Valtuusto 3/2018. Kokoustiedot. Aika klo 18:30. Salon seudun kuntayhtymä, Taitajankatu 6, auditorio. Asialista

Transkriptio

1 SALON SEUDUN KOULUTUS- KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA Valtuusto 3/2018 Kokoustiedot Aika klo 18:30 Paikka Salon seudun kuntayhtymä, Taitajankatu 6, auditorio Asialista 23 KOKOUKSEN AVAUS 2 24 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 25 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPAIKAN JA -AJAN MÄÄRÄÄMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 4 26 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 5 27 OMAISUUDEN VUOKRALLE ANTAMISEN JA OTTAMISEN PERIAATTEET 6 28 TILINPÄÄTÖSENNUSTE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE SALON SEUDUN KOULUTUSN HALLINTOSÄÄNTÖ SIDONNAISUUSILMOITUKSET MUUT ASIAT 20 Mikko Breilin Valtuuston puheenjohtaja

2 Valtuusto / KOKOUKSEN AVAUS Valt Taustatiedot Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 : Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuusto on kokouksessaan (3/ ) valinnut puheenjohtajaksi Mikko Breilinin Salosta, 1. varapuheenjohtajaksi Tauno Kanervan Salosta ja 2. varapuheenjohtajaksi Ralf Hallsbergin Salosta.

3 Valtuusto / KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt Taustatiedot Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 10 : Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 11 : Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 : Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu voidaan lähettää sähköpostilla tai kirjeenä. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 14 : Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Valtuusto / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPAIKAN JA -AJAN MÄÄRÄÄMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Valt Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätetään pöytäkirjan tarkastuspaikasta ja ajasta sekä nähtävänä pitämisestä. :

5 Valtuusto / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Valt Hyväksytään kokouksen työjärjestys. :

6 Valtuusto / OMAISUUDEN VUOKRALLE ANTAMISEN JA OTTAMISEN PERIAATTEET Valt Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää, että alkaen omaisuuden vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteet ovat: Kuntayhtymän tarvitsemat koneet, laitteet ja kalusto, joiden hankintahinta ylittää investointihankinnan alarajan, hankitaan ensisijaisesti käyttäen tarkoitukseen sopivaa leasingrahoitusta. Kuntayhtymän tarvitsemien koneiden, laitteiden ja kaluston, joiden hankintahinta ylittää investointihankinnan alarajan, hankkiminen kuntayhtymän omaisuudeksi on mahdollista, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Kuntayhtymän ATK laitteet hankitaan pääsääntöisesti käyttäen leasing-rahoitusta. Irtainta omaisuutta, kuten työvälineitä, voidaan vuokrata lyhytaikaiseen (alle 6 kk) käyttöön, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Vuokrauksesta voidaan päättää talousarvion toteuttamista koskevan ohjeen ratkaisuvallan ja hankintavaltuuden rajoissa. Toimitiloja voidaan ottaa vuokralle niissä tapauksissa, ettei kyseistä toimintaa ole mahdollista toteuttaa kuntayhtymän omissa tiloissa. Kuntayhtymän toimitiloja ja käyttöomaisuutta voidaan antaa vuokralle, jos se ei aiheuta häiriöitä kuntayhtymän toiminnalle. Valtuusto kumoaa hallituksen tekemät päätökset 11/2011, 112; 1/2013, 7; ja 5/2017, 53 vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita koskevilta osilta. Perustelut Hallituksen pöytäkirja, , 112 Esitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että alkaen omaisuuden vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteet ovat: Kuntayhtymän tarvitsemat koneet, laitteet ja kalusto, joiden hankintahinta ylittää investointihankinnan alarajan, hankitaan ensisijaisesti käyttäen tarkoitukseen sopivaa leasingrahoitusta. Kuntayhtymän tarvitsemien koneiden, laitteiden ja kaluston, joiden hankintahinta ylittää investointihankinnan alarajan, hankkiminen kuntayhtymän omaisuudeksi on mahdollista, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Kuntayhtymän ATK laitteet hankitaan pääsääntöisesti käyttäen leasing-rahoitusta. Irtainta omaisuutta, kuten työvälineitä, voidaan vuokrata lyhytaikaiseen (alle 6 kk) käyttöön, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Vuokrauksesta voidaan

7 Valtuusto /3 7 päättää talousarvion toteuttamista koskevan ohjeen ratkaisuvallan ja hankintavaltuuden rajoissa. Toimitiloja voidaan ottaa vuokralle niissä tapauksissa, ettei kyseistä toimintaa ole mahdollista toteuttaa kuntayhtymän omissa tiloissa. Kuntayhtymän toimitiloja ja käyttöomaisuutta voidaan antaa vuokralle, jos se ei aiheuta häiriöitä kuntayhtymän toiminnalle. Valtuusto kumoaa hallituksen tekemät päätökset 11/2011, 112; 1/2013, 7; ja 5/2017, 53 vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita koskevilta osilta. Hyväksyttiin Perustelut SSKKY:n hallintosäännön 4 :n mukaisesti kuntayhtymän johtaja päättää omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti. Hallintosäännön 3 :n ja 4 :n välisen ristiriidan johdosta kuntayhtymän hallitus on päättänyt omaisuuden vuokralle antamisen ja ottamisen perusteista kokouksissaan 11/2011 ( 112), 1/2013 ( 7) ja 5/2017 ( 53). Vuoden 2019 alusta voimaan tulevaksi esitetyssä hallintosäännössä kyseinen ristiriita on korjattu: periaatteista päättää valtuusto ja vuokralle antamisesta ja ottamisesta kuntayhtymän johtaja muutoin paitsi päätöksessä mainitun poikkeuksen osalta.

8 Valtuusto / TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2018 Valt Hallituksen ehdotus Valtuusto saa tiedoksi koulutuskuntayhtymän tilinpäätösennusteen Perustelut Hallituksen pöytäkirja , 121 Esitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto saa tiedoksi koulutuskuntayhtymän tilinpäätösennusteen. Hyväksyttiin Perustelut Koulutuskuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän toimintatuotot olisivat toteutumassa talousarvion suuruisena ja toimintakulut 0,5 milj. euroa pienempänä kuin, mitä vuoden 2018 talousarviossa on arvioitu. Muutokset jäävät kuitenkin alle viisi prosenttia, joten tarvetta talousarviomuutoksen esittämiseen ei ole: Hallintosäännön 24 :n mukaan muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5%). Toimintakuluissa alittuminen johtuu pitkälti henkilöstömenojen toteutumisesta arvioitua alhaisempana. Tähän on vaikuttanut se, että opetus on toteutettu syksystä 2018 alkaen uudella tarjotinmallilla. Uuden toimintamallin vaikutusta henkilöstökuluihin oli haasteellista arvioida talousarviota 2018 laadittaessa, koska kyse on aivan uudenlaisesta toimintamallista. Tarjotinmallissa opetustarjontaa on viitenä päivänä viikossa viisi oppituntia. Opettajien opetustunnit noudattavat pääasiassa opetusvelvollisuustunteja. Lisätunteja ei ole toteutunut syksyllä 2018 siinä määrin kuin keväällä Kaikilla aloilla ei ole palkattu lisäresurssia esim. opettajan ollessa opintovapaalla tai siirtyessä eläkkeelle. Resursointi on perustunut opiskelijamääriin ja työvoimakoulutuksen myyntitilanteeseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma:

9 Valtuusto /3 9 Taulukko 1: Koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma, 1000 euroa Toimintakulujen alittumisella ei ole vaikutusta valtuuston tuloslaskelmaosassa asettamiin sitoviin tavoitteisiin. Myös tulosaluetasolla valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden muuttamiseen ei ole tarvetta, koska arvioidut muutokset eivät ylitä viittä prosenttia. Taustatiedot Talousarvion toteuttamista koskevien ohjeiden mukaan hallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumisesta talousarviovuoden aikana kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Lisäksi toiminta ja talous raportoidaan tasekirjaan liitettynä talous-arviovuodelta. Tarvittaessa hallitukseen viedään lisäksi loppuvuoden ennuste.

10 Valtuusto / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Valt Hallituksen ehdotus Valtuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyy vuoden 2019 talousarvion päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet. päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden tilikauden toimintakatteet (nettositovuus) päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän toimintakateprosentti päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha päättää, että kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, hallituksella on toimivaltuutus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella hankkeen kokonaiskustannusarvion rajoissa päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku kassan riittävyys päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi päättää, että talousjohtajalla on hallintosäännön 27 :n (valt ) mukaisesti oikeus päättää lyhytaikaisesta lainanotosta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteissa päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia Perustelut Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 122 LIITE 1, SSKKY TTS ja TA 2019 LIITE 2, Omistajakuntien lausunnot Esitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

11 Valtuusto /3 11 hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyy vuoden 2019 talousarvion päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet. päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden tilikauden toimintakatteet (nettositovuus) päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden on rahoitustuottojen ja kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän toimintakateprosentti päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden kokonaismääräraha päättää, että kiinteän omaisuuden investointihankkeen kohdistuessa kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, hallituksella on toimivaltuutus tarkistaa hankintamenon jaksottamista suunnittelukaudella hankkeen kokonaiskustannusarvion rajoissa päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku kassan riittävyys päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää euron kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi päättää, että talousjohtajalla on hallintosäännön 27 :n (valt ) mukaisesti oikeus päättää lyhytaikaisesta lainanotosta kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi edellä mainittujen rajojen puitteissa päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia Lisäksi hallitus päättää, että mikäli toiminta- ja taloussuunnitelmassa, liite 1, havaitaan kirjoitus- ja muita sen luonteisia asiasisältöön vaikuttamattomia virheitä, kuntayhtymän johtaja voi tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen kuntayhtymän valtuuston käsittelyä. Hyväksyttiin Perustelut Toimintaympäristön muutokset ja yleisperiaatteet Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2018 alusta yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistämällä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmät. Rahoitukseen sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus sekä osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksen rahoituksesta. Rahoitus muodostuu neljästä peruselementistä, jotka ovat laskennallisesti määräytyvä perus-, suoritus-, vaikuttavuusrahoitus sekä erikseen opetus- ja kulttuuriministeriöstä haettava strategiarahoitus. Rahoitusjärjestelmän käyttöönottoon liittyy viiden vuoden siirtymäsäännös. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena otettaville suoritteille ei enää aseteta

12 Valtuusto /3 12 etukäteen kiinteää hintaa, vaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen kohdennettava määräraha muuttui vuonna 2018 valtion talousarvioperusteiseksi, ja rahoituksen määräytymisestä toteutuneiden kustannusten perusteella luovuttiin kaikilta osin. Kuntayhtymän suurimmat riskit liittyvät edelleenkin tulevaisuuden epävarmuustekijöihin. Erityisesti epävarmuus rahoituksen jatkuvuuden ja ennustettavuuden kasvaa, kun kustannusperusteisuudesta on luovuttu ja siirrytty talousarvioperusteiseen ja suhteelliseen kokonaisrahoitusmalliin. Operatiivisia riskejä hallitaan kuntayhtymän riskisuunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän talousarvion laadinnassa on noudatettu Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluvaa JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja - suunnitelma suositusta. Talousarvioesitykset on koottu tulosalueittain arvioimalla tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä asettamalla toimintakatetavoitteet. Suunnittelukauden sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden asettamiseen on vaikuttanut kuntayhtymän strategiasta tulevien toimenpiteiden lisäksi keskeisesti valtion hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen reformin toiminnalliset ja taloudelliset toimenpiteet. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän talousarvio on laadittu siten, että kuntayhtymä kattaa itse toimintansa aiheuttamat menot. Menot katetaan pääosin valtiolta saatavalta ammatillisen koulutuksen rahoituksella. Kuntayhtymän muita tuloja ovat mm. asiakastyö- ja vuokratulot sekä palveluiden myynti tytäryhtiölle. Investointimenot katetaan tulorahoituksella, kassavaroilla sekä tarvittaessa lainarahoituksella. Suunnitelmapoistot on otettu huomioon valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Koulutuskuntayhtymä ja sen 100 % omistama osakeyhtiö, Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alussa, ja sen hoidettavaksi on siirretty ei lakisääteinen koulutus sekä tutkintoon johtamaton työvoimakoulutus. Henkilökuntaa siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2017 alussa. Talous- ja toiminta-suunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia. Strategia Kuntayhtymän strategia on uudistettu vuoden 2018 aikana. Toimintaympäristön jatkuva ja kiihtyvä muutos eivät enää mahdollista strategista suunnittelua kiinteälle ajanjaksolle. Siksi strategiakauden päättymistä ei ole määritelty. Suunnitellut toimenpiteet ovat kuitenkin sellaisia, joiden toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Vaikka vision mukainen päämäärä "Joka päivä parempi ammatillisen osaamisen kehittäjä" säilyykin, on mahdollista, että sen toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet muuttuvat hyvinkin nopeasti. Tästä syystä strategiaa toteutetaan etupainotteisesti siten, että vision tavoite toteutuu päivittäisessä työskentelyssä. Strategian painopistealueet ovat pedagogiset ratkaisut, ammattiylpeys sekä palveluiden toteuttaminen. Kaikille kolmelle alueelle suunnitellaan toimenpiteitä siten, että niitä on mahdollista toteuttaa työryhmäkohtaisesti.

13 Valtuusto /3 13 Yksityiskohtaiset toimenpiteiden toteutussuunnitelmat ja tavoitteet vahvistetaan erikseen kunakin vuonna talousarvion laadinnan yhteydessä. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista ja käsittelee mahdolliset strategian täydennykset ja muutokset. Talous Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviossa toimintatuotot pysyvät samalla tasolla edellisen vuoden talousarvioon nähden. Toimintakulut laskevat 0,648 milj. euroa. Toimintakuluihin vaikuttaa kuntayhtymän resurssien systemaattinen sopeuttaminen pienentyneeseen valtionosuus-tuloon vuodesta 2013 alkaen. Kuntayhtymän talousarvion 2019 toimintakatteeksi tulee 1,621 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintakateprosentiksi muodostuu kahdeksan prosenttia. Kun toimintakatteeseen lisätään rahoitustuottojen ja -kulujen netto 0,165 milj. euroa, saadaan vuosikatteeksi 1,456 milj. euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelmapoistoja, jotka ovat 1,898 milj. euroa. Talousarviovuoden 2019 tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä näyttää tappiota 0,442 milj. euroa. Kun otetaan huomioon poistoerot 0,576 milj. euroa, tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi 0,134 milj. euroa. Poistoerot ovat syntyneet aikaisempien tilikausien investointivarauksista, jotka on käytetty kuntayhtymän kiinteistöjen rakennushankkeisiin. Talousarviovuonna 2019 taseen kertynyt ylijäämä on 9,152 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden hankinnoista suurin osa toteutetaan rahoitusleasingjärjestelyn kautta, joten investointimääräraha kattaa ainoastaan pienen osan kuntayhtymän käyttöön tulevasta kone- ja laitekannasta. Vuonna 2019 irtaimen omaisuuden investointeja ei tehdä lainkaan, vaan kaikki hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Talousarviossa 2019 koneiden ja laitteiden, it-laitteiden ja henkilöautojen leasingvuokrien määrä on yhteensä 1,038 milj. euroa. Kiinteistöjen osalta keskitytään olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon. Tavoitteena on jatkuvilla peruskorjausinvestoinneilla huolehtia rakennusten hyvässä käyttökunnossa säilymisestä. Suunnittelukaudella kiinteistöhankkeiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan olevan yhteensä n. 0,6 milj. euroa. Summa käytetään Taitajankatu 6:n linjasaneeraukseen vuosina 2019 ja Suunnitelmavuodelle 2021 ei kohdistu investointeja. Investointien lisäksi kiinteistöjen ylläpitoa toteutetaan käyttötaloudesta. Rahoitusosassa suunnitelmakaudella toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirran netto on positiivinen eli vuosikate riittää yksistään kattamaan suunnitellut investoinnit ja vieraan pääoman lyhennykset. Suunnitelmakaudella ei arvioida olevan tarvetta lainarahoitukseen. Henkilöstö Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tarkoitus on luoda suuntaviivat henkilöstön määrälliselle kehitykselle ja rekrytointien kohdentamiselle sekä henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Henkilöstösuunnittelu käsittää koulutuskuntayhtymän strategian ja toiminnan vaatiman henkilöstötarpeen määrittelyn. Henkilöstösuunnittelu on osa vuotuista toiminnan ja talouden suunnittelua. Ammatillisen koulutuksen taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa henkilöstösuunnittelu on entisestään korostunut. Kuntayhtymässä arvioitu henkilötyövuosien määrä vuodelle 2019 on laskenut 2018 vuoden arvioon verrattuna määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten sekä eläköitymisten seurauksena.

14 Valtuusto /3 14 Hyvällä henkilöstöjohtamisella varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työkyky, joiden vaikutus näkyy myös henkilöstökuluissa. Kuntayhtymän strategian mukaan henkilöstöjohtamisessa keskeisimpiä arvoja ovat työhyvinvointi, työkyvyn ylläpito sekä jatkuva osaamisen kehittäminen. Kaikkia koskevia kehittämisalueita vuonna 2019 ovat uuden tietosuoja-asetuksen käytännön vaatimukset sekä opetushenkilöstöä koskeva valmistautuminen vuosityöajan käyttöönottoon. Työntekijän ammatillisen osaamisen muutostarpeet arvioidaan ammattialakohtaisesti. Keskeiset tulo- ja menoerät Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto kuntayhtymän keskeisistä tulo- ja menoeristä. Taulukko: Keskeiset tulo- ja menoerät TAE2019 Taustatiedot Valtuuston on hyväksyttävä kuntalain :n mukaan vuoden loppuun mennessä kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen IV luvun 19 :n mukaan valtuuston tulee hyväksyä talousarvio sekä -suunnitelma mennessä. Hallitus on käsitellyt alustavasti talousarviota kokouksessaan / /114 ja pyytänyt esityksen mukaan lausunnot jäsenkunnilta mennessä. Lausunnot liitteenä 2. Ammatillisen koulutuksen historian suurimmat muutokset toteutuivat 2018 alussa. Silloin tulivat voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä iso joukko ammatillista koulutusta koskevia ja sen toimintaa ohjaavia asetuksia. Näiden muutosten seurauksena nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyi myös lainsäädännöllisesti, erilaisten ammatillisten tutkintojen määrä väheni huomattavasti ja rahoitusjärjestelmä muuttui. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehdyt leikkaukset toteutuivat täysimääräisinä koulutuksen järjestäjien toiminnassa.

15 Valtuusto / SALON SEUDUN KOULUTUSN HALLINTOSÄÄNTÖ Valt Hallituksen ehdotus Valtuusto päättää, että: liitteen 3 mukainen Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö hyväksytään. hallintosääntö tulee voimaan hallintosääntö korvaa seuraavat säännöt ja ohjeet: Hallintosääntö Valtuuston työjärjestys Tarkastussääntö Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Rahoituksen perusteet Palkkiosääntö, valtuustokausi Ne aiemmat delegointipäätökset, jotka ovat ristiriidassa uuden hallintosäännön kanssa tai jotka on kirjoitettu suoraan tähän hallintosääntöön. Perustelut Hallituksen kokouksen pöytäkirja , 124 LIITE 3, SSKKY Hallintosääntö LIITE 4, Omistajakuntien lausunnot Esitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että: liitteen 4 mukainen Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö hyväksytään. hallintosääntö tulee voimaan hallintosääntö korvaa seuraavat säännöt ja ohjeet: Hallintosääntö Valtuuston työjärjestys Tarkastussääntö Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Rahoituksen perusteet Palkkiosääntö, valtuustokausi Ne aiemmat delegointipäätökset, jotka ovat ristiriidassa uuden hallintosäännön kanssa tai jotka on kirjoitettu suoraan tähän hallintosääntöön. kuntayhtymän johtaja voi tehdä muutoksia hallintosääntöön liittyvien delegointipäätösten luetteloon ja päätösten viitetietoihin. Hyväksyttiin

16 Valtuusto /3 16 Perustelut Kuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa (Valt. 1/2016, 6). Hallintosääntö ja siihen liittyvä muu dokumentaatio sekä ohjeistus kattavat Kuntalain (410/2015) hallintosääntöä koskevan 90 :n vaatimukset. Se ei kuitenkaan ole yhtenäinen dokumentti. Tilintarkastajan suosituksen mukaisesti hallintosääntö ja siihen liittyvät muut ohjeet sekä dokumentit kootaan yhdeksi hallintosääntö-dokumentiksi. Hallitus on tehnyt asiaa koskevan päätöksen (Hall. 6/2018, 52). Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt hallintosääntöluonnosta ja lähettänyt sitä koskevan lausuntopyynnön kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle (Hall. 12/2018, 103). Määräaikaan mennessä Lausuntoja ovat antaneet Kemiönsaaren kunta, Someron kaupunki sekä Salon kaupunki (Salon kaupunki on pyytänyt ja sille on myönnetty jatkoaika lausunnon antamiseksi). Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 5 ja niiden sekä sisäisen katselmoinnin perusteella on tehty seuraavat muutokset: 57: viimeinen sana viranhaltija on muutettu sanaksi henkilö. 102: poistettu teksti Muun toimielimen puolesta tehtävät sopimukset ja toimituskirjat allekirjoittaa hallituksen siihen valtuuttama henkilö. Keskeisimmät muutokset edelliseen hallintosääntöön verrattuna ovat: Johtamisjärjestelmää koskeva pykälä on lisätty Toimielimiä koskeva pykälä on lisätty Konserniohjausta koskeva pykälä on lisätty Henkilöstöorganisaatiota koskeva pykälä on lisätty Virkojen perustaminen on siirretty valtuustolta hallitukselle Sähköisiä kokouksia koskevat pykälät on lisätty Asiakirjahallintoa koskevat pykälät on lisätty Taustatiedot Kuntalain 90 määrää hallintosäännöstä seuraavaa: Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: a) toimielimistä ja johtamisesta; b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; c) henkilöstöorganisaatiosta; d) taloudenhoidosta; e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

17 Valtuusto /3 17 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: a) toimivallan siirtämisestä; b) toimielinten kokoontumisesta; c) varajäsenten kutsumisesta; d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; i) esittelystä; j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; n) 23 :ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista; o) viestinnän periaatteista; p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: a) valtuuston kokousmenettelystä; b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa. Kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on ollut voimassa alkaen (Valt. 1/2016, 6). Liitteet Liite Hallintosääntö 2018 lopullinen.pdf

18 Valtuusto / SIDONNAISUUSILMOITUKSET Valt Tarkastuslautakunnan ehdotus Valutusto saa tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset. Perustelut Tarkastuslautakunnan pöytäkirja , 37 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja , 44 LIITE 5, Sidonnaisuusilmoitukset

19 Valtuusto /3 19

20 Valtuusto / MUUT ASIAT Valt