Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

2 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa toimii yksi palveluketju; toiminnanohjaus voimaan tulleen organisaatiouudistuksen jälkeen toiminnanohjauksessa on kuusi palvelua; talous ja omistajaohjaus, hallinto ja viestintä, henkilöstö, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima. Elinvoimaan kuuluu elinkeinopalvelut sekä maaseutupalvelut. Maaseutulautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman ja kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on käsitellyt elinkeinopalvelujen käyttösuunnitelman Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Samanaikaisesti toteutettavat toimenpiteet tai päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset kasvavat. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Resurssien riittämättömyys ja sitoutumattomuus voi johtaa siihen, että kokonaiskuva nykyisistä ja tulevista projekteista, strategian toteuttamisohjelmista, hankinnoista, palvelumalleista, ja toimintaympäristöstä jää edelleen puutteelliseksi. 1

3 Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Johdonmukainen päätöksenteko vaikeutuu. ERP selvitys tehty. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Päällekkäiset ratkaisut. Yhteentoimivuuden riskit. Luottamus kuntaan heikkenee. Korvausinvestointeja ei pystytä rahoittamaan poistoilla, vaan lainamäärä kasvaa. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) Johdon riittämätön sitoutuminen ja muutosvastarinta. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Johdon ja esimiesten riittämätön sitoutuminen, henkilöstön muutosvastarinta, kilpailutuksen epäonnistuminen, tekniset ongelmat käyttöönotossa sekä riittämätön resursointi ja koulutus. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. Ylemmän asteen tutkinnot (kpl/1000 as.) Tiedekorkeakoulujen alueellisen toiminnan supistuminen Rahoituksen teknologiaja suuryrityspainotteisuus Innovaatiopalvelujen ja - rahoituksen käytön tehostaminen. Yritysten T&K&I -rahoitus (t ) Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Sijoitus yrittäjyys ilmastomittauksessa (sija) Ilmapiirin ja vetovoiman jatkuva heikentyminen Rahoituksen ehtojen kiristyminen 2

4 Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Toteutumisaste (%) Huonot tietoliikenneyhteydet Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu Aikataulu 2. Talous Konsernipalvelut Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelutuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuosina 214,33 212,57 214,2 208,35 205,9 3

5 Palvelu Demokratia Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Demokratia Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelu Kaupunginhallitus Talous ja omistajaohjaus Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Talous Talous ja omistajuus Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta ERP esiselvitys on toteutettu johdon päätöksenteon tueksi. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 4

6 ERP selvitys tehty. Pitkän aikavälin investointisuunnitelma laaditaan valmiiksi ja otetaan käyttöön suunnitelman tarkastelu vuosittain osana talousarvion laadintaa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Palvelu Kaupunginhallitus Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Hallinto ja viestintä Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Selvitetään nykytila, määritellään ja otetaan käyttöön yhteiset kriteerit ja toimintatavat päätöstiedottamisessa. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 5

7 Palvelu Kaupunginhallitus Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Talous Henkilöstö Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Verkkopalkkalaskelman täysimääräinen käyttöönotto. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 100,00 vertailuarvo 50,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään henkilöstöohjelman ja projektisuunnitelman mukaiset toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta HR-järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönoton aloitus. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Vastuullinen ja osallistava johtaminen 6

8 Kilpailutetaan ja aloitetaan esimiesten 360- arvioinnit. Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Palvelu Kaupunginhallitus Tietohallinto Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen Talous Tietohallinto Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Johdon työpöytäratkaisun käyttöönottoprojekti. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Yhteentoimivuuden kehittämissuunnitelma ja koulutus/valmennus on toteutettu sekä näihin liittyvä osaaminen on lisääntynyt. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Johdon salkkujohtaminen valmennus, projektitoimistotoiminnan käynnistäminen ja projektityökalut. 7

9 Salkkujohtamisen ymmärrys ja kyvykkyys osana johtamista on lisääntynyt. Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Palvelu Kaupunginhallitus Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Talous Strategia ja kehittäminen Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 50,00 vertailuarvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Hankintapäätös on tehty, käyttökoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 8

10 Kuvaamistyön kulku ja ohjeistus (perusrunko) on laadittu. Yhteyshenkilöt on nimetty. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Palvelumallin kuvaamisprosessi on kuvattu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Palveluverkon nykytilakuvauksen täsmentäminen. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Palvelu Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Hankejohtaja Harri Kivelä Talous Elinvoima Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate

11 Tavoitteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Tukirahoitus (%) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Yhteistyömuodot (kpl) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Sopimukset (kpl) tavoitearvo vertailuarvo - Kinnon kasvuyrityspalvelun resurssointi.- Osallistuminen kehitysympäristön ylläpitoon. Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Elinkeinopalvelut: Innovaatiopalvelujen ja -rahoituksen käytön tehostaminen. Yhteistyösopimusten päivittäminen korkeakoulujen kanssa. Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Elinkeinopalvelut: Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. 10

12 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Yhteishankkeiden/foorumeiden määrä (lkm) tavoitearvo vertailuarvo Keskeisten yhteistyöverkostojen ja toiminnallisten tavoitteiden määrittely. Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Elinkeinopalvelut: Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa on tuloksellista. Strategiapäämäärä Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoi- Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta men organisoinnissa Ulkoisen rahoituksen osuus kehittämistoiminnassa (%) tavoitearvo vertailuarvo Kinnon palvelusopimuksen toteuttaminen. Laaja elinvoimapainotus. Prosenttia tavoitearvo vertailuarvo Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Elinkeinopalvelut: Kehittämis- ja neuvontapalvelun resursointi ja ohjaus. Ulkoinen rahoitus säilyy vähintään v tasolla. 11

13 Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Sijoitus yrittäjyysilmastomittauksessa (sija) tavoitearvo vertailuarvo Elinkeino-ohjelman tarkistus. Laaja elinvoimapainotus. Elinkeinopalvelut: Elinkeino-ohjelmatyön uudistaminen. Elinkeinorakenne monipuolistuu. Kouvola yrittää yhteistyö. Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Elinkeinopalvelut: Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Tavoitteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Laajakaistahankkeen edistäminen tiedottamalla maaseutupalvelujen verkostojen kautta Maaseutuyksikkö: Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Tiedottaminen sähköisestä asioinnista, viljelijöiden neuvonta ja kouluttaminen Maaseutuyksikkö: Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Optimaalinen palvelutarjonta ja - verkko Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 12

14 Avustusta hakevat, luokitusta tarvitsevat yksityistiet on tarkistettu. Toteutuminen (%) tavoitearvo vertailuarvo Yksityisteiden luokituksen tarkistaminen ajantasalle Maaseutuyksikkö: Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu 13