Sisällysluettelo. 1 Tilapalveluiden vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelma 5

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 1 Tilapalveluiden vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3 2 Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelma 5 3 Kummelin peruskorjaus- ja laajennushanke, vaihe Karvetin päiväkodin peruskorjaus 11 5 Ehdotus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutusasiakirjoiksi 13

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-20:20 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Aalto Jukka-Pekka jäsen Rantala Jorma jäsen Laine Harri Petteri Niemisen varajäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj 1 - osa 5 Hagsberg Sirpa kaupunginhallituksen edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kaamanen ja Jukka-Pekka Aalto. Käsitellyt asiat 1-5 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 8. helmikuuta 2016 Simo Kaamanen Jukka-Pekka Aalto

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalveluiden vuoden 2015 määrärahan ylitykset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha = on kau pun gin valtuus ton vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion en si ker tai sen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta mää rä rahas ta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kau pun gin val tuus ton lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on teh tävä alu een selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen pää tök sel lä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty.... Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi ta voi telta vak si ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan mak su po li tiik kaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen pal ve lu toi min ta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Vuoden 2015 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvioin mukaan tilalaitoksen tuotoissa on ylitystä 1,5 % ja kuluissa vastaa vas ti 2,4 %, tilalaitoksen toimintakatetavoitteeseen ollaan kuitenkin yl tämäs sä. Ateriapalveluiden määrärahat ylittyvät n. 0,9 % ja sii vous pal ve luiden määrärahoissa on syntymässä säästöä tilanteen mukaan määrärahan ylityksiä on tulossa seuraavasti: Tehtäväalue: määrärahan ylitys: % Ateriapalvelut n e 0,9 % Tilalaitos n e 2,4 % Ateriapalveluiden ylitys kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin. Ateria- ja sii vous pal ve lui den yksiköillä on merkittävä määrä yhteistä henkilöstöä, joiden työpanos kohdistuu osittain molemmille tehtäväalueille. Kustannusten ja ko yksiköiden kesken ei ole toteutunut täysin arvioidun mukaisesti. Siivous pal ve lui den osalta henkilöstökuluissa on säästöä lähes vastaava sum ma kuin mitä on ateriapalveluiden kustannusylitys. Toisaalta myös ateriapalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edel li ses tä vuodesta 105 % (770 päivästä 1581 päivään) ja tämä on lisännyt mer kit tä väs ti sijaisten

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto palkkauskustannuksia. Tilalaitoksen osalta määrärahojen ylitys on lähinnä rakennusten kun nos sapi to pal ve luis sa ja asiantuntijapalveluissa. Toisaalta lämmityskuluissa on syn ty nyt säästöä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuok ra tuot to jen ja myyntituottojen ylityksellä. Tilapalveluiden osalla ei ole merkittäviä tuloarvion alituksia. Tarkemmat erittelyt määrärahojen ylityksistä perusteluineen on oheisessa lii te ai neis tos sa. LIITE B1, TILAJAOSTO Tilalaitoksen investointien toteutuma on noin 1,1 milj. euroa. Hankkeet ovat toteutuneet pääosin korjatun talousarvion mukaisesti. Merisali hankkeen osalta määrärahoissa on kuitenkin pieni ylitys. Hanke : määrärahan ylitys: %: Merisali n. 540 e 1,0 % Merisalihankeen toteutukseen päästiin vasta loppuvuodesta ja hankkeelle on mää rä ra ha va raus myös vuodelle Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahan ylitykset ja kaupun gin hal li tus KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto merkitsee määrärahojen ylitykset tiedoksi. Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilapalveluissa on valmisteltu hankesuunnitelmaesitys val mis tus keit tiö toimin nan keskittämisratkaisuista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen ohjauksen mukaan tuli hanke suun ni tel mas sa esittää Manner-Naantalin alueelle sekä vahvan kes kit tämi sen (1-2 keittiötä), että maltillisen keskittämisen (3-4 keittiötä) val mistus keit tiö rat kai sut takaisinmaksuaikoineen. Hankesuunnitelma tehtiin keskeisiltä osiltaan alalla toimivan kon sult ti toimis to Damico Oy:n kanssa yhteistyöhankkena. Tarkastelussa käytettiin vertai lu koh tei na Janakkalan toteutunutta ja Raision kaupungin suunnittelemaa val mis tus keit tiö rat kai sua. Kummatkin ratkaisut olivat suuruusluokaltaan Naan ta lin yhden keittiön malliratkaisuun soveltuvia vertailukohteita. Hankesuunnitteluratkaisussa tarkasteluvaihtoehdoiksi valikoituivat seu raavat vaihtoehdot: 1. Valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön (sovellettu vaihtoehto: Luola lan uudisrakennus, mitoitus ateriaa) Yhden keskuskeittiön mallissa rakennetaan Luolalaan keskuskeittiö, josta toi mi te taan ateriat kaikkiin muihin Naantalin kaupungin keittiöihin, jotka toi mi vat jatkossa palvelukeittiöinä. Palvelukeittiöihin toimitetaan suoraan ali hank ki jal ta ns. välitystuotteet. Palvelukeittiöiden vastuulle jää aterioiden kuu men ta mi nen tarvittaessa ja laittaminen esille sekä astioiden pesu. Pal velu keit tiöil le jää lisäksi tehtäviä aamu- ja välipalojen valmistuksessa siltä osin kuin valmistusta on edullista tehdä paikanpäällä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä palvelukeittiöiden haasteet mm. am mat ti tai to vaa ti mus ten ja saatavuuden suhteen vähenee selvästi. Kes ki tetys sä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin jär jes tet tä vissä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä kuljetuskustannukset kasvavat hie man riippuen valmistustavasta. Tehokkain vaihtoehto käsittää aterioiden kylmätoimitukset, ker ta käyt tö pakkaa mi sen, alihankinnan osittaisen lisäämisen, ener gia li säk kei den ja kappaletuotteiden kuumentamisen palvelukeittiöissä, hajautetun ja ke lun, mutta ei kotiaterioiden pakkaamista eikä välitystuotteiden välitystä. Hankesuunnitteluvaiheessa va rau du taan 700 m²:n valmistuskeittiön rakentamiseen. Kyseisen keittiön kus tan nus ar vio on euroa

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto (alv 0 %). Keittiöratkaisun joh dos ta keittiöhenkilökunnan tarve vähenee noin 16 hengellä. Ratkaisu mah dol lis tai si investoinnin katettavan säästöillä noin 7,1 vuodessa. 2. Valmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, joista toinen palvelee SO- TE-tar pei ta (sosiaalitoimen asumisyksikköjä, kotihoitoa ja terveyskeskuksen vuodeosastoa) ja toinen muita kau pun gin ateriatarpeita. Ratkaisussa erotellaan kokopäiväkeittiötoiminta ja puo li päi vä toi min ta toisistaan eroavien toimintamallien ja val mis tus tar pei den poikkeavuuksien takia. Malli on edullinen myös valtakunnallisen SO TE-alue rat kai sun näkökulmasta. Mallin SOTE-keittiöön ei ole tarpeen osoit taa kaupungin resursseja ennen kuin valtakunnallinen ratkaisu selviää. Luolalaan sijoitettuun puolipäivätoimintakeittöön sijoitetaan pääosin kou lujen ja päiväkotien aterianvalmistus. Noin 500 neliömetrin kokoiseen keit tiöön varataan kapasiteettia yhtäaikaisesti valmistettavan aterian valmis ta mi seen. Häiriötilanteissa varaudutaan ateriat valmistamaan pal ve lukeit tiöis sä. Kyseisen keittiön investointikustannusarvio on euroa (alv 0 %). Luolalaan rakennettavan keskuskeittiön tilatarve ja valmistuskustannukset vä he ne vät hieman, jos ruoka kuljetetaan osittain jäähdytettynä palvelukeittiöihin. Kotipalveluaterioiden valmistaminen puolestaan lisää hieman ti la tar vet ta, jos se aiotaan toteuttaa rakennettavassa keittiössä. Mitoituslukuna käy tet ty 500 neliön keittiöratkaisu on kuitenkin suunnittelun tässä vaiheessa mi toi tuk sel taan riittävän oikea. Koko täsmentyy tarkesuunnittelun yh tey des sä tehtävien valintojen perusteella. SOTE-aterioihin keskittyvän valmistuskeittiön tilatarve on noin 350 m². Tuo keittiö esitetään sijoitettavaksi terveyskeskuksen yhteyteen tehtävään laa jen nuk seen. Kyseinen keittiö on joka tapauksessa peruskorjauksen tarpees sa. Terveyskeskuksen keittiön laajennuksen kustannusarvio on euroa (alv 0 %). Tehokkain SOTE-keittiön jakelutapa on hajautettu. Terveyskeskuksessa ja Ka ta va ko dis sa varaudutaan tilojen puolesta kuitenkin aterioiden kes ki tettyyn jakoon asiakkaiden niin halutessa, mutta huomioiden kuitenkin se, että kes ki tet ty jakelu nostaa keittiön tilatarvetta. Kahden valmistuskeittiön ratkaisu vähentää henkilöstötarvetta noin 13 hengel lä. Tässä ratkaisussa SOTE-valmistuskeittiöön jäisi keittiöhenkilökuntaa noin 4 työntekijän verran. Kahden keittiön ratkaisun takaisinmaksuaika on noin 11 vuotta. Jos kuitenkin tarkastellaan pelkkää puolipäiväkeittiötä yksis tään, takaisinmaksuaika likimain puolittuu toteutusvaihtoehdosta riippuen.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Valmistuksen keskittämistä kolmeen tai neljään keittiöön selvitettiin lä hivuo sien keittiöiden peruskorjaustarpeiden pohjalta. Ajatuksena oli, että perus kor jaus ten yhteydessä keittiöitä voitaisiin laajentaa samalla siinä määrin, et tä valmistamisen keskittäminen voisi tulla mahdolliseksi. Ongelmalliseksi vaih to eh don tekee se, että nykyiset valmistuskeittiöt ovat hyvin pieniä ja niis sä on erittäin puutteelliset valmiudet tilojen laajentamiseen. Nykyisiin val mis tus keit tiöi hin on jo aiemmin keskitetty valmistusta jolloin koneiden kokoja on kasvatettu ja laitteistojen tehokkuusvaatimukset ovat lisääntyneet. Ongelmana ovat myös keittiöiden nykyiset tontit, niiden logistiikka soveltuu huonosti tehokkaaseen ateriatuotantoon. Nykyisten keittiöiden ta lou del li nen peruskorjaaminen ja laajentaminen on näistä syistä haasteellista. Maltillisen keskittämisen vaihtoehtoon on kuitenkin löydetty yksi koh ta lainen keittiökokonaisuus: Keskustan koulujen ja päiväkotien ateriavalmistus keski te tään Maijamäen ja Taimon kouluihin. Mai ja mä en kouluun ei ole tarpeen tehdä isoja muutostöitä, mut ta Taimon koulun keittiö joudutaan uusimaan ja laa jen tamaan täydellisesti. Kumpikaan ei logistiikaltaan so vel lu ideaalilla tavalla tarkoitukseensa, mutta kum man kin muutostyöt ovat mahdollisia. Taimossa val mis tet tai siin tällöin ateriaa ja Maijamäessä ate riaa. Saariston koulujen ja päiväkotien ateriatuotanto to teutet tai siin Merimaskun koulun keittiöstä käsin. Me ri maskun keittiön laajentaminen on haasteellista, mutta se voi pie nil lä muutoksilla toimia lähes koko suunnitellun alueen valmistuskeittiöratkaisuna. Merimaskun keittiöstä kä sin voitaisiin valmistaa 700 ateriaa päivässä. Terveyskeskuksen keittiö peruskorjattaisiin ja laa jen nettai siin luontaisen peruskorjaustarpeen yhteydessä. Keittiö toteutettaisiin aterian valmistuskeittiöksi. Keit tiön tuotanto painottuisi tällöin pääosin SO TE-ateri oi hin. Terveyskeskuksen kiinteistön keittiön haasteena on pie ni ko koi nen tontti, jossa laajamittainen ate ria kul jetus lo gis tiik ka on haasteellista. Damico Oy on tehnyt toteutusmallista esisuunnitelmat ja laskenut vaih to ehdon kustannusarvion. Kokonaiskustannusarvio on karkealla tasolla yhteensä noin euroa. Kyseisen vaihtoehdon osalta voidaan päästä noin yhdek sän keittiöhenkilön säästöihin toteutuksen yhteydessä. Hankkeen saa tavis ta säästöistä laskettu takaisinmaksuaika on noin 22 vuotta.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Yhteenveto: Hankesuunnitelmassa päädyttiin esittämään tehokkaimman, yhden keittiön, val mis tus keit tiö rat kai sun toteuttamista ja muiden keittiöiden ottamista palve lu keit tiö käyt töön. Keittiöratkaisu esitetään tehtäväksi sen jälkeen, kun SO TE-alue rat kai su selviää. Esityksen mukaan keittiö toteutettaisiin vuonna 2019 noin 700 neliömetrin suuruisena Luolalan alueelle. Hankkeen ta kaisin mak su ajak si laskettiin noin 7,1 vuotta. Hankesuunnitelmaesityksessä on taustalla se, että mikäli SOTE-alueratkaisu mah dol lis taa SOTE-keittiön jättämisen hankinnan ulkopuolelle, on mah dollis ta toteuttaa Luolalan alueelle puolipäiväkeittiö. Tämän toteutuksen kustan nus ar vio on euroa. Laadittu hankesuunnitelmaesitys oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Naantalin val mis tuskeit tiöi den hankesuunnitelmaesityksen ja toteaa, että keskittämisvaihtoehdoista kaupungin kannalta tehokkain vaihtoehto on yhden valmistuskeittiön malli. Tilapalvelujaosto lähettää asian edelleen tek ni sen lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kummelin peruskorjaus- ja laajennushanke, vaihe 2 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Palvelukeskus Kummelin peruskorjauksen 2-vaiheen suunnitteluun ja to teutuk seen on vuodelle 2016 myönnetty euron talousarviomääräraha. Lisäksi taloussuunnitelmassa on vuodelle 2017 hankkeeseen euron määräraha. Kummelin peruskorjauksen 2-vaiheessa on tarkoitus rakentaa ter vey den hoita ja-/lää kä ri ti la nykyiseen fysioterapeutin tilaan sekä samalla tehdä toi minnal li set muutostyöt nykyiseen terveydenhoitaja-/lääkäritilaan fy sio te ra peutin, parturin ja jalkahoitajan toimintoja varten. Muutostöiden suunnittelu on to teu tet tu siten, että terveydenhoitaja-/lääkäritila on helposti muutettavissa esim. intervalliasumiseen pienin muutostöin. Hankemäärärärahalla toteutetaan myös henkilökunnan sosiaalitilojen muutos työt nykyiseen kuivaushuoneeseen tarvittavin suihkutiloin sekä viereisen sau na-/pe su huo ne-/pu ku huo ne ti lo jen muutostyöt tehdään nykymääräysten mu kai sik si ja käyttäjien muuttuneiden tarpeiden huomioiviksi. Määräraha sisältää myös Kummelin hoitajakutsujärjestelmän hankinnan ja to teu tuk sen siten, että hankittava järjestelmä on yhteensopiva sekä Bir git tako din että terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmien kanssa. Hankkeen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa 1-vaiheen mukaisesti ns. ko konais urak ka na, jolloin rakennustöiden urakoitsija toimii hankkeen pää to teutta ja na ja LVIS-urakoitsijat kokonaisurakoitsijan aliurakoitsijoina. Hoi ta jakut su jär jes tel mä on jätetty rakennuttajahankinnaksi. Peruskorjaushankkeen kokonaisurakkaosuuden alustava kustannusarvio on euroa, sisältäen hoi ta ja kut su jär jes tel män rakentamisen. Tämän lisäksi on piha- ja pai koi tus aluei den rakentamisen omajohtoisena työnä tapahtuvan toteutuksen alustava kus tan nus ar vio on euroa. Kustannusarvio on näin ollen yhteensä euroa. Kustannusarvio alittaa kohteelle hyväksytyn han ke mää rä ra han tason (vv e). Kummelin peruskorjaus- ja laajennushankkeen 2-vaiheen urakan ennakoitu ar vo ylittää kansallisen kynnysarvon, joten hanke kilpailutetaan Cloudia-jär jes tel män kautta Hilmassa. Kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisena, jol loin ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kelpoisuuskarsinta ja toisessa vai hees sa valitaan kriteerit täyttävä urakoitsija annetun halvimman tar jous-

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto hin nan perusteella. Piha- ja parkkialueen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus toteuttaa myö hemmin alkusyksyllä erillisenä hankkeena annetun investointimäärärahan puitteissa. Täl löin sisäpuoliset työt ja siihen liittyvä työmaa-alue on laaditun alustavan ai ka tau lun mukaisesti käyttöönottovalmiudessa. Liitteenä on 2-vaiheen arkkitehdin laatimat pääpiirustukset tilanteen mu kai ses ti asiakirjoineen. LIITE B3, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut Kummelin perus kor jaus- ja laajennushankkeen 2-vaiheen pääpiirustukset ja esit tää ne edelleen teknisen lautakunnan hyväksyttäviksi. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Karvetin päiväkodin peruskorjaus Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Karvetin päiväkodin peruskorjauksen toteutukseen on hyväksytty eu ron hankemääräraha taloussuunnitelmassa Vuoden 2016 talousarvioon on osoitettu eu ron määräraha ja vuodelle euron mää rä ra ha. Hankemäärärahalla on tarkoitus toteuttaa päiväkodin tilojen peruskorjaus LVIS-tek nii koi den uusimisineen sekä pieni laajennus, joka sisältää uuden il mas toin ti ko ne huo neen sekä kuivaushuoneen. Peruskorjaus sisältää si säpuo lel la tehtäviä toiminnallisia muutoksia sekä uusien sähkö- ja ta lo tek niikka töi den edellyttämiä vanhojen iv-kanavien ym. purkutöitä. Pe rus kor jauksen yhteydessä myös tilojen pinnat uusitaan. Julkisivuissa olevat puupaneloinnit uusitaan sekä ruokailu-, as kar te lu huo neen ikkunat uusitaan. Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuoden 2015 puolella ja pää suun nit te li jana on toiminut Silja Törnström Teekki Oy:stä. Törnström oli laatinut v alustavat luonnokset, jonka pohjalta suun nit te lua jatkettiin. Muilta osin suunnittelutoimistot ovat pui te so pi mus kump pa nei ta ja toteutetaan voimassa olevien tuntitaksojen mukaisesti: Ra ken ne suun nit te lu Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy, LVIA-suunnittelu In si nöö ri toi mis to R.J.Virta Oy, sähkösuunnittelu APT-Elektro Oy, geo-suun ni tet te lu SM-Maanpää Oy. Peruskorjaushankkeesta on AP-Rakennuslaskenta laatinut päivä tyn kustannusarvion, jossa hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yh teen sä euroa (alv 0 %), jossa rakennuttajan kustannuksiksi on ar vioi tu euroa. Liitteenä AP-Rakennuslaskennan kustannusarvio LIITE B4, TILAJAOSTO Päiväkodin henkilökunta sekä päiväkotilapset ovat siirtymässä väis tö ti loihin koko peruskorjaustyön ajaksi. Käyttäjien kanssa on sovittu purettavien ja uudelleen käyttöön tulevien kalusteiden ja varusteiden siirtämisestä perus kor jaus työn ajaksi Kultarannan päiväkodin tiloihin, myös keittiölaitteet siir re tään Kultarannan päiväkotiin. Hankkeen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa ns. jaettuna urakkana, jossa ra-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ken nus töi den urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja LVIS-ura koitsi jat pääurakoitsijan sivu-urakoitsijoina lukuunottamatta lu ki tus jär jes telmää, joka toteutetaan tilaajan erillishankintana. Jaetussa urakassa varsinkin työ tur val li suu svastuiden kannalta saadaan tarvittavat sähkölaitteiden, ilmastointiputkien ym. purkutyöt kohdentumaan pätevimmille urakoitsijoille. Liitteenä suunnitelma-asiakirjat mukaisesti LIITE B5, TILAJAOSTO Piha- ja parkkialueen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus toteuttaa myö hemmin erillisenä hankkeena liittyen Karvetin alueen laajempaan tarkasteluun. Täl löin on tarkoitus toteuttaa myös piha-alueen kuivatusjärjestelmien ra kenta mi nen, tarvittavat maakaapeloinnit ja ympäristön valaistuksen uusimiset. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut Karvetin perus kor jaus- ja laajennushankkeen pääpiirustukset ja esittää ne edel leen teknisen lautakunnan hyväksyttäviksi. Tilapalvelujaosto toteaa, että hankkeen pitkittymisen aikana ta pah tu nees ta kustannustason noususta riippumatta tarjouskilpailu käynnistetään, koska rakentamisen suhdannetilanne on nyt edullinen. Jos han ke mää rä ra han ylittyminen kuitenkin tarjousten perusteella näyt tää todennäköiseltä, päätetään hankkeen rahoituksesta ja aloit tami ses ta erikseen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ehdotus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutusasiakirjoiksi Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilapalveluissa on valmisteltu kiinteistönhoito- ateria- ja siivouspalveluiden ul kois tuk sen kilpailutusasiakirjaesitykseksi kaupunginhallituksen päätösten ja 500 mukaisesti. Kaupunginhallituksen ohjaamalla taval la kilpailutusasiakirjat piti valmistella koko saaristoalueelle sekä kanta-naan ta lin vertailukohteeseen. Kiinteistönhoitoon kuuluvan pi ha-alue hoidon kilpailutusasiakirjat piti valmistella tästä poiketen kaupungin koko alueel le. Tilapalveluissa laadittiin 2015 CleanNet- ohjelmistolla mitoitukset kiin teistön hoi to-, ateria- ja siivouspalveluihin, jotta saatiin yhtenäinen pohja kil pailu tus ai neis tol le. Lisäksi kilpailutusmateriaalin pohjaksi valmisteltiin pal velu ku vauk set, vastuujakotaulukot sekä kohdekohtaiset perustietoaineistot kilpai lu tus si säl lös tä. Kilpailutusaineisto toteutettiin mahdollisimman hyvin toteutuneen laadun ja ny kyis ten määrien mukaiselle tasolle, kuten palvelustrategiassa ja kau pungin hal li tuk sen ohjeistuksessa mainittiin. Oman yksikön kustannustason mää rit tä mi ses sä on tämän takia mahdollista käyttää kaupungin ta lous ar vioseu ran taa hyväksi. Oman työn kustannustaso on lisäksi työstettävissä Clean- Net-mi toi tuk sis ta. Mikäli kilpailutusaineiston määrittämää laatutasoa tai mää riä päätetään muuttaa, on myös omaa kustannustasoa mahdollisuus muuttaa. Nykyinen taso määrittää kuitenkin alkutilanteessa hyvät ja ver tauskel poi set lähtökohdat urakkakilpailulle. Kilpailutusesityksessä lähdettiin hyväksytyn palvelustrategian mää rit tä mästä periaatteesta, että kiinteistönhoidon kilpailutuksen yhteydessä kil pai lu tetta va na on varsinainen työsuoritus. Kiinteistönhoidon hankintojen hy väk symi nen jää tällöin edelleen tilaajan tehtäväksi. Tilaajan tehtäväksi jäisi myös päi vys tyk ses tä, taloautomaatiosta ja kiinteistöjen omistajavastuuseen liit tyvis tä tehtävistä huolehtiminen. Tilaajalle jäävien tehtävien perusteena on suu ri taloudellinen merkitys verrattuna kiinteistönhoitotyön kustannukseen. Viheryksikön kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että viheryksikön teh tä vä kent tään soveltuisi hyvin Karvetin alueen kiinteistöjen pi ha-alue hoi to ja kaupungintalon piha-aluehoito. Näiden alueiden piha-aluehoito olisi pe rus tel tua erottaa kilpailutusalueesta erilleen ja antaa viheryksikön teh tä väk si mitoituksen mukaisena urakkatyönä. Kyseisten alueiden pi ha-alue hoi to sopii erityisen hyvin viheryksikön hoitoalueisiin ja ne ovat tehokkaasti hoi det ta vis sa

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto olemassa olevalla kalustolla. Esitetty ratkaisu on perusteltu myös sen takia, että hankintalain mukaan viheryksikön ei käytännössä ole, kuten ei muunkaan kaupungin vastaavan tulosyksikön, mahdollista ottaa osaa kilpailuun, ellei niiden toimintaa yhtiöitetä. Selvitystyön yhteydessä haet tiin asian selvittämisen pohjaksi kaupungin lakimiehen Turo Järvisen, FCG-Con sul ting Oy:n Sirpa Korhosen ja kilpailuviraston lausunnot. Ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutusasiakirjaehdotuksiin on otettu yk siköi den kaikki kohteissa suoritettava palvelutoiminta valvontatyötä lukuun ot ta mat ta. Tarjouskilpailuissa esitetään sopimusajaksi kolme vuotta. Sopimusaikaa on kui ten kin mahdollista jatkaa tarvittaessa kahdella vuodella (optio). Esi tyksis sä on hinnat sidottu kiinteistö- ja piha-aluehoidon osalta elinkustannusindeksiin ja siivous- ja ateriapalveluiden osalta Tilastokeskuksen Palvelujen tuottajahintaindeksiin. Hinnat tarkistetaan vuosittain. Kilpailutusasiakirjaehdotukset on valmisteltu sillä periaatteella, että tar joajat karsitaan ensin pakollisten kelpoisuusehtojen perusteella ja että toi mit taja valitaan sitten toisessa vaiheessa hinnan perusteella. Palvelun laatu on py rit ty varmistamaan urakkatehtäviin sisällytetyillä yksityiskohtaisilla toteu tuk sen laatuvaatimuksilla. Palvelun laadukkuus on esityksessä pyritty säi lyt tä mään sopimuksen sanktiosääntöjen motivoimana. Kil pai lu tus asia kirjo jen laadinnassa on pyydetty taustatukea FCG Konsultointi Oy:lta. Tarjouspyyntöehdotuksissa annettiin tarjoajille mahdollisuus jättää kiin teistön hoi dos ta, piha-aluehoidosta, siivouspalveluista tai ateriapalveluista osatar jouk sia nimetyille osa-alueille. Näitä olivat Rymättylän alue, Merimaskun alue, Velkuan alue, vertailukohde (Kultarannan koulu ja päiväkoti sekä Viialan päi vä ko ti) Kanta-Naantalin osalta tarjoajat voivat lisäksi antaa erillisen tarjouksensa ko ko kanta-naantalin piha-aluehoidosta lukuun ottamatta Karvetin aluetta ja kaupungintalon pihaa. Kiinteistönhoidon, piha-aluehoidon, sekä siivous-ja ate ria pal ve lui den urakkatarjouspyyntöehdotukset oheistetaan esityslistalle. LIITTEET B6a - B6d, TILAJAOSTO Otteet kiinteistönhoidon, piha-aluehoidon sekä siivous-ja ate ria pal ve lui den

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto urakkatarjouspyyntöjen liiteaineistosta liitetään oheismateriaaliksi. Oheismateriaali: Otteet liitemateriaalista: Kiinteistönhoito, piha-aluehoito sekä siivous- ja ate ria pal ve lut KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Toni Forsblom poistui kokouksesa tämän asian käsittelyn aikana. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut kiinteistönhoidon, pi ha-alue hoi don, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden kilpailutusasiakirjat ja esittää ne edelleen teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kä sit te ly jä varten. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 1-5.