten jakautuminen on tehty olettamuksella, että rakennus valmistuisi keväällä Koulutuskuntayhtymä ja pääurakoitsijan ovat neuvotelleet rakentamisen aikataulun nopeuttamisesta

12 Valtuusto /4 12 siten, että rakennustekniset työt valmistuisivat jo tämän vuoden puolella. Pääurakoitsija on yhteisymmärryksessä ali-/sivu-urakoitsijoiden kanssa sopinut nopeutetusta aikataulusta. Ensi vuoteen jää lähinnä kalustamista sekä Mariankadun kiinteistössä olevien koneiden ja järjestelmien purkua, siirtoja ja asennuksia Taitajankatu 8 rakennukseen. Rakennusurakka on edennyt nopeutetun aikataulun mukaisesti. Rakennuksen valmistuminen tavoiteaikataulua nopeammin tuo joustovaraa myös koulutusalojen muuttoon Mariankadun kiinteistöstä. Varastonhoitajakoulutusalan on tarkoitus muuttaa uusiin tiloihin jo alkuvuodesta Rakentamisen ja puualan muutto ajoittuu loppukevääseen ja alkukesään Rakentamisen ja puualan koulutus alkaa uusissa tiloissa elokuussa Kiinteistöhankkeelle tulisi talousarviovuodelle 2017 kohdentaa euroa enemmän kuin mitä valtuusto on kevään kokouksessaan hyväksynyt. Tällöin vuodelle 2018 kohdennettaisiin investointimäärärahaa yhteensä euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset euroa eivät ole muuttumassa. Taustatiedot Hallitus on tehnyt hankintapäätöksen Taitajankatu 8 rakennusurakasta ja valinnut uudisrakennuksen rakennusurakan päätoteuttajaksi Ojarannan Rakennus Oy:n ja uudisrakennuksen hallin toimitus- ja pystytysurakan toimittajaksi SG-Rakentajat Oy:n (paroc-rakenteinen halli). Omina urakoineinaan kilpailutettiin sähkö- (Salon aluesähkö Oy), rakennusautomatiikka- (Schneider Electric Finland Oy), LV- (Salon Finnputki Oy), sprinkleri- (Caverion Suomi Oy) ja ilmastointiurakat (IV-Pelti Luuri Oy). Näistä urakoista hallitus teki hankintapäätökset sähköpostikokouksessaan

13 Valtuusto / N TILASUUNNITELMA Valt Hallituksen ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että kuntayhtymän toimitilojen kehittämistä jatketaan perusteluissa esitellyn suunnitelman mukaisesti. Hallituksen kokouksen pöytäkirja LIITE 2, Raksystems kuntokartoitus Taitajankatu 6 Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää esittää kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän toimitilojen kehittämistä jatketaan perusteluissa esitellyn suunnitelman mukaisesti. Hyväksyttiin Kuntayhtymän toimitiloja on kehitetty määrätietoisesti vuodesta 2010 alkaen. Suunnitelman mukaisesti toimintaa on keskitetty ensisijaisesti Hyvonin- ja Taitajankadulla sijaitsemiin kuntayhtymän omistamiin kiinteistöihin, vuokratiloista on luovuttu, tilojen määrää on karsittu, tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta on lisätty. Lisäksi oppimisympäristöjen ajanmukaisuuteen ja työelämävastaavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tilasuunnitelman mukaiset viimeiset uudisrakennuskohteet valmistuvat vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen luovutaan viimeisistä opetuskäytössä olleista vuokratiloista lukuun ottamatta Peppursuolla sijaitsevaa maarakennuksen ja logistiikan harjoitusaluetta. Lisäksi Mariankatu 20:ssä sijaitseva kuntayhtymän omistama kiinteistö pyritään myymään vuoden 2018 kuluessa. Suunnitelman mukaisesti jatkossa keskitytään olemassa olevien tilojen ylläpitoon ja parannuksiin ja saneerauksiin niiden käyttöiän pidentämiseksi. Suunnitelmissa olevat kustannuksiltaan ja työmäärältään merkittävät kohteet ovat: Vuosi Kohde Toimenpide 2018 Taitajankatu 6 Maanpintojen ja päällysteiden korjauksia Julkisivun saumauskorjauksia Ikkunoiden vaihtotyö jatkuu Linjasaneeraus jatkuu

14 Valtuusto /4 14 IV-kanavien nuohous Katon ylläpitokorjausksia 2019 Taitajankatu 6 Sokkeleiden kunnostuksia Ikkunoiden vaihtotyö jatkuu Linjasaneeraus jatkuu Kellaritilojen kosteusvauriokorjauksia Lämmitysverkoston perussäätö Aluevalaistuksien uusimista 2020 Taitajankatu 6 Salaojien kunnostuksia/uusimista Ikkunoiden vaihtotyö jatkuu Linjasaneeraus jatkuu Peltikaton uusiminen ja räystäiden rakentaminen 2021 Taitajankatu 6 Julkisivujen huoltomaalauksia/kunnostuksia Ikkunoiden vaihtotyö jatkuu Rakennusautomaation osittainen päivitys Hyvoninkatu 1 Ilmanvaihtojärjestelmien päivityksiä 2022 Taitajankatu 6 Viemäreiden kuvaus ja mahdolliset korjaukset Valaisimien uusimisia Näiden lisäksi kiinteistöissä tehdään pienempiä ylläpito- ja käyttötarkoituksen muutostöitä tarpeen mukaan. Yksityiskohtaiset toimenpidesuunnitelmat laaditaan vuosittain ja käsitellään talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Taustatiedot Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt pitkän tähtäimen kiinteistösuunnitelman kokouksessaan 13/2010, 125. Suunnitelmaa on muutettu hallituksen kokouksessa 13/ Suunnitelmat on esitelty valtuustolle sen kokouksissa 2/2010 ja 4/2012, 36. Suunnitelmaa on edelleen tarkennettu vuoden 2014 ja 2015 talousarvion laatimisen yhteydessä (hall. 13/2013, 146; valt. 2/2013, 25; hall. 13/2014, 143; valt. 2/2014, 19). Viimeisimmät tarkennukset suunnitelmaan on hyväksytty valtuuston kokouksissa 2/2015, 18 ja 3/2016, 27. Pikaisinta saneerausta kaipaavasta Taitajankatu 6:sta on teetetty Raksystems Insinööritoimisto Oy:llä kuntoarvio, joka on esityslistan liitteenä 1. Marko Mäkelä poistui kokouksesta klo 17: käsittelyn jälkeen.

15 Valtuusto / KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Valt Hallituksen ehdotus Valtuusto saa tiedoksi hallituksen päätöksen hall. 16/ sekä sen perusteella tehdyt asiakirjat. Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 158 Liite 3, vastaus OKM Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan: Neuvottelemaan muiden varsinaissuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa koulutuksen järjestäjille kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä. Laatimaan ja allekirjoittamaan palautteen Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä sekä esityksen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä. Lisäksi hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee tämän päätöksen sekä sen perusteella tehdyt asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille esityslistan liitteenä 4 olevan kirjeen (OKM/30/221/2017): Perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen varainhoitovuodelle Kirjeessä koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan - palaute suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä - esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä - tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta - tarvittaessa korjauspyyntö koskien suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita - tarvittaessa korjauspyyntö koskien perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta

16 Valtuusto /4 16 Kirjeen mukaisesti ministeriö priorisoi koulutuksen järjestäjien palautetta ja esityksiä, jotka on valmisteltu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 124 :n mukaisesti yhteistyössä muiden samalla alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa.

17 Valtuusto / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Valt Hallituksen ehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyy vuoden 2018 talousarvion - päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet. - päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden tilikauden toimintakatteet (nettositovuus) - päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän toimintakateprosentti - päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha - päättää, että kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, hallituksella on toimivaltuutus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella hankkeen kokonaiskustannusarvion rajoissa - päättää, että irtaimen omaisuuden osalta hallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmaan liittyen tarkemmasta investointien kohdentamisesta tulosalueille ja hankintojen jaksottamisesta talousarviovuonna - päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate - päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku kassan riittävyys - päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi - päättää, että talousjohtajalla on hallintosäännön 27 :n (valt ) mukaisesti oikeus päättää lyhytaikaisesta lainanotosta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteissa - päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia

18 Valtuusto /4 18 Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 157 Liite 4, Toiminta ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2018 Liite 5, Salon kaupungin lausunto koskien SSKKY talousarviota Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyy vuoden 2018 talousarvion - päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet. - päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden tilikauden toimintakatteet (nettositovuus) - päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja -kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän toimintakateprosentti - päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha - päättää, että kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, hallituksella on toimivaltuutus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella hankkeen kokonaiskustannusarvion rajoissa - päättää, että irtaimen omaisuuden osalta hallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmaan liittyen tarkemmasta investointien kohdentamisesta tulosalueille ja hankintojen jaksottamisesta talousarviovuonna - päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate - päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku kassan riittävyys - päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi - päättää, että talousjohtajalla on hallintosäännön 27 :n (valt ) mukaisesti oikeus päättää lyhytaikaisesta lainanotosta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteissa - päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia

19 Valtuusto /4 19 Lisäksi hallitus päättää, että mikäli toiminta- ja taloussuunnitelmassa, liite 2 havaitaan kirjoitus- ja muita sen luonteisia asiasisältöön vaikuttamattomia virheitä, kuntayhtymän johtaja voi tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen kuntayhtymän valtuuston käsittelyä. Hyväksyttiin Toimintaympäristön muutokset ja yleisperiaatteet Ammatillisen koulutuksen historian suurimmat muutokset toteutuvat talousarviovuoden 2018 alussa. Silloin tulevat voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä iso joukko ammatillista koulutusta koskevia ja sen toimintaa ohjaavia asetuksia. Niiden seurauksena nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät myös lainsäädännöllisesti, erilaisten ammatillisten tutkintojen määrä vähenee huomattavasti ja rahoitusjärjestelmä muuttuu. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehdyt leikkaukset toteutuvat täysimääräisinä koulutuksen järjestäjien toiminnassa. Vuoden 2018 alussa voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen uuden rahoituslain myötä rahoituksen perusteet tulevat muuttumaan olennaisesti nykyisistä valtionosuusrahoituksen (yksikköhintarahoitus) perusteista. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena otettaville suoritteille ei enää aseteta etukäteen kiinteää hintaa, vaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen kohdennettava määräraha muuttuu valtion talousarvioperusteiseksi, ja rahoituksen määräytymisestä toteutuneiden kustannusten perusteella luovutaan kaikilta osin. Rahoituksessa otetaan käyttöön yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytössä olevaa mallia vastaava menettely. Rahoituksen uudistamisella lisätään vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistämällä nykyiset ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmät. Rahoitukseen sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus sekä osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Rahoitus muodostuu neljästä peruselementistä, jotka ovat laskennallisesti määräytyvä perus-, suoritus-, vaikuttavuusrahoitus sekä erikseen opetus- ja kulttuuriministeriöstä haettava strategiarahoitus. Rahoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyy viiden vuoden siirtymäsäännös.

20 Valtuusto /4 20 Kuntayhtymän suurimmat riskit liittyvät edelleenkin tulevaisuuden epävarmuustekijöihin, joista merkittävimpiä ovat rahoituksen ja opiskelijamäärän kehitys. Erityisesti epävarmuus rahoituksen jatkuvuuden ja ennustettavuuden kasvaa, kun kustannusperusteisuudesta luovutaan ja siirrytään talousarvioperusteiseen ja suhteelliseen kokonaisrahoitusmalliin. Epävarmuuden ja niitä seuraavien epäjatkuvuustekijöiden hallitsemiseksi seurataan muutosten valmistelua tarkoin ja myötävaikutetaan mahdollisuuksien mukaan muutoksen suuntaan. Lisäksi operatiivisia riskejä hallitaan kuntayhtymän riskisuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän talousarvion laadinnassa on noudatettu Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluvaa JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusta, joka on hyväksytty Suositus on voimassa toistaiseksi. Talousarvioesitykset on koottu tulosalueittain arvioimalla tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä asettamalla toimintakatetavoitteet. Suunnittelukauden sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden asettamiseen on vaikuttanut kuntayhtymän strategiasta tulevien toimenpiteiden lisäksi keskeisesti valtion hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen reformin toiminnalliset ja taloudelliset toimenpiteet. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään sekä kuntayhtymän että sen konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymä kattaa itse toimintansa aiheuttamat menot. Menot katetaan pääosin valtiolta saatavalta ammatillisen koulutuksen rahoituksella. Kuntayhtymän muita tuloja ovat mm. asiakastyö- ja vuokratulot sekä palveluiden myynti tytäryhtiölle. Investointimenot katetaan tulorahoituksella, kassavaroilla sekä tarvittaessa lainarahoituksella. Toimintakatetavoitteisiin on vaikuttanut kuntayhtymän nykyinen rahoitusasema ja arvio suunnittelukauden investointimenoista sekä toimintaympäristöstä tulevat haasteet. Inflaation vaikutusta ei ole otettu huomioon, koska inflaatio on pysytellyt yhden prosentin tietämillä viime vuosina eikä sen odoteta olennaisesti muuttuvan. Henkilöstökuluihin on varattu 1,5 prosentin korotus palkkoihin. Suunnitelman mukaiset poistot on otettu huomioon valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Koulutuskuntayhtymä ja sen 100 % omistama osakeyhtiö, Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alussa, ja sen hoidettavaksi on siirretty ei lakisääteinen koulutus sekä tutkintoon johtamaton työvoimakoulutus. Henkilökuntaa siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2017 alussa. Talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia.

21 Valtuusto /4 21 Strategia Kuntayhtymän toiminnan keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja niiden toteuttamisen karkea aikataulu määritellään strategiassa. Syksyllä 2015 hyväksyttyä strategiaa toteutetaan suunnittelukaudella suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon toimintaympäristön erittäin nopeat muutokset ja niiden vaikutukset niin kuntayhtymän tavoitteisiin kuin toimintamahdollisuuksiin. Strategian rungon muodostavat kolme painopistealuetta, jotka ovat pedagogiset ratkaisut, ammattiylpeys sekä palveluiden toteuttaminen. Kaikille kolmelle alueelle on suunniteltu toimenpiteitä, joille on asetettu tavoitteet sekä mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Pääpaino on edelleen opetuksen ja oppimisympäristöjen sekä laadun kehittämisessä. On kuitenkin selvää, että nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ennakointitiedon perusteella. Niinpä kuntayhtymän strategian uudistaminen käynnistyykin heti keväällä. Kuntayhtymätason tavoitteet on edelleen jaettu toteutettaviksi kokonaisuuksiksi niin ammattiopistossa kuin koulutuksen järjestämispalveluissakin. Nämä jaetaan edelleen tulosyksikkötason tavoitteiksi, joista ne muokataan kullekin asiaan vaikuttavalle työntekijälle henkilökohtaisiksi tehtäviksi. Talous Kuntayhtymän vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot vähenevät edellisen vuoden talousarvioon verrattuna kolme prosenttia (0,662 milj. euroa) ja toimintakulut ovat talousarviovuoden 2017 tasolla. Kuntayhtymän talousarvion 2018 toimintakatteeksi tulee 1,369 milj. euroa. Toimintakate pienenee edellisen vuoden talousarvioon verrattuna kolmanneksen 0,621 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintakateprosentiksi muodostuu kuusi prosenttia, kun vuoden 2017 talousarviossa talousarviomuutosten jälkeen se on yhdeksän prosenttia. Kun toimintakatteeseen lisätään rahoitustuottojen ja -kulujen netto, saadaan vuosikatteeksi 1,196 milj. euroa. Vuosikate pienenee vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,618 milj. euroa (34 %). Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat 2,091 milj. euroa. Talousarviovuoden 2018 tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä jää tappiolliseksi 0,895 milj. euroa. Kun otetaan huomioon investointivarauksen purkaminen ja poistoerot, tilikauden tulos muodostuu alijäämäiseksi 0,362 milj. euroa. Poistoerot ovat syntyneet aikaisempien tilikausien investointivarauksista, jotka on käytetty kuntayhtymän kiinteistöjen rakennushankkeisiin. Tilikauden alijäämä katetaan taseeseen kertyneillä edellisten vuosien ylijäämillä. Talousarviovuonna 2018 taseen kertynyt ylijäämä on 9,223 milj. euroa.

22 Valtuusto /4 22 Talousarviovuonna 2018 investoinnit ovat yhteensä 0,748 milj. euroa, joista irtaimen omaisuuden osuus on yht. 0,55 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden yht. 0,693 milj. euroa. Aikaisempiin vuosiin nähden merkittävä muutos näkyy irtaimen omaisuuden investoinneissa. Suurin osa näistä hankinnoista toteutetaan rahoitusleasingjärjestelyn kautta, joten investointimääräraha kattaa ainoastaan pienen osan kuntayhtymän käyttöön tulevasta kone- ja laitekannasta. Aikaisemmista talousarvioista poiketen nämä kustannukset näkyvät tuloslaskelman muut toimintakulut rivillä. Irtaimen omaisuuden investoinnit koostuvat sellaisista hankinnoista, joiden arvo ylittää investoinnin rajan, mutta joita ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista hankkia voimassa olevien rahoitus- tai huoltoleasingsopimuksia käyttäen. Kuntayhtymän pitkän tähtäimen tilasuunnitelman laatiminen on aloitettu vuonna Sen mukaisesti toimintaa on keskitetty Taitajankadulle ja Hyvoninkadulle. Viimeiset jäljellä olevat hankkeet ovat Mariankadun kiinteistön myyminen sekä puu-, rakennus- ja varastoalan koulutuksen tarvitsemien tilojen rakentaminen Taitajankatu 8:aan. Suunnittelukaudella kiinteistöhankkeiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan olevan yhteensä n. 2,1 milj. euroa. Merkittävin saneerauskohde on Taitajankatu 6. Rahoitusosassa suunnitelmakaudella toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran netto on positiivinen eli vuosikate riittää yksistään kattamaan suunnitellut investoinnit ja vieraan pääoman lyhennykset. Suunnitelmavuonna 2020 rahavirtojen neton arvioidaan olevan negatiivinen. Tarvittava rahoitus katetaan kassavaroilla. Suunnitelmakautena ei ole tämän hetkisen tiedon valossa tarvetta lainarahoitukseen. Kuntayhtymätasolla pitkän aikavälin tavoitteena on saada vuosikate kattamaan vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Henkilöstö Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tarkoitus on luoda suuntaviivat henkilöstön määrälliselle kehitykselle ja rekrytointien kohdentamiselle sekä henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Henkilöstösuunnittelu käsittää koulutuskuntayhtymän strategian ja toiminnan vaatiman henkilöstötarpeen määrittelyn. Henkilöstösuunnittelu on osa vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua. Ammatillisen koulutuksen taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa henkilöstösuunnittelu on entisestään korostunut. Kuntayhtymässä arvioitu henkilötyövuosien määrä vuodelle 2018 on laskenut 2017 vuoden arvioon verrattuna määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten sekä eläköitymisten seurauksena. Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työkyky, joiden vaikutus näkyy myös henkilöstökuluissa. Kuntayhtymän strate-

23 Valtuusto /4 23 gian mukaan henkilöstöjohtamisessa keskeisimpiä arvoja ovat työhyvinvointi, työkyvyn ylläpito sekä jatkuva osaamisen kehittäminen. Kaikkia koskevia kehittämisalueita vuonna 2018 ovat uusi tietosuoja-asetus sekä turvallisuusasiat. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018 ja sen toteutuminen edellyttää henkilöstön koulutusta ohjeisiin ja määräyksiin. Työntekijän ammatillisen osaamisen muutostarpeet arvioidaan ammattialakohtaisesti. Keskeiset tulo- ja menoerät Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto kuntayhtymän keskeisistä tulo- ja menoeristä TP 2016 TA217 (sis. Talousarviomuutokset) TAE 2018 TS2019 TS 2020 Toimintatuotot Toimintamenot SIITÄ Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Investointimenot yhteensä (BRUTTO) Investointihyödykkeiden luovutustulot (BRUTTO) Toiminnan ja investointien rahamäärä Lainakanta Henkilöstön määrä Taustatiedot Valtuuston on hyväksyttävä kuntalain :n mukaan vuoden loppuun mennessä kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen IV luvun 19 :n mukaan valtuuston tulee hyväksyä talousarvio sekä -suunnitelma mennessä. Hallitus on käsitellyt alustavasti talousarviota kokouksessaan /15/147 ja pyytänyt esityksen mukaan lausunnot jäsenkunnilta mennessä. Kuntayhtymän jäsenkunnista ainoastaan Salon kaupunki on antanut talousarviota koskevan lausunnon. Se on esityslistan liitteenä 3. Inkeri Sundberg saapui kokoukseen klo 17: käsittelyn aikana.

24 Valtuusto / SIDONNAISUUDET Valt Kuntalain 121 :n 2 mom 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Valtuusto pitää tauon, jonka aikana tarkastuslautakunta kokoontuu käsittelemään kuntayhtymään mennessä toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää toimittaa kokouksessa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

25 Valtuusto / MUUT ASIAT Valt